DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 30, 2021

Summary Info	2020 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	23.02.2021
General Assembly Date	30.03.2021
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.03.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Bentley-Lamborghini Showroom Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Power Center), No:4, İç Kapı No: 3,

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması.

3 - Bağımsız denetçi raporunun okunması.

4 - Finansal tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması.

5 - Faaliyet yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi.

6 - Faaliyet yılında oluşan kar-zarar hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, adaylar hakkında bilgi sunulması ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi.

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

9 - Yönetim Kurulunca 2021 yılı için şirket denetçisi olarak belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaya sunulması.

10 - Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

11 - Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

12 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

13 - Şirketin satın aldığı ve elden çıkarılmamış olan kendi payları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

14 - Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ilkesi doğrultusunda faaliyet yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi.

15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

16 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	- Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve finansal tablolar kabul edilmiştir. - Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmişlerdir. - Nakit temettü olarak 600.000.000 TL dağıtılmasına karar verilmiş ve dağıtımının iki eşit taksitte yapılabilmesi için Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir. - Yönetim Kurulu üye sayısı 6 kişi olarak belirlenmiş ve üç yıl süreyle görev yapmak üzere Sn. Emir Ali Bilaloğlu, Sn. Gür Çağdaş, Sn. Koray Arıkan, Sn. Özlem Denizmen Kocatepe, Sn. Adalet Yasemin Akad (Bağımsız) ve Sn. Adnan Memiş (Bağımsız) seçilmişlerdir. - PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 2021 hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	DOAS GK HAZIR BULUNANLAR LISTESI.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	DOAS GK TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute

Additional Explanations