DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Feb 28, 2020

Summary Info	2019 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	28.02.2020
General Assembly Date	30.03.2020
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.03.2020
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Bentley-Lamborghini Showroom Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Power Center), No:4, İç Kapı No: 3

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması.

3 - Bağımsız denetçi raporunun okunması.

4 - Finansal tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması.

5 - Faaliyet yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi.

6 - Faaliyet yılında oluşan kar-zarar hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

7 - Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin yerine aday gösterilen Sayın Adnan Memiş hakkında ortaklara bilgi sunulması ve görev süresi belirlenerek seçimi.

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

9 - Yönetim Kurulunca 2020 yılı için şirket denetçisi olarak belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaya sunulması.

10 - Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

11 - Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

12 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

13 - Şirketin satın aldığı ve elden çıkarılmamış olan kendi payları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

14 - Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ilkesi doğrultusunda faaliyet yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi.

15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

16 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	DOAS BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	DOAS VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

2019 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı ile ilgili olarak; toplantı daveti, gündem maddelerine ilişkin açıklamalar ve bağımsız yönetim kurulu üye adayının özgeçmişi ve bağımsızlık beyanının da yer aldığı bilgilendirme dokümanı ile vekaletname örneği, ekte yer almaktadır.