DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 29, 2018

Summary Info	2017 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	28.02.2018
General Assembly Date	29.03.2018
General Assembly Time	10:00
Record Date	28.03.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Bentley-Lamborghini Showroom, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:4, İç Kapı No: 6, (Doğuş Center Maslak)

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması.

3 - Bağımsız denetçi raporunun okunması.

4 - Finansal tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması.

5 - Faaliyet yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.

6 - Faaliyet yılı içerisinde elde edilen kârın kullanım şeklinin ve kârın dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, adaylar hakkında bilgi sunulması ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

9 - Yönetim Kurulunca 2018 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun şirket denetçisi olarak onaylanması.

10 - Esas sözleşmenin 3, 6, 7 ve 16. maddelerinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

11 - Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

12 - Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

13 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

14 - 2016 yılında şirketin satın aldığı ve elden çıkarılmamış olan kendi payları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

15 - Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ilkesi doğrultusunda faaliyet yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi.

16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

17 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	DOAS BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	DOAS GK TOPLANTI DAVETI.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	DOAS GK GUNDEM.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	DOAS GK VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	DOAS YONETIM KURULU.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 6	DOAS ESAS SOZLESME TADIL TASARISI.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Genel Kurul Toplantısı kararların özeti: -- Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve finansal tablolar kabul edilmiştir. -- Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmişlerdir. -- Nakit temettü olarak 143.000.000 TL dağıtılmasına karar verilmiş ve dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir. -- Yönetim Kurulu üye sayısı 6 kişi olarak belirlenmiş ve Sn. Emir Ali Bilaloğlu; üç yıl, Sn. Gür Çağdaş; üç yıl, Sn. Özlem Denizmen Kocatepe; üç yıl, Sn. Koray Arıkan; üç yıl, Sn. Adalet Yasemin Akad (Bağımsız); üç yıl ve Sn. Emine Gülden Özgül (Bağımsız); bir yıl süreli olarak görev yapmak üzere seçilmişlerdir. -- Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ. (A member firm of Ernst & Young Global Limited) 2017 hesap dönemi için şirket denetçisi olarak seçilmiştir. -- Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan mevzuata uygun olarak yasal izinler alınmış bulunan, esas sözleşmemizin; "3 -Maksat ve Mevzuu", "6 -Sermayesi", "7 -Paylar" ve "16 -Genel Kurul Toplantıları" başlıklı maddelerinin değişikliği Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
Are There Articles of Association Amendment Relating To Scope of Activities In Minutes?	Yes

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	DOAS GK TOPLANTI TUTANAGI.pdf - Minute
Appendix: 2	DOAS GK HAZIR BULUNANLAR LISTESI.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	DOAS KAR DAGITIM TABLOSU.pdf - Other Result Document
Appendix: 4	DOAS ESAS SOZLESME TADIL METNI.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

--