DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Feb 28, 2017

Summary Info	2016 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	28.02.2017
General Assembly Date	29.03.2017
General Assembly Time	10:00
Record Date	28.03.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Bentley-Lamborghini Showroom, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:4, İç Kapı No: 6, (Doğuş Center Maslak)

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması,

3 - Bağımsız denetçi raporunun okunması,

4 - Finansal tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması,

5 - Faaliyet yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

6 - Faaliyet yılı içerisinde elde edilen kârın kullanım şeklinin ve kârın dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

8 - Yönetim Kurulunca 2017 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun şirket denetçisi olarak onaylanması,

9 - Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

10 - Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

12 - Faaliyet yılı içerisinde şirketin kendi paylarının alım satımı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. İlkesi doğrultusunda 2016 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi,

14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

15 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	DOAS GK TOPLANTI DAVETI.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	DOAS GK GUNDEM.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	DOAS GK VEKALETNAME.pdf - Announcement Document
Appendix: 4	DOAS GK BILGILENDIRME DOKUMANI.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

2016 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısına ilişkin; toplantı daveti, toplantı gündemi, vekaletname örneği ve bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır .