DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Feb 29, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	Engin KAYA	GENEL MUHASEBE MÜDÜRÜ	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	29.02.2016 16:18:41
2	Yeşim YALÇIN	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	29.02.2016 16:22:40

Adres	Maslak Mahallesi, G-45, Ahi Evran Polaris Caddesi, No:4, Sarıyer / İSTANBUL
Telefon	262 - 6769526
Faks	262 - 6769596
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	262 - 6769058
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	262 - 6769096
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti

Karar Tarihi	29.02.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	25.03.2016 10:00
Adresi	Muallim Naci Caddesi, No: 26, Bentley İstanbul Showroom, Ortaköy-Beşiktaş/İstanbul
Gündem	1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması, 3. Bağımsız denetçi raporunun okunması, 4. Finansal tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması, 5. Faaliyet yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 6. Faaliyet yılı içerisinde elde edilen kârın kullanım şeklinin ve dağıtılacak kârın belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, adaylar hakkında bilgi sunulması ve seçimi, 8. Yönetim Kurulu üyelerinin brüt ücretlerinin belirlenmesi, 9. Yönetim Kurulunca 2016 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun şirket denetçisi olarak onaylanması, 10. Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 11. Bağış ve Yardım Politikasının, bir hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının yeniden belirlenmesi, 12. Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 13. Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. İlkesi doğrultusunda 2015 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi, 15. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 16. Dilekler ve kapanış
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

2015 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısının tarih, yer ve gündemine ilişkin duyuru.

Ekler:

Genel kurul toplantı daveti

Genel kurul gündemi

Vekaletname örneği

Bilgilendirme dokümanı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.