DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 25, 2016

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Engin KAYA	GENEL MUHASEBE MÜDÜRÜ	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	25.03.2016 13:30:38
2	Yeşim YALÇIN	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	25.03.2016 13:37:51

Adres	Maslak Mahallesi, G-45, Ahi Evran Polaris Caddesi, No:4, Sarıyer / İSTANBUL
Telefon	262 - 6769526
Faks	262 - 6769596
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	262 - 6769058
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	262 - 6769096
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	25.03.2016 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Genel Kurul Toplantısı kararların özeti: -Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve finansal tablolar kabul edilmiştir. -Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmişlerdir. -Nakit temettü olarak 300.000.000 TL dağıtılmasına karar verilmiş ve dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir. -Yönetim Kuruluna; iki yıl süreyle görev yapmak üzere Sn. Aclan Acar, Sn. Hayrullah Murat Aka, Sn.Osman Nezihi Alptürk, Sn. Emir Ali Bilaloğlu, Sn. Gür Çağdaş, Sn. Özlem Denizmen Kocatepe, Sn. Recep Yılmaz Argüden (Bağımsız), Sn. Ferruh Eker (Bağımsız) ve Sn. Emine Gülden Özgül (Bağımsız) seçilmişlerdir. -Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) 2016 hesap dönemi için şirket denetçisi olarak seçilmiştir. -Mevcut politikamızda 5.000.000 TL olan yıllık bağış yapabilme üst sınırına ek, bu yıla özgü olmak üzere Yönetim Kuruluna 15.000.000 TL daha bağış yapılabilme yetkisi verilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
DOAS(Eski),TREDOTO00013	1,3636364	1,1590909

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Ekler:

-Genel Kurul Toplantı Tutanağı

-Hazır Bulunanlar Listesi

-Kar Dağıtım Tablosu

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.