DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 29, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ENGİN KAYA	GENEL MUHASEBE MÜDÜRÜ	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	29.03.2013 16:45:00
2	YEŞİM YALÇIN	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	29.03.2013 16:51:04

Adres	Maslak Mahallesi, G-45, Ahi Evran Polaris Caddesi, No:4, Ayazağa- Şişli/ İSTANBUL
Telefon	262 - 6769526
Faks	262 - 6769596
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	262 - 6769058
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	262 - 6769555
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	29.03.2013 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri hakkında iç yönerge kabul edilmiştir. Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, denetçi raporları ve finansal tablolar kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler ayrı ayrı ibra edilmişlerdir. Yönetim Kurulu üye sayısı 9 kişi olarak belirlenmiş, üç yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine; Sn.Aclan Acar, Sn.Süleyman Kadir Tuğtekin, Sn.Hayrullah Murat Aka, Sn.Emir Ali Bilaloğlu, Sn.Özlem Denizmen Kocatepe ve Sn.Ekrem Nevzat Öztangut ile bağımsız üye olarak Sn.Recep Yılmaz Argüden, Sn.Ferruh Eker ve Sn. Emine Gülden Özgül seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu teklifine uygun olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) 2013 hesap dönemi için şirket denetçisi olarak seçilmiştir. 2012 yılı dönem karının kar dağıtım tablosuna uygun tevzii ve 220.000.000,-TL nakit olarak dağıtılmasına ve kar dağıtım tarihinin 31 Mayıs 2013 tarihini geçmemek kayıt ve şartı ile Yönetim Kurulu'nca belirlenmesine karar verilmiştir SPK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ön izni alınmış olan esas sözleşmenin 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26 ve 29. maddelerin tadil edilmesi ve hükümsüz kaldığından geçici 1, 2, 3 ve 4. maddelerin esas sözleşme metninden çıkarılması Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Kabul Edildi mi?	Evet
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	275.000.000,00
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	660.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2017
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
DOAS(Eski),TREDOTO00013	1,0000000	0,8500000

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.