DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 6, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	YEŞİM YALÇIN	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	06.03.2012 14:49:39
2	ENGİN KAYA	GENEL MUHASEBE MÜDÜRÜ	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	06.03.2012 17:58:20

Ortaklığın Adresi	:	Maslak Mahallesi, G-45, Ahi Evran Polaris Caddesi, No:4, Ayazağa- Şişli/ İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(262) 676 95 26 - (262) 676 95 96
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(262) 676 90 58 - (262) 676 95 55
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	--
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	06.03.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011 Yılı
Tarihi	:	30.03.2012
Saati	:	11:00
Adresi	:	Muallim Naci Caddesi, No: 26, Bentley İstanbul Showroom, Ortaköy-Beşiktaş/İstanbul

GÜNDEM:

1. 1. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi

2. 2011 Yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi

3. Denetçi raporunun okunması

4. Bağımsız denetim şirketi rapor özetinin okunması

5. Bilanço ve gelir tablosunun okunarak görüşülmesi ve onaylanması

6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması

7. Denetçilerin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması

8. 2011 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması

9. Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlık'tan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile yapılacak esas sözleşme değişiklikleri;

a. Esas sözleşmenin "Yönetim Kurulunun Görevleri, Üye Sayısı ve Süresi" başlıklı 9ncu maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması

b. Esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10ncu maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması

c. Esas sözleşmenin "Toplantı, Karar Verme Yeter Sayısı" başlıklı 17nci maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması

d. Esas sözleşmenin "İlanlar" başlıklı 22nci maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması

e. Esas sözleşmenin "Tamamlayıcı Hükümler" başlıklı 30ncu maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması

10. Yönetim Kurulu'na aday üyelerinin grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında genel kurulda pay sahiplerine bilgi sunulması

11. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi

12. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel kurulda ortaklara bilgi sunulması

13. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti

14. Denetçilerin seçimi ve ücretlerinin tespit edilmesi

15. Yönetim Kurulunca 2012 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması

16. Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi aktarımı

17. Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi aktarımı

18. Bağış ve yardımlar;

a. Şirketin "bağış ve yardımlara ilişkin politikası"nın genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması, görüşülmesi ve onaylanması

b. Yıl içinde yapılan bağış ve yardımların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması

19. Şirketin "bilgilendirme politikası"nın genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması

20. Şirketin "kar dağıtım politikası"nın genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması, görüşülmesi ve onaylanması

21. Şirket "etik ilke ve kuralları"nın genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması

22. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7nci maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 334ncü ve 335nci maddeleri gereğince yönetim  hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr  yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden  olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun genel kurulun onayına sunulması

23. Dilekler ve Kapanış

EK AÇIKLAMALAR:

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde aracı kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde en geç toplantı gününden bir hafta önce blokaj işlemlerini tamamlayarak kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıda oy kullanmalarına kanunen imkan olmadığı sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini gazete ilanımızdaki veya internet sitemizdeki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya kendi imzasını taşıyan vekaletnamelerine noterce onaylı imza sirkülerini ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun düzenlenmiş bilanço ve gelir tablosu, denetçi raporu ve yönetim kurulunun karın dağıtılma teklifinin de yer aldığı yönetim kurulu faaliyet raporu ile esas sözleşme değişiklikleri ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dökümanı toplantı tarihinden önceki 21 gün süre ile şirket merkezinde ve www.dogusotomotiv.com.tr internet adresimizde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Ek: Gündemin 10. maddesinde açıklanan Esas Sözleşme tadil metni

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.