DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 27, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ENGİN KAYA	GENEL MUHASEBE MÜDÜRÜ	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	27.04.2011 12:57:03
2	YEŞİM YALÇIN	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	27.04.2011 12:59:43

Ortaklığın Adresi	:	Maslak Mahallesi, G-45, Ahi Evran Polaris Caddesi, No:4, Ayazağa- Şişli/ İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(262) 676 95 26 - (262) 676 95 96
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(262) 676 90 58 - (262) 676 95 55
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	30.03.2011
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010 Yılı
Genel Kurul Tarihi	:	27.04.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimiz 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2011 tarihinde yapılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetim Raporu, Bilanço ve Kar Zarar Tabloları ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ayrı ayrı müzakere edilerek kabul edilmiştir.

2. 2010 yılı dönem karından geçmiş yıl zararları ve ilgili yasalara göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra ulaşılan dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde tutulmasına karar verilmiştir.

3. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.

4. Bağımsız Denetim Kuruluşunun tesbiti ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi onaya sunulmuş, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) 2011 hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmiştir.

Ekler :

1. Genel Kurul Toplantı Tutanağı

2. Genel Kurul Hazirun Cetveli

3. Kar Dağıtım Tablosu

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.