DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.

AGM Information • May 16, 2025

DOGAN TREND OTOMOTIV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ 2024 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN İ2 / 5 /2025 TARİHLİ 14 MAY S 2025 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.'nin 2024 hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 12 / 5 /2025 Tarihinde Saat 11:00'de Acıbadem Mahallesi, Ali Dede Cad. No: 4 Kadıköy / İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, 28 Kasım 2012 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik"in "Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu" başlıklı 32. Maddesi düzenlemesine istinaden Bakanlık Temsilcisi bulundurulmaksızın Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi hükümleri çerçevesinde yapılmıştır.

Tek pay sahipli Şirketin toplam 526.000.000,00-TL'den ibaret Sermayesini temsil eden toplam 526.000.000 adet payın tamamının vekaleten temsil edildiğinin, böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kağan Dağtekin'in hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin Kağan Dağtekin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

• 1. Toplantı başkanlığına Sayın Damla Karaman'ın seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı başkanı tutanak yazmanlığına Sayın Aleyna Kılıç'ı görevlendirmiştir. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verilmiştir.
• 1. 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, görüşüldü ve oy birliği ile onaylanmıştır.
• 1. 2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu okunmuştur.
• 1. 2024 hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolar okunmuş, görüşülmüş ve oy birliği ile onaylanmıştır.
• 1. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticiler, 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı, oy birliği ile ibra edilmiştir.
• 1. Şirketin 2024 hesap dönemine ilişkin net kârı bulunmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.
• 1. Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Ayşeğil İldeniz'e aylık brüt 103.000,-TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık net 5.000,-TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
• 1. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
• 1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 17. Maddesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kâr payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu pay sahibi onayına sunulmuş, oy birliği ile onaylanmıştır.

9 Ağustos 2012 tarih ve 28379 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kâr Payı Tebliği'nin 6. Maddesi uyarınca,

• a) İlgili hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kâr payı avansını karşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması durumunda, net dönem kârını aşan kar payı avanslarının varsa bir önceki uda ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edileceği, serbest yedek yılıdır. Yanının da dağıtılan kâr payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kâr yayı avansının un yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği,
• b) İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda;
  • 1) Varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılacağı, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının tamamının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklarının içindan şirkete iade edileceği,
  • 2) Serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kâr payı avanslarından indirileceği, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade dileceği

Hususları pay sahibi onayına sunulmuş, oy birliği ile onaylanmıştır.

• 1. Türk Tisaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği en üst sınıra kadar, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çetçevesinde yurt içinde ve yurt dışında borçlarıma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgilir. Çerçeyinde yür içinde ve yür başta ihraç belgesinin ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde düzenlenmesi olmak üzere, ihaç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süre ile yeniden yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
• 1. Türk Ticaret Kanınu ve ilgili kurumların düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından 2025 hesap dönemi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of Deloitte) 'nin bağımsız denetim kurulı ve ocrocst manı Müşavrılık A.Ş. (A.Ş.) (A.Ş.)
     Ova sunulmuş ve 2025 hasan dön çok 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 oya sunulmuş ve 2025 hesap dönemi için 2910010976 Vergi Kimlik Numaralı, 029100169700016 MERSİS numaralı, merkez adresi Maslak Mahallesi Eski Büyükdarı, 0291001097000016
     2554345328 Ofic Vo İspani Sama Maşlak Mahallesi Eski Büyükdere Cadde No: 1 /1 ___ Adres No: 2554345328 Ofis Ve İşyeri Sarıyer/İstanbul olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Mo.171 | _ Adres No.171 |_ _ Adres No.17 | _ Adres No.1 | Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of Deloite) inin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi oyunlarını birliği ile olarak seçilmesi oy birliği ile onaylanmıştır.

Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilmiştir. Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alına alınmıştır.

TEK PAY SAHİBİ TEMSİLCİSİ VE TOPLANTI BAŞKANI DAMLA KARAMAN Imza

TUTANAK YAZMANI ALEYNA KILIÇ İmza

YÖNETİM KURULU ÜYESİ HÜSEYİN KAĞAN DAĞTEKİN İmza

İL / 5 /2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.'NİN HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

KIMLIK NUMARASI TEMSILCINN
TEMSILCININ AD/SOYAD/ UNVANI	Karaman Damla
TÜRÜ (***) TEMSILCI	Temsilen Vekaleten
ŞEKLİ (**) KATILIN
PAYLARIN SEKLI VE TARHI (" EDINIM	Borsa Dışı
İTİBARİ DEĞERİ (TL) PAYLARIN TOPLAM	526.000.000.00-TL
ADRES	Usküdar/Istanbul Burnanıye Mah. Kısıklı Cad. NO.
UMRICHE
KIMLIK / VERGI NUMARASI KIMLIK / mersis
AD/SOYAD/UNVANI PAY SAHIBININ	HOLDING A.S. SIRKETE ER DOGAN GRUBU

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ : 526.000.000,00-TL MEVCUT TOPLANTI NİSABI : 526.000.000,00-TL (%100) ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 526.000.000.00-TL (%100)

HÜSEYİN KAĞAN DAĞTEKİN YÖNETİM KURULU ÜYESİ

TOPLANTI BASKANI DAMLA KARAMAN

TUTANAK YAZMANI ALEYNA KILIÇ