Registration Form • Apr 28, 2025
Registration Form
Open in ViewerOpens in native device viewer
İlan Sıra No: 91826 Mersis No: 0306005092400010 Ticaret Sicil/Dosya No: 175444-0
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.4.2025 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu / Yetkililer, Denetçiler, Yönetim İç Yönetgesi Tescile Delil Olan Belgeler:Beyoğlu 13.noterliği' Nin 17.4.2025 Tarih 6059 Sayı İle Tasdikli, 11.4.2025 Tarihli Genel Kurul Kararı,Beyoğlu 13.noterliği' Nin 17.4.2025 Tarih 6060 Sayı İle Tasdiklı, 11.4.2025 Tarihli 2025/16 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı Beyoğlu 13.noterliği' Nin 17.4.2025 Tarih 6061 Sayı İle Tasdikli, 17.4.2025 Tarihli 2025/17 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı,Beyoğlu 13.noterliği' Nin 17.4.2025 Tarih 6062 Sayı İle Tasdikli, 17.4.2025 Tarihli 2025/18 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 359****96 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden, AHMET TÖKSÖY 11.4.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Uyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 202*****54 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, ALİ AYDIN PANDIR 11.4.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Uyesi olarak secilmistir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 395****98 Kimlik No'lu, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden, ALİ FUAT ERBİL 11.4.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 239*****06 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, ÇAGLAR GOGUŞ 11.4.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Uyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 328****88 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, ARZUHAN YALÇINDAG 11.4.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 264****78 Kimlik No'lu, Büyük Britanya ve Kuzey Irlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden, HANZADE VASFIYE DOGAN BÖYNER 11.4.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 173****60 Kimlik No'lu, Malta adresinde ikamet eden, VUSLAT SABANCI 11.4.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 221****46 Kimlik No'lu, Hollanda adresinde ikamet eden, TÖLGA BABALI 11.4.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Uyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 110****66 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, AYŞEGUL ILDENİZ 11.4.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 271*****06 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BAKIRKÖY adresinde ikamet eden, MEHMET MURAT EMİRDAĞ 11.4.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 264****60 Kımlık No'lu, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden, YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI 11.4.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 194*****42 Kimlik No'lu, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden, MURAT TALAYHAN 11.4.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 264*****78 Kimlik No'lu, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden, HANZADE VASFİYE DOĞAN BOYNER; 11.4.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 173****60 Kimlik No'lu, Malta adresinde ikamet eden, VUSLAT SABANCI; 11.4.2026 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 359****96 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden, AHMET TOKSOY; 11.4.2026 tarihine kadar (İç Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi / Birinci Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Sekilde Yetkilendirilmistir.)
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 239****06 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, ÇAĞLAR GÖĞÜŞ; 11.4.2026 tarihine kadar ( İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi (CEO) / Birinci Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 221*****46 Kimlik No'lu, Hollanda adresinde ikamet eden, TOLGA BABALI; 11.4.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi / Birinci Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 264****78 Kimlik No'lu, Büyük Britanya ve Kuzey Irlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden, HANZADE VASFIYE DOGAN BÖYNER; 11.4.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Uyesi / Birinci Derece Imza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.) Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 264****60 Kimlik No'lu, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden, YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI; 11.4.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: ( ARZUHAN YALÇINDAĞ, VUSLAT SABANCI) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.
Kurulu Uyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: ( VUSLAT SABANCI, YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir. Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 565****92 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜMRANİYE adresinde ikamet eden, TUNCAY PAMUKLU; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (İnsan Kaynakları Sistem Geliştirme Direktörü (İnsan Kaynakları İşlemleriyle Sınırlı Olarak) / İkinci Derece İmza Yetkilisi ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 108*****20 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, EBRU GÜL; Aksi Karar Alınıncaya Kadar ( Finansal Raporlama Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter / İkinci Derece Imza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 300*****52 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, BORA YALINAY; Aksi Karar Alınıncaya Kadar ( Mali İşler Başkanı (CFO) / Birinci Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmistir.)
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 178****42 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, NESLİHAN SADIKOGLU; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (Kurumsal Iletişim ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı (Sürdürülebilirlik İşlemleriyle sınırlı olarak) / İkinci Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belürtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 328****38 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, AYDIN DOGAN YALÇINDAG; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (İcra Kurulu Uyesi / Birinci Derece Imza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmıştır.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son Iç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştır.)
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 138****68 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, DERVİŞ ARDIÇ; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (Sermaye Piyasaları Direktörü / İkinci Derece İmza Yetkilisi ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmıştır.)
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 109*****44 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, EREN SARIÇOGLU; Aksi Karar Alınıncaya Kadar ( İş Geliştirme ve Iş Yönetiminden Sorumlu Icra Kurulu Uyesi / Birinci Derece Imza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 219*****88 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, MEHMET YÖRÜK; Aksi Karar Alınıncaya Kadar ( Finansman ve Fon Yönetimi Başkan Yardımcısı / İkinci Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 374*****00 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, EDA YUKSEL; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (Baş Hukuk Müşaviri / İkinci Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 346****46 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, ŞEBNEM BEZMEN; Aksi Karar Alınıncaya Kadar ( İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı (İnsan Kaynakları İşlemleriyle Sınırlı Olarak) / İkinci Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 111*****94 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜMRANİYE adresinde ikamet eden, TAHİR ERSOY; Aksi Karar Alınıncaya Kadar ( Mali İşler ve Vergi Yönetimi Başkan Yardımcısı / İkinci Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 276*****00 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, VEDAT MUNGAN; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (Stratejik Planlama, İş Geliştirme ve İş Yönetiminden Sorumlu Üyesi / Birinci Derece Imza Yetkilisi ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son Iç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 401*****56 Kimlik No'lu, ANKARA / ETIMESGUT adresinde ikamet eden, ARDA YAR; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (Ankara Temsilcisi / İkinci Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 103****76 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ŞİŞLİ adresinde ikamet eden, GÜNDÜZ TEZMEN; Aksi Karar Alınıncaya Kadar (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı / İkinci Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (TTSG'de yayınlanmış son İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)
Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 264****78 Kimlik No'lu Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı adresinde ikamet eden HANZADE VASFIYE DOGAN BOYNER'in önceki bu görevi sona ermiştir. Daha önceden Yönetım Kurulu Başkan Vekili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 276****64 Kimlik No'lu ISTANBUL / EYUPSULTAN adresinde ikamet eden AGAH UĞUR'ın önceki bu görevi sona ermiştır. Daha önceden (Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı / İkinci Derece İmza Yetkilisi) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 116*****02 Kimlik No'lu ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden MURAT BARAN ŞEVIŞOGLU'in önceki bu görevi sona ermiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 173****60 Kimlik No'lu, Malta adresinde ikamet eden, VUSLAT SABANCI; 11.4.2026 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Uyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: ( ARZUHAN YALÇINDAĞ, YAŞAR BEGÜMHAN DOGAN FARALYALI) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 328*****88 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, ARZUHAN YALÇINDAĞ; 11.4.2026 tarihine kadar (Yönetim
| Yeni Denetçi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimlik / Pasaport No / MERSIS No |
Uyruk | Adı Soyadı / Firma Adı | Adres | Faaliyet Başlangıç Tarihi |
Faaliyet Bitiş Taribi |
||
| 0291001097600016 | Türkiye Cumhuriyeti | DRT RAĞIMSIZ. DENETM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜSAVİRLİK ANONİM SIRKETİ |
SARIYER ISTANBUL |
1 1 2025 | 31 12 2025 | ||
| (Devamı 45 Saytada) |
YÖNETİM İC YÖNERGESİ DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM VE TEMSİLE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA İÇ YÖNERGE Tarih : 17.04.2025 Sayı : 2025/01
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (aşağıda kısaca "TTK" olarak anılacaktır) 367. maddesi ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (aşağıda kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.) Esas Sözleşmesi'nin 12'nci maddesi uyarınca hazırlanan işbu İç Yönergenin amacı; Şirket'in Yönetim yapılanmasını düzenlemek, gerekli görevleri tanımlamak, Yönetim Kurulu'nun yetki devir esaslarını ve bu kapsamda oluşturulacak kurul ve komitelerin işleyişlerini belirlemektir.
İşbu İç Yönerge, Şirket'in yönetimini ve Şirket'in temsile ilişkin esaslarını düzenler, görevleri tanımlayarak yönetim yetkisinin devredilmiş olduğu iş birimlerini ve komitelerin teşkili, yapısı, toplantıları, çalışma usulleri, işleri yürütme şekli, sorumluluk alanları, temsil, imza yetkileri ile işleyişine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Doğan Holding Yönetim Organizasyonu'nun ana misyonu; pay sahiplerinin faydalarını maksimize etmek üzere yeni-karlı yatırım alternatiflerini aramak ve mevcut yatırımları geliştirmektir. Holding, iştiraklerinin finansal sonuçlarını finansal konsolidasyon kapsamında derleyecek ve sinerji yaratmak adına bir takım hizmetleri merkezi olarak sunabilecektir.
Aksi işbu İç Yönerge ile düzenlenmedikçe, Organizasyon Şeması dahilindeki her birimin bir üstündeki birime bağlı olduğu ve raporlama yaptığı kabul edilir.
Yönetim Kurulu Icra Kurulu Yönetim Kurulu Komiteleri Şirketin Yönetim kadrosu aşağıda gösterilmiştir: Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyeleri Icra Kurulu Başkanı (CEO) Mali İşler Başkanı (CFO) İcra Kurulu Üyeleri Diğer Yöneticiler
Yetki ve sorumlulukların devrine ilişkin temel ilkeler aşağıda belirtilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat hükümleri Şirket Esas Sözleşmesi ve/veya işbu İç Yönerge'nin sorumlulukların devredilemez olduğuna veya belli bir organa veya yöneticiye özgü olduğuna hükmettiği durumlar saklı kalmak üzere, bütün yönetici organlar ve yöneticiler, görev ve yetkilerini, o görevlerin ifasına dair doğru kararları vermek için gereken bilgi ve deneyime sahip ve hiyerarşık olarak mümkün olan en düşük iş birimlerine, yöneticilere veya organlara devredebilir.
Her iş birimi ve her yönetici veya organ, kendisine verilen sorumluluk alanı dahilinde doğru kararları verebilmek için gereken bütün yetkilere sahiptir.
Bütün yöneticiler veya organlar, yukarıdaki Madde 5.1 ve 5.2 hükümleri saklı kalmak kaydıyla, herhangi bir zamanda, gözetim ve denetim hak ve yetkisi çerçevesinde, hiyerarşik olarak altında olan organların veya yöneticilerin görev ve yetkilerine müdahale etme ve söz konusu organlar veya yöneticiler tarafından yürütülmekte olan faaliyetlerin sorumluluğunu alma hakkına sahiptir.
Yönetim Kurulu'nun hak ve yükümlülükleri şu şekildedir:
Şirket, Türk Ticaret Kanunu'ndaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur
Şirketin temel hedef ve politikaları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir
Yönetim Kurulu'nca sorumluluk alanına ilişkin bir belirleme yapılmaksızın murahhas üye seçimi yapılır ise, murahhas üyeler herhangi bir sınırlama olmaksızın şirket işleri, yönetimi ve faaliyetler ile alınan kararların uygulanmasına ilişkin tüm yetki ve sorumluluğu devralmış olurlar.
Murahhas üyeler, İcra Kurulunun doğal üyeleridir. İcra Kurulu, Yönetim Kurulu!nca bir belirleme yapılmış ise, kendilerine bırakılan alanlara ilişkin hususların; Yönetim Kurulu'nca bu yönde bir belirleme yapılmadıysa tamamının yerine getirilmesi ve gözetiminden yetkili ve sorumludurlar
Yönetim kurulu üveleri arasından bir baskan ve bulunmadığı zamanlarda ona yekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Birden fazla başkan vekili seçilmesi halinde Yönetim Kurulu, her bir başkan vekilinin görev, yetki ve sorumluluk alanım belirler.
Yönetim Kurulu, TTK, Esas Sözleşme hükümleri ve işbu İç Yönerge hükümleri çerçevesinde üyeleri arasında ihtisas gerektiren hususlarda sorumlu üyeleri belirlemek suretiyle görev dağılımı yapabilir.
Şirketin dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu tarafından ifa edilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için Şirket resmi unvanı altına konulmuş Şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları Yönetim Kurulu tarafından tespit edilip usulen tescil ve ilan olunur.
Yönetim Kurulu TTK'da devredilemez olarak tanımlanmış yetki ve sorumlulukları dışındakı tüm görev, yetki ve sorumluluklarını, işbu İç Yönerge'de belirlenen Şirket birimlerine aktarmaktadır. Yönetim Kurulu, Türk TTK'nın 367'nci ve 371'inci maddeleri kapsamında ve Esas Sözleşme hükümleri ile işbu Iç Yönerge hükümleri çerçevesinde yönetımı, kısmen veya tamamen bır veya bırkaç Yönetım Kurulu üyesine, komitelere veya üçüncü kişiye devredebilir. Söz konusu devir, bir karar veya talımat ile yapılabileceği gibi Şirket'in imza sırküleri ile dahi yapılabilir. Şirket, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, çevre mevzuatı, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat gibi gerekli gördüğü özellikli konular kapsamında ilgili mevzuatlara istinaden yetki devri için işbu İç Yönerge'ye ek Şirket yönergeleri, politikalar, prosedürler ve/veya teşkil edilecek komiteler vasıtasıyla bu konular özelinde Şirket içerisinde yetkileri ve sorumlulukları ayrıca düzenleyebilir.
Yönetim Kurulu, yetki ve sorumlulukların gereği gibi yerine getirilebilmesi için üyeleri arasında ihtisas gerektiren konularda sorumlu üyeleri belirlemeye ve gerekli gördüğü takdirde yönetime ilişkin yetkilerinin bir bölümünü işbu Iç Yönerge ile Yönetim Kurulu üyelerine, İcra kurulu Başkanı'na, İcra Kurulu üyelerine veya üçüncü kışılere devretmeye yetkilidir. Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.
Yönetim görevlerinin ve yetkilerinin, İcra Kurulu ile altındaki organlara ve yöneticilere havale edilmesi, ilgili İcra Kurulu üyeleri tarafından kendi bölümleri dahilinde düzenlenen talimatlar voluvla gerçeklestirilecektir.
Bu kapsamda Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle, görev dağılımı yaparak devretmeye yetkilidir. Bu halde, Yönetim Kurulu murahhas üyelerinin her birinin sorumluluk alanları, Yönetim Kurulu'nca belirlenir
Murahhas üye(ler) ve işbu İç Yönerge ile atanan ticari vekil veya tacır yardımcıarı; kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Kural olarak, bu kapsamdaki işlemler nedeniyle ve ancak münhasıran Yönetim Kurulu'nun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetkı ve görevleri saklı kalmak kaydıyla, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz.
Yönetim Kurulu'nca sorumluluk alanına ilişkin bir belirleme yapılmaksızın murahhas üye seçimi yapılır ise, murahhas üyeler herhangi bir sınırlama olmaksızın sırket işleri, yönetimi ve faaliyetler ile alınan kararların uygulanmasına ilişkin tüm yetki ve sorumluluğu devralmış olurlar.
Ilgili mevzuattan doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hâli hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar. Yönetim Kurulu üyelerinin görev/yetki devrettiği organlar yürürlükteki mevzuat çerçevesinde belirlendiğinden ve görev/yetki devredilen kişiler Şirket ve kendilerine bırakılan alanların sorumluluğunu alabilecek eğitime, bilgi ve tecrübeye sahip olduğundan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinde makul derecede özen gösterdikleri kabul olunur.
TTK'nın 367, 368 ve 371'inci maddeleri başta olmak üzere, ilgili hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkac Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.
Şirket Yönetim Kurulu, Şirket'in faaliyetleri kapsamında yer alan tüm ofis ve işyerleri de dahil olmak üzere, Şirket'in ilgili mevzuat kapsamında yerine getirmesi gereken her türlü iş sağlığı ve güvenliği ile çevrenin korunmasına ilişkin tedbir ve önlemlerinin alınması, ilgili mevzuata uyum için tüm gerekenlerin yapılması ve gerekli inceleme ve gözetimlerin yerine getirilmesi kapsamında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı'na yetkı devri yapmıştır.
Şirketin iş sağlığı ve güvenliğine dair yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla İşçi Sağlığı ve İs Güvenliğinden Sorumlu Baskan Yardımcısı'na bağlı olarak calısmak üzere İşyeri Hekimi ve İşyeri Güvenliği Üzmanı gibi unvanların işe alımı yapılabilir veya bu konuda ilgili mevzuata göre yetkili olan kurumlardan dış hizmet alınabilir. Böyle bir durumda, bu kişiler ve kurumlar iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda raporlamalarını İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı'na yaparlar ve bu konular için doğrudan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı'na bağlıdırlar. Şirket'in iş sağlığı ve güvenliğine dair tüm konular belirli periyotlarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı tarafından Şirket İcra Kurulu'na ve Icra Kurulu tarafından Yönetim Kurulu'na raporlanır. İşbu maddede belirtilenler dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, Şirketin faalıyet alanlarını kapsayan mevzuat kapsamında gerekli olan iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli yükümlülükler ve sorumluluklar İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı gözetim ve sorumluluğunda ancak bu unvan ile sınırlı olmaksızın Şirket tarafından belirlenen kışılerce yerine getirilir. Şirket gerekli gördüğü durumlarda, bu konu özelinde iç düzenlemeler yaparak görev ve sorumlulukları belirleyebilir.
Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un ve diğer yönetim organlarının kanunla, Esas Sözleşmeyle veya sair hukuki belgelerle yetkilendirilmediği tüm konularda görevli ve yetkilidir.
Yönetim Kurulu. Türk Ticaret Kanunu. Sermaye Piyasası Kanunu. Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri, Şirket'in Esas Sözleşmesi ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanırlar.
Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü takdırde yetkilerinin bir bölümünü, Şırket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının üzlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Bu halde, Yönetim Kurulu murahhas üyelerinin her birinin sorumluluk alanları, Yönetim Kurulu'nca belirlenir.
Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki islemler nedeniyle ve ancak münhasıran Yönetim Kurulu'nun vetkisine giren ve devri kabil olmayan vetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz. Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan fazlası yürütmede görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.
İç Yönerge'nin "Şirketin Temsili ve İmza Yetkileri" başlıklı Beşıncı Bölümü'nde iş sağlığı
(Devamı 46.Sayfada)
ve güvenliği konularında ilgili mevzuata uyum yükümlülüklerini yerine getirmek ve bu kapsamda tutarı Şirket tarafından belirlenecek kapsamda önlemlerin alınması, yatırım harcamalarının yapılması, gereken ekipmanın tespit ve tedarik edilmesi ve bu kapsamda akdedilecek sözleşmeler dahil her türlü belgelerin imzalanması ve dahil tüm gerekli yükümlülükleri yerine getirmeye yetkılı kılınmışlardır. İlgılı bölümde belirlenecek tutarın üzerinde kalan görev ve yükümlülükler için İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı bu durumu zamanında, tam ve doğru şekilde İcra Kurulu'na bildirmekle yükümlüdür.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı, iş sağlığı ve güvenliği konularındakı görev ve sorumluluklarla sınırlı olmaksızın, Şirket'ın gerek bu konuda görevli kişileri gerekse diğer çalışanları ve/veya hizmet verenleri tarafından kendisine bildirilen konularda zamanında gerekli önlemleri almak, gerekli periyotlarda yaptırılan denetim çalışmalarını gözetmek, bilgi ve rapor istemek, mevzuatsal sorumlulukları yerine getirmek ve güncel durum ile (varsa) engelleri zamanında, tam ve doğru şekilde Icra Kurulu'na raporlamakla yükümlüdür. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı her halükârda, iş sağlığı ve güvenliği konularını belirli periyotlarda ancak aciliyeti olan durumları ise derhal İcra Kurulu'na raporlar.
Yukarıdaki esaslar dahilinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve kendisine bağlı olarak çalışan kişiler ve firmalar aşağıda belirtilenlerle ancak bunlarla sınırlı olmaksızın iş sağlığı ve güvenliği ve ilgili mevzuat kapsamındaki görev ve sorumlulukları Şirket adına yerine getirmekle görevli ve yetkilidir.
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatlara uyum için gerekli çalışmaları yapmak, bu kapsamda İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'nun kurulması, çalışmasının sağlanması dahil gerekli aksiyonların yerine getirilmesini sağlamak, İş yerindeki çalışanların iş sağlığı ve güvenlığını en üst seviyede tutmayı hedefleyerek, Şırketin faalıyetlerimin ve çalışanlarının güvenli bir ortamda yürütülmesini ve sürekli eğitimlerle, iş yerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratılmasına katkı sağlamak
İşyeri Hekimi ve diğer sağlık görevlileri ile çalışanların sağlık durumlarını işe gürşte ve sonrasında düzenli olarak izleyerek, işe giriş ve periyodik sağlık kontrollerinin yaptırılmasının, iş kazaları ve meslek hastalıklarım önleyici tedbirler alınmasının, iş ortamının sağlık ve güvenlik açısından uygun hale getirilmesi çalışmaları yapılmasının ve ilk yardım hizmeti sağlanmasının amacıyla işyeri hekimi ve diğer sağlık görevlilerini yönetmek
Gerekli risk analızlerini yapmak, bu rısklerin bertaraf edilmesi için gerekli aksiyon planlarını çıkarmak, yönetime sunmak, takip etmek ve raporlamak,
İş sağlığı ve güvenliği hizmet ve/veya malzeme alımı ile ilgili gerekli iş ve işlemleri yapmak,
Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere yürürlükteki mevzuat hükümleri ve Şirket'in gereksinimlerini de dikkate alarak yeterli sayıda komite oluşturur. Bu komiteler, ilgili mevzuat kapsamında oluşturulması gerekli olanlara ek olarak çevre mevzuatı, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat gibi gerekli gördüğü özellikli konuları kapsayabilir.
Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları Esas Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişikleri yapabılır.
Komiteler; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır.
Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur. Ancak, Icra Kurulu dışındaki komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. İcra Kurulu icrai işlemleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile ayrıntılı bir şekilde belirlenir.
Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri Komite Sekreteryası tarafından yürütülür.
Y önetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için; Denetimden Sorumlu Komite,
Kurumsal Yönetim Komitesi,
Aday Gösterme Komitesi,
Riskin Erken Saptanması Komitesi,
Ücret Komitesi
oluşturulur. Ancak, Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Yönetim Kurulu, işbu bölümde sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, gerek gördüğü konular özelinde de komiteler teşkil edebilir.
Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden olusacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.
Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız
inceleme ve raporlama işlemlerinden de sorumludur. İcra Kurulu'nun karar almaya yetkili olacağı konular ve sınırları aşağıda belirtilmiş olup İcra Kurulu'nu, işbu İç Yönerge'de belirlenen hususlar dışında görevlendirilmesi veya yetkilendirmesi Yönetim Kurulu'nun kararına bağlıdır.
İcra Kurulu, Yönetim Kurulu'nun devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla aşağıda sayılan iş ve işlemleri yürütür
Şirket'in günlük yönetim ve işleyişine ilişkin kararları almak ve uygulamak
Oluşturulan hedef ve politikalar doğrultusunda; yeni iş alanları ve pazarları tespit etmek. Faaliyetleri kalite ve verimlilik açısından değerlendirerek, tanımlanmış hedef ve politikalara uygunluğu takip etmek ve sağlamak.
Şirket faaliyetlerinin devamı için, tüm kaynakların verimli, etkin ve yeterli kullanımının sağlanması amacıyla gerekli stratejik hedef ve politikaları belirlemek ve her bir organizasyon biriminin bu doğrultuda çalışmasını gözetmek ve koordine etmek. İştiraklerin faaliyetlerinin sağlıklı ve kontrollü bir zeminde devamını gözetmek.
İştiraklere sağlanacak merkezi hizmetleri (Hukuk, Vergi, Mali İşler, Mevzuat, İK v.s.) vönetmek
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin kendi iç işleyişine ilişkin süreçleri yönetmek. Icra Kurulu, Yönetim Kurulu'nun devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla; Gayrimenkul alım-satımı,
Şirket gayrımenkul ve menkulleri üzerinde ipotek, rehin ve sair sınırlı aynı haklar tesisi, Şirket gayrimenkullerinin 3 (üç) yılı aşacak şekilde kiralanması veya Şirket adına 3 (üç) yılı aşacak şekilde kiralama yapılması,
Her nevi imtiyaz, ihtira, patent, marka, know-how, lisans, arama izni, işletme ruhsatı ile benzeri sair gayrı maddi hakların edinilmesi ve bunlar üzerinde herhangi bir şekilde tasarrufta bulunulması,
Şirket varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kıraya vermesı,
Şirket'in önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması,
Şirket'in imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması
Sirket'in her türlü iliskili taraf islemleri.
Üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesi,
Şirket'in birleşme veya bölünme gibi işlemlere taraf olması hususunun önerilmesi,
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yapılacak raporlamaların ve alınması gereken aksiyonların takibinin yapılması,
Kişisel verilerin korunması hakkında kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde alınacak her türlü tedbirler, uygulamaların takibi
konularında ön araştırmayı yapmak/yaptırmak, gerekli inceleme ve raporların alınmasını sağlamak ve bu çalışma sonucunu Yönetim Kurulu'na bildirmek ile yetkili ve sorumludur. Bu çerçevede, yukarıda sayılan iş ve işlemlere ve Yönetim Kuruluna yapılan önerilere ilişkin sorumluluk İcra Kurulu ve İcra Kurulu'nun altındaki organlara ve yöneticilere havale edilmis ise anılanlara ait olacaktır.
Icra Kurulu, faaliyetlerini özetleyen ve varsa önerilerini içeren bir raporu aylık olarak düzenleyerek Yönetim Kuruluna sunar.
Şirket, aşağıda ünvanları, yetki sınırları ve yetki dereceleri belirtilen kişiler tarafından aşağıdaki şekilde temsil ve ilzam olunur. Bu kapsamda, Şirket'i üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzam edecek işlem ve parasal limitle sınırlı imza yetkileri, (i) Birinci Derece ve (ii) İkinci Derece olmak üzere iki farklı gruba ayrılmıştır.
Şirket, aşağıda belirtilen işlemlerin geçerli olabilmesi için Birinci Derece İmza Yetkilileri'ndenYönetim Kurulu Başkanı'nın, İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ("CEO")'nin ve Yönetim Kurulu Üyesi'nin müşterek imzalarıylatemsil ve ilzam olunur.
Kurulmuş veya kurulacak şirketlere nakdı veya ayni sermaye konulması suretiyle her türlü sermaye artırımına iştırak edilmesi, kurulmuş bulunan bir şirketin pay veya pay senetlerinin satın alınması veya bu şirketlerin sermaye artırımlarında rüçhan hakkının kullanılması, şirketin sahip olduğu iştiraklerine ya da bağlı ortaklıklarına ait pay veya pay senetlerinin satılması veya rehin edilmesi,
Şirket gayrimenkullerinin ve/veya gayrimenkul sayılan hakların alım-satımı veya satımının vaad edilmesi,
Şirket gayrimenkul ve menkulleri üzerinde ipotek, rehin ve sair sınırlı aynı haklar tesisi ve Şirket lehine alınmış ipotek ve menkul rehinlerinin kaldırılması,
Pay senedi, tahvil, finansman bonosu ve sair menkul kıymet ihracı,
Şirket adına garanti, kefalet veya aval verilmesi,
Tutarı 20.000.000-(yirmimilyon), -Amerikan Doları tutarından daha fazla ancak 500.000.000-(beşyüzmılyon), -Amerikan Doları tutarından az olan veya muadili para cınsı tutarında menkul kıymet, türev ürün alınmasına ilişkin talimatlar, devlet tahvılı, hazine bonosu, yatırım fonları ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere her türlü yatırım enstrümanı ve türev ürünlerine ilişkin işlemler,
Tutarı 20.000.000-(yırmımılyon), -Amerikan Doları tutarından daha fazla ancak 500.000.000-(beşyüzmilyon), -Amerikan Doları tutarından az olan veya muadili para cinsi tutarında kredi sözlesmesi akdedilmesi ve sair tüm islemler ile akreditif acılmasına ve değişikliklerine ilişkin tüm işlemler, Tutarı 20.000.000-(yırmımılyon), -Amerikan Doları tutarından daha fazla ancak 500.000.000-(beşyüzmilyon), -Amerikan Doları tutarından az olan veya muadili para cinsi tutarında transferler, çek/senet ve bonoların keşidesi, döviz veya Türk Lirası alınmasına ve satılmasına ilişkin talimatlar, Bütün bu hususlarda umumi veya hususi vekalet verilmesi. Şirket'i borç ve taahhüt altına sokacak aşağıdakı konularda, Birinci Derece Imza Yetkilileri'nden İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Murahhas Uyesi ("CEO")'nin, Iç Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Uyesi'nin ve Mali İşler Başkanı ("CFO")'nın müşterek imzalarıylatemsil ve ilzam olunur Tutarı 5.000.000-(besmilyon). -Amerikan Doları tutarından daha fazla ancak 20.000.000-(yırmımılyon), -Amerikan Doları tutarından az olan veya muadılı para cinsi tutarında menkul kıymet, türev ürün alınmasına ve satılmasına ilişkin talimatlar, devlet tahvili, hazıne bonosu, yatırım fonları ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere her türlü yatırım enstrümanı ve türev ürünlerine ilişkin işlemler, Tutarı 5.000.000-(beşmilyon), -Amerikan Doları tutarından daha fazla ancak 20.000.000-(yirmimilyon), -Amerikan Doları tutarından az olan
Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Icra Kurulu Başkanı, komitelerde görev alamaz
Yönetim Kurulu, Şirket iş ve işlemlerinin kendisi tarafından belirlenmiş iş programı ve bütçesi çerçevesinde yürütülmesini gerçekleştirmek üzere yeterli sayıda üyeden oluşan bir Icra Kurulu kurar.
İcra Kurulu çalışmalarını yönlendirecek ve dolayısıyla Şirket iş ve işlemlerini deruhte edecek Icra Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenir, ancak Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Kurulu Başkanı aynı kişi olamaz. Yönetim Kurulu, İcra Kurulu üyelerini belirlerken İcra Kurulu Başkanı'nın önerilerini dikkate alır.
Icra Kurulu, İcra Kurulu Başkanı daveti üzerine Şirket işlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Toplantılara İcra Başkanı'nın uygun gördüğü Şirket yöneticileri ile üçüncü kişilerin de katılması mümkündür.
İcra Kurulu Şirket'in günlük yönetim ve işleyişine ilişkin kararların alınması ve uygulanmasından sorumludur. Bu çerçevede; İcra Kurulu, Yönetım Kurulunun kendisine bıraktığı alanda karar almaya ve yerine getirmeye yetkili ve görevlidir. Aynı yönde, İcra Kurulu, Yönetım Kurulunda karara bağlanacak iş ve işlemlere ilişkin ön araştırma,
(Devamı 47.Sayfada)
veya muadili para cınsı tutarında kredi sözleşmesi akdedilmesi ve sair tüm işlemler ile akreditif açılmasına ve değişikliklerine ilişkin tüm işlemler,
Tutarı 5.000.000-(beşmilyon), -Amerikan Doları tutarından daha fazla ancak 20.000.000-(yirmimilyon), -Amerikan Doları tutarından az olan veya muadili para cinsi tutarında transferler, çek/senet ve bonoların keşidesi, döviz veya Türk Lirası alınmasına ve satılmasına ilişkin talimatlar. Şirket'i borç ve taahhüt altına sokacak aşağıdaki konularda, Birinci Derece İmza Yetkilileri'ndenİcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ("CEO"), İç Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi veya Mali İşler Başkanı ("CFO")'ndan herhangi ikisinin müşterek imzalarıylatemsil ve ilzam olunur
Tutarı 1.000.000-(birmilyon), -Amerikan Doları tutarından daha fazla ancak 5.000.000-(beşmilyon), -Amerikan Doları tutarından az olan veya muadili para cinsi tutarında menkul kıymet, türev ürün alınmasına ve satılmasına ilişkin talımatlar, devlet tahvili, hazine bonosu, yatırım fonları ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere her türlü yatırım enstrümanı ve türev ürünlerine iliskin islemler.
Tutarı 1.000.000-(birmilyon). -Amerikan Doları tutarından daha fazla ancak 5.000.000-(beşmilyon), -Amerikan Doları tutarından az olan veya muadili para cinsi tutarında kredi sözleşmesi akdedilmesi ve sair tüm işlemler ile akreditif açılmasına ve değişikliklerine ilişkin tüm işlemler.
Tutarı 1.000.000-(birmilyon), -Amerikan Doları tutarından daha fazla ancak 5.000.000-(beşmilyon), -Amerikan Doları tutarından az olan veya muadili para cinsi tutarında transferler, çek/senet ve bonoların keşidesi, döviz veya Türk Lirası alınmasına ve satılmasına ilişkin talımatlar. Yukarıda yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Şirketi borç ve taahhüt altına sokacak aşağıdaki konularda, Birinci Derece Imza Yetkilileri'ndenIcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Murahhas Uyesi ("CEO") ve Mali İşler Başkanı ("CFO")'nın müşterek imzalarıylatemsil ve ilzam olunur.
İşbu İç Yönerge'de aksi düzenlenmeyen ve Şirket'in sınırlı temsiline ilişkin tutarı 5.000.000-(beşmilyon), -Amerikan Doları tutarından veya muadılı para cınsi tutarından az olan diğer islemler.
Şirketin pay sahibi olduğu iştiraklerinin genel kurullarında Şirket'in temsil edilmesi ve yetkileri kapsamında verilecek vekaletnameler,
Şirket adına ve yetkileri kapsamında verilecek dava vekaletnameleri,
Şirket'in taraf olacağı niyet mektuplarının imzalanması, Yukarıda yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Şirket'i borç ve taahhüt altına sokacak aşağıdaki konularda, imzalardan birinin Birinci Derece İmza Yetkilileri'nden İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Murahhas Uyesi ("CEO")'ne ait olması şartıyla, Iç Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi veya Mali İşler Başkanı ("CFO")'ndan veya Stratejik Planlama. İs Gelistirme ve İs Yönetiminden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi'nden yeya İs Geliştirme ve İş Yönetiminden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi'nden veya İcra Kurulu Uyesi'nden herhangi birinin müşterek imzalarıylatemsil ve ilzam olunur.
Tutarı 500.000-(beşyüzbin), -Amerikan Doları tutarından daha fazla ancak 1.000.000-(birmilyon), -Amerikan Doları tutarından az olan veya muadili para cinsi tutarında menkul kıymet, türev ürün alınmasına ve satılmasına ilişkin talimatlar, devlet tahvili, hazine bonosu, yatırım fonları ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere her türlü yatırım enstrümanı ve türev ürünlerine ilişkin işlemler
Tutarı 500.000-(beşyüzbin), -Amerikan Doları tutarından daha fazla ancak 1.000.000-(birmilyon), -Amerikan Doları tutarından az olan veya muadili para cınsı tutarında kredi sözleşmesi akdedilmesi ve sair tüm işlemler ile akreditif açılmasına ve değişikliklerine ilişkin tüm işlemler.
Tutarı 500.000-(beşyüzbin), -Amerikan Doları tutarından daha fazla ancak 1.000.000-(birmilyon), -Amerikan Doları tutarından az olan veya muadili para cinsi tutarında transferler, çek/senet ve bonoların keşidesi, döviz veya Türk Lirası alınmasına ve satılmasına ilişkin talimatlar
Her nevi imtiyaz, ihtira, patent, marka, know-how, lisans, arama izmi, işletme ruhsatı ile benzeri sair gayrı maddi hakların edinilmesi ve bunlar üzerinde herhangi bir şekilde tasarııfta bulunulması. Yukarıda yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Şirket'i borç ve taahhüt altına sokacak aşağıdaki konularda, imzalardan birinin Birinci Derece İmza Yetkilileri'nden Mali İşler Başkanı ("CFO") veya İç Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi'ne ait olması şartıyla, İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ("CEO")'nden veya Stratejik Planlama, İş Geliştirme ve İş Yönetiminden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi'nden veya İş Geliştirme ve İş Yönetiminden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi'nden veya İcra Kurulu Üyesi'nden herhangi birinin müşterek imzalarıylatemsil ve ilzam olunur.
Tutarı 500.000-(beşyüzbin), -Amerikan Doları tutarından daha az olan veya muadili para cinsi tutarında menkul kıymet, türev ürün alınmasına ilişkin talımatlar, devlet tahvili, hazine bonosu, yatırım fonları ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere her türlü yatırım enstrümanı ve türev ürünlerine ilişkin işlemler
Tutarı 500.000-(beşyüzbin), -Amerikan Doları tutarından daha az olan veya muadili para cinsi tutarında kredi sözleşmesi akdedilmesi ve sair tüm işlemler ile akreditif açılmasına ve değişikliklerine ilişkin tüm işlemler.
Tutarı 500.000-(besyüzbin), -Amerikan Doları tutarından daha az olan veya muadili para cinsi tutarında transferler, çek/senet ve bonoların keşidesi, döviz veya Türk Lirası alınmasına ve satılmasına ilişkin talimatlar,
kapsamı işbu İmza Sirküleri'nde belirtilmemiş olan tüm sözleşmelerin akdedilmesi ve bu sözleşmelerin feshedilmesi, Her türlü taşıt alım ve satımına ilişkin işlemler. Yukarıda yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla. Şırket'ı borç ve taahhüt altına sokacak aşağıdaki konularda, imzalardan birinci Derece İmza Yetkilileri'nden İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ("CEO") veya Mali İşler Başkanı ("CFO") 'na ait olması şartıyla, İkinci Derece İmza Yetkilileri'nden Finansal Raporlama Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter veya Finansman ve Fon Yönetimi Başkan Yardımcısı veya Mali İşler ve Vergi Yönetimi Başkan Yardımcısıveya Ankara Temsilcisi'nden herhangi birinin müşterek imzalarıylatemsil ve ilzam olunur.
Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Dışışleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dahil tüm bakanlıklar ve bağlı müdürlük ve daireler ile ticaret odaları, ticaret sicili müdürlükleri, idareler, valilikler, bölge çalışma müdürlükleri, emniyet müdürlükleri, vergi daireleri, belediyeler ve noterlikler, Rekabet Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu dahil Sirket'in her türlü resmi ve özel kurum nezdinde temsil edilmesi ve bu kapsamda vekaletname düzenlenmesi. Şirket'ın banka ve finans kurumları nezdindeki aşağıdaki işlemlerinde Şirket, imzalardan birinin Birinci Derece İmza Yetkilileri'nden İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ("CEO") veya Mali İşler Başkanı ("CFO")'na ait olması şartıyla, İkinci Derece İmza Yetkilileri'nden Finansal Raşkan Yardımcısı ve Genel Sekreter veya Finansman ve Fon Yönetimi Başkan Yardımcısı veya Mali İşler ve Vergi Yönetimi Başkan Yardımcısı'ndan herhangi birinin müşterek imzalarıylatemsil ve ilzam olunur. Şirket'in bankalar nezdinde hesap açılışları,
Şirket'e ait banka hesapları arasında yapılacak virmanlara, havale ve transfer emirlerine ilişkin talimatlar, Vadeli mevduat ve overnight'a ilişkin talimatlar ve işlemler,
Münhasıran kredi anapara ve faiz geri ödemeleri için bankalara ait hesaplara yapılan transferler. Yukarıda yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Şirket'i borç ve taahhüt altına sokacak aşağıdaki konularda, imzalardan birinin Birinci Derece İmza Yetkilisi'ne ait olması şartıyla, Birinci Derece veya İkinci Derece İmza Yetkilileri'nden herhangi iki imza yetkilisinin müşterek imzalarıylatemsil ve ilzam olunur
Sipariş teyid mektupları,
Para ve ayniyat tahsil ve tesellümüne ait makbuzlar ve şerhler,
Alacak ve borçlu hesaplara ilişkin mutabakat mektupları ve dekontların düzenlenmesi,
Bankalara ait cari hesap dekontları, mutabakatlar ve teyit dekontları, Yukarıda yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla. Sırket'i borç ve taahhüt altına sokaçak asağıdaki konularda, Birinci Derece İmza Yetkilileri'nden Maliİşler Başkanı ("CFO")'ndan veya İkinci Derece İmza Yetkilileri'nden Finansal Ranorlama Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter'den veya Mali İşler ve Vergi Yönetimi Başkan Yardımcısı'ndan herhangi ikisinin müsterekimzalarıvlatemsil ve ilzam olunur
Şirket'in yaptığı işlemler ile ilgili olarak üçüncü şahıslar tarafından düzenlenen fatura ve gider belgelerinin Şirket adına kontrol ve kabul edilmesi,
Şirket tarafından keşide edilen çeklerin karşılıklarının ilgili banka hesaplarında bulundurulmas1.
Bankalara tahsile ve teminata verilmek üzere yapılacak çek ve emre muharrer senet cıroları, Şirket'in bankalardaki hesaplarına yatırılmak üzere düzenlenecek çekler.
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu ve vergi daireleri tarafından yapılacak vergi incelemelerinde tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma talebinde bulunmak, uzlasma toplantılarına katılmak, uzlasma tutanakları da dahil olmak üzere vergi incelemesi ile ilgili her türlü tutanakları imzalamak, tutanaklarda beyan, ifade ve mülahazalarda bulunmak. Yukarıda yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla. Şirket'i Şirketimizi borç ve taahhüt altına sokacak aşağıdaki konularda, Birinci Derece İmza Yetkilileri ile İkinci Derece İmza Yetkililerindenherhangi iki imza yetkilisinin müşterek imzalarıylatemsil ve ilzam olunur .
Sigorta sözleşmelerine ilişkin her türlü evrak, zeyilname, hasar ve tazminata ait işlemler, Sosyal sigortalarla ilgili her türlü işler ve yazışmalar
Resmi mercilere ve mali müesseselere verilecek talepnameler, beyanname ve bordrolar, Taşıtların tesciline ve işletilmesine ilişkin her nevi evrak,
Telefon, elektrik, su, gaz gibi tüketime ilişkin abonman sözleşmeleri akdedilmesi, yazışmaların gerçekleştirilmesi ve makbuzların ödenmesi,
Bütün bu hususlarda genel veya özel vekaletname verilmesi. Şirket adına, herhangi bir tutar sınırı olmaksızın, Borsa İstanbul A.Ş. ile Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu nezdinde yapılacak özel durum açıklamaları ile işlem sırasının geçici olarak kapatılması talebinde bulunulması dahil her türlü bildirimin yapılması ve her türlü iş ve işlemde Şirket, imzalardan birinin Birinci Derece Imza Yetkilileri'nden Icra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ("CEO") veya Mali İşler Başkanı ("CFO")'na ait olması şartıyla, İkinci Derece İmza Yetkilileri'nden Finansal Raporlama Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter'den veya Mali İşler ve Vergi Yönetimi Başkan Yardımcısı'ndan veya Sermaye Piyasaları Direktörü'nden herhangi birinin müşterek imzalarıylatemsil ve ilzam olunur.
Şirket'in sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamındaki konularda ve sürdürülebilirlik ile ilgili iş ve işlemlerle sınırlı olmak üzere, Şirket, imzalardan birinin Birinci Derece İmza Yetkilileri'nden İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ("CEO")
Para, kambiyo senedi, kıymetli evrak ve ayniyat tahsil ve tesellüme ait makbuzların, mutabakat mektuplarının ve dekontların düzenlenmesi, şerhlerin düşülmesi.
Sirket'in taraf olacağı gizlilik ve danısmanlık sözlesmeleri ve üst düzev vöneticilerin is sözleşmelerinin akdedilmesi veya bu sözleşmelerin feshedilmesi, Yukarıda yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Şirket'i borç ve taahhüt altına sokacak aşağıdaki konularda, imzalardan birinin Birinci Derece Imza Yetkilileri'nden Icra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ("CEO") veya Mali İşler Başkanı ("CFO")'na ait olması şartıyla, İkinci Derece İmza Yetkilileri'nden Finansal Raporlama Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter veya Finansman ve Fon Yönetimi Başkan Yardımcısı'ndan herhangi birinin müşterek imzalarıylatemsil ve ilzam olunur.
Konişmentolar ve nakliye evrakı ordinoları ve gümrük işlemlerine ait her türlü evrağın düzenlenmesi.
Tahkim, sulh ve ibra sözleşmeleri akdedilmesi ve Şirket alacaklarının yeniden yapılandırılması,
Taşınır ve taşınmaz mallara ilişkin kira sözleşmeleri akdedilmesi,
Şirket'in taraf olacağı bağımsız denetim, değerleme hizmetleri, aracılık, hizmet, bakım ve bilgi güvenliği sözleşmeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın ve aksine bir yetki veya Mali İşler Başkanı ("CFO")'na ait olması şartıyla, İkinci Derece İmza Yetkilileri'nden Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı'nın müşterek imzalarıylatemsil ve ilzam olunur.
Şirketin Yönetim İç Yönergesi'nde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında sayılan ve bunlarla sınırlı olmaksızın Şirketin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyum yükümlülüklerini yerine getirmek ve bu kapsamda alınacak önlemler, yatırım harcamalarının yapılması, gereken ekipmanın tespit ve tedarik edilmesi ve bu kapsamda akdedilecek sözlesmeler dahil her türlü belgelerin imzalanması ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK Genel Müdürlüğü ile SGK Il ve İlçe Müdürlükleri ve ilgili diğer kamu tüzel kişileri nezdinde Şirket'in temsil edilmesi dahil bu kapsamdaki tüm işlemler için Şirket aşağıdaki şekilde temsil ve ilzam edilir:
İşbu 15'inci madde kapsamdaki işlemler tutarının 20.000-(yırmıbin) Amerikan Doları tutarından veya muadili diğer para birimi tutarından daha az tutarda olması halinde; İkinci Derece İmza Yetkilileri'ndenİşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısımünferiden,
İşbu 15'inci madde kapsamdaki işlemler tutarının 20.000-(yirmibin) Amerikan Doları
(Devamı 48.Sayfada)
tutarından fazla ancak 500.000-(beşyüzbin), -Amerikan Doları tutarından az olan veya muadili para cınsı tutarında halinde; Birinci Derece İmza Yetkilileri'nden Mali İşler Başkanı ("CFO") velkinci Derece İmza Yetkilileri'ndenİşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı müşterekimzalarıyla. Şirket'i borç ve taahhüt altına sokmayacak; belge ve yazıların tanzımı, teslımı ve tesellümü ile fesih harıç her türlü ihbar ve ihtarların keşideleri Birinci Derece İmza Yetkilileri ile İkinci Derece Imza Yetkilileri'nden herhangi iki imza yetkilisinin müsterek imzaları ile yapılabilir. Yukarıda yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Şirket adına bakanlıklar, valilikler,
belediyeler, vergi dairleri, bölge calısma müdürlükleri, ticaret odaları, tiçaret sicil müdürlükleri dahil olmak üzere bilumum resmi ve özel daire, kurum ve kuruluşlar nezinde her türlü işlemin takip edilmesi ve elden evrak alınıp verilmesi konularında işbu İmza Sirküleri'nde yer alan Birinci Derece Imza Yetkilileri ile Ikinci Derece İmza Yetkilileri'nden herhangi iki yetkilinin müşterek imzaları temsil ve ilzam olunur.
İşbu İç Yönerge'nin 2 (iki), 3 (üç), 4 (dört), 5(beş) ve 6 (altı) numaralı bölümlerinde yer alan işlemler için belirlenen tutarların üzerinde kalan kısım için işlem yapma yetkisine sahıp ımza yetkilileri, bu tutarların altında kalan kısım için de bahsı geçen bölümlerde belirtilen işlemleri yapmaya yetkilidirler
İşbu İç Yönerge'de belirtilen işlemler için Şirket'i temsil ve ilzam etmeye yetkili unvanlar ve unvan grupları, aynı işlemler için yetkileri dahilinde vekaletname düzenlenmesi konusunda da yetkilidirler.
İşbu İç Yönerge'nin yürürlüğe girmesi ile bu tarihten önce çıkartılmış bulunan tüm iç yönergeler hükümsüz kalmıştır.
Şirket'i temsile yetkili imza yetkilileri ve yetki dereceleri aşağıdaki gibidir :
Yönetim Kurulu Başkanı
İçra Kurulu Baskanı ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ("CEO")
İç Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi (Sınırsız Yetkili Yönetim Kurulu Üyeleri hariç olmak üzere) Mali İşler Başkanı ("CFO")
Stratejik Planlama, İş Geliştirme ve İş Yönetiminden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi İş Geliştirme ve İş Yönetiminden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi İcra Kurulu Üyesi
Finansal Raporlama Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter
Finansman ve Fon Yönetimi Başkan Yardımcısı
Baş Hukuk Müşavırı
İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı (Insan Kaynakları İşlemleriyle Sınırlı Olarak) Kurumsal İletisim ve Sürdürülebilirlik Baskan Yardımcısı (Sürdürülebilirlik İslemleriyle Sınırlı Olarak)
Mali İşler ve Vergi Yönetimi Başkan Yardımcısı
Ankara Temsilcisi
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Insan Kaynakları Sistem Geliştirme Direktörü (Insan Kaynakları İşlemleriyle Sınırlı Olarak)
Sermaye Piyasaları Direktörü
(20119213)
İlan Sıra No: 91839 Mersis No: 0369046066200001 Ticaret Sicil/Dosya No: 168248-5
Adres : Merdivenköy Mahallesi Muhtar Kadir Kuruçay Sk. No: 6 Kadıköy/Istanbul Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.4.2025 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Tescile Delil Olan Belgeler:Kadıköy 26. Noterliği' Nin 24.4.2025 Tarih 16663 Sayı İle Tasdikli, 24.4.2025 Tarihli Genel Kurul Kararı
Yukarıda bilgileri verilen sırketin tıcaret sıcıl kaydı müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak terkin edilmiştir. Terkin Sebebi: Genel Kurul Kararı
Tescile Delil Olan Belgeler:Sandıklı Noterliği'nin 25.4.2025 Tarihli Ve 03845 Yevmiye Numarası İle Tasdik Edilen 25.4.2025 Tarihli 3 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı
Unvanı : ÖZTAŞLAR MÜHENDİSLİK TARIM İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ HAYVANCILIK VE SÜT ÜRÜNLERİ NAKLİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kayıtlı olduğu TSM : SANDIKLI TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tescil Tarihi : 26-04-2007 12:00:00
MERSİS No: 0706020737200015
Sermayesi : 595000,00 TL
Merkezi : ÇAY MAH. ZİNCİRLİ HAN SK. NO: 8 İÇ KAPI NO: A SANDIKLI / AFYONKARAHISAR
İşletme Konusu : Sözleşmesinde yazılı hususlar Süresi
| Adı Sovadı | Vatandas liõi | Kimlik Numarası | Yerlesim Yeri |
|---|---|---|---|
| YUSUF ÖZTAS | Türkive Cumhuriveti | 1173*38 | AFYONKARAHISAR / SANDIKT.I |
| Subenin Kurulusuna Karar Veren Yetkılı Organın | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adı | Karar No | Karar Tarihi | ||||
| Yönetim Kurulu Kararı | 25-04-2025 |
Ticaret Unvanı: ÖZTAŞLAR MÜHENDİSLİK TARIM İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ HAYVANCILIK VE SÜT ÜRÜNLERİ NAKLİYE SANAYİ TİCARET LIMITED ŞIRKETI KAPLICA KAVŞAĞI ÖPET ŞUBESİ Şubenin Merkezi :YUNUS EMRE MAH. ANTALYA CAD. NO: 59 SANDIKLI / AFYONKARAHİSAR
| Adı Sovadı / Unvanı |
Kimlik / Pasaport No / MERSIS No |
Yerlesim Yeri | Görev | Temsil Yetkisinin Kapsamı |
Yetki Süresi |
|---|---|---|---|---|---|
| MISITE | 177**38 | IAFYONKARAHISAR / | Sube | Münferiden Temsile | Aksi Karar |
| ÖZTAS | SANDIKLI | Müdürü | l Yetkilidir. | Alınıncaya Kadar |
(20119209)
İlan Sıra No: 91829 Mersis No: 0612110669300003 Ticaret Sicil/Dosya No: 1079568
Ticaret Unvanı:
Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.4.2025 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Tescile Delil Olan Belgeler:İstanbul 7.noterliği"nin 21.4.2025 Tarihli Ve 5666 Yevmiye Numarası Ile Tasdik Edilen 21.4.2025 Tarihli 9 Sayılı Genel Kurul Kararı
Unvanı : MARMARA ANADOLU ÖĞRETİM KURUMLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kavıtlı olduğu TSM : İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ Tescil Tarihi : 05-06-2018 02:04:00 MERSİS No: 0612110669300001
Merkezi MERKEZ MAHALLESİ BAĞCILAR CAD. NO: 47/11 BAĞCILAR/İSTANBUL İşletme Konusu : Sözleşmesinde yazılı hususlar
Süresi : Sınırsız
| Adı Soyadı Vatandaşlığı |
Kimlik Numarası | Yerleşim Yeri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEHRA ŞENGÜL | Türkiye Cumhuriyeti | 207**72 | İSTANBUL / BAĞCILAR | |||
| 2. SUBEYE AIT BİLGİLER Subenin Kurulusuna Karar Veren Yetkili Organın; |
||||||
| Adı | Karar No | Karar Tarihi | ||||
| Genel Kurul Kararı | 21-04-2025 |
(20119183)
Ilan Sira No: 80 Mersis No: 0706020737200016 Ticaret Sicil/Dosya No: 3178
Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 25.4.2025 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Ticaret Unyanı: MARMARA ANADOLU ÖĞRETİM KURUMLARI TİÇARET LİMİTED ŞİRKETİ İSTANBUL AVCILAR ŞUBESİ Subenin Merkezi :MERKEZ MAH. CİĞDEM CAD. SEKER OZAN PASAJI SİTESİ ŞEKER OZAN PASAJI NO: 38 İÇ KAPI NO: 174 AVCILAR / İSTANBUL
| Adı Soyadı / Unvanı |
Kimlik / Pasaport No / MERSIS No |
Yerlesim Yeri | Görev | Temsil Yetkisinin Kapsamı |
Yetki Süresi |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEHRA SENGUL |
1297年年半年半年72 | İSTANBUL / BAGCILAR |
Sube Müdürü |
Münferiden Temsile Yetkilidir. |
Aksi Karar Alınıncaya Kadar |
| 20119223 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.