DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 20, 2025

VEKÂLETNAME DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 11/04/2025, Cuma günü, saat 10:00'da Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, 34676 Üsküdar, İstanbul adresinde yapılacak 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....................................'yı vekil tayin ettim.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
1. 2. 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
1. 3. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması.
1. 4. 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Finansal

Tablolar'ın okunması,
görüşülmesi ve onaya
sunulması.
2. 5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve
yöneticilerin 1 Ocak 2024 – 31
Aralık 2024 hesap dönemi
faaliyet, işlem ve hesaplarından
ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6. Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak
2024 - 31 Aralık 2024 hesap
dönemi kar dağıtımı hakkındaki
önerisinin okunması,
görüşülmesi ve onaya
sunulması.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne
görevleri süresince ödenecek
ücretlerin belirlenmesi.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin
sayısının ve görev süresinin
belirlenmesi ile belirlenecek
sürede görev yapmak üzere
Yönetim Kurulu üyelerinin
seçimi.
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri çerçevesinde
Yönetim Kurulu'nun Bağımsız
Denetim Kuruluşu seçimi ile
ilgili önerisinin görüşülmesi ve
onaya sunulması.
10. Türk Ticaret Kanunu,
Sürdürülebilirlik Denetimi
Yönetmeliği ve ilgili mevzuat
düzenlemeleri çerçevesinde
Yönetim Kurulu'nun
Sürdürülebilirlik Denetçisi
seçimi ile ilgili önerisinin
görüşülmesi ve onaya
sunulması.
11. Yönetim Kurulu
Üyelerine Türk Ticaret
Kanunu'nun 395 ve 396'ncı
maddelerinde yazılı iş ve
işlemleri yapabilmeleri için
yetki verilmesinin pay
sahiplerinin onayına sunulması.
12. Sermaye Piyasası
Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu, Sermaye Piyasası
Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin
verdiği tutara kadar borçluluğu
ifade eden sermaye piyasası
aracı (varant dahil) ihraç
edilmesi ile ihraç zaman ve

koşullarının tespiti hususlarında
1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025
hesap dönemi faaliyet ve
hesaplarının görüşüleceği
Olağan Genel Kurul
Toplantısı'na kadar Yönetim
Kurulu'na yetki verilmesi
hususunun görüşülmesi ve
onaya sunulması.
13. Şirket Esas Sözleşmesi
çerçevesinde, Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu, Sermaye Piyasası
Mevzuatı dahil ilgili mevzuatın
izin verdiği tutara kadar kar payı
avansı verilmesi ile zaman ve
koşullarının tespiti ile ilgili
olarak Yönetim Kurulu'na yetki
verilmesi ve ilgili hesap dönemi
sonunda yeterli kâr oluşmaması
veya zarar oluşması
durumlarında, dağıtılacak kâr
payı avansının söz konusu hesap
dönemine ilişkin yıllık finansal
durum tablosunda yer alan kâr
dağıtımına konu edilebilecek
kaynaklardan mahsup edileceği
hususlarının görüşülmesi ve
onaya sunulması.
14. Yönetim Kurulu'nun, Türk
Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Mevzuatı kapsamında,
Şirket'in kendi paylarını geri
alması hakkındaki "Geri Alım
Programı" önerisinin okunması,
görüşülmesi ve onaya
sunulması.
15. Genel Kurul'da oylamaya
sunulup karara bağlanmaksızın;
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve
ilgili düzenlemeler kapsamında
Şirket'in 1 Ocak 2024 – 31
Aralık 2024 hesap döneminde
Şirket'in yaptığı bağışlar ve
yardım tutarları ile
yararlanıcıları hakkında pay
sahiplerine bilgi verilmesi.
16. Yönetim Kurulu tarafından
öneri olarak sunulan Bağış ve
Yardım Politikası'nın okunması,
görüşülmesi ve onaya
sunulması.
17. Genel Kurul'da oylamaya
sunulup karara bağlanmaksızın;
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve
ilgili düzenlemeler kapsamında

Şirket'in 1 Ocak 2024 – 31
Aralık 2024 hesap döneminde
Şirket'in yaptığı bağışlar ve
yardım tutarları ile
yararlanıcıları hakkında pay
sahiplerine bilgi verilmesi.
18. Genel Kurul'da oylamaya
sunulup karara bağlanmaksızın,
Yönetim Kurulu üyeleri ve idari
sorumluluğu bulunan yöneticiler
için yürürlükte olan "Ücret
Politikası" kapsamında yapılan
ödemeler hususunda pay
sahiplerine bilgi verilmesi.
19.Genel Kurul'da oylamaya
sunulup karara bağlanmaksızın;
üçüncü kişiler lehine verilen
teminat, rehin, ipotek ve
kefaletler ile gelir ve menfaat
sağlanmadığı hususlarında pay
sahiplerine bilgi verilmesi.
20.Genel Kurul'da oylamaya
sunulup karara bağlanmaksızın
yönetim kontrolünü elinde
bulunduran pay sahiplerinin,
Yönetim Kurulu Üyelerinin,
idari sorumluluğu bulunan
yöneticilerin ve bunların eş ve
ikinci dereceye kadar kan ve
sıhri hısımlarının, ortaklık veya
bağlı ortaklıkları ile çıkar
çatışmasına neden olabilecek
önemli bir işlem yapması
ve/veya ortaklığın veya bağlı
ortaklıklarının işletme konusuna
giren ticari iş türünden bir işlemi
kendi veya başkası hesabına
yapması ya da aynı tür ticari
işlerle uğraşan bir başka
ortaklığa sorumluluğu sınırsız
ortak sıfatıyla girmesi
kapsamında gerçekleştirilen
işlemler hakkında pay
sahiplerine bilgi verilmesi.
21.Genel Kurul'da oylamaya
sunulup karara bağlanmaksızın,
Şirket'in 30.03.2022 tarihli
Olağan Genel Kurul
toplantısında pay sahipleri
tarafından onaylanan "Geri Alım
Programı" çerçevesinde
gerçekleştirilen geri alım
işlemlerine ilişkin olarak pay
sahiplerine bilgi verilmesi.

22.Genel Kurul'da oylamaya
sunulup karara bağlanmaksızın,
güncellenen Bilgilendirme
Politikası hakkında pay
sahiplerine bilgi verilmesi.
23. Şirketin sürdürülebilirlik
stratejisi ve faaliyetleri ile ilgili
pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

• 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
• a) Tertip ve serisi:*
• b) Numarası/Grubu:**
• c) Adet-Nominal değeri:
• ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
• d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
• e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

(*)Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(**)Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA