DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 15, 2021

VEKÂLETNAME

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin 8 Nisan 2021, Perşembe günü, saat 11.00’da Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, 34676 Üsküdar, İstanbul adresinde yapılacak 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....................................’yı vekil tayin ettim.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
(*)
1.Açılış	ve
Toplantı
Başkanlığı’nın teşkili.
2.Toplantı
Tutanağı’nın
imzalanması
hususunda	Toplantı
Başkanlığı’na	yetki
verilmesi.
3.Türk	Ticaret

	Kanunu’nun 363’üncümaddesiuyarınca	Kanunu’nun 363’üncümaddesiuyarınca
	Yönetim	Kurulu
	Üyeliği’ndeedenSa	nistifaınİmre
	Barmanbek	'ingörev
	süresini ta	mamlamak
	üzereSaUğur'un	yınAgahYönetim
	Kurulu Üy	eliği’ne ve
	BağımsızKurulu	YönetimÜeliği
	görevinden	y yeni
	görevil	nedeniyleAh
	ayrıan SaUğur'un	yın gayerine
	Bağımsız	Yönetim
	Kurulu ÜyatananS	esi olarakayınAli
	Aydın	Pandır'ın
	BağımsızKl	YönetimÜlii’
	uruuatanmasını	yeğnen ortakların
	onayına sun	ulması.
	**4.**1 OcakAralık20	2020 – 3120hesap
	dönemine a	it Yönetim
	KuruluR’	Faaliyet
	aporunuokunması,
	görüşülmes	i ve onaya
	sunulması.
	51 Ocak	2020 – 31
	. Aralık20	20hesap
	dönemineB	aitDti
	ağımsızKuruluşu	enemGörüşü’nün
	okunması,
	görüşülmessunulması.	i ve onaya
	**6.**1 Ocak	2020 – 31
	Aralık20döi	20hesapit Fil
	nemneTabloların	nansaokunması,
	görüşülmes	i ve onaya
	sunulması.
	7Yöneti	m Kurulu
	. Üyeleri	ve
	yöneticilerin 1 Ocak2020 – 31 Aralık 2020

hesap dönemi faaliyet,işlemvehesaplarındanötürüayrıayrıibraedilmeleri.
8.YönetimKurulu’nun 1 Ocak2020 - 31 Aralık 2020hesapdönemikardağıtımıhakkındakiönerisinin okunması,görüşülmesi ve onayasunulması.
9.YönetimKurulu üye sayısınınvegörevsüresininbelirlenmesiilebelirleneceksüredegörev yapmak üzereYönetimKuruluüyelerinin seçimi.
**10.**Genel Kurul’daoylamayasunulupkararabağlanmaksızın,YönetimKuruluüyeleri ve üst düzeyyöneticileriçinyürürlükte olan “ÜcretPolitikası” ve Politikakapsamındayapılanödemelerhususundaortaklarınbilgilendirilmesi.
11.YönetimKuruluÜyeleri’negörevlerisüresinceödenecekücretlerinbelirlenmesi.
12.ŞirketEsasSözleşmesiçerçevesinde, 1 Ocak2021 – 31 Aralık 2021hesap dönemi faaliyetvehesaplarınıngörüşüleceği OlağanGenelKurulToplantısı’nakadaryardım ve bağışlar içinüst sınır belirlenmesi

ve Yönetim Kurulu’nayetkiverilmesiningörüşülmesi ve onayasunulması.
13.TürkTicaretKanunu ve SermayePiyasasıKuruludüzenlemeleriçerçevesinde YönetimKurulu’nun BağımsızDenetimKuruluşuseçimiileilgiliönerisiningörüşülmesi ve onayasunulması.
14.SermayePiyasasıKurulu’nunizni ile Türk TicaretKanunu,SermayePiyasasıKanunu,SermayePiyasasıMevzuatıveilgilimevzuatın izin verdiğitutarakadarborçluluğu ifade edensermaye piyasası aracı(varant dahil) ihraçedilmesiileihraçzaman ve koşullarınıntespiti hususlarında 1Ocak 2021 – 31 Aralık2021 hesap dönemifaaliyetvehesaplarınıngörüşüleceği OlağanGenelKurulToplantısı’nakadarYönetimKurulu’nayetkiverilmesihususunungörüşülmesi ve onayasunulması.
15.ŞirketEsasSözleşmesiçerçevesinde,TürkTicaretKanunu,SermayePiyasasıKanunu,SermayePiyasası Mevzuatı veilgili mevzuatın izin

verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması. 16. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması. 17. Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen

işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 18. Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket’in 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap döneminde, sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi. 19. Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR ; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

(*)Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(**)Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA