AGM Information • Apr 28, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 11 Nisan 2025, Cuma günü, saat 10.00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.04.2025 tarih ve E-00108023074 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice Önder'in gözetiminde toplandı.
Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 20.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19.03.2025 tarih ve 11295 sayılı nüshasında toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.
Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 2.616.996.091,-Türk Lirası'ndan ibaret Şirket sermayesini temsil eden 2.616.996.091 adet payın 1.802.127.755,610 adedinin vekâleten ve 747.679.101 adedinin asaleten olmak üzere toplam 1.802.875.434,712 adedin temsil olunduğu ve böylece Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Çağlar Göğüş, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Toksoy ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Hüseyin Faik Açıkalın'ın ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Mustafa Gök'ün hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fikraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Çağlar Göğüş tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Karul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Volkan Çiçek atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Şirket pay sahiplerinden Hanzade Vasfiye Doğan Boyner temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; önerge,
elektronik ortamda 8.936.364 adet red oyuna karşılık toplam 1.793.939.070,712 adet kabul oyuyla
oy cokluğu ile onavlandı oy çokluğu ile onaylandı.
E-GKS üzerinden Pay Sahibi Sayın Mustafa Can Kaya'nın ilettiği sorusu okundu ve öneri metinleri işbu tutanağa eklendi. Sorular, Yönetim Kırılığı Korulu Kırılındı ve öneri metinderi
Yalınav tarafından otomotiv adrığındaki Urun Yalınay tarafından otomotiv sektöründeki düşüş ve Karel ile Gümüştaş hisse alım bedeli gibi sebeplerden kaynaklandığı; Hepiyi Sigorta'nın değerlemesinin henüz yapılmadığı yönünde yanıtlandı.
Pay Sahibi Mustafa Can tarafından Karel'in büyümesine ve karlılığına ilişkin sorular
soruldu. Çağlar Göğüş tarafından Karel'in bir bir bir bir bir bir bir bir bir bir soruldu. Çağlar Göğüş tarafından Karel'in ciro olarak büyüdüğü ancak karlılığına ilişkin soruları
nedenlerden dolayı hedeflerin turnadaşı biliyili ili bir olarak karlılığı aç nedenlerden dolayı hedeflerin tutmadığı belirtildi. Bunun esaslı nedenlerinden belirili
bağlı kontratlar, olduğu ye assesi üseretsili bağlı kontratlar olduğu ve asgari ücreteki artış oranlarından kaynaklarından birinin aşari ücrete
Mustafa Can tarafından Mayıs 2004 tesil Mustafa Can tarafından Mayıs 2024 tarihində Karel için Çağlar Görçülür. Pay Salibi
açıklamaya dair elestifileri İlərildi Rədəli Sayılar Görçüş tarafından yap açıklamaya dair eleştirileri iletildi. Bedeli semaye artırımı düşünülüp düşünülmediği soruldu ve Çağlar Göğüş tarafından şuan için önceliğin faaliyet karlılığı olduğu iletildi.
Çağkan Yapıcı tarafından gelen Karel ve Daiichi hisse satın alınmasına dair sorular yanıtlandı. Tahsisli sermaye artışının bu sene için planlamada olmadığı iletildi.
1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu elektronik ortarıda 8.936.364 adet red oyuna karşılık toplam Kutur Paaiyer Kaporu elektronik
ile onavlandı ile onaylandı.
Bağımsız Denetim Raporu Özeti Bağımsız Denetim Kuruluşu temsilcisi Sayın Mustafa Gök tarafından okundu.
Şirket pay sahiplerinden Hanzade Vasfiye Doğan Boyner temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 besap dönemine ait Finansa Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin öneye doğrulusunda Finansal Tinansalı Tabioların okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; önerge, elektronik Tabloların okunmuş
karşılık toplam 1.793.939.070.712.2004 keleri 1.1.2.2014 1.0.2012 1.0.2012 1 karşılık toplam 1.793.939.070,712 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.
Mustafa Can Kaya tarafındsn EGKS üzerinden iletilen sorular okundu ve tutanağa eklendi. Mali İşler Başkanı Bora Yalınay tarafından Karel satışlarında düşüş olması ve otomotiv satışlarının hedeflenen gibi gitmemesinden kaynaklandığı iletildi.
1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Finansal Tablolar müzakere edildi ve elektronik ortamda 8.936.364 adet red oyuna karşılık toplam 1.793.939.070,712 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK); Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 28.12.2023 tarihli ve 81/1820 sayılı Kararı ile 07.03.2024 tarihli ve 14/382 sayılı Kararı da dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri; Şirketiniz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve Şirketimizin kamuya açıklanan 'Kâr Dağıtım Politikası' çerçevesinde;
1) Vergi Mevzuatı'na göre tutulan Yasal Muhasebe Kayıtları (Yasal Kayıtlar) açısından;
a) 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Yasal Kayıtlar'a göre; 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan 69.962.166.195,01 Türk Lirası tutarında 'Geçmiş Yıl Zararları'nın Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. Maddesinin A/5 bendi hükmü uyarınca öz sermaye kalemlerine att enflasyon fark hesaplarına mahsup edilerek kapatıldığı,
b) 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Yasal Kayıtlar'a göre; 31.12.2024 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde; 1.516.792.180,90 Türk Lirası tutarında Net Dönem Zararı oluştuğu;
2) Sermaye Piyasası Mevzuati'na göre tutulan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara ilişkin muhasebe kayıtlarına göre; 162.064.964,31 Türk Lirası tutarındaki 'Genel Kanını Yedek Akçe'nin düşülmesi neticesinde; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde 4.155.206.035,69 Türk Lirası tutarında Net Dağıtılabilir Dönem Karı ve 4.200.292.101,49 Türk Lirası tutarında Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı oluştuğu,
görülerek;
a) Kar dağıtımında 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Yasal Kayıtlar'ın esas alınması.
Bu çerçevede, 'Çıkarılmış Sermaye'nin brüt % 30,57'si, net % 25,98'i (net tutar ve b) oranların hesaplamasında Şirketimizin tüm ortaklarının tam mükellef gerçek kişi olarak % 15 stopaj oranına tabi olduğu varsayılmıştır) esas alınmak üzere; brüt 800.000.000 Türk Lirası,
ਤੇ
net 680.000.000 Türk Lirası tutarında 'nakit' kar dağıtımı yapılması ve kar dağıtımına en geç 30 Eylül 2025 tarihinde başlanması,
c) Dağıtılması önermaye Piyasası Mevzuatı'na göre tutulan kayıtlarda "Dönem Net Karı"ndan, Yasal Kayıtlarda ise "Olağanüstü Yedekler" hesabından karşılanması,
d) Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre tutulan kayıtlara göre dağıtıma tabi tutulmayan 3.355.206.035,69 Türk Lirası tutarındaki karın, 'Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları' hesabına alınması,
e) Yasal Kayıtlara göre hesaplanan 1.516.792.180,90 Türk Lirası tutarındaki Net Dönem Zararı'nın, 'Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları' hesabına alınması,
f) Türk Ticaret Kanını'nın 520 nci maddesine istinaden; Şirketimizin iktisap ettiği kendi payları için iktisap değerlerini karşılayan 162.064.964,31 Türk Lirası tutarında 'Geri Alınan Paylar Kapsamında Ayrılan Yedek Akçe' tutarının 'Genel Kanımi Yedek Akçe' hesabına alınması ve bu tutarın, Yasal Kayıtlarda "Olağanüstü Yedekler" kalemi tutarından karşılanması
şeklindeki önerisi okundu ve Yönetim Kurulu'nun yukarıda yer aldığı şekliyle kar dağıtımı yapılmasına, kar dağıtımına en geç 30.09.2025 tarihinde başlanılmasına ilişkin teklifi ve kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususları oylamaya sunuldu; elektronik ortamda 7.334.231 adet red oyuna karşılık toplam 1.795.541.203,712 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
T.C. kimlik numaralı Mehmet Murat Emirdağ
Bağımsız üye olarak, Yönetim Kurulu'nun 06.03.2025 tarihli ve 2025/05 sayılı Karam'na istinaden yapılan başvuru kapsamında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.03.2025 tarihli ve 17/541 sayılı Kararı ile haklarında olumsuz görüş bildirilmeyen
Yönetim Kurulu üye adayı Sayın Murat Talayhan'ın ve Tolga Babalı'nın özgeçmişi okundu ve diğer Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi.
Yönetim Kurulu'nun işbu genel kurul tarihinden itibaren 1 yıl süreyle görev yapmak üzere; 12 (oniki) üyeden oluşması hususları oylamaya sunuldu; elektronik ortamda 123.659.404 adet red oyuna karşılık toplam 1.679.216.030,712 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
13.Şirket Esas Sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususları elektronik ortamda 7.451.504 adet red oyuna karşılık toplam 1.795.423.930,712 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" kapsamında, Şirket'in kendi paylarını geri alması hakkındaki Pay Geri Alım Programı önerisinin 20.03.2025 tarihinde Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.
20.03.2025 tarihinde Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açılan Pay Geri Alım Programı ile ilgili Sayın Derviş Ardıç tarafından özet bilgi verildi.
Pay Sahiplerinden Mustafa Can tarafından şuana kadar geri alım yapıldığı ve bir hedef geri alım olup olmadığı soruldu. Mali İşler Başkanı Bora Yalınay tarafından yanıt verildi.
Şirket'in kendi paylarını geri alması hakkındaki "Pay Geri Alım Programı" müzakereye açıldı ve oylamaya sunuldu; elektronik ortamda 11.112.616 adet red oyuna karşılık toplam 1.791.762.818,712 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
20.03.2025 tarihinde Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açılan Bağış ve Yardım Politikası ile ilgili Sayın Derviş Ardıç tarafından özet bilgi verildi.
Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası müzakereye açıldı ve oylamaya sunuldu; elektronik ortamda 7.451.523 adet red oyuna karşılık toplam 1.795.423.911,712 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
| Doğan Holding Bağış ve Yardımlar | 31.12.2024 |
|---|---|
| (Türk Lirası) | |
| Eğitim | 30.333.386,00 |
| Çevre ve diğer | 14.752.679.80 |
| Toplam | 45.086.065.80 |
E-GK.S üzerinden Pay Sahibi Sayın Mustafa Can Kaya'nın ilettiği sorusu okundu ve öneri metinleri işbu tutanağa eklendi. Çağlar Göğüş tarafından yapay zekanın sigorta şirketinde kullanıldığı ve başarılı olmasının nedeninin bu olduğu belirtildi. ARGE çalışanı olarak Daiichi'de yaklaşık 140 ve Karel'de ise toplamda savunma-telekom-iletişim sistemlerinde yaklaşık 100 kişilik kadrolar olduğu belirtildi. Diğer şirketler de arge çalışanı olduğu ama daha az olduğu belirtildi.
Bora Yalınay tarafından yapay zeka kullanımına dair ek açıklamalar yapıldı.
Katılan Pay Sahiplerine görüş ve önerileri soruldu;
Pay Sahipleri'nden Sayın Hamza İnan tarafından teşekkürleri, iyi dilekleri ve temettü dağıtımı için belirlenen tarihin uzun olduğu ve geri alımdan dolayı sevindiklerine dair görüşleri iletildi.
Pay Sahipleri'nden Sayın Çağkan Yapıcı tarafından Hepiyi Sigorta ile ilgili 5 Mart tarafından yayınlanan net aktif tabloda görünen değer dikkate alındığında bu şirketin halka arzının önemli olduğu belirtildi. Karel'e ilişkin 2025 yılına dair beklentilerin neden açıklanmadığı ve ciro büyümesinin devam edip etmeyeceği; faaliyet karlılığı ile ilgili beklentiler soruldu.
Mali İşler Başkanı Bora Yalınay tarafından Hepiyi Sigorta ile ilgili defter değerleme bilgisi iletildi. İskontonun düşürülmesinin temel hedeflerden biri olduğu, geri alım programının da bu amaçla açıklandığı ve azalarak düşmesinin hedeflendiği iletildi.
Yönetim Kurulu Murahas Üyesi Çağlar Göğüş; Sigorta ile ilgili kıymetli bir şirket olduğu ancak halka arza dair belirsiz bir durum olduğu; Karel ile ilgili olarak bu sene dikkat edilen bir şirket olduğu, bu sene daha iyi olacağına inanıldığı ve 5 ayrı iş birimi olduğu, kontratların olumlu olarak müzakere edildiği; faaliyet karlılığının yükselmesine önem verildiği ve bu sene yapılan iyileştirmelerden dolayı daha yüksek beklendiği iletildi.
Mustafa Can; Holding,varlık yönetim sektöründe yatırım düşünüyor mu ve bu sene madencilik sektöründe yönelim yapıldığı; batarya sektörüne hammadde tedariği olduğu ve bunun ciroya beklentisi nedir, halka arzı düşünülüyor mu diye soruldu.
Yönetim Kurulu Murahas Üyesi Çağlar Göğüş; finansal hizmetler sektöründe büyüme istediğimiz, ilgilenildiği ancak resmiyete dökülebilecek seviyede henüz bir durumun olmadığı belirtildi.
Mali İşler Başkanı Bora Yalından madencilik işimizin 2025 beklentilerine yönelik KAP ve internet sitemizdeki açıklamalardan da görüleceği üzere, beklenen gelirlerin TL bazında yıllık olarak %50 üzerinde büyüyeceği, FAVÖK marjı olarak %25-30, yatırım harcaması olarak 40 milyon ABD Doları ayrıldığı açıklandı.
Başka söz alan olmadığından ve Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.
Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır. 11.04.2025
BAKANLık TEMSİLCİSİ HATICE ONDER
TOPLANTI BAŞKANI DERVIS ARDIC
OY TOPLAMA MEMURU VOLKAN CİCEK
TUTANAK YAZMANI DIBA TOPUZ MERAL
| Okunmadı Akış Metnine Aktarıldı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 yılı NAD iskontosu ve halka açık olmayan iştiraklerin NAD içerisindeki payı nedir |
yaklaşan değerleme hakkında bilgi Hepiyi Sigorta da 24 milyar TL ye Halka açık olmayan iştirakiniz verir misiniz |
daralma hakkında bilgi verir misiniz 2024 yılı Favök te yüzde 72 |
ve nakit pozisyonundaki azalmanın Operasyonel karlılığın azalmasının sebepleri nedir |
kurma planları hakkında bilgi verir Türkiye de üretim montaj fabrika olduğunuz Suzuki nin ve MG nin zamanlaması ve distribütörü Hepiyi Sigorta halka arzı misiniz |
|
| MUSTAFA CAN KAYA | |||||
| 2 11 Nisan 2025 10:14 |
| Ad Sovad | Oneri Metni | Okundu | Durum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| çalışmaları hakkında bilgi verir Holding genelinde yapay zeka misiniz |
|||||
| 11 Nisan 2025 11:01 | MUSTAFA CAN KAYA | Holding genelinde üretimde argeye yönelik doktoralı çalışan sayısı hakkında bilgi verir misiniz |
Okunmadı | Akış Metnine Aktarıldı | |
| 2024 yılı 4 çeyrekte satış gelirinin yüzde 18 azalması hakkında bilgi |
|||||
| 11 Nisan 2025 10:33 | MUSTAFA CAN KAYA | 2024 yılı 4 çeyrekte favök ün yüzde puana yaklaşan daralma hakkında 71 azalması ve favök mariında 9 bilgi verir misiniz verir misiniz |
Okunmadı | Akış Metnine Aktarıldı |
n
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.