DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

Proxy Solicitation & Information Statement • Apr 22, 2024

VEKÂLETNAME

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin 20 Mayıs 2024, Pazartesi günü, saat 13:00 Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacak 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....................................'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri		Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili. Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2.	Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Marie Elena Stephan'ın görev süresini

	tamamlamak üzere Sayın
	Thilo Hans -Jörg
	Knöller'in ve Yönetim
	Kurulu Üyeliği'nden istifa
	eden Sayın Martin
	Weese'nin görev süresini
	tamamlamak üzere Sayın
	Simon Lauritz Stilcken'in
	atanmasının ortakların
	onayına sunulması.
3.	1 Ocak 2023 – 31 Aralık
	2023 hesap dönemine ait
	Yönetim Kurulu Faaliyet
	Raporu'nun okunması,
	görüşülmesi ve onaya
	sunulması
4.	Genel Kurul'da oylamaya
	sunulup karara
	bağlanmaksızın, 1 Ocak
	2023 – 31 Aralık 2023
	hesap dönemine ait
	Bağımsız Denetim
	Raporu Özeti'nin
	okunması ve görüşülmesi.
5.	1 Ocak 2023 – 31 Aralık
	2023 hesap dönemine ait
	Finansal Tabloların
	okunması, görüşülmesi ve
	onaya sunulması.
6.	Yönetim Kurulu Üyeleri
	ve yöneticilerin 1 Ocak
	2023 – 31 Aralık 2023
	hesap dönemi faaliyet,
	işlem ve hesaplarından
	ötürü ayrı ayrı ibra
	edilmeleri.
7.	Yönetim Kurulu
	tarafından öneri olarak
	sunulan Kar Dağıtım
	Politikası'nın okunması,
	görüşülmesi ve onaya
	sunulması
8.	Yönetim Kurulu'nun 1
	Ocak 2023 - 31 Aralık
	2023 hesap dönemi kar
	dağıtımı hakkındaki
	önerisinin okunması,
	görüşülmesi ve onaya
	sunulması.
9.	Yönetim Kurulu
	üyeleri'ne görevleri
	süresince ödenecek
	ücretlerin belirlenmesi.
10.	Yönetim Kurulu üye

	sayısının ve görev
	süresinin belirlenmesi ile
	belirlenecek sürede görev
	yapmak üzere Yönetim
	Kurulu üyelerinin seçimi.
11.	Türk Ticaret Kanunu ve
	Sermaye Piyasası Kurulu
	düzenlemeleri
	çerçevesinde Yönetim
	Kurulu'nun Bağımsız
	Denetim Kuruluşu
	seçiminin görüşülmesi ve
	onaya sunulması.
12.	Yönetim Kurulu
	Üyelerine Türk Ticaret
	Kanunu'nun 395 ve
	396'ncı maddelerinde
	yazılı iş ve işlemleri
	yapabilmeleri için yetki
	verilmesinin pay
	sahiplerinin onayına
	sunulması.
13.	Sermaye Piyasası
	Kurulu'nun izni ile Türk
	Ticaret Kanunu, Sermaye
	Piyasası Kanunu,
	Sermaye Piyasası
	Mevzuatı ve ilgili
	mevzuatın izin verdiği
	tutara kadar borçluluğu
	ifade eden sermaye
	piyasası aracı (varant
	dahil) ihraç edilmesi ile
	ihraç zaman ve
	koşullarının tespiti
	hususlarında 1 Ocak 2023
	- 31 Aralık 2023 hesap
	dönemi faaliyet ve
	hesaplarının görüşüleceği
	olağan genel kurul
	toplantısına kadar
	Yönetim Kurulu'na yetki
	verilmesi hususunun
	görüşülmesi ve onaya
	sunulması
14.	Şirket Esas Sözleşmesi
	çerçevesinde, Türk
	Ticaret Kanunu, Sermaye
	Piyasası Kanunu,
	Sermaye Piyasası
	Mevzuatı dahil ilgili
	mevzuatın izin verdiği
	tutara kar payı avansı
	verilmesi ile zaman ve
	koşullarının tespiti ile
	ilgili olarak Yönetim

Kurulu'na yetki
verilmesi; ilgili hesap
dönemi sonunda yeterli
kâr oluşmaması veya
zarar oluşması
durumlarında, dağıtılacak
kâr payı avansının söz
konusu hesap dönemine
ilişkin yıllık finansal
durum tablosunda yer
alan kâr dağıtımına konu
edilebilecek kaynaklardan
mahsup edileceği hususlarının görüşülmesi
ve onaya sunulması.
15. Genel Kurul'da oylamaya
sunulup karara
bağlanmaksızın; Sermaye
Piyasası Mevzuatı ve
ilgili düzenlemeler
kapsamında Şirket'in 1
Ocak 2023 - 31 Aralık
2023 hesap döneminde
yapılan bağışlar ve
yardım tutarları ile
yararlanıcıları hakkında
pay sahiplerine bilgi
verilmesi.
16. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 1 Ocak
2024 - 31 Aralık 2023 -4
hesap dönemi faaliyet ve
hesaplarının görüşüleceği
Olağan Genel Kurul
toplantısına kadar yardım
ve bağışlar için üst sınır
belirlenmesi ve Yönetim
Kurulu'na yetki
verilmesinin görüşülmesi
ve onaya sunulması.
17. Genel Kurul'da oylamaya
sunulup karara
bağlanmaksızın, Yönetim
Kurulu üyeleri ve idari
sorumluluğu bulunan
yöneticiler için belirlenen
"Ücret Politikası"
kapsamında yapılan
ödemeler hususunda pay
sahiplerine bilgi
verilmesi.
18. Genel Kurul'da oylamaya
sunulup karara

	bağlanmaksızın; üçüncü
	kişiler lehine verilen
	teminat, rehin, ipotek ve
	kefaletler ile gelir ve
	menfaat sağlanmadığı
	hususlarında pay
	sahiplerine bilgi
	verilmesi.
19.	Genel Kurul'da oylamaya
	sunulup karara
	bağlanmaksızın yönetim
	kontrolünü elinde
	bulunduran pay
	sahiplerinin, Yönetim
	Kurulu Üyeleri'nin, idari
	sorumluluğu bulunan
	yöneticilerin ve bunların
	eş ve ikinci dereceye
	kadar kan ve sıhri
	hısımlarının, ortaklık
	veya bağlı ortaklıkları ile
	çıkar çatışmasına neden
	olabilecek önemli bir
	işlem yapması ve/veya
	ortaklığın veya bağlı
	ortaklıklarının işletme
	konusuna giren ticari iş
	türünden bir işlemi kendi
	veya başkası hesabına
	yapması ya da aynı tür
	ticari işlerle uğraşan bir
	başka ortaklığa
	sorumluluğu sınırsız ortak
	sıfatıyla girmesi
	kapsamında
	gerçekleştirilen işlemler
	hakkında pay sahiplerine
	bilgi verilmesi.

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
• c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

• 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
• a) Tertip ve serisi:*
• b) Numarası/Grubu:**
• c) Adet-Nominal değeri:
• ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
• d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
• e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI