DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

Board/Management Information • Apr 25, 2017

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz, 25.04.2017 (bugün) tarihinde toplanarak;

Mehmet Yakup Yılmaz'ın Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak görevlendirilmesine,

Esas Sözleşmemiz'in ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetim Komitesi hariç 2017 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere, oluşturduğu Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

YÜRÜTME KOMİTESİ (İCRA KURULU)

ADI SOYADI                GÖREVİ

- Melih Cem BAŞAR            Başkan

- Mehmet Yakup YILMAZ    Üye

- Ayşe Didem KURUCU       Mali İşlerden Sorumlu Üye

- Mehmet TAŞKIN               Satış İşlerinden Sorumlu Üye

- Eyup Koray BİLİCİ            Reklam İşlerinden Sorumlu Üye

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

ADI SOYADI                                  GÖREVİ

- Matthias Karl Walter WEHLING          Başkan

- Metin Tanju ERKOÇ                          Üye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

ADI SOYADI                                  GÖREVİ

- Metin Tanju ERKOÇ Başkan

- Murat DOĞU                                  Üye

- Yiğit UZUN                                     Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2017 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,

Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline,

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

ADI SOYADI                 GÖREVİ

- Metin Tanju ERKOÇ            Başkan

- Selma UYGUÇ                   Üye

- Tolga BABALI                    Üye

- Ayşe Didem KURUCU        Üye

Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,

karar vermiştir.