DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

Board/Management Information • Apr 15, 2014

Özel Durum Açıklaması (Düzeltme)

1	ALPASLAN İÇLİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	15.04.2014 11:27:47
2	AYŞE DİDEM KURUCU	FİNANS DİREKTÖRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	15.04.2014 11:32:30

Ortaklığın Adresi	:	Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi, No:12 Trump Towers Kule 2 Kat:21-22-223-34 34387 Şişli / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	0 212 410 36 54 / 0 212 410 35 70
E-posta adresi	:	egur@doganburda.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0 212 410 36 54 / 0 212 410 35 70
Orjinal Açıklamanın KAP'ta Yayın Tarihi ve Saati	:	14.04.2014 21:42
Yanlış Açıklanan Bilginin İçeriği	:	Yönetim Kurulu Görev Dağılımının Yapılması ve Komitelerin Belirlenmesi
Özet Bilgi	:	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerinin İsimlerinin Sehven Açıklanması Hakkında

AÇIKLAMA:

14.04.2014 tarihinde saat 21.42'de KAP Sisteminde açıklanan " Yönetim Kurulu Görev Dağılımının Yapılması ve Komitelerin Belirlenmesi "açıklamasında yer alan " Riskin Erken Saptanması Komitesi" üyelerinin isimleri sehven açıklanmıştır.

14.04.2014 21:42'de KAP'da yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir;

Yönetim Kurulu Görev Dağılımının Yapılması ve Komitelerin Belirlenmesi

Yönetim Kurulumuz bugün almış olduğu karar ile;

- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Paul Bernhard Kallen'nin; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na ise  Hanzade Vasfiye Doğan Boyner'in getirilmesine

- Mehmet Yakup Yılmaz'ın Murahhas Üye olarak görevlendirilmesine

- Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılmış olan Christian Fiedler'ın A Grubu imza yetkisinin iptaline

- Dieter Horst- Erich Semmelroth'a Yönetim Kurulu Üyesi sıfatı ile, birinci derece A Grubu imza yetkisi verilmesine,

- Şirketimiz temsil ve ilzamına , 04.01.2013 tarih ve 2013/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen İç Yönerge hükümlerine uygun olarak hazırlanan, Yönetim Kurulumuzun 30.11.2012 tarih ve 2012/24 kararı ile çıkartılan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 06.12.2012 tarihinde tescil edilen, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.12.2012 tarih ve 8213 sayılı nüshasında yayınlanan, 2012/02 numaralı İmza Sirküleri'nde yer alan esaslar çerçevesinde devam edilmesine,

- Kurumsal Yönetim Komitesi hariç 2014 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, oluşturduğu Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

İCRA KURULU:

- Mehmet Yakup Yılmaz (Başkan),

- Yeşim Denizel Boratav (Yayın İşlerinden Sorumlu Üye),

- Servet Kavasoğlu (Üretim İşlerinden Sorumlu Üye),

- Viktoria Haravon Habif (Reklam İşlerden Sorumlu Üye),

- Ayşe Didem Kurucu ( Mali İşlerden Sorumlu Üye),

- Mehmet Taşkın ( Satış İşlerden Sorumlu Üye),

- Ferit Özkaşıkçı ( Projelerden Sorumlu Üye),

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE:

- Paolo Zanetto (Başkan),

- Metin Tanju Erkoç (Üye),

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

- Metin Tanju Erkoç (Başkan),

- Yahya Üzdiyen (Üye),

- Murat Doğu (Üye),

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2014 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul Toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu Toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliğ" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve " Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,

- Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ve SPK'nın"Kurumsal Yönetim Tebliğ" (II-17.1) uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline,

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

- Metin Tanju Erkoç (Başkan)

- Erem Turgut Yücel (Üye)

- Tolga Babalı (Üye)

- A.Didem Kurucu (Üye)

- Komite başkan ve üyelerine komitelerde  görev almaları sebebi lie herhangi bir ücret ödenmemesine,

karar verilmiştir.

Saygılarımızla

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.