DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

Board/Management Information • Mar 26, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ALPASLAN İÇLİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	26.03.2013 18:56:18
2	AYŞE DİDEM KURUCU	FİNANS DİREKTÖRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	26.03.2013 19:08:08

Ortaklığın Adresi	:	Kuştepe Mahalles i Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Trump Towers Kule 2 Kat: 21-22-23-24, 34387,Şişli - İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0 212 410 36 54-71/ 0 212 410 35 81
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 212 410 36 54-71/ 0 212 410 35 81
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Komite Teşkiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz 25.03.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararında;

Yönetim Kurulumuzun 21.09.2012 tarih ve 2012/17 sayılı kararı uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun

Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ile düzenlediği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin "Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi" nin görevlerini de üstlenmesine karar verilmiş olduğu,

22 Şubat 2013 tarih ve 28567 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ( Seri: IV, No:56)'da Değişiklik Yapılmasına Dair Seri: IV, No:63 Tebliğ ile Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi'nin oluşturulmasının zorunlu hale geldiği görülerek;

Yine aynı yönetim kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 378.Maddesi çerçevesinde teşkil edilmiş olan Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi'nin başkan ve üyeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmek suretiyle SPK'nın Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ "ne uygun olarak Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi'nin görevlerini de üstlenmesine,

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE YÖNETİMİ KOMİTESİ

1) Metin Tanju Erkoç    (Başkan),

2) Erem Turgut Yücel   (Üye),

3) Tolga Babalı             (Üye),

4) A.Didem Kurucu       (Üye),

Kurumsal Yönetim Komitesinin Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi olarak görevinin sona erdirilmesine,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.