DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

Board/Management Information • Jul 3, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	AYŞE DİDEM KURUCU	FİNANS DİREKTÖRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	03.07.2013 17:32:07
2	ALPASLAN İÇLİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	03.07.2013 17:35:28

Ortaklığın Adresi	:	Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Trump Towers Kule 2 Kat: 21-22-23-24, 34387 Şişli - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0 212 410 36 54-71 / 0 212 410 35 81
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 212 410 36 54-71 / 0 212 410 35 81
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Genel Kurul sonrası komite teşkili ve görev dağılımı hakkında.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulumuz, bugün (03.07.2013) görev dağılımı yaparak;

1- Yönetim Kurulu Başkanlığına Paul Bernhard Kallen'in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Hanzade V. Doğan Boyner'in getirilmesine,

2- Mehmet Yakup Yılmaz'ın editoryal, finansman, mali ve idari işler ile hukuk işlerinden sorumlu Murahhas Üye olarak belirlenmesine,

Ayrıca;

3- Yürütme Komitesi'nin, Mehmet Yakup Yılmaz'ın "Başkan", Yeşim Denizel Boratav'ın "Yayın İşlerinden", Servet Kavasoğlu'nun "Üretim İşlerinden", Viktoria Habif'in "Reklam İşlerinden", Ayşe Didem Kurucu'nun "Mali İşlerden", Mehmet Taşkın'ın "Satış  İşlerinden" ve Ferit Özkaşıkcı'nın "Projelerden" Sorumlu Üye,

4- Denetimden Sorumlu Komite'nin, Yönetim Kurulu bağımsız üyelerimiz Paolo Zanetto'nun Başkan ve Metin Tanju Erkoç'un Üye,

5- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Yönetim Kurulu bağımsız üyemiz Metin Tanju Erkoç'un Başkan, Yönetim Kurulu Üyemiz Yahya Üzdiyen'in ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkan Yardımcısı Dr. Murat Doğu'nun Üye,

olacak şekilde teşkil edilmesine,

Diğer Komiteler hariç, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2013 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Seri: IV, No: 56 sayılı,  "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ile düzenlendiği üzere, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" nin görevlerini de üstlenmesine,

6- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin, Yönetim Kurulu bağımsız üyemiz Metin Tanju Erkoç'un Başkan olacak şekilde Erem Turgut Yücel, Tolga Babalı ve Ayşe Didem Kurucu'dan oluşmasına,

7- Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.