DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

Board/Management Information • Feb 14, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ALPASLAN İÇLİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	14.02.2012 19:36:56
2	AYŞE DİDEM KURUCU	FİNANS DİREKTÖRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	14.02.2012 19:38:41

Ortaklığın Adresi	:	Hürriyet Medya Towers, 34212, Güneşli - İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	: 0 212 410 35 70-71 / 0 212 410 35 81
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	: 0 212 410 34 92 / 0 212 410 35 81
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	14.02.2012 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu kararları

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 14.02.2012 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında;

1- Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Barbaros H. Çağa'nın Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş olduğu görülerek boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmak üzere, Sayın Christian Fiedler'ın atanmasına,

2- Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Mehmet Ali Yalçındağ'ın Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa etmiş olduğu görülerek Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmak üzere, Sayın Hanzade Vasfiye Doğan Boyner'in atanmasına,

3- Yönetim Kurulu üyelerimiz arasında yeniden yapılan görev paylaşımı gereğince; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Paul Bernhard Kallen'in ve ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Sayın Hanzade Vasfiye Doğan Boyner'in seçilmesine,

karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.