DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

AGM Information • May 20, 2024

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. 20/05/2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Mayıs 2024, Pazartesi günü, saat 13.00'da Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.05.2024 tarih ve 00096880933 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek Demirci gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 22.04.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatına Platformu'nda, Şirketimiz'in www.doganburda.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.04.2024 tarih ve 11069 sayılı nüshasında toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 19.559.175-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 14.924.590 adet payın tamamın vekaleten olmak üzere toplam 14.924.590 adedin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Melih Cem Başar ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Levent Sarıoğlu hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fikraları gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Melih Cem Başar tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Hakan Kaya atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

• 1. Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ebru Ersoy, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Diba Topuz Meral ye Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Hakan Kaya'nın seçilmesi ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.
• 1. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Marie Elena Stephan'ın görev süresini tamamlamak üzere Sayın Thilo Hans-Jörg Knöller'in ve Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Martin Weese'nin görev süresini tamamlamak üzere Sayın Simon Lauritz Stilcken'in atanmasının onaylanmasına oy birliği ile onaylandı.
• 1. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2023 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 18.04.2024 tarihinde Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.doganburda.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verildi.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; önerge, oy birliği ile onaylandı.

1 Ocak 2023- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.

1. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun 18.04.2024 tarihinde Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.doganburda.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; önerge oy birliği ile onaylandı.

1. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait finansal tabloların 18.04.2024 tarihinde Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.doganburda.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan finansal tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda finansal tabloların okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; önerge, oy birliği ile onaylandı.

Şirket'in 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları müzakere edildi oy birliği ile onaylandı.

• 1. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2023 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
• 1. Şirket'in Yönetim Kurulu tarafından öneri olarak sunulan ve 18.04.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in www.doganburda.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya duyurulmuş olan "Kar Dağıtım Politikası"nın pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Kar Dağıtım Politikası'nın okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda finansal tabloların okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; önerge, oy birliği ile onaylandı.

Şirket'in Yönetim Kurulu tarafından öneri olarak sunulan Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanması pay sahiplerinin onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.

1. Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin 18.04.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.doganburda.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya açıklanmış olan kar payı dağıtımı yapılmamasına yönelik teklifi Sayın Diba Topuz Meral tarafından okundu.

Yönetim Kurulu'nun

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi ve diğer ilgili mevzuat hükünleri, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri, Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası ile SPK'nın 07.03.2024 tarih, 2024/14 sayılı bülteninde yayımlanan 07.03.2024 tarih, 14/382 sayılı kurul kararı da dikkate alınarak;

• SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standarıları ("TFRS") ile enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin olarak SPK'nın 28.12.2023 tarihli İlke Kararı'na uygun olarak hazırlanan, surum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları ıyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait Bireysel Finansal Tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 6.731.957-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fikrası uyarınca hesaplanan 174.886,41.-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 2023 yılında yapılan 332.887,60-Türk Lirası tutarında

"Bağışlar" ilave edildikten sonra, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak 6.573.955,81.-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" hesaplandığı,

• Vergi Mevzuatı kapsamında hazırlanan mali tablolara göre; 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde 12.897.629,74.-Türk Lirası cari yıl karını içeren Geçmiş Yıl Karları(Zararları) hesabının 584.933.580,34.-Türk Lirası negatif bakiye verdiği görülerek,

• SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı,

• Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2023 hesap döneminde 12.897.629,74 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'ının 519'uncu maddesi uyarınca 174.886,41 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan 12.722.743,33 TL'nin Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınmasına,

• SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan bireysel finansal tablolarına göre yukarıda bahsı geçen yasal karşılıklar sonra 6.906.843,41.- Türk Lirası tutarındaki "Net Dönem Zararı"'nın "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınması,

• VUK'a göre tutulan kayıtlarda, vergi düzenlemeleri gereği, özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmamasına,

• SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan mali tablolarda da, VUK kayıtlarına paralel olarak, özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmamasına

şeklindeki önerisi okundu ve kar dağıtımı yapılmaması hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

• 1. Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 8.000,-TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine, bu sıfatları sebebi ile, ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
• 1. Toplantı Başkanı, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ile BURDA GmbH temsilcileri tarafından verilen önergelerde belirtilen Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı. Diğer Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in kurumsal internet sitesinde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 8 (sekiz) üyeden teşkiline; işbu genel kurulun tarihinden itibaren 1 yıl süreyle görev yapmak üzere,
  2. T.C. kimlik numaralı Çağlar Göğüş,
  3. T.C. Kimlik numaralı Aygen Leyla Ayözger Özvardar,
  4. vergi kimlik numaralı Alfred Heintze,
  5. vergi kimlik numaralı Thilo Hans-Jörg Knöller,
  6. vergi kimlik numaralı Simon Lauritz Stilcken,
     • T.C. kimlik numaralı Melih Cem Başar,
  7. Bağımsız üye olarak,

T.C. kimlik numaralı Salih Ertör,

vergi kimlik numaralı Jochen Czelecz'in

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

• 1. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsanda ı ürk Ticaret Kanunu, Sermayo 1 iyasası Kalitana 16 600 baş 15 yünetim Kurulutara 10 ilçeli 14 ilçe yururlukle olan ikincir ilievzual uyarında bolmasız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer 2024-31 Arailk 2024 ilesap unlarımdeki imansal raporta il o Serbest Muhasebesi Mali Müşavirlik A.Ş. nin faalıyetlerin yetine getirilir.sınde, DAY Bağınısız Denetim kuruluşu ile sözleşme çerekli bağmisiz denetini Kuruluşu ölarak görevlenemindenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.
• 1. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı madelerinde yazıl iş ve işlemleri Y önelim Kurulu üyeterilir, Türk Trearet Harinin onayına sunuldu; oy birliği ile karar verildi.
• 1. Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanun, Sermaye Piyasası enen (yarent Sermaye Piyasası Kurulunun izin ile Türk Troaret Transının çıkını vermaye piyasası aracı (varatı Mevzuan ve ilgili ilevzuallı izin verdiği utara kadar olan karında 1 Ocak 2024 hesap edir.
     dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında koder Kö danıl) inraç edilileri ile ili açıklarının veyni karılı Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.
• 14.Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası puker Esas bözleşinesi çerçevesinde, 2 alınır. Kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının Mcvzuan ve 'ngir movizadlar TEM-100'sa yetki verilmesi; ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması tespil ile ileni olarak Foromin da, dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık veya zarar oluşması daramanına masıya çağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususları pay sahiplerinin onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.
• 1. Toplantı Başkanı, Şirket'in 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 yılında toplam 332.887,60 -TL tutarında bağış ve Toplanır Başkanı, Şirket ili T Otan Loz belirlediği üst sınırın aşılmadığı yönünde bilgi verdi.

TÜRK EĞİTİM VAKFI-ATLAS DEPREM ÖZEL SAYI BAĞIŞ TOPLAM	285.000,00 332.887,60 TL
TÜRKİYE SAĞIRLAR TESANUT DERNEĞİ	1.000.00
TÜRKİYE TOHUM OTİZM VAKFI	3.120.00
TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI	12.903,20
TÜRK EĞİTİM VAKFI	13.506.80
LOSEV	2.766.40
DARÜSSAFAKA	14.591.20

• 16.Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda ve Şirket Esas Doğalı Şirkçiler Graba Holumg Tiyy Karasının 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının çörüşüleceği S02.cşmcsinası çerçevesinde 1 Ocak ve yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının 1.500.000,-TL Olağalı Gener Roplansıssas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması oy birliği ile, onaylandı.
• 1. Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Ücret roplatır. Başkanı, daha olec kanılaya aşaörev alan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne (Genel Kurul'ca be treley F olundar Kapsammud çıkıtı in ferada gerer'an 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap döneminde toplam 18.748.288,-TL ödeme yapılmış olduğu hususunda ortaklara bilgi verdi.
• 1. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

• Toplantı Başkanı tarafından, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay salıplarının, Yönetim Kınılır. Toplantı Başkanı taramdan, yolletini kontroluna üyelerinin, idarı sorumluluğu bulunan yolletenin və və və mənisəsi verəyə verəyə verəyə verəyə verəyəsi vaxtarının və da ayın türt hısımlarının, örtüklik ile çıkar çatışmasına hesabına yapması ya da aynı tür tiz tiz tiz tiz tiz tiz tiz ışletme konusuna giren ticar iş taranden bir şivan isen sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen
  işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyl işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Toplantı Başkanı tarafından görüş ve önerilesi olan olup olmadığı soruldu; Gündemde görüşülecek başka bir husus v
erildi i oplanır Başkalı tarafından görüş ve enerleri edir. 11-ci 11-ci 11-ci 11-ci 11-ci 11-ci 11-ci 11-ci 11-ci 11-ci 11-ci 11-ci 11-ci 11-ci 11-ci 11-ci 11-ci 11-ci 11-ci 11-ci

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır. 20.05.2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ DİLEK DEMİRCİ

TOPLANTI BAŞKANI EBRU ERSOY

OY TOPLAMA MEMURU HAKAN KAYA

TUTANAK YAZMANI DİBA TOPUZ MERAL