DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

AGM Information • Jun 9, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ALPASLAN İÇLİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	09.06.2010 18:34:39
2	AYŞE DİDEM KURUCU	FİNANS DİREKTÖRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	09.06.2010 18:33:26

Ortaklığın Adresi	:	Hürriyet Medya Towers, 34212, Güneşli - İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0 212 410 34 70-71/ 0 212 410 35 81
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 212 410 34 92/ 0 212 410 35 81
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	"-"
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulumuz 30.06.2010 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yapılması yönünde karar almıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	09.06.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	"-"
Tarihi	:	30.06.2010
Saati	:	11:00
Adresi	:	Hürriyet Medya Towers, 34212, Güneşli - İstanbul

GÜNDEM:

GÜNDEM:

1. Başkanlık Divanı'nın seçimi.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.

3. Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu izinler dahilinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 16., 18., 20., 22., 26., 27., 28., 29., 30., 35. maddeleri ile Geçici 1. maddelerinin ekli Ana Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulması.

4. Dilekler.

EK AÇIKLAMALAR:

Esas Sözleşmemizin tadil edilmesine ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısı 30 Haziran 2010 tarihinde saat 11:00'da Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde yapılacaktır. Genel Kurula çağrı ilanlarımız, gündem ve vekaletname örneği ile Esas Sözleşme Tadil Metinlerini de içerecek şekilde, Hürriyet ve Referans Gazeteleri'nin 14 Haziran 2010 tarihli nüshaları ve TTSG'de yayınlanacak olup; ayrıca yazımız ekinde verilmektedir. Olağan genel kurul toplantısı ile ilgili bilgilere ayrıca www.doganburda.com adresindeki Web Sitemizden de ulaşılabilir.

EK 1 - Yönetim Kurulu Kararı

EK 2 - Olağanüstü Genel Kurula Çağrı İlanı

EK 3 - Esas Sözleşme Tadil Metni

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.