DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 26, 2025

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	16.10.2025
General Assembly Date	07.11.2025
General Assembly Time	09:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	06.11.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ESENYURT
Address	Koza Mah. 1638 Sok. No:4 34538 Esenyurt/İstanbul (Sheraton İstanbul Esenyurt)

Agenda Items

1 - Açılış ve yoklama.

2 - Olağan genel kurul toplantı başkanlığının seçimi ve genel kurul tutanağının imzalanması, hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.

3 - 2024 yılı hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.

4 - 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması.

5 - 2024 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

6 - 2024 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının genel kurulun onayına sunulması.

7 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı karının dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması.

8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin ve görev sürelerinin belirlenmesinin genel kurulun onayına sunulması.

10 - Yönetim Kurulu tarafından 2025 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Kurulu listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin oylanarak onaylanması.

11 - Kar Dağıtım Politikası'nın kabulünün genel kurulun onayına sunulması.

12 - Bağış ve Yardım Politikası'nın kabulünün genel kurulun onayına sunulması.

13 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi verilmesi ve 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının genel kurulun onayına sunulması.

14 - Ücretlendirme Politikası'nın kabulünün genel kurulun onayına sunulması.

15 - Bilgilendirme Politikası'nın kabulünün genel kurulun onayına sunulması.

16 - Bilgi Güvenliği Politikası'nın kabulünün genel kurulun onayına sunulması.

17 - Etik İlkeler Politikası'nın kabulünün genel kurulun onayına sunulması.

18 - Sürdürülebilirlik Politikası'nin kabulünün genel kurulun onayına sunulması.

19 - Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Yönetim Kurulu Komiteleri Çalışma Esasları'nın genel kurulun onayına sunulması.

20 - Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi.

21 - 2024 yıl sonu itibarıyla Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi.

22 - 2024 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan ticari işlemler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

23 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğunda bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

24 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	DOF Robotik-Davet İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	DOF Robotik-Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Dof Robotik-Esas Sözleşme Tadili TTSG_07.11.2025.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 4	DOF-Robotik-Gundem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirket'imizin 07.11.2025 Cuma günü (Bugün) saat 09:00'da, Koza Mah. 1638. Sokak No:4 34538 Esenyurt/ İstanbul (Sheraton İstanbul Esenyurt) adresinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmış olup sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	26.11.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 07.11.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.11.2025 tarihinde tescil ve 26.11.2025 tarihli ve 11466 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.