DOCTORGLASSES CHAIN CO., LTD — Regulatory Filings 2018

Aug 29, 2018

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2018-062

博士眼镜连锁股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议 通知于2018 年8 月18 日以电子邮件的形式发出，会议于2018 年8 月29 日上午 11:30 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事3 人，实际 参与表决监事3 人。会议由监事会主席戴珏如女士召集和主持，董事会秘书杨秋 女士列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《<2018 年半年度报告>及摘要》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司2018 年上半年的实际经营情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《博士眼镜连锁股份有限公司2018 年半年度报告》、《博士眼镜连锁股份有 限公司2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2018-060）刊登于中国证监会指定 的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经核查，监事会认为《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等 规定使用募集资金，并及时、真实、准备、完整地履行相关信息披露工作，不存 在违规使用募集资金的情形。

《博士眼镜连锁股份有限公司董事会关于2018 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》（公告编号：2018-061）刊登于中国证监会指定的信息披露 网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

博士眼镜连锁股份有限公司

监事会 二〇一八年八月二十九日

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