DOBU Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

도부/주주총회소집 결의/(2025.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 광주시 회안대로 38-3, 38-6(매산동) 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2024년 회계연도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(공고방법 변경) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 : 50억원, 전년과 동일) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (한도금액 : 3억원, 전년과 동일)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정