臨時報告書_20240927151134

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局
【提出日】	2024年９月27日
【会社名】	株式会社And Doホールディングス
【英訳名】	＆Do Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長 CEO 安藤　正弘
【本店の所在の場所】	京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町670番地
【電話番号】	075-229-3200（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役副会長 CFO 富田　数明
【最寄りの連絡場所】	京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町670番地
【電話番号】	075-229-3200（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役副会長 CFO 富田　数明
【縦覧に供する場所】	株式会社And Doホールディングス　東京本社（東京都千代田区丸の内１丁目８番１号）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E31284 34570 株式会社And Doホールディングス &Do Holdings Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E31284-000 2024-09-27 xbrli:pure

臨時報告書_20240927151134

2024年９月26日開催の当社第16回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年９月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金43円

配当総額　　　 855,967,202円

②　剰余金の配当が効力を生ずる日

2024年９月27日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件

安藤正弘、松本裕敦、富田数明、冨永正英、佐藤　淳、市田真也、蟹瀬令子、長田忠千代、及び信実克哉の９氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。蟹瀬令子、長田忠千代、及び信実克哉の３氏は社外取締役であります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	148,818	1,354	－	（注）１	可決　(96.51%)
第２号議案
安藤　正弘	145,613	4,677	－		可決　(94.36%)
松本　裕敦	148,928	1,362	－		可決　(96.51%)
富田　数明	148,842	1,448	－		可決　(96.46%)
冨永　正英	148,941	1,349	－		可決　(96.52%)
佐藤　淳	148,914	1,376	－	（注）２	可決　(96.50%)
市田　真也	148,932	1,358	－		可決　(96.51%)
蟹瀬　令子	148,860	1,430	－		可決　(96.47%)
長田　忠千代	148,831	1,459	－		可決　(96.45%)
信実　克哉	148,902	1,388	－		可決　(96.49%)

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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