Do-Fluoride New Materials Co., Ltd. — Regulatory Filings 2012

Mar 19, 2012

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2012-14

多氟多化工股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多化工股份有限公司第三届监事会第十五次会议通知于2012 年3 月9 日通 过电子邮件、传真方式向各监事发出，会议于2012 年3 月18 日下午3：30 在焦作 市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼一楼会议室以现场方式召开。会议 应到监事5 人，实到监事5 人。会议由监事会主席赵双成先生主持。本次会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议审议的议案及表决情况如下：

一、审议通过《2011 年度监事会工作报告》，并同意提交2011 年度股东大会审

定。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审核通过《2011 年度财务决算的报告》，该议案将提交2011 年度股东大会 审议。

2011 年公司实现营业收入137,283.26 万元,比上年同期增长67.71%,实现营业 利润10,445.18 万元,同比增长111.39%; 归属于上市公司股东的净利润8,027.00 万 元,同比增长68.97%。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审核通过《2011 年度利润分配预案》，该议案将提交2011 年度股东大会审

议。

公司2011 年度利润分配预案为:以2011 年底的股本总额22256 万股为基数,向 全体股东每10 股派发现金红利1.00 元(含税),共计分配股利2225.60 万元。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审核通过《2011 年度内部控制的自我评价报告》。

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监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司现已 建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实 际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好 的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内 部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审核通过《2011 年度报告及其摘要》，该议案将提交2011 年度股东大会审 定。

监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核多氟多化工 股份有限公司《2011 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规 范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。大华会计师 事务所有限责任公司出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2011 年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司监事会 2012 年3 月20 日

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