Do-Fluoride New Materials Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jun 29, 2012

多氟多化工股份有限公司独立董事

关于调整股权激励计划授予对象和期权数量的独立意见

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》和《股权激励审核备忘录1-3 号》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断，现就调整 股权激励计划授予对象和期权数量发表如下意见：

原激励对象孙永明、杜洪彦、赖见因个人原因离职，已不再满足成为股权激 励对象的授予条件，公司第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于对股权激 励计划期权数量、行权价格及授予对象进行调整的议案》决定对本次授予对象和 期权数量进行调整，首次授予的股票期权激励对象人数调整为67 人，股票期权 的总数调整为590.72 万份。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、 《股权激励有关事项备忘录1-3 号》及《股票期权激励计划（草案修订稿）》等 文件的相关规定。

因此，我们同意调整后的公司股票期权激励计划实际授予激励对象获授股 票期权。

独立董事：陈 岩 张大岭 梁丽娟

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2012年6月28日