DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT - AGM Information 2012

5 Temmuz 2012 tarihli Dosya no.: 11.683

792,90 Avro tutarındaki ücret ödenmi ş tir

TUTANAK

5 (be ş ) Temmuz 2012 (iki bin on iki) tarihinde, memuriyet mahalli Viyana Ş ehir İ çi’nde Seilerstätte 28, 1010 Viyana adresinde bulunan resmi noter

Doktor Rupert Brix

tarafından, merkezi Viyana’da bulunan ve ticaret sicilde FN 156765 m sicil no. altında kayıtlı

DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft

isimli anonim ş irketin PLATINUM, UNIQA Tower, 1020 Viyana, Untere Donaustraße 21 adresinde bulunan, DO & CO ş irketinin ofisinde bugün yapılan

14. (on dördüncü) Ola ğ an Genel Kurulu

ve söz konusu Genel Kurul Toplantısı’nın yapıldı ğ ı esnada benim huzurumda alınan kararlar hakkında a ş a ğ ıdaki tutanak tutulmu ş tur.

Genel Kurul, Ba ş kan tarafından saat on yedide açılmı ş ve saat on sekiz yirmi’de kapatılmı ş tır.

Hazır bulunanlar:

Yönetim Kurulu’ndan :
a) Atilla Do ğ udan , Ba ş kan
b) Michael Dobersberger
Gözetim Kurulu’ndan :
a) Profesör Doktor Waldemar Jud , Ba ş kan;
b) Doktor Werner Sporn , Ba ş kan Vekili;
c) Mühendis Georg Thurn- Vrints ,
d) Ba ş kan Ekonomi Danı ş manı Doktor Christian Konrad ;
Ekte bulunan katılımcı listesinde adı geçen hissedarlar veya hissedarları temsil eden ş ahıslar;
PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli ş irketin mali denetçilerinden : a) Magister Wolfgang Adler ; b) Magister Gabriela Simonet;
Belgeyi tanzim eden noter, Doktor Rupert Brix .

Noter tarafından tanzim edilen belgeye eklenen evraklar:

./A 5 (be ş ) Haziran 2012 (ikibin oniki) tarihli Viyana Resmi Gazetesi, Genel Kurul’a davet,
./B Davetiye’nin, Avusturya Anonim Ş irketler Yasası’nın 107. (yüz yedinci) maddesi 3. (üçüncü) fıkrasına göre yayınlanması,
./C Ş irketin, Avusturya Anonim Ş irketler Yasası’nın 108. (yüz sekizinci) maddesi 4. (dördüncü) fıkrası gere ğ ince, belgeyi tanzim eden noter tarafından internet sitesinden indirilen ve basılan belgeleri (yıl sonu finansal tabloları ve ş irketler grubu yıl sonu finansal tabloları hariç),
./D Kayıt listesi,
./1 Hazır bulunanların duyuruldu ğ u tarihte i ş tirak edenlerin listesi,
./2 Alınan tüm kararlara ili ş kin, oylamaya i ş tirak edenlerin listesi ve oylama sonucu,
./3 Yönetim Kurulunun Madde 7 (yedi)’ye dair raporu – Satın alma hakkının hariç kılınması, 2012 (iki bin on iki) onaylı sermaye
./4 Yönetim Kurulunun Madde 8 (sekiz)’e dair raporu – Ş irketin kendisine ait hisset senetlerini satın alması
./5 Önerilen de ğ i ş ikliklerin gösterilmesi ile birlikte tüzük

Esas sermaye ve oy hakları:

DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft’ın esas sermayesi, Genel Kurul’un yapıldı ğ ı tarihte 19.488.000,-- Avro (on dokuz milyon dört yüz seksen sekiz bin Avro) tutarındadır. Esas sermaye, 9.744.000 (dokuz milyon yedi yüz kırk dört) adet oy hakkına sahip hamiline yazılı hisse senedine bölünmü ş tür.

Tüzü ğ ün 19. (on dokuzuncu) maddesi 1. (birinci) fıkrası gere ğ ince, her bir hisse senedi bir oy hakkı tanımaktadır.

Ş irket, Genel Kurul Toplantısı’nın davetine ve Avusturya Anonim Ş irketler Yasası’nın 65. (altmı ş be ş inci) maddesi 3. (üçüncü) fıkrasına göre, kendisine ait hisse senetlerinin mevcudiyeti hakkındaki rapora göre, Genel Kurulun yapıldı ğ ı tarihte kendisine ait hisse senedine sahip de ğ ildir.

Genel Kurul’un yapıldı ğ ı tarihte muhtemel oy haklarının toplam sayısı, 9.744.000 (dokuz milyon yedi yüz kırk dört bin)’dir.

Profesör Doktor Waldemar Jud Gözetim Kurulu ba ş kanı sıfatıyla, Avusturya Anonim Ş irketler Yasası’nın 116. (yüz on altıncı) maddesi 1. (birinci) fıkrasına göre ba ş kanlı ğ ı üstlenmi ş tir, DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft isimli anonim ş irketinin bugünkü Genel Kurul’unu açmı ş tır ve huzura gelen hissedarları ve i ş bu hissedarların vekillerini, bilhassa Internet aracılı ğ ı ile ba ğ lantı kuran hissedarları ve ilgilileri, hazır bulunan Gözetim Kurulu üyelerini, Yönetim Kurulu üyelerini, Mali denetim temsilcilerini ve de Noter Doktor Rupert Brix’i selamlamı ş ve kendisinden i ş bu tutana ğ ı kayda geçirmesini, alınan kararları onaylamasını ve oylamaların EBI destekli de ğ erlendirmesini ve gözlemlemesini rica etmi ş tir.

Ba ş kan,

a) bugünkü Ola ğ an Genel Kurul’a ili ş kin davetiyenin Avusturya Anonim Ş irketler Yasası’nın 106. (yüz altıncı) maddesi hükümlerine riayet edilerek, zamanına uygun olarak 5 (be ş ) Haziran 2012 (iki bin on iki) tarihli “Wiener Zeitung” isimli resmi gazetede duyuruldu ğ unu ( Ek ./A );
b) ayrıca Avusturya Anonim Ş irketler Yasası’nın 107. (yüz yedinci) maddesi 3. (üçüncü) fıkrasına göre, Avrupa’da yapılan duyurunun DGAP vasıtasıyla gerçekle ş tirildi ğ ini ( Ek ./B ),
c) bu münasebetle duyurulan gündemin, Genel Kurul’a i ş tirak eden herkese teslim edilen evraklarda mevcut oldu ğ unu ve bu nedenle okunmasına gerek kalmadı ğ ını

tespit etmi ş tir.

Ba ş kan bunun üzerine a ş a ğ ıdaki açıklamayı yapmı ş tır:

“A ş a ğ ıdaki evraklar, 5 (be ş ) Haziran ya da 14 (on dört) Haziran 2012 (iki bin on iki) tarihinden itibaren ortaklı ğ ın internet sayfasında eri ş ime sunulmu ş tur ve bugün de Genel Kurul’da hazır bulundurulmaktadır:

2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılı için
Yönetim raporu ile birlikte yıl sonu finansal tabloları;
Kurumsal Yönetim Raporu;
Ş irketler grubu yönetim raporu ile birlikte ş irketler grubu finansal tabloları;
Kârın nasıl kullanılaca ğ ına ili ş kin öneri;
Gözetim Kurulu raporu;
2. – 9. (ikinci ila dokuzuncu) gündem maddelerine ili ş kin karar alma önerileri;
Yönetim Kurulu’nun Madde 7 (yedi)’ye dair raporu – Satın alma hakkının hariç kılınması, 2012 (iki bin on iki) onaylı sermaye;

Yönetim Kurulu’nun Madde 8 (sekiz)’e dair raporu – Ş irketin kendisine ait hisset senetlerini satın alması;
Önerilen de ğ i ş ikliklerin gösterilmesi ile birlikte tüzük;
Vekaletname verilmesi için formlar;
Vekaletname feshi için formlar;
Davetiye tam metni.

Davetiyede hissedarların dikkatleri, Avusturya Anonim Ş irketler Yasası’nın 109. (yüz dokuzuncu), 110. (yüz onuncu), 118. (yüz on sekizinci) ve 119. (yüz on dokuzuncu) maddelerine (gündeme ilavede bulunma, hissedarlar tarafından sunulacak karar önerileri, bilgilerin verilmesi ve taleplerin sunulması) ili ş kin sahip oldu ğ u haklara çekilmi ş tir.

Bahsi geçen yasa hükümleri geregince, hissedarlar tarafından ortaklıga ait internet sitesinde gündeme ya da karar önerilerine herhangi bir ilave talebi yapılmadıgını kayda geçirmis bulunmaktayım.

Bu sebepten dolayı bugünkü Genel Kurul’da yalnızca 5 Haziran 2012 tarihli celpnamede duyurulan gündem maddeleri ele alınabilecektir.

Genel Kurul toplantısına i ş tirak etme ve oy hakkını kullanma ve Genel Kurul kapsamında iddia edilmesi gereken di ğ er hissedarlık haklarından yararlanma yetkisi, 25 (yirmi be ş ) Haziran 2012 (iki bin on iki) (kanıt tarihi)’un sonunda sahip olunan sermaye payına göre belirlenir.

Ortaklı ğ a, oy hakkına sahip 5.466.754 adet hisse senedi için emanet onayının ula ş tı ğ ını tespit ettim.

Hazır bulunanların sayısını umumi müzakere ba ş lamadan önce bildirecek ve akabinde katılımcı listesini imzalayaca ğ ım.

Ş imdi Genel Kurul’un seyri hakkında birkaç kelime:

İş lemlerin verimli bir ş ekilde tamamlanmasını mümkün kılmak istemekteyiz.

Bu nedenle size bilumum gündem maddelerine ili ş kin raporları ve alınması önerilen kararları bir bütün halinde sunaca ğ ız. Akabinde tüm gündem maddelerine ili ş kin alınmak istenen sözlerle ilgilenece ğ iz. Tüm gündem maddelerine ili ş kin sorulan tüm sorular cevaplandırıldıktan sonra ilgili talepler, gündem maddelerinin sırasına göre oylanacaktır.

Ş ayet söz almak istiyorsanız, sizden tarafınıza teslim edilen evraklar arasında bulunan söz alma formunu doldurmanızı ve bunu salon hizmetlerinin çalı ş anına teslim etmenizi rica ediyorum; söz alma formları, ilgili gündem maddelerine ili ş kin verilen bilgiler ya da alınması önerilen kararlar esnasında da toplanacaktır.

Genel Kurul’umuzun hızlı bir ş ekilde seyretmesini mümkün kılmak amacıyla, sorularınız toplanacak ve Yönetim Kurulu tarafından blok halinde cevaplanacaktır.

Giri ş niteli ğ inde olan açıklamaların ve de Yönetim Kurulu ba ş kanının 1 numaralı gündem maddesi hakkında sundu ğ u rapor, Internet üzerinden aktarılacaktır.

Genel Kurul ile ilgili bunun dı ş ında hiç bir görüntü veya ses aktarımı yapılmayacaktır.

İş bu Genel Kurul, Almanca dilinde yapılacak ve fakat e ş zamanlı olarak İ ngilizce ve Türkçe dillerine tercüme edilecektir. Bununla ilgili kulaklıklar, toplantı salonu giri ş inde mevcuttur.

İ ngilizce ve Türkçe’ye çeviri, Internet’ten de gerçekle ş tirilecektir..

Tüm Genel Kurul Toplantısı banda alınacaktır fakat bu yalnızca Sn. Noter Dr. Brix’in tutanak tutmasına yarayacak ve sadece kendisinin kullanımına sunulacaktır.

Cep telefonlarınızı kapatmanızı ya da sessize almanızı rica ediyorum.

Açık büfe, Genel Kurul toplantısının bitiminden sonra açılacaktır.

Ayrıca Sn. Noter Doktor Brix tarafından tutulacak tutanakla ilgili, bunun toplantıda konu ş ulanları kelimesi kelimesine aktaran bir tutana ğ ı te ş kil etmedi ğ ini belirtmek isterim. Avusturya Anonim Ş irketler Yasasının gereklerine göre, tutana ğ a sunulan ba ş vurular, alınan kararların sonuçları ve de bunlarla ba ğ lantılı açıklamalar ve hadiseler (örn. tutana ğ a itirazda bulunulması veya ba ş kanın talimatları) kayda geçirilecektir.

Bu nedenle Genel Kurul kararlarının olu ş maları ve geçerlilikleri ve de hakların muhafaza edilmesi ile ilgili toplantının önem ta ş ıyan süreçleri noter tarafından tutanak altına alınmaktadır.”

Gündemin birinci maddesine dair:

“Yönetim raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tablolarının, ş irketler grubu yönetim raporu ile birlikte ş irketler grubu yıl sonu finansal tablolarının ve 2011/2012 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı”

Ba ş kan a ş a ğ ıdaki açıklamayı yapmı ş tır:

“Huzura gelen herkesin önünde, Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu ile birlikte tespit edilen yıl sonu finansal tabloları, ş irketler grubu yönetim raporu ile birlikte ş irketler grubu finansal tabloları, kârın nasıl

kullanılaca ğ ına dair öneri ve 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından tanzim edilen rapor, basılı ş ekilde bulunmaktadır. Bu nedenle i ş bu evrakların okunması lüzumsuz görülmü ş tür.

DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft’ın Yönetim Kurulu, Gözetim Kurulu üyelerini ş irketin durumu, geli ş imi ve de önemli ticari süreçler hakkında, toplantılar dahilinde ve haricinde düzenli olarak yazılı ve sözlü bir ş ekilde bilgilendirmi ş tir. Gözetim Kurulu, Yönetim Kurulu’nun kendisine verdi ğ i raporlar ve bilgiler yardımı ile ş irket yönetimini denetlemi ş ve önem te ş kil eden ticari süreçler hakkında detaylı bir ş ekilde mütalaada bulunmu ş tur.

Gözetim Kurulu, 2011 / 2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılında, yasalar ve tüzük mucibince kendisi üzerine dü ş en görevleri, düzenledi ğ i dört toplantı kapsamında yerine getirmi ş tir. Toplantıların esas noktasını, ş irketin stratejik yönelimi hakkında mütalaalar, i ş tiraklerin satın alınması, satı ş a ğ ının geni ş letilmesi ve yeni faaliyet alanlarının Kurulması te ş kil etmi ş tir. Gözetim Kurulu ba ş kanı, düzenli olarak Yönetim Kurulu ba ş kanı ile birlikte ş irketin geli ş imi ile ilgili önemli konular hakkında mütalaada bulunmu ş tur.

İ nceleme komisyonu, 15 Mayıs 2012 tarihli oturumunda, DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft’ın yıl sonu finansal tablolarını ve tespit edilmesine ili ş kin hazırlı ğ ı, kârın nasıl kullanılaca ğ ına ili ş kin öneriyi, yönetim raporunu, kurumsal yönetim raporunu, ş irketler grubu finansal tablolarını, ş irketler grubu yönetim raporunu denetlemi ş tir ve de yönetim mektubunu detaylı bir ş ekilde ele almı ş tır ve ayrıca PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim ş irketinin 2012 / 2013 mali yılı için kapanı ş denetçisi ve ş irketler grubu kapanı ş denetçisi olarak seçilmesini önermi ş tir.

İ nceleme komisyonu 2011 / 2012 mali yılında toplamda iki kez bir araya gelmi ş tir ve bu meyanda muhasebe sürecini, dahili kontrol sistemine ili ş kin optimizasyonların gerçekle ş tirilmesini, risk yönetimi sisteminin ve dahili revizyon sisteminin i ş levselli ğ ini gözlemlemi ş tir. Ba ş kanlık, ödeme komisyonu görevi altında bir kez bir araya gelmi ş tir, ödeme politikasını kontrol etmi ş ve Yönetim Kurulu üyeleri için de ğ i ş ken maa ş bile ş enlerinin verilmesi konusu ile me ş gul olmu ş tur.

DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft’ın ekle geni ş letilmi ş 31 Mart 2012 tarihli yıl sonu finansal tabloları ve yönetim raporu, Avusturya muhasebe mevzuatına göre tanzim edilmi ş ve PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim ş irketi tarafından denetlenmi ş ve kayıtsız ş artsız onay notu ile tamamlanmı ş tır. Gözetim Kurulu, Yönetim Kurulunun gözetim sonucuna ili ş kin raporunu kabul etmi ş tir ve 2011/2012 yıl sonu finansal tablolarını onaylamı ş tır. Bilanço bunun sonucu olarak Avusturya Anonim Ş irketler Yasası’nın 96. (doksan altıncı) maddesi 4. (dördüncü) fıkrasına göre tespit edilmi ş tir. Açıklamaları ile birlikte tanzim edilen 31 Mart 2012 tarihli ş irketler grubu finansal tabloları, Avrupa Birli ğ inde uygulanması gerekti ğ ş ekilde, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre tanzim edilmi ş tir ve ş irketler grubu yönetim raporu ile birlikte PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim ş irketi tarafından denetlenmi ş tir. Kapanı ş denetçisinin kanaatine göre, ş irketler grubu finansal tabloları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile (UFRS) uyum içerisinde, DO & CO Restaurants & Catering AG’ye ait ş irketler grubunun 31 Mart 2012 tarihli varlık ve finans durumunda ve de sona eren 2010/2011 mali yılın gelir durumu ve ödeme akı ş larında, gerçek ko ş ullara tekabül eden bir görüntü sergilemektedir. Gözetim Kurulu, denetimin sonucuna katılmı ş tır.

Gözetim Kurulu bunun haricinde, Yönetim Kurulunun DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft’ın kâr da ğ ılımı için sundu ğ u öneriyi incelemi ş tir. Bugünkü Genel Kurula, 5 Temmuz 2012 tarihinde,

4.384.800,00 Avro tutarındaki bilanço kârının tamamen da ğ ıtılması önerilmi ş tir. Bu husus, kârdan pay alma hakkına sahip her bir hisse senedi için 0,45 Avro tutarında kâr payının da ğ ıtılmasını mümkün kılmaktadır. Kurumsal Yönetim Raporunun, Avusturya Ticaret Yasası’nın 243b maddesine göre gerçekle ş tirilen uyum denetimi ve de DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft’ın 2011/2012 mali yılında Avusturya Kurumsal Yönetim Kodeksinin kurallarına riayet edip etmedi ğ inin de ğ erlendirilmesi, Graz’ta i ş tigal eden Avukat Berger Saurer, tarafından gerçekle ş tirilmi ş tir ve DO & CO ş irketinin Avusturya Kurumsal Yönetim Kodeksinin kurallarına riayet etti ğ i sonucuna ula ş tırmı ş tır.

Gözetim Kurulu, PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim ş irketinin, 2012/2013 mali yılı için (yıl sonu ve ş irketler grubu) kapanı ş denetçisi olarak atanmasını önermi ş tir.

Yönetim Kuruluna yapılan ödemeler ile ilgili a ş a ğ ıdaki ş ekilde bilgi verebilirim:

Yapılan toplam ödemeler, sabit ve ba ş arıya ba ğ lı unsurlara bölünmü ş tür ki, Yönetim Kurulu üyelerine yapılan i ş bu sabit ödemeler, kendilerinin görev ve sorumluluk alanlarına yönelik ve her defasında ayın sonunda olmak suretiyle 14 maa ş ş eklinde yapılmaktadır. Yönetim Kuruluna yapılan ödemenin di ğ er önemli bir unsuru, yine kendini görev ve sorumluluk alanına yönelten ve ş irket ba ş arısını dikkate alan yüksek de ğ i ş ken bir bile ş endir. Ba ş arıya ba ğ lı bile ş en, kendini ilgili yıl sonucuna ( ş irket de ğ eri amortismanından sonra FVÖK marjı) göre ayarlar ve sabit gelirin en fazla %100 tutarındadır.

Yönetim Kurulu üyelerine yapılan sabit ödemeler, sona eren 2011/2012 mali yılında 630 bin Avro tutarında olmu ş tur ki, bundan Sn. Atilla Do ğ udan’ın payına yakla ş ık 369 bin Avro ve Sn. Michael Dobersberger’in payına yakla ş ık 261 bin Avro dü ş mü ş tür. 2011/2012 mali yılının de ğ i ş ken maa ş bile ş enleri 490 bin Avro tutarında olmu ş tur ki, bundan Sn. Do ğ udan’ın payına 280 bin Avro ve Sn. Dobersberger’in payına 105 bin Avro dü ş mü ş tür. Buna ek olarak Yönetim Kurulu üyesi Sn. Michael Dobersberger’e, Avusturya organizasyon ikram hizmetlerinde yüksek mü ş teri memnuniyeti ile birlikte kârın son derece iyi geli ş mesi ve de gurme mutfa ğ ında masrafları en uygun hale getirmesi ve havayolu ikram hizmetlerinde lojistik süreçlerini en uygun hale getirmesi sebebiyle 105 bin Avro tutarında bir özel prim ödenmi ş tir.

Yönetim Kurulu için halihazırda i ş letme tarafından ödenecek bir emekli maa ş ı ile ilgili herhangi bir anla ş ma mevcut de ğ ildir. Yönetim Kurulu üyeleri, Avusturya Çalı ş anlar (beyaz yaka) Yasası’nın örneksel uygulanması ile birlikte bir bakım hakkına sahiptirler. Yönetim Kurulu, görevlerinin sona erdirilmesi durumunda ilave bir hakka sahip de ğ ildirler..

Satın alınan ortaklı ğ a ait hisse senetleri hakkında Avusturya Anonim Ş irketler Yasası’nın 65. maddesi 3. fıkrasına göre, ş irket raporlama yılında kendisine ait hisse senedi satın almadı ğ ından ve bugünkü günde de kendisine ait hisse senedine sahip olmadı ğ ından, bir raporun tanzim edilmesi gerekmemektedir.

2010 yılının Kasım ayında İ stanbul’da gerçekle ş tirilen halka açılma esnasında, ş irket kendisine ait olan tüm hisse senetlerini, yani 147.078 adet hisse senedini, adedini 21,90 Avro tutarında bir mebla ğ a elden çıkartmı ş tır.

Sözü raporu sunması için Yönetim Kurulu ba ş kanına vermeden önce, size kısa bir film göstermek istiyorum.”

Ba ş kan, Polonya / Ukrayna’da organize edilen UEFA EURO 2012 (iki bin on iki)’de DO & CO hakkında bir film izlettikten sonra, Yönetim Kurulu ba ş kanı Attila Do ğ udan’dan Genel Kurul’a 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılı hakkında genel bir rapor sunmasını ve 2012/2013 (iki bin on iki / iki bin on üç) mali yılı hakkında genel bir tahminde bulunmasını rica etmi ş tir.

Yönetim Kurulu ba ş kanı Atilla Do ğ udan, 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılı hakkında, mali yılın i ş letme parametrelerini açıklamak, 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) yılının önemli stratejik olaylarını tasvir etmek ve satı ş ı, kârı ve rakamları sunmak ve analiz etmek suretiyle genel bir açıklama yapmı ş tır.

Yönetim Kurulu ba ş kanı Sn. Atilla Do ğ udan bunun akabinde Havayolu İ kram Hizmetleri seksiyonu hakkında bilgi vermi ş , önem ta ş ıyan rakamları, piyasa ko ş ullarını analiz etmi ş , Uluslararası Organizasyon İ kram Hizmetleri seksiyonu hakkında bilgi vermi ş , rakamları analiz etmi ş , i ş bu seksiyonda mali yıl içerisinde etkiyen önemli faktörler ve tüm dünyada gerçekle ş tirilen aktiviteler hakkında bilgi vermi ş , Polonya ve Ukrayna’da düzenlenen UEFA EURO 2012 (iki bin on iki) hakkında bilgi vermi ş , Restoranlar, Salonlar & Otel seksiyonu hakkında bilgi vermi ş , rakamları analiz etmi ş , yeni ürün Avusturya Demir Yolları İ kram Hizmetlerini, “Trende Henry” markasını tanıtmı ş , Viyana Havalimanı’nda ve Bodrum Uluslararası Havalimanı’nda gerçekle ş tirilen havalimanı hizmetleri hakkında bilgi vermi ş tir.

Yönetim Kurulu ba ş kanı Sn. Atilla Do ğ udan, raporunu içerisinde bulunulan 2012/2013 (iki bin on iki / iki bin on üç) mali yıl ile ilgili öngörülerde bulunarak, her bir hisse senedi, rayicin seyri ve her bir hisse senedine ili ş kin rakamları açıklayarak kapatmı ş tır.

Ba ş kan, Yönetim Kurulu ba ş kanı sıfatıyla Attila Do ğ udan’a bu rapor için te ş ekkür etmi ş ve Genel Kurul davetiyesinde duyuruldu ğ u üzere internet yayınının sona erdirildi ğ ini tespit etmi ş ve Genel Kurulu internet üzerinden takip eden ilgililere veda etmi ş tir.

Yönetim Kurulu tarafından sunulan bu rapordan sonra, ba ş kan tüm gündem maddelerine ili ş kin, karar alınması istenilen bilumum önerileri a ş a ğ ıdaki ş ekilde sunmu ş tur:

Gündemin ikinci maddesine dair

“Bilanço kârının nasıl kullanılaca ğ ı hakkında alınacak karar”

Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu, 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılına ait 4.384.800,00 Avro (dört milyon üç yüz seksen dört bin sekiz yüz Avro) tutarındaki bilanço kârının tamamen da ğ ıtılmasını önermektedirler; i ş bu da ğ ıtım kârdan pay alma hakkına sahip her bir hisse senedine 0,45 Avro (sıfır virgül kırk be ş Avro) tutarında bir kâr payı da ğ ıtılmasını mümkün kılacaktır.

Kâr payı ödeme günü, 23 (yirmi üç) Temmuz 2012 (iki bin on iki)’dir; temettü ba ş langıç tarihi 9 (dokuz) Temmuz 2012 (iki bin on iki)’dir.

Gündemin üçüncü maddesine dair

“Yönetim Kurulu üyelerinin 2011/2012 mali yılı için ibra edilmeleri hakkında alınacak karar”

Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu, i ş bu gündem maddesine dair de, Avusturya Anonim Ş irketler Yasası’nın 108. (yüz sekizinci) maddesi 1. (birinci) fıkrasına göre bir karar alma önerisi sunmakla yükümlüdürler.

Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu, 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılında görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin söz konusu süre için ibra edillmelerine ili ş kin bir karar alınmasını önermi ş lerdir.

Gündemin dördüncü maddesine dair

“Gözetim Kurulu üyelerinin 2011/2012 mali yılı için ibra edilmeleri hakkında alınacak karar”

Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu, 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılında görev alan Gözetim Kurulu üyelerinin söz konusu süre için ibra edilmelerine ili ş kin bir karar alınmasını önermi ş lerdir.

Gündemin be ş inci maddesine dair

“Gözetim Kuruluna 2011/2012 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında alınacak karar”

Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu, Gözetim Kurulu üyelerine 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılı için 55.000 Avro (elli be ş bin Avro) tutarında bir ödeme yapılmasına ili ş kin bir karar alınmasını ve bunun nasıl payla ş ılaca ğ ı hakkındaki kararın Gözetim Kurulu’na bırakılmasını önermektedir.

Gündemin altıncı maddesine dair

“2012/2013 mali yılı için, mali denetçinin ve ş irketler grubu mali denetçisinin seçilmesi”

Gözetim Kurulu, 2012/2013 (iki bin on iki / iki bin on üç) mali yılı için yıl sonu kapanı ş ve ş irketler grubu finansal tabloları için denetçi olarak Viyana’da i ş tigal eden PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim ş irketinin atanmasını önermi ş tir. Gözetim Kurulu’na ait i ş bu karar önerisinin esasını, inceleme komisyonunun bir önerisi te ş kil etmektedir.

Gündemin yedinci maddesine dair

“Alım hakkının hariç tutulması konusunda yetki tanınması ve yeni hisse senetlerinin ayni sermaye kar ş ılı ğ ında da ğ ıtılması imkanı dahil olmak üzere, yeni bir onaylı sermayenin olu ş turulması hakkında alınacak karar [Onaylı sermaye 2012]”

Ba ş kan a ş a ğ ıdaki açıklamayı yapmı ş tır:

“5 Temmuz 2007 tarihli Genel Kurul, onaylı sermaye kararı almı ş tır ve Yönetim Kurulu’nu Avusturya Anonim Ş irketler Yasası’nın 169. maddesi gere ğ ince, ana sermayeyi 30 Haziran 2012 tarihine kadar, nakit ve/veya ayın sermaye kar ş ılı ğ ında, alım hakkının hariç kılınması ko ş ulu ile de, 7.795.200,00 Avro’ya kadar artırmakla yetkili kılmı ş tır. Onaylı sermaye, 2010 yılının Kasım ayına kadar, 3.897.600,-- Avro tutarında kısmi bir mebla ğ hususunda kullanılmı ş tır.

DO & CO büyümeye devam etmek ve bu münasebetle ba ş ka Kurulu ş lar veya ba ş ka Kurulu ş ların paylarını satın almak istemektedir.

Ayrıca, hissedarlar yapısında bir geni ş lemenin ve hisse senedi rayicinin, halka açık hisse senetlerinin artırılması sayesinde canlandırılmasının mümkün kılınması dü ş ünülmektedir.

Bu amaçla, yeni bir 2012 onaylı sermayesinin olu ş turulması gerekmektedir.

Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu buna göre, yeni bir onaylı sermayenin [2012 Onaylı Sermaye] olu ş turulmasını önermektedirler ki, Genel Kurul’un bu amaçla a ş a ğ ıdaki kararı alması istenmi ş tir:

“a) Yönetim Kurulunun, Avusturya Anonim Ş irketler Yasası’nın 169. maddesine göre, Gözetim Kurulunun muvafakati ile halihazırda nominal de ğ eri 19.488.000,-- Avro tutarında olan ana sermayeyi, nakit ve/veya ayni sermaye kar ş ılı ğ ında – gerekirse birden fazla taksitler halinde - 4.872.000 adet yeni ve hamile yazılı adi hisse senedi (bireysel hisse senedi) çıkartmak suretiyle, 9.744.000,-- Avro daha artırması ve satı ş rayicini, satı ş ko ş ullarını ve sermaye artırımı uygulamasının di ğ er ayrıntılarını Gözetim Kurulu ile uyum içerisinde tespit etmesi hususunda yetkili kılınması;
b) Gözetim Kurulunun onayı ile, hissedarların alım haklarını, ş ayet
(i) ana sermayesi yurtiçinde veya yurtdı ş ında bulunan ş irketlerin, i ş letmelerin, kısmi i ş letmelerin veya bir veya birden fazla ortaklı ğ a ait sermaye paylarının ayni sermayeleri kar ş ılı ğ ında artırılıyorsa
- veya
(ii) hissedarların alım haklarından azami mebla ğ ları hariç kılmak amacıyla veya
(iii) emisyon bankalarına tanınan birden fazla tahsis opsiyonunu kullanmak amacıyla

hariç kılması hakkında alınacak karar.

[2012 Onaylı Sermaye]

Tüzü ğ ün 5. maddesinde (ana sermaye) bununla ilgili yapılacak de ğ i ş iklik, gündemin 9. maddesinde müzakere edilecektir.

Bunun haricinde Yönetim Kurulu’nun, i ş bu gündem maddesine ili ş kin sizde mevcut olan raporuna [Ek ./3] atıfta bulunulmaktadır.”

Gündemin sekizinci maddesine dair

“Yönetim Kurulunun kendisine ait hisse senetlerini Avusturya Anonim Ş irketler Yasası’nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırına ve de 1a ve 1b fıkralarına göre, hem borsa üzerinden hem de borsa dı ş ından esas sermayenin %10’una kadar satın alması konusunda yeniden yetkili kılınması ve aynı zamanda Avusturya Anonim Ş irketler Yasası’nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, kendisine ait hisse senetlerini elden çıkartması veya kullanması ile ilgili, borsa üzerinden elden çıkartılmasının haricinde ba ş ka bir ş ekilde veya resmi bir teklif vasıtasıyla elden çıkartılması hakkında karar alması ve de gerekirse esas sermayeyi kendisine ait bu hisse senetlerini zoralım vasıtasıyla, ilave bir Genel Kurul kararı almasına gerek kalmaksızın azaltması ile ilgili yetkili kılınması hakkında alınacak karar”

“10.07.2008 tarihli Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu, kendisine ait hisse senetlerini Avusturya Anonim Ş irketler Yasası’nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırına ve de 1a ve 1b fıkralarına göre satın almakla yetkili kılınmı ş tır ki, söz konusu yetki 10.01.2011 tarihi itibariyle sona ermi ş tir.

Yönetim Kurulu, kendisine ait hisse senetlerini satın alması konusunda tekrar yetkili olmalıdır.

Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu, a ş a ğ ıdaki kararın alınmasını önermektedirler:

a) Yönetim Kurulu, Avusturya Anonim Ş irketler Yasası’nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. bendi ve de 1a ve 1b fıkralarına göre, kendisine ait hamile veya nama yazılı hisse senetlerini, 5.7.2012 tarihinden itibaren 30 aylık bir geçerlik süresi içerisinde hem borsa üzerinden hem de borsa dı ş ından esas sermayenin %10’una kadar, her bir hisse senedi ba ş ına 15,-- Avro (on be ş Avro) tutarında asgari de ğ erden ve 50,-Avro (elli Avro) tutarındaki azami de ğ erden satın almakla yetkili kılınmaktadır. Satın almanın amacı, kendisine ait hisse senetleri ile ticaret yapmak de ğ ildir. Yetki tamamen, kısmen veya birden fazla taksitler halinde ve ş irket yada bir ba ğ lı kurulu ş (Avusturya Ticaret Yasası’nın 228. maddesi 3. fıkrası) tarafından bir veya birden fazla amaç güdülerek veya ş irket hesabına üçüncü ş ahıslar tarafından uygulanabilir.
b) DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft’ın Yönetim Kurulu, borsa üzerinden satın alınmasına karar verebilir, ancak Gözetim Kurulu alınan bu karar hakkında sonradan bilgilendirilmelidir. Hisse senetlerinin borsa dı ş ından satın alınması, Gözetim Kurulu’ndan önceden alınacak onaya tabidir.
c) Yönetim Kurulu, kararın alındı ğ ı tarihten itibaren be ş yıllık bir süreyle, Avusturya Anonim Ş irketler Yasası’nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, Gözetim Kurulu’nun onayı ile, kendisine ait hisse senetlerini elden çıkartması veya kullanması ile ilgili, borsa üzerinden elden çıkartılmasının haricinde ba ş ka bir ş ekilde veya resmi bir teklif vasıtasıyla elden çıkartılması hakkında, hissedarların tekrar alım hakları hariç kılınmak suretiyle (ters alım hakkı) karar almakla ve elden çıkarma ko ş ullarını saptamakla yetkili

kılınmı ş tır. Yetki tamamen veya kısmen veya birden fazla taksitler halinde ve ş irket, bir ba ğ lı kurulu ş (Avusturya Ticaret Yasası’nın 228. maddesi 3. fıkrası) tarafından bir veya birden fazla amaç güdülerek veya ş irket hesabına üçüncü ş ahıslar tarafından uygulanabilir.

Bunun haricinde Yönetim Kurulu’nun, i ş bu gündem maddesine ili ş kin sizde mevcut olan raporuna [Ek ./4] atıfta bulunulmaktadır.”

Gündemin dokuzuncu maddesine dair

Tüzükte, bilhassa ş irketin unvanında yapılacak de ğ i ş iklik, yeni onaylı 2012 sermayesi ile ilgili de ğ i ş iklik yapılması ve yapılan bu de ğ i ş ikliklerin yasal hükümlere – Ş irketler Hukuku – De ğ i ş iklik Yasası 2011’e uyarlanması hakkında alınacak karar

Ba ş kan a ş a ğ ıdaki açıklamayı yapmı ş tır:

“DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft piyasaya yeni bir çıkı ş yapmayı amaçlamaktadır.

Bunun ı ş ı ğ ı altında ş irketin unvanı a ş a ğ ıdaki ş ekilde de ğ i ş tirilecektir

DO & CO Aktiengesellschaft

2011 Avusturya Ş irketler Hukuku De ğ i ş iklik Yasası, 01.08.2011 tarihinde yürürlü ğ e girmi ş ve Avusturya Anonim Ş irketler Yasası’nda da de ğ i ş ikliklere yol açmı ş tır.

Gözetim Kurulu, de ğ i ş ikli ğ e u ğ rayan yasal hükümleri ile me ş gul olmu ş tur.

Bu de ğ i ş iklikler esas itibariyle ş unlardır:

Borsada kotalı ş irketler bundan böyle nama yazılı tüm hisse senetlerini tek, icabı halinde birden fazla toplu vesika halinde teyit ve tasdik etmekle ve Kıymetli Evrakların Muhafaza ve Temin Edilmesi Hakkında Yasa’nın 1. maddesi 3. fıkrasına göre bir Kıymetli Evrak Emanet Bankası’na veya e ş de ğ er yabancı bir Kurulu ş a emaneten tevdi etmekle yükümlüdürler. Bu husus, DO & CO’nun sahip oldu ğ u nama yazılı tüm hisse senetleri için depo yükümlülü ğ ü anlamına gelmektedir.

Ayrıca Avusturya Ş irket Hukuku De ğ i ş im Yasası ile ara senetler de yürürlükten kaldırılmı ş tır.

Gündemin 7. maddesine göre, yeni bir onaylı sermayenin olu ş turulması hakkında karar alınacaktır.

Gözetim Kurulu için, toplantılar dı ş ında alınacak kararlar için tüzükte yeni kuralların tespit ve tayin edilmesi dü ş ünülmektedir.

Bu da tüzü ğ ün de ğ i ş tirilmesini gerektirmektedir.

Yönetim ve Gözetim Kurulu, tüzü ğ ün 1. “ Ş irketin Unvanı ve Merkezi”, 3. “ Ş irketin Konusu”, 5. “Ana Sermaye”, 7. “Hisse Senetleri”, 12. “Gözetim Kurulunun Toplantıları”, 17. “Genel Kurula Katılım Hakkı” ve 18. “Genel Kurul” maddelerinin, Internet sayfasında yayınlanan ve tarafınıza bugün sunulan ve önerilen de ğ i ş ikliklerin anla ş ılır oldu ğ u metne [Ek ./5] göre de ğ i ş tirilmesi hakkında karar alınmasını ve bunun sonucunda yasal hükümlerini göz önünde bulundurmayı önermektedir.

Ba ş kan ş imdi bugün yapılan Genel Kurul’a dair hazır bulunanların sayısını bildirmektedir:

Halihazırda 5.444.485 (be ş milyon dört yüz kırk dört bin dört yüz seksen be ş ) oy verme hakkına sahip olan, 453 (dört yüz elli üç) hissedar ya da hissedar vekili hazır bulunmaktadır.

Ba ş kan katılımcı listesini [Ek ./1] imzalamı ş ve belgeyi tanzim eden Noter Doktor Rupert Brix’in incelemesine sunmu ş tur.

Ba ş kan, raporların ve tüm gündem maddelerine ili ş kin alınacak kararların önerileri tamamlandıktan sonra, tüm gündem maddeleri hakkında genel müzakereye geçilece ğ ini açıklamı ş ve söz alma formu sunan hissedarlara veya temsilcilerine ya da do ğ açlama söz almak isteyenlere söz vermi ş tir.

256 (iki yüz elli altı) ve 413 (dört yüz on üç) sayılı oy kartlarına sahip Doktor Brigitta Schwarzer ve 603 (altı yüz üç) sayılı oy kartına sahip Berthold Berger, 324 (üç yüz yirmi dört) sayılı oy kartına sahip Herbert Knorr, 63 (altmı ş üç) sayılı oy kartına sahip Günter Luntsch, 465 (dört yüz altmı ş be ş ) sayılı oy kartına sahip Alfred Koll, 273 (iki yüz yetmi ş üç) sayılı oy kartına sahip Stefan Nehez ve de 127 (yüz yirmi yedi) sayılı oy kartına sahip Yüksek Mühendis Karl Zsak isimli hissedarlar ya da hissedar vekilleri söz almı ş lardır ve soru sormu ş lar veya ba ş kan kendilerinin yazılı olarak yönelttikleri soruları okumu ş tur.

Gözetim Kurulu ba ş kanı sıfatıyla Profesör Doktor Waldemar Jud ve Yönetim Kurulu ba ş kanı sıfatıyla Sn. Atilla Do ğ udan cevap vermi ş lerdir.

Finans ve Muhasebe Müdürü sıfatıyla Doktor Klaus Petermann da ba ş kanın daveti üzerine sorulan sorulara cevap vermi ş tir.

Ba ş kan, saat on sekiz on’da, daha ba ş ka söz almak isteyen olup olmadı ğ ını ve tüm soruların yeterli derecede cevaplanıp cevaplanmadı ğ ını sormu ş tur.

Ba ş kan, daha ba ş ka söz almak isteyen kimsenin olmadı ğ ını tespit etmi ş tir ve ş imdi 2. – 9. (ikinci ila dokuzuncu) gündem maddelerinin oylamalarına gelmi ş tir.

Tüzü ğ ün 18. (on sekizinci) maddesi 2. (ikinci) fıkrasına göre ba ş kan, oylama yöntemi tespit etmi ş tir. Ba ş kan, kendini kanıtlamı ş olan çıkarma yöntemi ile oylama yapılaca ğ ına hükmetmi ş tir. İş bu i ş lemde, prensip itibariyle hayır oyları ve çekimser oylar sayılacak ve temsil edilen oyların toplam sayısından çıkartılacaktır. Bu da evet oylarını ortaya çıkaracaktır.

Tüzü ğ ün 19. (on dokuzuncu) maddesi 1. (birinci) fıkrası gere ğ ince her bir hisse senedi, bir oy hakkı tanımaktadır.

Huzura gelen hissedarlara veya vekillerine, bugünkü Genel Kurul Toplantısı’ndan önce katılımcı listesinde de kayıtlı oldukları numaralara sahip oy kartları da ğ ıtılmı ş tır. İş bu numaraların EBI yönetimine kaydedilmesi vasıtasıyla, huzura gelen hissedarlar veya vekilleri tarafından temsil edilen hisse senetleri, verilen oylara uygun olarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Ba ş kan, oylamanda HAYIR oyu veren veya ÇEK İ MSER kalan hissedarlardan ya da vekillerinden, oy kartlarını havaya kaldırmalarını rica etmi ş tir.

Oy kartlarının numaraları, i ş bu belgeyi tanzim eden Noter Doktor Rupert Brix tarafından daha iyi kaydedilmesi amacıyla sesli bir ş ekilde okunacaktır. Ba ş kan huzura gelenlerden, numarası Noter Doktor Rupert Brix tarafından okunduktan sonra oy kartını tekrar indirmesini rica etmektedir.

Oylama süreci i ş bu belgeyi tanzim eden Noter Doktor Rupert Brix tarafından gözlenmektedir ve oylama sonucu EBI sayma hizmetinde, temsil edilen hisse senetlerinin sayısına uygun olarak hesaplanmaktadır.

Oylama süreci esnasında kimsenin salonu terk etmemesi veya salona girmemesi gerekmektedir.

Gündemin ikinci maddesine dair

“Bilanço kârının nasıl kullanılaca ğ ı hakkında alınacak karar”

Ba ş kan ş imdi oylamaya geçmi ş tir ve açıklaması yapılan ve alınması önerilen karar gere ğ ince, Genel Kurul’un 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılına ait 4.384.800,00 Avro (dört milyon üç yüz seksen dört bin sekiz yüz Avro) tutarındaki bilanço kârının tamamen da ğ ıtılmasına; i ş bu da ğ ıtımın kârdan pay alma hakkına sahip her bir hisse senedine 0,45 Avro (sıfır virgül kırk be ş Avro) tutarında bir kâr payı da ğ ıtılmasını mümkün kılmasına yönelik karar almasına ili ş kin talebi oylamaya sunmaktadır.

Ba ş kan, oylamanın gerçekle ş tirilmesinden ve oylama sonucunun sayma hizmeti tarafından tespit edilmesinden sonra, Avusturya Anonim Ş irketler Yasası’nın 128. (yüz yirmi sekizinci) maddesi 1. (birinci) fıkrası gere ğ ince oylama sonucunu duyurmu ş tur ve bunu a ş a ğ ıdaki ş ekilde tespit etmi ş tir:

EVET oyları : (beşmilyon dört yüz kırk bin dokuz yüz otuz) HAYIR oyları : (sıfır) Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / Verilen geçerli oyların toplam sayısı: (beşmilyon dört yüz kırk bin dokuz yüz otuz) İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: (yüzde elli beşvirgül seksen dört)	5.440.930
	0 5.440.930
	%55,84

Ba ş kan, i ş bu talebin oybirli ğ i ile kabul edildi ğ ini ve bunun sonucu olarak Genel Kurulun bilanço kârının nasıl kullanılaca ğ ına dair bulunulan talebi kararla ş tırdı ğ ını tespit ederek beyanda bulunmu ş tur.

Gündemin üçüncü maddesine dair

“Yönetim Kurulu üyelerinin 2011/2012 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında alınacak karar”

Ba ş kan, Avusturya Anonim Ş irketler Yasası’nın 125. (yüz yirmi be ş inci) maddesine göre Yönetim Kurulu üyelerinin aklanmasına ili ş kin oy verme yasa ğ ının mevcut olmadı ğ ını tespit etmi ş tir.

Ba ş kan oylamaya geçmi ş tir ve Genel Kurul’un 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılında görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin i ş bu müddet için aklanmasına dair karar almasını talep etmi ş tir.

EVET oyları : (beşmilyon dört yüz kırk bin dört yüz doksan dört) HAYIR oyları : (sıfır) Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / Verilen geçerli oyların toplam sayısı: (beşmilyon dört yüz kırk bin dört yüz doksan dört) İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: (yüzde elli üç virgül seksen üç)	5.440.494
	0 5.440.494
	%53,83

Ba ş kan, i ş bu talebin oybirli ğ i ile kabul edildi ğ ini ve bunun sonucu olarak Genel Kurul’un, 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılında görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerini kararla ş tırdı ğ ını tespit ederek beyanda bulunmu ş tur.

Gündemin dördüncü maddesine dair

“Gözetim Kurulu üyelerinin 2011/2012 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında alınacak karar”

Ba ş kan, veri kaydında Avusturya Anonim Ş irketler Yasası’nın 125. (yüz yirmi be ş inci) maddesine göre, 349 (üç yüz kırk dokuz) sayılı oylama tabelasına sahip Özel Do ğ udan Vakfına ait 3.990.576 (üç milyon dokuz yüz doksan bin be ş yüz yetmi ş altı) adet hisse senedi ile ilgili oy verme yasa ğ ının kaydedildi ğ ini tespit etmi ş tir.

Ba ş kan oylamaya geçmi ş tir ve Genel Kurul’un 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılında görev alan Gözetim Kurulu üyelerinin i ş bu müddet için aklanmasına dair karar almasını talep etmi ş tir.

EVET oyları : (bir milyon dört yüz kırk dokuz bin sekiz yüz altmışbeş) HAYIR oyları : (sıfır) Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / Verilen geçerli oyların toplam sayısı: (bir milyon dört yüz kırk dokuz bin sekiz yüz altmışbeş) İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: (yüzde on dört virgül seksen sekiz)	1.449.865
	0 1.449.865
	%14,88

Ba ş kan, i ş bu talebin oybirli ğ i ile kabul edildi ğ ini ve bunun sonucu olarak Genel Kurul’un, 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılında görev alan Gözetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerini kararla ş tırdı ğ ını tespit ederek beyanda bulunmu ş tur.

Gündemin be ş inci maddesine dair

“Gözetim Kurulu’na 2011/2012 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında alınacak karar”

Ba ş kan oylamaya geçmi ş tir ve Genel Kurul’un Gözetim Kurulu üyelerine 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılı için 55.000 Avro (elli be ş bin Avro) tutarında bir ödeme yapılmasına ili ş kin bir talep gere ğ ince karar alınmasını ve bunun nasıl payla ş ılaca ğ ı hakkındaki kararın Gözetim Kuruluna bırakılmasını kararla ş tırmasını talep etmi ş tir.

EVET oyları : (beşmilyon dört yüz kırk bin dört yüz elli bir) HAYIR oyları : (sıfır) Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / Verilen geçerli oyların toplam sayısı: (beşmilyon dört yüz kırk bin dört yüz elli bir) İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: (yüzde elli beşvirgül seksen üç)	5.440.451
	0 5.440.451
	%55,83

Ba ş kan, i ş bu talebin gereken ço ğ unluk ile kabul edildi ğ ini ve bunun sonucu olarak Genel Kurul’un, 2011/2012 (iki bin on bir / iki bin on iki) mali yılında görev alan Gözetim Kurulu üyelerine ödeme yapılmasına karar verdi ğ ini tespit ederek beyanda bulunmu ş tur.

Gündemin altıncı maddesine dair

“2011/2012 mali yılı için, mali denetçinin ve ş irketler grubu mali denetçisinin seçilmesi”

Ba ş kan oylamaya geçmi ş tir ve Genel Kurulun, 2012/2013 (iki bin on iki / iki bin on üç) mali yılı için yıl sonu kapanı ş ve ş irketler grubu finansal tabloları için denetçi olarak Viyana’da i ş tigal eden PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim ş irketinin seçilmesini talep etmi ş tir.

EVET oyları : (beşmilyon beşyüz kırk bin beşyüz doksan bir) HAYIR oyları : (sıfır) Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / Verilen geçerli oyların toplam sayısı: (beşmilyon beşyüz kırk bin beşyüz doksan bir) İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: (yüzde elli beşvirgül seksen dört)	5.540.591
	0 5.540.591
	%55,84

Ba ş kan, i ş bu talebin oybirli ğ i ile kabul edildi ğ ini ve bunun sonucu olarak Genel Kurulun, 2012/2013 (iki bin on iki / iki bin on üç) mali yılı için yıl sonu kapanı ş ve ş irketler grubu finansal tabloları için denetçi olarak Viyana’da i ş tigal eden PKF CENTURION Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH isimli denetim ş irketinin seçti ğ ini tespit ederek beyanda bulunmu ş tur.

Gündemin yedinci maddesine dair

Ba ş kan, Yönetim ve Gözetim Kurulu’nun i ş bu gündem maddesine dair alınması istenen karar önerisinin, kendisi tarafından bugünkü Genel Kurul Toplantısı’nın ba ş ında açıklandı ğ ını hatırlatmı ş ve Yönetim Kurulu’nun mevcut yazılı raporuna i ş aret etmi ş tir [Ek ./3]

[Yönetim ve Gözetim Kurulunun i ş bu gündem maddesine dair alınması istenen karar önerisi ş öyledir:

a) Yönetim Kurulu’nun, Avusturya Anonim Ş irketler Yasası’nın 169. maddesine göre, Gözetim Kurulu’nun muvafakati ile halihazırda nominal de ğ eri 19.488.000,-- Avro tutarında olan ana sermayeyi, nakit ve/veya ayni sermaye kar ş ılı ğ ında – gerekirse birden fazla taksitler halinde - 4.872.000 adet yeni ve hamile yazılı adi hisse senedi (bireysel hisse senedi) çıkartmak suretiyle,

9.744.000,-- Avro daha artırması ve satı ş rayicini, satı ş ko ş ullarını ve sermaye artırımı uygulamasının di ğ er ayrıntılarını Gözetim Kurulu ile uyum içerisinde tespit etmesi hususunda yetkili kılınması;
b) Gözetim Kurulu’nun onayı ile, hissedarların alım haklarını, ş ayet
(iv) ana sermayesi yurtiçinde veya yurtdı ş ında bulunan ş irketlerin, i ş letmelerin, kısmi i ş letmelerin veya bir veya birden fazla ortaklı ğ a ait sermaye paylarının ayni sermayeleri kar ş ılı ğ ında artırılıyorsa
- veya
(v) hissedarların alım haklarından azami mebla ğ ları hariç kılmak amacıyla veya
(vi) emisyon bankalarına tanınan birden fazla tahsis opsiyonunu kullanmak amacıyla

hariç kılması hakkında alınacak karar.

Ba ş kan oylamaya geçmi ş tir ve Genel Kurul’un, Yönetim Kurulu’nun ve Gözetim Kurulu’nun toplantının ba ş ında okunan, yeni bir onaylı sermayenin olu ş turulmasına ili ş kin alınması istenen karar önerisi hakkında karar alınmasını talep etmi ş tir.

EVET oyları : (beşmilyon beşyüz kırk bin beşyüz doksan bir) HAYIR oyları : (yüz seksen dört bin altı yüz elli dokuz) Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / Verilen geçerli oyların toplam sayısı: (beşmilyon dört yüz kırk bin beşyüz doksan) İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: (yüzde elli beşvirgül seksen dört)	5.255.931	5.255.931
	184.659 5.440.590	184.659
	%55,84

Ba ş kan, i ş bu talebin gereken ço ğ unluk ile kabul edildi ğ ini ve bunun sonucu olarak Genel Kurulun, talebe uygun olarak yeni bir onaylı sermayenin olu ş turulmasını kararla ş tırdı ğ ını tespit ederek beyanda bulunmu ş tur.

Gündemin sekizinci maddesine dair

[Yönetim ve Gözetim Kurulunun i ş bu gündem maddesine dair alınması istenen karar önerisi ş öyledir:
a) Yönetim Kurulu, Avusturya Anonim Ş irketler Yasası’nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. bendi ve de 1a ve 1b fıkralarına göre, kendisine ait hamile veya nama yazılı hisse senetlerini, 5.7.2012 tarihinden itibaren 30 aylık bir geçerlik süresi içerisinde hem borsa üzerinden hem de borsa dı ş ından esas sermayenin %10’una kadar, her bir hisse senedi ba ş ına 15,-- Avro (on be ş Avro) tutarında asgari de ğ erden ve 50,-Avro (elli Avro) tutarındaki azami de ğ erden satın almakla yetkili kılınmaktadır. Satın almanın amacı olarak, kendisine ait hisse senetleri ile ticaret yapmak olanaksızdır. Yetki tamamen veya kısmen veya birden fazla taksitler halinde ve ş irket, bir ba ğ lı kurulu ş (Avusturya Ticaret Yasası’nın 228. maddesi 3. fıkrası) tarafından bir veya birden fazla amaç güdülerek veya ş irket hesabına üçüncü ş ahıslar tarafından uygulanabilir.
b) DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft’ın Yönetim Kurulu, borsa üzerinden satın alınmasına karar verebilir, ancak Gözetim Kurulu alınan bu karar hakkında sonradan bilgilendirilmelidir. Hisse senetlerinin borsa dı ş ından satın alınması, Gözetim Kurulundan önceden alınacak onaya tabidir

c) Yönetim Kurulu, kararın alındı ğ ı tarihten itibaren be ş yıllık bir süreyle, Avusturya Anonim Ş irketler Yasası’nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, Gözetim Kurulunun onayı ile, kendisine ait hisse senetlerini elden çıkartması veya kullanması ile ilgili, borsa üzerinden elden çıkartılmasının haricinde ba ş ka bir ş ekilde veya resmi bir teklif vasıtasıyla elden çıkartılması hakkında, hissedarların tekrar alım hakları hariç kılınmak suretiyle (ters alım hakkı) karar almakla ve elden çıkarma ko ş ullarını saptamakla yetkili kılınmı ş tır. Yetki tamamen veya kısmen veya birden fazla taksitler halinde ve ş irket, bir ba ğ lı kurulu ş (Avusturya Ticaret Yasası’nın 228. maddesi 3. fıkrası) tarafından bir veya birden fazla amaç güdülerek veya ş irket hesabına üçüncü ş ahıslar tarafından uygulanabilir.

Ba ş kan oylamaya geçmi ş tir ve Genel Kurulun, Yönetim Kurulunun ve Gözetim Kurulunun toplantının ba ş ında okunan, Yönetim Kurulu’nun kendisine ait hisse senedini satın alması hakkında yeniden yetkili kılınması istenen karar önerisi hakkında karar alınmasını talep etmi ş tir.

EVET oyları : (beşmilyon dört yüz kırk bin yedi yüz yetmiş) HAYIR oyları : (sıfır) Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / Verilen geçerli oyların toplam sayısı: (beşmilyon dört yüz kırk bin yedi yüz yetmiş) İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: (yüzde elli beşvirgül seksen dört)	5.440.770
	0 5.440.770
	%55,84

Ba ş kan, i ş bu talebin gereken ço ğ unluk ile kabul edildi ğ ini ve bunun sonucu olarak Genel Kurulun, talebe uygun olarak Yönetim Kurulu’nun kendisine ait hisse senedini satın alması hakkında yeniden yetkili kılınmasının kararla ş tırdı ğ ını tespit ederek beyanda bulunmu ş tur.

Gündemin dokuzuncu maddesine dair

“Tüzükte, bilhassa ş irketin unvanında yapılacak de ğ i ş iklik, yeni onaylı 2012 sermayesi ile ilgili de ğ i ş iklik yapılması ve yapılan bu de ğ i ş ikliklerin yasal hükümlere – Ş irketler Hukuku – De ğ i ş iklik Yasası 2011’e uyarlanması hakkında alınacak karar”

Ba ş kan oylamaya geçmi ş tir ve Genel Kurulun, tüzü ğ ün 1. “ Ş irketin Unvanı ve Merkezi”, 3. “ Ş irketin Konusu”, 5. “Ana Sermaye”, 7. “Hisse Senetleri”, 12. “Gözetim Kurulunun Toplantıları”, 17. “Genel Kurula Katılım Hakkı” ve 18. “Genel Kurul” maddelerinin, önerilen de ğ i ş ikliklerin anla ş ılır kılındı ğ ı [Ek ./5] tüzü ğ ün mevcut metnine göre de ğ i ş tirilmesi hakkında karar almasını talep etmi ş tir.

EVET oyları : (beşmilyon dört yüz kırk bin yedi yüz yetmiş) HAYIR oyları : (yüz seksen dört bin altmışbir) Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / Verilen geçerli oyların toplam sayısı: (beşmilyon dört yüz kırk bin yedi yüz yetmiş) İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: (yüzde elli beşvirgül seksen dört)	5.256.709	5.256.709
	184.061 5.440.770	184.061
	%55,84

Ba ş kan, i ş bu talebin gereken ço ğ unluk ile kabul edildi ğ ini ve bunun sonucu olarak Genel Kurul’un, talebe uygun olarak tüzükte de ğ i ş iklik yapılmasını kararla ş tırdı ğ ını tespit ederek beyanda bulunmu ş tur.

Ba ş kan, bugünkü Genel Kurula ili ş kin gündemin tükendi ğ ini tespit ettikten sonra huzura gelenlere ilgileri ve i ş tirakleri için te ş ekkür ederek bugünkü 14. (on dördüncü) ola ğ an Genel Kurulu saat on sekizi yirmi dakika geçe kapatmı ş tır.

İş bu belgeyi tanzim eden noter, bugünkü Genel Kurulda alınan hiçbir karara ili ş kin bir itirazla ilgili tutanak tutulmadı ğ ını tespit etmi ş tir.

Bunun üzerine i ş bu tutanak tanzim edilmi ş , ba ş kan tarafından okunup, onaylanıp ve imzalandıktan sonra ben de altına resmi imzamı eklemi ş bulunmaktayım.

İ mza Prof. Dr. Waldemar Jud Ba ş kan Sıfatıyla

Dr. Rupert BRIX Resmi Noter Imza

AI assistant

DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT AGM Information 2012

10661_rns_2012-07-27_eddecf25-84b5-4285-b196-80ef87c8ddf2.pdf

TUTANAK

Doktor Rupert Brix

DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft

14. (on dördüncü) Ola ğ an Genel Kurulu

Hazır bulunanlar:

Noter tarafından tanzim edilen belgeye eklenen evraklar:

Esas sermaye ve oy hakları:

Gündemin birinci maddesine dair:

Ba ş kan a ş a ğ ıdaki açıklamayı yapmı ş tır:

Gündemin ikinci maddesine dair

“Bilanço kârının nasıl kullanılaca ğ ı hakkında alınacak karar”

Gündemin üçüncü maddesine dair

Gündemin dördüncü maddesine dair

“Gözetim Kurulu üyelerinin 2011/2012 mali yılı için ibra edilmeleri hakkında alınacak karar”

Gündemin be ş inci maddesine dair

“Gözetim Kuruluna 2011/2012 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında alınacak karar”

Gündemin altıncı maddesine dair

“2012/2013 mali yılı için, mali denetçinin ve ş irketler grubu mali denetçisinin seçilmesi”

Gündemin yedinci maddesine dair

Gündemin sekizinci maddesine dair

Gündemin dokuzuncu maddesine dair

Bu de ğ i ş iklikler esas itibariyle ş unlardır:

Gündemin ikinci maddesine dair

“Bilanço kârının nasıl kullanılaca ğ ı hakkında alınacak karar”

Gündemin üçüncü maddesine dair

Gündemin dördüncü maddesine dair

Gündemin be ş inci maddesine dair

Gündemin altıncı maddesine dair

Gündemin yedinci maddesine dair

hariç kılması hakkında alınacak karar.

Gündemin sekizinci maddesine dair

Gündemin dokuzuncu maddesine dair

AI assistant

DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT — AGM Information 2012

10661_rns_2012-07-27_eddecf25-84b5-4285-b196-80ef87c8ddf2.pdf

TUTANAK

Doktor Rupert Brix

DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft

14. (on dördüncü) Ola ğ an Genel Kurulu

Hazır bulunanlar:

Noter tarafından tanzim edilen belgeye eklenen evraklar:

Esas sermaye ve oy hakları:

Gündemin birinci maddesine dair:

Ba ş kan a ş a ğ ıdaki açıklamayı yapmı ş tır:

Gündemin ikinci maddesine dair

“Bilanço kârının nasıl kullanılaca ğ ı hakkında alınacak karar”

Gündemin üçüncü maddesine dair

Gündemin dördüncü maddesine dair

“Gözetim Kurulu üyelerinin 2011/2012 mali yılı için ibra edilmeleri hakkında alınacak karar”

Gündemin be ş inci maddesine dair

“Gözetim Kuruluna 2011/2012 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında alınacak karar”

Gündemin altıncı maddesine dair

“2012/2013 mali yılı için, mali denetçinin ve ş irketler grubu mali denetçisinin seçilmesi”

Gündemin yedinci maddesine dair

Gündemin sekizinci maddesine dair

Gündemin dokuzuncu maddesine dair

Bu de ğ i ş iklikler esas itibariyle ş unlardır:

Gündemin ikinci maddesine dair

“Bilanço kârının nasıl kullanılaca ğ ı hakkında alınacak karar”

Gündemin üçüncü maddesine dair

Gündemin dördüncü maddesine dair

Gündemin be ş inci maddesine dair

Gündemin altıncı maddesine dair

Gündemin yedinci maddesine dair

hariç kılması hakkında alınacak karar.

Gündemin sekizinci maddesine dair

Gündemin dokuzuncu maddesine dair

More from DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT

DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT AGM Information 2012