DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT

AGM Information • Jul 10, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

11.06.2025

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

11/06/2025

11/06/2025

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

2024/2025 Mali Yılı 1 Nisan 2024 - 31 Mart 2025 Hesap Dönemi 27. Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları

oda_Date|

		Tarih	Date

10/07/2025

10/07/2025

oda_Time|

		Saati	Time

16.00 (Viyana Saati)

oda_Address|

		Adresi	Address

DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustraße 21, 1020 Viyana

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar ile birlikte, konsolide finansal olmayan beyanı da içeren Grup yönetim raporu, karın nasıl kullanılacağına dair teklif ve 2024/2025 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı 2. Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması 3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024/2025 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 4. Gözetim Kurulu üyelerinin 2024/2025 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 5. Gözetim Kurulu'na 2024/2025 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması 6. 2025/2026 mali yılı için denetçi ve grup denetçisi ile (konsolide) sürdürülebilirlik raporlaması denetçisinin seçilmesi 7. Ücretlendirme Raporuna ilişkin karar alınması 8. Yönetim Kurulu'nun 20 Temmuz 2023 tarihli Genel Kurul'un 8a, 8b ve 8c no.lu gündem maddeleri uyarınca verilen ilgili yetkilerin her birinin birlikte iptali şartıyla yetkilendirilmesine ilişkin karar, a) Yönetim Kurulu'na, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu'nun 65. maddesi 1. fıkra 4 ve 8 numaralı bentleri ile 1a ve 1b fıkraları uyarınca, sermayenin en fazla %10'una kadar şirketin kendi paylarını borsada veya halka açık bir teklif yoluyla ve Gözetim Kurulu'nun onayıyla başka bir yöntemle edinme; bu kapsamda, edinim sırasında pay sahiplerinin oransal satış hakkının (rüçhan hakkının) hariç tutulması (ters rüçhan hakkı hariç tutulması) da dahil olmak üzere, geri alım koşullarının belirlenmesi yetkisi verilmesi, b) Yönetim Kurulu'na, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu'nun 65. maddesi 1b fıkrası uyarınca, şirketin kendi paylarını borsa üzerinden veya halka açık satış dışında başka şekillerde elden çıkarma veya kullanma yetkisi verilmesi ve bu durumda pay sahiplerinin satın alma hakkının (rüçhan hakkının) hariç tutulması (rüçhan hakkının hariç tutulması), ve c) Şirketin söz konusu kendi payları iptal edilerek, ilave bir Genel Kurul kararı almasına gerek kalmaksızın sermayenin azaltılması 9. a) Yeni bir kayıtlı sermayenin [2025 kayıtlı sermaye] oluşturulması (i) Prensip olarak yasal satın alma hakkının, Anonim Şirketler Kanunu'nun 153. maddesi 6. fıkrası kapsamında da dolaylı satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle, (ii) Satın alma hakkının hariç kılınmasına dair yetki verilerek, (iii) Ayni sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkanı ile, ve b) 31 Temmuz 2020 tarihli Genel Kurul kararıyla verilen "2020 Kayıtılı Sermayesi"nin iptali kapsamında Esas Sözleşmenin 5. maddesi 5. fıkrasının değiştirilmesi hakkında karar alınması.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

Açıklamalar bölümünde yer verilmiştir.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

-

-

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin, 10.07.2025 tarihinde, "DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustrasse 21, 1020 Viyana / Avusturya" adresinde, saat 16.00'da (Viyana saati) gerçekleştirilen 2024/2025 Mali Yılı 1 Nisan 2024 – 31 Mart 2025 hesap dönemine ilişkin 27. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Oylama Sonuçları aşağıda yer almaktadır;

10 Temmuz 2025 Tarihli DO & CO Aktiengesellschaft 27. Olağan Genel Kurul Toplantısı Oylama Sonuçları

Gündem maddesi 2:

Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 827 hissedar, 8.166.119 oy.

Geçerli oy hisse sayısı: 5.725.443

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 52,13 %

Toplam geçerli oy sayisi: 5.725.443

Evet oyları: 5.725.435

Hayır oyları: 8

Çekimser oylar: 2.440.676

Gündem maddesi 3:

Yönetim Kurulu üyelerinin 2024/2025 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 830 hissedar, 8.166.129 oy.

Geçerli oy hisse sayısı: 8.145.188

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 74,16 %

Toplam geçerli oy sayısı: 8.145.188

Evet oyları: 8.145.186

Hayır oyları: 2

Çekimser oylar: 20.941

Gündem maddesi 4:

Gözetim Kurulu üyelerinin 2024/2025 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 828 hissedar, 4.865.426 oy.

Geçerli oy hisse sayısı: 4.836.485

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 44,03 %

Toplam geçerli oy sayısı: 4.836.485

Evet oyları: 4.418.291

Hayır oyları: 418.194

Çekimser oylar: 28.941

Gündem maddesi 5:

Gözetim Kurulu'na 2024/2025 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 830 hissedar, 8.166.129 oy.

Geçerli oy hisse sayısı: 8.165.113

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 74,34 %

Toplam geçerli oy sayısı: 8.165.113

Evet oyları: 8.165.113

Hayır oyları: 0

Çekimser oylar: 1.016

Gündem maddesi 6:

2025/2026 mali yılı için denetçi ve grup denetçisi ile (konsolide) sürdürülebilirlik raporlaması denetçisinin seçilmesi

Mevcudiyet: 830 hissedar, 8.166.129 oy.

Geçerli oy hisse sayısı: 8.165.113

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 74,34 %

Toplam geçerli oy sayısı: 8.165.113

Evet oyları: 8.158.669

Hayır oyları: 6.444

Çekimser oylar: 1.016

Gündem maddesi 7:

Ücretlendirme Raporuna ilişkin karar alınması

Mevcudiyet: 830 hissedar, 8.166.129 oy.

Geçerli oy hisse sayısı: 8.156.489

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 74,26 %

Toplam geçerli oy sayısı: 8.156.489

Evet oyları: 8.035.699

Hayır oyları: 120.790

Çekimser oylar: 9.640

Gündem maddesi 8:

Yönetim Kurulu'nun 20 Temmuz 2023 tarihli Genel Kurul'un 8a, 8b ve 8c no.lu gündem maddeleri uyarınca verilen ilgili yetkilerin her birinin birlikte iptali şartıyla yetkilendirilmesine ilişkin karar,

a) Yönetim Kurulu'na, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu'nun 65. maddesi 1. fıkra 4 ve 8 numaralı bentleri ile 1a ve 1b fıkraları uyarınca, sermayenin en fazla %10'una kadar şirketin kendi paylarını borsada veya halka açık bir teklif yoluyla ve Gözetim Kurulu'nun onayıyla başka bir yöntemle edinme; bu kapsamda, edinim sırasında pay sahiplerinin oransal satış hakkının (rüçhan hakkının) hariç tutulması (ters rüçhan hakkı hariç tutulması) da dahil olmak üzere, geri alım koşullarının belirlenmesi yetkisi verilmesi,

b) Yönetim Kurulu'na, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu'nun 65. maddesi 1b fıkrası uyarınca, şirketin kendi paylarını borsa üzerinden veya halka açık satış dışında başka şekillerde elden çıkarma veya kullanma yetkisi verilmesi ve bu durumda pay sahiplerinin satın alma hakkının (rüçhan hakkının) hariç tutulması (rüçhan hakkının hariç tutulması), ve

c) Şirketin söz konusu kendi payları iptal edilerek, ilave bir Genel Kurul kararı almasına gerek kalmaksızın sermayenin azaltılması

Mevcudiyet: 830 hissedar, 8.166.129 oy.

Geçerli oy hisse sayısı: 8.158.641

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 74,28 %

Toplam geçerli oy sayısı: 8.158.641

Evet oyları: 8.114.369

Hayır oyları: 44.272

Çekimser oylar: 7.488

Gündem maddesi 9:

a)    Yeni bir kayıtlı sermayenin [2025 kayıtlı sermaye] oluşturulması

(i)     Prensip olarak yasal satın alma hakkının, Anonim Şirketler Kanunu'nun 153. maddesi 6. fıkrası kapsamında da dolaylı satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle,

(ii)    Satın alma hakkının hariç kılınmasına dair yetki verilerek,

(iii)   Ayni sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkanı ile, ve

b)    31 Temmuz 2020 tarihli Genel Kurul kararıyla verilen "2020 Kayıtılı Sermayesi"nin iptali kapsamında Esas Sözleşmenin 5. maddesi 5. fıkrasının değiştirilmesi hakkında karar alınması.

Mevcudiyet: 830 hissedar, 8.166.129 oy.

Geçerli oy hisse sayısı: 8.165.070

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 74,34 %

Toplam geçerli oy sayısı: 8.165.070

Evet oyları: 8.008.991

Hayır oyları: 156.079

Çekimser oylar: 1.059

Ayrıca; Hazirun Cetveli ve Kar Payı Duyurusu ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.

Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ise, orjinal hali olan Almanca versiyonundan Türkçe'ye tercüme edildikten sonra yayınlanacaktır.