AGM Information • Jun 26, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Tüm hissedarlarımızı 25 Temmuz 2024 Perşembe, Viyana saatiyle, saat 17.00'de, DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustraße 21, 1020 Viyana'daki 26. Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmaya davet ederiz.
Bilhassa aşağıdaki belgeler Avusturya Anonim Şirketler Kanunu'nun 108. maddesinin 3. ve 4. paragrafı uyarınca en geç 4 Temmuz 2024 tarihinden itibaren, Şirket'in www.doco.com isimli web sitesinde erişime sunulacaktır:
Finansal olmayan rapor
Gözetim Kurulu Raporu, her durumda 2023/2024 mali yılı için,
Genel Kurul toplantısına iştirak hakkı ve genel kurul toplantısı kapsamında iddia edilecek oy kullanma hakkının ve Genel Kurul sürecinde kullanılabilecek diğer hissedarlık haklarından yararlanma yetkisi, 15 Temmuz 2024 (saat 00:00'a kadar, Viyana saatiyle) tarihinin sonunda sahip olunan hisse payına göre belirlenir (son kayıt tarihi).
Genel Kurul toplantısına iştirak etme hakkına, yalnızca söz konusu tarihte hissedar olan ve Şirket'e bunu kanıtlayan hissedarlar sahiptir.
En geç 22 Temmuz 2024 (saat 00:00'a kadar, Viyana saatiyle) olmak üzere son kayıt tarihi itibariyle hisse payına sahip olunduğunun ispatı olarak Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 10a maddesi uyarınca teminat onayı, yalnızca aşağıdaki iletişim yolları ve adresler üzerinden ulaştırılacaktır.
| (i) | Esas sözleşmenin 17. maddesi 3. fıkrasının öngördüğü metin şeklindeki teminat |
|
|---|---|---|
| onayının iletilmesi için: |
||
| E-posta yolu ile | [email protected] | |
| (teminat onayını lütfen PDF formatında iletiniz) |
||
| Faks yolu ile | +43 (1) 8900 500 - 50 |
|
| (ii) Teminat onayının yazılı şekilde iletilmesi için: |
||
| Posta veya | DO & CO Aktiengesellschaft | |
| kurye ile | c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH | |
| 8242 St. Lorenzen am Wechsel, Köppel 60 | ||
| SWIFT yolu ile | GIBAATWGGMS | |
| (Mesaj tipi MT598 veya MT599, metinde mutlaka ISIN | ||
| AT0000818802'nin belirtilmesi gereklidir.) |
Hissedarlardan saklama bankalarına başvurmaları, depo onayı tanzim ettirmeleri ve iletilmesi için düzenleme yapmaları rica edilmektedir.
Son kayıt tarihinin hisse senetlerinin elden çıkartılabilir olması üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır ve kar payı hakları ile ilgisi bulunmamaktadır.
Depo onayı, merkezi Avrupa Ekonomi Bölgesinin üye ülkelerinden birinde veya OECD'nin tam üyesi olan ülkelerden birinde bulunan saklama bankası tarafından veya MKK Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No. 4, 34467 Sarıyer/İstanbul – Türkiye, tarafından tanzim edilmeli ve aşağıdaki bilgileri içermelidir (Avusturya Avusturya Anonim Şirketler Kanunu'nun 10. maddesinin 2. paragrafı uyarınca):
Genel Kurul'a iştirak etmek ve hissedarlığın kanıtı olarak sunulması için depo onayı, son kayıt tarihinin bitimine, 15 Temmuz 2024 (saat 24:00'e kadar, Viyana saati) tarihine istinat etmelidir.
Depo onayı, Almanca veya İngilizce dilinde kabul edilecektir.
Hissedarlardan veya hissedarlar tarafından yetkili kılınan kişilerden, kayıt esnasında kendilerini fotoğraflı resmi kimlik ibraz ederek tanıtmaları rica edilmektedir.
Şayet genel kurula bir hissedara vekaleten katılıyorsanız, toplantıya lütfen yanınızda fotoğraflı resmi kimliğinizin yanı sıra vekaletnameyi de getiriniz. Şayet vekaletnamenin orijinalini daha önceden Şirket'e ilettiyseniz, vekaletnamenin bir fotokopisini ibraz etmeniz toplantıya girişinizi kolaylaştıracaktır.
DO & CO Aktiengesellschaft, toplantıya katılan kişilerin kimliklerini tespit etme hakkını saklı tutar. Kimliğin tespit edilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, toplantıya giriş reddedilebilir.
Genel Kurul toplantısına iştirak etme hakkına sahip olan ve bunu işbu davetiyenin III. maddesinde belirtildiği şekilde kanıtlayan her bir hissedar, Genel Kurul toplantısına katılmak üzere, hissedarın sahip olduğu hakların aynısına sahip bir temsilci atama hakkına sahiptir.
Vekaletname belirli bir şahsın adına (özel veya tüzel bir kişi) yazılı şeklinde (Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 13. maddesi 2. fıkrası) verilmelidir. Birden fazla şahıs da vekil tayin edilebilir.
Bir Yönetim Kurulu veya Gözetim Kurulu üyesine, özellikle de Bettina Höfinger'e vekaletname verilmesi mümkün değildir.
Vekaletnamenin verilmesi hem genel kurul toplantısı öncesinde, hem de toplantı esnasında mümkündür.
Vekaletnamelerin iletilmesi için aşağıdaki iletişim yollarını ve adresleri sunmaktayız:
| Posta veya | DO & CO Aktiengesellschaft |
|---|---|
| kurye ile | c/o HV-Veranstaltungsservice GmbH |
| 8242 St. Lorenzen am Wechsel, Köppel 60 | |
| Faks ile | ++43 (1) 8900 500 - 50 |
| E-posta ile | [email protected] (Vekaletnameleri lütfen PDF formatında iletiniz) |
| SWIFT ile | GIBAATWGGMS |
| (Mesaj Tipi MT598 veya MT599, | |
| Kişisel | lütfen metinde ISIN AT0000818802'yi her durumda belirtiniz) toplantı yerinde Olağan Genel Kurul Toplantısı için kayıt sırasında |
Şayet vekaletname genel kurul toplantısının yapılacağı günde giriş ve çıkış kontrolü esnasında şahsen teslim edilmezse, vekaletnamenin en geç 24 Temmuz 2024, saat 16:00'ya kadar, yukarıda bahsi geçen adreslerden birine ulaşmış olması gerekmektedir.
Vekaletname formuna ve vekaletnamenin iptal edilmesine ilişkin formuna, en geç 4 Temmuz 2024 tarihine kadar Şirket'in www.doco.com adresindeki internet sitesi üzerinden erişebilirsiniz. İşlemlerin sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi için internet sitesinde bulunan formları kullanmanızı rica ederiz.
Vekil tayin etme işlemine, bilhassa vekaletnamenin metin şekline ve içeriğine dair ayrıntılar, hissedarların kullanımına sunulan vekaletname formlarında açıklanmıştır.
Hissedarın bir saklama bankasına (Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 10a maddesi) vekaletname vermesi durumunda, bankanın depo onayına ek olarak ortaklığa iletmesi için öngörülen yolla, kendisine vekaletname verildiği beyanında bulunması yeterli olacaktır.
Hissedarlar vekil tayin ettikten sonra da genel kuruldaki haklarından bizzat yararlanabilirler. Genel kurula bizzat katılım, daha önce verilen vekaletnamenin iptali anlamına gelir.
Vekaletnamenin verilmesi hakkında yukarıda bulunan hükümler, bir vekaletnamenin iptal edilmesi için de aynen geçerlidir.
Tek başına veya birlikte hisseleri sermayenin %5'ine ulaşan ve başvuru tarihinden önce bu hisseleri en az üç aydır elinde bulunduran hissedarlar, bu talebin en geç 4 Temmuz 2024 (gece yarısı, Viyana saati) tarihine kadar Şirket'in 1010 Wien, Stephansplatz 12 adresine Sayın Bettina Höfinger'in dikkatine posta veya kurye ile yazılı olarak veya nitelikli elektronik imzalı e-posta ile [email protected] e-posta adresine veya SWIFT ile GIBAATWGGMS adresine gönderilirse, işbu genel kurul gündemine ilave madde konulmasını ve duyurulmasını yazılı olarak talep edebilirler. "Yazılı olarak" ibaresi talepte bulunan hissedar tarafından bizzat ıslak imza veya usulüne uygun kurumsal imza anlamına gelir veya eğer e-posta ile gönderildiyse nitelikli elektronik imza ile imzalanmalı veya SWIFT yoluyla MT598 veya MT599 mesaj tipi ile iletim durumunda metinde ISIN AT0000818802 belirtilmesi zaruridir.
Talep edilen her gündem maddesine bir karar önerisi ve gerekçesi eklenmelidir. Gerekçesi hariç olmak üzere gündem maddesi ve karar önerisi mutlaka Almanca olarak da yazılmalıdır. Hissedar statüsü, Avusturya Anonim Şirketleri Yasası'nın 10a maddesi uyarınca başvuran hissedarların, başvuruyu sunmadan önce hisseleri en az üç aydır elinde tuttuklarını teyit eden ve Şirket'e sunulduğu tarihte yedi günden eski olmayan bir depo teyidi ibraz edilerek kanıtlanmalıdır. Yalnızca birlikte %5'lik katılım seviyesini oluşturan hisseler için birden fazla depo teyidi, aynı zamana (gün, saat) atıfta bulunmalıdır.
Depo onayıyla ilgili diğer gereklilikler için Genel Kurul toplantısına iştirak hakları ile ilgili yapılan açıklamalara (Bu davetiyenin III. maddesi) bakınız.
Sermaye payları toplamı esas sermayenin %1'ine ulaşan hissedarlar, her bir gündem maddesiyle ilgili karar önerilerini gerekçeleriyle birlikte yazılı şekilde iletebilirler ve bu önerilerin, ilgili hissedarların isimleri ile birlikte, gerekçeleri de eklenerek mümkünse, yönetim kurulunun veya gözetim kurulunun bu konudaki mütalaasıyla beraber Şirket'in Avusturya Firma Sicili'nde kayıtlı internet sayfası üzerinden yayınlanmasını talep edebilir. Bu taleplerin erişime sunulmasının talep edebilmesi için en geç 16 Temmuz 2024 (gece yarısı, Viyana saati) tarihine kadar Şirket'e yazılı şekilde posta yoluyla 1010 Wien, Stephansplatz 12, Sayın Bettina Höfinger'in dikkatine veya faks ile 0043 1 2533033 4530 numarasına yahut e-posta yoluyla [email protected] adresine ulaşması gerekmekte olup, taleplerinin metin şeklinde, örneğin bir PDF dosya olarak e-postaya eklenmesi gerekmektedir.
Bir Gözetim Kurulu üyesinin seçilmesine ilişkin bir teklif söz konusu olduğunda, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 87. maddesinin 2. fıkrası uyarınca teklif edilen kişinin beyanı, gerekçe beyanının yerine geçer.
DO & CO Aktiengesellschaft, Gözetim Kurulu'nun sadece dört hissedar temsilcisinden oluşması nedeniyle, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 86. maddesinin 7. fıkrasına (cinsiyet kotası) tabi değildir. Bu nedenle Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 86. maddesinin 7. ve 9. fıkraları ile bağlantılı olarak 110. maddesinin 2. fıkrasının 2. paragrafı uyarınca herhangi bir açıklama yapılması gerekmemektedir.
Beyanlar için Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 13. maddesinin 2. fıkrası anlamındaki yazılı şekil öngörülmüşse, beyanın bir belge veya kalıcı surette yazılı olarak çoğaltılmaya uygun başka bir şekilde yapılması, beyanı yapanın adının belirtilmesi ve beyanın sonunun imza ile veya başka bir suretle tanınır hale getirilmesi gerekir. Gerekçesi hariç olmak üzere karar önerisi, her halükarda Almanca olarak da hazırlanmalıdır.
Hissedarın statüsü, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 10a maddesi uyarınca Şirket'e ibraz edildiği tarihte yedi günden daha eski olmaması gereken bir depo onayının ibraz edilmesi suretiyle kanıtlanmalıdır. Yalnızca birlikte %1'lik katılım seviyesini oluşturan hisseler için birden fazla depo onayı, aynı zamana (gün ve saat) atıfta bulunmalıdır.
Depo onayı ile ilgili diğer gereklilikler için Genel Kurul toplantısına iştirak hakkı ile ilgili yapılan açıklamalara (Bu davetiyenin III. maddesi) bakınız.
Her bir hissedara talebi üzerine, bir gündem maddesinin sağlıklı şekilde değerlendirilmesi için gerekli olduğu ölçüde, Genel Kurul'da Şirket'in faaliyetleri hakkında bilgi verilmelidir. Bilgi verme yükümlülüğü, ortaklığın kendisine bağlı bir kuruluş arasındaki hukuki ilişkileri ve de şirketler grubunun ve şirketler grubu finansal tablosuna dahil edilen kuruluşların durumunu da kapsamaktadır.
Bilginin verilmesi, şayet yapılacak makul ticari değerlendirmeye göre, kuruluşa veya bağlı bir iştirake ciddi bir zarar verecekse veya verilmesi mevzuat uyarınca cezayı gerektirici bir davranış teşkil ediyorsa, reddedilebilir.
Bilgiler prensip itibariyle genel kurul esnasında prensip itibariyle şifahen talep edilir ancak yazılı olarak da talep edilmesi mümkündür.
Cevaplandırılması uzun bir hazırlık sürecini gerektiren sorular, toplantı verimliliğinin sağlanması amacıyla, genel kuruldan önce metin halinde yönetim kuruluna zamanında iletilmelidir. Sorular şirkete posta yoluyla 1010 Wien, Stephansplatz 12, z.H. Frau Mag. Bettina Höfinger dikkatine veya e-posta yolu ile [email protected] adresine iletilmelidir.
Her bir hissedar – ne kadar paya sahip olduğundan bağımsız bir şekilde – genel kurulda gündemin her bir maddesine ilişkin taleplerde bulunma hakkına sahiptir. Bunun ön koşulu, bu toplantı davetinin III. maddesine uygun olarak katılma yetkisinin kanıtıdır. Gündemin bir maddesi ile ilgili birden fazla talep mevcut ise, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 119. maddesi 3. fıkrası uyarınca başkan oylamanın sırasını belirler.
Ancak, "Gözetim Kurulu'na bir kişinin seçilmesi" başlıklı 7. gündem maddesine ilişkin bir hissedar önergesi, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 110. maddesi uyarınca bir karar önerisinin zamanında sunulmasını gerektirir. Gözetim Kurulu'na seçilecek kişiler, yalnızca hisseleri toplamı sermayenin %1'ine tekabül eden hissedarlar tarafından önerilebilir. Bu tür adaylıklar, yukarıda belirtilen şekilde en geç 16 Temmuz 2024 tarihine kadar şirket tarafından alınmalıdır (madde V. paragraf 2). Her bir aday, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 87. maddesi 2. paragrafı uyarınca, adayın mesleki nitelikleri, mesleki veya benzer nitelikleri ve önyargı endişelerine yol açabilecek herhangi bir durumla ilgili bir beyanla birlikte sunulmalıdır.
Aksi takdirde, bir Gözetim Kurulu üyesinin seçilmesine ilişkin hissedar önergesi oylamada dikkate alınmayabilir.
DO & CO Aktiengesellschaft, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 86. maddesinin 7. fıkrası uyarınca asgari hissedarlık şartına tabi değildir.
DO & CO Aktiengesellschaft, kişisel verileri (bilhassa Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 10a maddesi 2. fıkrası uyarınca olan verileri ki bunlar, hissedarın ismi, adresi, doğum tarihi, kıymetli evrak depo numarası, hissedara ait hisse senetlerinin sayısı, icabında hisse senetlerinin türü, oy kullanma kartının numarası ve de varsa yetkili kıldığı şahsın ismi ve doğum tarihi), hissedarların genel kurul toplantısı çerçevesinde sahip oldukları haklardan yararlanmalarını mümkün kılmak amacıyla ve yürürlükte bulunan Avusturya Veri Koruma Kanunu ve Avusturya Anonim Şirketler Kanunu temelinde işler.
Hissedarlara ait kişisel verilerin işlenmesi, hissedarların ve hissedarları temsil edecek şahısların genel kurula iştirak etmeleri için zaruridir. Bu verilerin işlenmesinde DO & CO Aktiengesellschaft yetkili mercidir. Verilerin işlenmesi hukuki dayanak, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğünün 6. maddesi, 1. fıkrası c bendidir.
Genel kurul toplantısını organize etmeleri amacıyla görevlendirilmiş DO & CO Aktiengesellschaft hizmet sağlayıcıları, DO & CO Aktiengesellschaft şirketinden sadece yerine getirilmesi gereken hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan kişisel verileri alırlar ve verileri yalnızca DO & CO Aktiengesellschaft şirketinin talimatına göre işlerler.
Hissedarlardan her biri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin her daim bilgi edinme, düzelttirme, sınırlandırma, itiraz etme ve silinmesi talep etme, hakkına ve de verilerin Avrupa Birliği Genel Veri Toplama Tüzüğünün III. bölümüne göre aktarılmasını talep etme hakkına sahiptir. Hissedarlara ait veriler, yasal muhafaza süresinin sonunda silinirler. Hissedarlar bu hakları DO & CO Aktiengesellschaft'a karşı ücretsiz olarak [email protected] e-posta adresinden veya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden kullanabilirler.
1010 Wien, Stephansplatz 12
Buna ek olarak hissedarlar Avrupa Birliği Genel Veri Toplama Tüzüğünün 77. maddesine göre veri koruma gözetim kurumu nezdinde şikayette bulunma hakkına da sahiptir.
DO & CO Aktiengesellschaft şirketinin veri koruma görevlisine aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz:
Veri Koruma Görevlisi
Stephansplatz 12, 1010 Viyana
E-posta: [email protected]
Veri korumaya dair ilave bilgileri DO & CO Aktiengesellschaft şirketinin www.doco.com isimli internet adresinden edinebilirsiniz.
Genel Kurul toplantısı çağrısının yapıldığı tarihte, ortaklığın esas sermayesi, 10.977.207 hamile yazılı hisse senedine bölünmüş, 21.954.414,-- Euro tutarındadır. Her bir hisse senedi, bir oy hakkı tanımaktadır. İştirak etmeye ve oy hakkına sahip olan hisse senetlerinin toplam sayısı, Genel Kurul toplantısı çağrısının yapıldığı tarihte, 10.977.207'dir. Hisse senedi sayısı ve dolayısıyla oy hakları, paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine hisse senedi ihraç edilmesi sonucunda Yıllık Genel Kurul Toplantısına kadar değişebilir.
Şirket, Genel Kurul toplantısı çağrısının yapıldığı tarihte, doğrudan veya dolaylı kendisine ait hisse senedine sahip değildir.
Birden fazla hisse grubu bulunmamaktadır.
Genel kurul toplantısı, ortaklığın sahipleri – hissedarlar – için bir tartışma ortamı teşkil ettiğinden anonim şirketin önemli bir organıdır. Bu nedenle genel kurul toplantısını, her ne kadar gösterilen bu ilgiden minnettar olsak da, ziyaretçiler için bir etkinliğe dönüştüremediğimiz hususuna anlayış göstermenizi rica ediyoruz. Sayın Bettina Höfinger, sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır (e-posta: [email protected]).
Genel kurul toplantısının, genel müzakerelerin başladığı saate kadar internet üzerinden yayınlanması amaçlanmaktadır.
Şirket'in tüm hissedarları ve diğer ilgililer, Yönetim Kurul Başkanı Sn. Attila Doğudan'ın 25 Temmuz 2024 tarihli Genel Kurul toplantısında yapacağı konuşmayı yaklaşık olarak saat 17:00'den itibaren internet üzerinden www.doco.com adresinden canlı olarak takip edebilirler. Genel Kurul toplantısıyla ilgili bunun haricinde bir görüntü veya ses yayını gerçekleştirilmeyecektir.
Konuşma Almanca dilinde yapılacaktır. İngilizce ve Türkçe dillerine tercüme edilmesi de sağlanacaktır.
Viyana, Haziran 2024 Yönetim Kurulu
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.