DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT

AGM Information • Jul 20, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

21.06.2023

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

20/07/2023

20/07/2023

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

2022 / 2023 Mali Yılı 1 Nisan 2022 - 31 Mart 2023 Hesap Dönemi

oda_Date|

		Tarih	Date

20/07/2023

20/07/2023

oda_Time|

		Saati	Time

17.00 (Viyana Saati)

oda_Address|

		Adresi	Address

DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustraße 21, 1020 Viyana

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, grup yönetim raporu, karın nasıl kullanılacağına dair teklif ve 2022/2023 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ib-razı 2. Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması 3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022/2023 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında ka-rar alınması 4. Gözetim Kurulu üyelerinin 2022/2023 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 5. Gözetim Kurulu'na 2022/2023 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması 6. 2023/2024 mali yılı için denetçinin ve grup denetçisinin seçilmesi 7. Ücretlendirme Raporuna ilişkin karar alınması 8. Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine ilişkin karar a) Avusturya Anonim Şirketler Kanunu'nun 65. maddesinin 1. paragrafı, 8. paragrafı ve 1a ve 1b paragrafı uyarınca borsa üzerinden veya halka arz yoluyla ya da başka bir yöntemle esas sermayenin %10'una kadar, bu türden bir alım ile birlikte orta-ya çıkabilecek hissedarların orana uygun elden çıkartma hakkının hariç tutulma-sında dahi, kendisine ait hisse senetlerini satın alması (aksi rüçhan hakları hariç) b) Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, kendisine ait hisse senetlerini borsa üzerinden veya halka arz yoluyla ve hissedarların satın alma haklarının haricinde (rüçhan hakları hariç) elden çıkartması ya da kullan-ması, ve c) esas sermayeyi kendisine ait işbu hisse senetlerini geri almak suretiyle, ilave bir genel kurul kararı almasına gerek kalmaksızın azaltması, 9. Esas Sözleşme'nin "Yayın" başlıklı 4. maddesinin değişmesine ilişkin karar alınması 10. Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul Toplantısının Yeri, Toplanması, Elektronik Katılım" başlıklı 16. maddesinin değişmesine ilişkin karar alınması.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

Açıklamalar bölümünde yer verilmiştir.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

-

-

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin, 20.07.2023 tarihinde, "DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustrasse 21, 1020 Viyana / Avusturya" adresinde, saat 17.00'de (Viyana saati) gerçekleştirilen 2022/2023 Mali Yılı 1 Nisan 2022 - 31 Mart 2023 hesap dönemine  ilişkin 25. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Oylama Sonuçları aşağıda yer almaktadır;

20 Temmuz 2023 Tarihli DO & CO Aktiengesellschaft 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı Oylama Sonuçları

Gündem maddesi 2:

Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 635 hissedar, 7.468.803 oy.

Geçerli oy hisse sayisi:

7.468.803

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 72.46 %

Toplam geçerli oy sayisi: 7.468.803

Evet oylari:

7.468.632

Hayir oylari:

171

Çekimser oylar: 0

Gündem maddesi 3:

Yönetim Kurulu üyelerinin 2022/2023 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 634 hissedar, 7.468.847 oy.

Geçerli oy hisse sayisi:

7.445.477

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani:

72.24 %

Toplam geçerli oy sayisi:

7.445.477

Evet oylari:

7.439.224

Hayir oylari:

6.253

Çekimser oylar: 23.370

Gündem maddesi 4:

Gözetim Kurulu üyelerinin 2018/2019 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 637 hissedar, 4.170.740 oy.

Geçerli oy hisse sayisi:

4.119.870

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani:

39.97 %

Toplam geçerli oy sayisi:

4.119.870

Evet oylari:

3.826.578

Hayir oylari:

293.292

Çekimser oylar:

50.870

Gündem maddesi 5:

Gözetim Kurulu'na 2022/2023 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 639 hissedar, 7.468.925 oy

Geçerli oy hisse sayisi:

7.468.925

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani:

72.46 %

Toplam geçerli oy sayisi:

7.468.925

Evet oyları:

7.465.687

Hayir oylari:

3.238

Çekimser oylar: 0

Gündem maddesi 6:

2023/2024 mali yılı için denetçinin ve grup denetçisinin seçilmesi

Mevcudiyet: 640 hissedar, 7.469.025 oy.

Geçerli oy hisse sayisi:

7.468.925

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani:

72.46 %

Toplam geçerli oy sayisi:

7.468.925

Evet oylari:

7.433.657

Hayir oylari:

35.268

Çekimser oylar:

100

Gündem maddesi 7:

Ücretlendirme Raporuna ilişkin karar alınması

Mevcudiyet: 642 hissedar, 7.469.080 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 7.013.642

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 68.05 %

Toplam geçerli oy sayisi:

7.013.642

Evet oylari:

4.417.530

Hayir oylari:

2.596.112

Çekimser oylar:

455.438

Gündem maddesi 8:

Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine ilişkin karar

a) Avusturya Anonim Şirketler Kanunu'nun 65. maddesinin 1. paragrafı, 8. paragrafı ve 1a ve 1b paragrafı uyarınca borsa üzerinden veya halka arz yoluyla ya da başka bir yöntemle esas sermayenin %10'una kadar, bu türden bir alım ile birlikte orta-ya çıkabilecek hissedarların orana uygun elden çıkartma hakkının hariç tutulmasında dahi, kendisine ait hisse senetlerini satın alması (aksi rüçhan hakları hariç)

b) Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, kendisine ait hisse senetlerini borsa üzerinden veya halka arz yoluyla ve hissedarların satın alma haklarının haricinde (rüçhan hakları hariç) elden çıkartması ya da kullanması, ve

c) esas sermayeyi kendisine ait işbu hisse senetlerini geri almak suretiyle, ilave bir genel kurul kararı almasına gerek kalmaksızın azaltması.

Mevcudiyet: 644 hissedar, 7.469.091 oy.

Geçerli oy hisse sayisi:

7.457.344

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani:

72.35 %

Toplam geçerli oy sayisi:

7.457.344

Evet oylari:

7.404.557

Hayir oylari:

52.787

Çekimser:

11.747

Gündem maddesi 9:

Esas Sözleşme'nin "Yayın" başlıklı 4. maddesinin değişmesine ilişkin karar alınması

Mevcudiyet: 645 hissedar, 7.469.093 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 7.468.993

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani:

72.46 %

Toplam geçerli oy sayisi:

7.468.993

Evet oylari:

7.468.691

Hayir oylari: 302

Çekimser: 100

Gündem maddesi 10:

Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul Toplantısının Yeri, Toplanması, Elektronik Katılım" başlıklı 16. maddesinin değişmesine ilişkin karar alınması.

Mevcudiyet: 647 hissedar, 7.469.104 oy.

Geçerli oy hisse sayisi:

7.469.046

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani:

72.47 %

Toplam geçerli oy sayisi:

7.469.046

Evet oylari:

6.210.541

Hayir oylari:

1.258.505

Çekimser: 58

Ayrıca; Hazirun Cetveli ve Kar Payı Duyurusu ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.

Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ise, orjinal hali olan Almanca versiyonundan Türkçe'ye tercüme edildikten sonra yayınlanacaktır.