DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT — AGM Information 2020

Jul 31, 2020

==> picture [71 x 45] intentionally omitted <==

DO & CO Aktiengesellschaft Viyana, FN 156765m ISIN AT0000818802

Merkezi Viyana’da bulunan DO & CO Aktiengesellschaft’ın 31 Temmuz 2020 tarihli 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda gündemin 7. maddesine dair, ortaklığa ait esas sözleşmenin yeni bir 5. maddesi 5. fıkrasının eklenmesi suretiyle değiştirilmesine ilişkin aşağıdaki karar alınmıştır:

(5) Yönetim kurulu, esas sözleşmede yapılan bu değişikliğin ticaret sicile kaydedildiği tarihten sonra beş yıl süreyle,

• a) Anonim Şirketler Kanunu’nun 169. maddesi uyarınca halihazırdaki nominal değeri 19.488.000,-- Avro tutarında olan esas sermayeyi, gözetim kurulunun onayı ile nakit ve/veya ayni sermaye karşılığında – gerekirse birden fazla dilimler halinde – 974.400 adede kadar yeni ve hamiline yazılı hisse senedi (nominal değere sahip olmayan hisse senedi) çıkartmak suretiyle 1.948.800,- Avro daha artırma ve satış fiyatını, satış koşullarını ve sermaye artırımı uygulamasının diğer ayrıntılarını gözetim kurulu onayı ile tespit etmekle;

• b) yeni hisse senetlerinin, c şıkkı uyarınca satın alma hakkının hariç kılınması koşuluyla, gerekli olması halinde Anonim Şirketler Kanunu‘nun 153. maddesi 6. fıkrası uyarınca dolaylı satın alma hakkı yöntemiyle diğer hissedarlara satın almak üzere teklif etmekle,

• c) gözetim kurulunun onayı ile hissedarların

  • (i) şayet sermaye artırımı, bir veya birden fazla dilimler halinde nakit sermaye karşılığında gerçekleştiriliyorsa ve yeni hisse senetleri tahsisli satış kapsamında bir veya birden fazla kurumsal yatırımcıya teklif ediliyorsa ve satın alma hakkının hariç kılınması suretiyle çıkartılan hisse senetleri, esas sözleşmede yapılan işbu değişik tarihinde şirketin ticaret sicilinde tescilli esas sermayesinin %10’unu (yüzde on) aşmıyorsa;

  • (ii) şayet sermaye artırımı, işletmelerin ve işletme birimlerinin veya bir bölümünün, veya yurtiçinde ve yurtdışında bulunan bir veya birden fazla ortaklığa ait sermaye paylarının satın alınması amacıyla ayni sermaye karşılığında gerçekleşiyorsa veya

  • (iii) hissedarların alım haklarından küsuratlı meblağları hariç kılmak amacıyla veya

  • (iv) ihraç bankalarına tanınan ek satış hakkını karşılamak amacıyla yapılıyorsa, hissedarların satın alma haklarının hariç kılınması kararı almıştır.

Gözetim Kurulu, esas sözleşemede kayıtlı sermayeden hisse senetlerinin çıkartılması suretiyle meydana gelen değişiklikleri kararlaştırmakla yetkili kılınmıştır.

[2020 kayıtlı sermaye]