DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT

AGM Information • Jul 18, 2019

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

19.06.2019

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

18/07/2019

18/07/2019

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

2018/2019 Mali Yılı 1 Nisan 2018 - 31 Mart 2019 Hesap Dönemi

oda_Date|

		Tarih	Date

18/07/2019

18/07/2019

oda_Time|

		Saati	Time

17.00 (VIE)

oda_Address|

		Adresi	Address

DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustraße 21, 1020 Viyana, Avusturya

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler grubu yönetim raporu, karın nasıl kullanılacağına dair teklif ve 2018/2019 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı 2. Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması 3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018/2019 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 4. Gözetim Kurulu üyelerinin 2018/2019 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 5. Gözetim Kurulu'na 2018/2019 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması 6. 2019/2020 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi 7. Gözetim kuruluna bir kişinin seçilmesi 8. Yönetim kurulunun a) kendisine ait hisse senetlerini Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırına ve de 1a ve 1b fıkralarına göre, hem borsa üzerinden hem de borsa dışından esas sermayenin %10'una kadar, böyle bir alım ile ortaya çıkabilecek, orana uygun elden çıkartma hakkını (tersi satın alma hakkının hariç kılınması) hariç kılarak, kendisine ait hisse senetlerini satın alması, b) Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, kendisine ait hisse senetlerini borsa üzerinden veya hissedarların satın alma haklarının hariç kılınması hakkındaki düzenlemenin duruma göre uyarlanacak şekilde uygulanması suretiyle halka arz yoluyla elden çıkartma ya da kullanma hakkında karar alması, c) esas sermayeyi kendisine ait işbu hisse senetlerini toplamak suretiyle, ilave bir genel kurul kararı almasına gerek kalmaksızın azaltması, d) 27.07.2017 tarihli genel kurul kararı ile 7. gündem maddesinde verilen yetkinin iptal edilmesi suretiyle yetkili kılınması hakkında karar alınması.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

Açıklamalar bölümünde yer verilmiştir.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

-

-

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin, 18.07.2019 tarihinde, "DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustrasse 21, 1020 Viyana / Avusturya" adresinde, saat 17.00'de (VIE) gerçekleştirilen 2018/2019 Mali Yılı 1 Nisan 2018 - 31 Mart 2019 hesap dönemine  ilişkin 21. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Oylama Sonuçları aşağıda yer almaktadır;

18 Temmuz 2019 Tarihli DO & CO Aktiengesellschaft 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı Oylama Sonuçları

Gündem maddesi 2:

Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 634 hissedar, 6.356.243 oy

Geçerli oy hisse sayisi: 6,356,243

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 65.23 %

Toplam geçerli oy sayisi: 6,356,243

Evet oylari: 6,356,243

Hayir oylari: 0

Çekimser: 0

Gündem maddesi 3:

Yönetim Kurulu üyelerinin 2018/2019 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 636 hissedar, 6.346.601 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 6,337,986

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 65.05 %

Toplam geçerli oy sayisi: 6,337,986

Evet oylari: 6,337,986

Hayir oylari: 0

Çekimser oylar: 8,615

Gündem maddesi 4:

Gözetim Kurulu üyelerinin 2018/2019 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 637 hissedar, 3.208.186 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 2,974,071

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 30.52 %

Toplam geçerli oy sayisi: 2,974,071

Evet oylari: 2,959,514

Hayir oylari: 14,557

Çekimser oylar: 234,115

Gündem maddesi 5:

Gözetim Kurulu'na 2018/2019 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 639 hissedar, 6.357.510 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 6,357,510

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 65.25 %

Toplam geçerli oy sayisi: 6,357,510

Evet oyları: 6,357,266

Hayir oylari: 244

Çekimser oylar: 0

Gündem maddesi 6:

2019/2020 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi

Mevcudiyet: 640 hissedar, 6.357.511 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 6,357,511

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 65.25 %

Toplam geçerli oy sayisi: 6,357,511

Evet oylari: 6,342,427

Hayir oylari: 15,084

Çekimser oylar: 0

Gündem maddesi 7:

Gözetim kuruluna bir kişinin seçilmesi

Mevcudiyet: 640 hissedar, 6.357.511 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 6,357,511

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 65.25 %

Toplam geçerli oy sayisi: 6,357,511

Evet oylari: 6,357,511

Hayir oylari: 0

Çekimser oylar: 0

Gündem maddesi 8:

Yönetim kurulunun

a) kendisine ait hisse senetlerini Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırına ve de 1a ve 1b fıkralarına göre, hem borsa üzerinden hem de borsa dışından esas sermayenin %10'una kadar, böyle bir alım ile ortaya çıkabilecek, orana uygun elden çıkartma hakkını (tersi satın alma hakkının hariç kılınması) hariç kılarak, kendisine ait hisse senetlerini satın alması,

b) Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, kendisine ait hisse senetlerini borsa üzerinden veya hissedarların satın alma haklarının hariç kılınması hakkındaki düzenlemenin duruma göre uyarlanacak şekilde uygulanması suretiyle halka arz yoluyla elden çıkartma ya da kullanma hakkında karar alması,

c) esas sermayeyi kendisine ait işbu hisse senetlerini toplamak suretiyle, ilave bir genel kurul kararı almasına gerek kalmaksızın azaltması,

d) 27.07.2017 tarihli genel kurul kararı ile 7. gündem maddesinde verilen yetkinin iptal edilmesi suretiyle

yetkili kılınması hakkında karar alınması.

Mevcudiyet: 641 hissedar, 6.357.413 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 6,056,497

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 62.16 %

Toplam geçerli oy sayisi: 6,056,497

Evet oylari: 6,056,017

Hayir oylari: 480

Çekimser: 300,916

Ayrıca; Hazirun Cetveli ve Kar Payı Duyurusu ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.

Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ise, orjinal hali olan Almanca versiyonundan Türkçe'ye tercüme edildikten sonra yayınlanacaktır.