DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT

AGM Information • Sep 27, 2013

Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

1	ATILLA DOGUDAN	CEO	DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT	27.09.2013 11:05:21
2	MICHAEL DOBERSBERGER	BOARD MEMBER	DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT	27.09.2013 11:10:56

Ortaklığın Adresi	:	Stephansplatz 12, 1010 Viyana Avusturya
Telefon ve Faks No.	:	0043 1 7007 31320 - 0043 125 36 722 7272
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0043 1 7007 31320 - 0043 125 36 722 7272
Orjinal Açıklamanın Tarihi	:	05.07.2013
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Toplantısı tutanağı, orjinali olan Almancası ve Almanca dilinden Türkçe'ye çevrilmiş olan tercümesiyle birlikte yayınlanmaktadır.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Genel Kurul Toplantısı Tutanağı, orjinal hali olan Almanca versiyonu ve Türkçe tercümesiyle ekte bulunmaktadır.

Şirketimizin, 04.07.2013 tarihinde, DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustrasse 21 1020 Viyana, Avusturya adresinde saat 17.00'de gerçekleştirilen 2012/2013 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu Toplantısı Oylama Sonuçları aşağıda yer almaktadır;

4 Temmuz 2013 Tarihli DO & CO Aktiengesellschaft 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı Oylama Sonuçları

Gündem maddesi 2:

Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması

Mevcudiyet 483 hissedar, 5.837.298 oy

Geçerli oy hisse sayisi: 5.837.298

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 59,91 %

Toplam geçerli oy sayisi: 5.837.298

Evet oylari: 5.837.298

Hayir oylari: 0

Çekimser oylar: 0

Gündem maddesi 3:

Yönetim Kurulu üyelerinin 2012/2013 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması

Mevcudiyet 483 hissedar, 5.837.298 oy

Geçerli oy hisse sayisi: 5.837.298

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 59,91 %

Toplam geçerli oy sayisi: 5.837.298

Evet oylari: 5.837.298

Hayir oylari: 0

Çekimser oylar: 0

Gündem maddesi 4:

Gözetim Kurulu üyelerinin 2012/2013 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması

Mevcudiyet 483 hissedar, 1.846.842 oy

Geçerli oy hisse sayisi: 1.846.842

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 18,95 %

Toplam geçerli oy sayisi: 1.846.842

Evet oylari: 1.846.842

Hayir oylari: 0

Çekimser oylar: 0

Gündem maddesi 5:

Gözetim Kurulu'na 2012/2013 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması

Mevcudiyet 485 hissedar, 5.837.836 oy

Geçerli oy hisse sayisi: 5.837.836

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 59,91 %

Toplam geçerli oy sayisi: 5.837.836

Evet oylari: 5.837.836

Hayir oylari: 0

Çekimser oylar: 0

Gündem maddesi 6:

2013/2104 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi

Mevcudiyet 486 hissedar, 5.837.936 oy

Geçerli oy hisse sayisi: 5.837.936

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 59,91 %

Toplam geçerli oy sayisi: 5.837.936

Evet oylari: 5.837.936

Hayir oylari: 0

Çekimser oylar: 0

Gündem maddesi 7:

Yönetim Kurulu'nun, Anonim Şirketler Yasası'nın 174. maddesi uyarınca finansal araçlar, bilhassa konvertibl tahviller, yeni pay alma hakkı tanıyan konvertibl tahviller, kara katılma hakkı tanıyan tahviller, karışık tahviller, ortaklığın hisse senetlerinin alımı üzerinde satın alma ve/veya değiştirme hakkı tanıyabilen intifa hakları çıkarması konusunda (yeniden) yetkili kılınması hakkında alınacak karar

Mevcudiyet 483 hissedar, 5.837.909 oy

Geçerli oy hisse sayisi: 5.837.480

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 59,91 %

Toplam geçerli oy sayisi: 5.837.480

Evet oylari: 5.442.614

Hayir oylari: 394.866

Çekimser oylar: 429

Gündem maddesi 8:

Tüzüğün Esas Sermaye konulu 5. maddesi 4. fıkrasının, 7. gündem maddesinde bulunan karar bakımından değiştirilmesi hakkında alınacak karar

Mevcudiyet 483 hissedar, 5.837.909 oy

Geçerli oy hisse sayisi: 5.837.675

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 59,91 %

Toplam geçerli oy sayisi: 5.837.675

Evet oylari: 5.442.809

Hayir oylari: 394.866

Çekimser oylar: 234

01 Nisan 2012 - 31 Mart 2013 hesap dönemi Kar Payı Dağıtımına ilişkin olarak;

Temettü başlangıç tarihi 08.07.2013'tür.

Temettü başlangıç tarihi: Hisse senetlerinin temettü hakları olmadan işlem görmeye başladığı gündür. (Dividend ex day)

Temettü ödeme tarihi: 22.07.2013'tür.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.