DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT

AGM Information • Jul 27, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ATTILA DOGUDAN	CEO	DO & CO RESTAURANTS & CATERING AG	27.07.2012 12:07:34
2	MICHAEL DOBERSBERGER	BOARD MEMBER	DO & CO RESTAURANTS & CATERING AG	27.07.2012 12:09:29

Ortaklığın Adresi	:	Stephansplatz 12, 1010 Viyana Avusturya
Telefon ve Faks No.	:	0043 1 7007 31320 - 0043 1 7007 31309
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0043 1 7007 31320 - 0043 1 7007 31309
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	06.07.2012
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Toplantısı tutanağı, orjinali olan Almancası ve Almanca dilinden Türkçe'ye çevrilmiş olan tercümesiyle birlikte yayınlanmaktadır.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	1 Nisan 2011 - 31 Mart 2012
Genel Kurul Tarihi	:	05.07.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin, 05.07.2012 tarihinde, DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustrasse 21 1020 Viyana, Avusturya adresinde saat 17.00'de gerçekleştirilen 2011/2012 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu Toplantısı Oylama Sonuçları aşağıda yer almaktadır;

5 Temmuz 2012 Tarihli DO & CO Restaurants & Catering AG 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı Oylama Sonuçları

Gündem maddesi 2:

Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması.

Mevcudiyet  405 hissedar, 5.440.930 oy

Geçerli oy hisse sayisi  : 5.440.930

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani : 55,84 %

Toplam geçerli oy sayisi  : 5.440.930

Evet oylari : 5.440.930

Hayir oylari : 0

Çekimser oylar : 0

Gündem maddesi 3 :

Yönetim Kurulu üyelerinin 2011/2012 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması.

Mevcudiyet   400 hissedar, 5.440.494 oy

Geçerli oy hisse sayisi  : 5.440.494

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani : 55,83 %

Toplam geçerli oy sayisi  : 5.440.494

Evet oylari : 5.440.494

Hayir oylari : 0

Çekimser oylar : 0

Gündem maddesi 4:

Gözetim Kurulu üyelerinin 2011/2012 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması.

Mevcudiyet  395 hissedar, 1.449.865 oy

Geçerli oy hisse sayisi  : 1.449.865

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani : 14,88 %

Toplam geçerli oy sayisi  : 1.449.865

Evet oylari : 1.449.865

Hayir oylari : 0

Çekimser oylar : 0

Gündem maddesi 5:

Gözetim Kurulu'na 2011/2012 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması.

Mevcudiyet   395 hissedar, 5.440.451 oy

Geçerli oy hisse sayisi  : 5.440.451

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani : 55,83 %

Toplam geçerli oy sayisi  : 5.440.451

Evet oylar i: 5.440.451

Hayir oylari : 0

Çekimser oylar : 0

Gündem maddesi 6:

2012/2103 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi.

Mevcudiyet  396 hissedar, 5.440.591 oy

Geçerli oy hisse sayisi  : 5.440.591

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani : 55,84 %

Toplam geçerli oy sayisi  : 5.440.591

Evet oylari : 5.440.591

Hayir oylari : 0

Çekimser oylar : 0

Gündem maddesi 7:

Hissedarların satın almada öncelik hakkının ve yeni hisse senetlerinin ayni sermaye karşılığında dağıtılmasının kaldırılmasına yetki de dahil olmak üzere, esas sermayenin yeni hükmü hakkında karar alınması [Esas sermaye 2012].

Mevcudiyet  395 hissedar, 5.440.590 oy

Geçerli oy hisse sayisi  : 5.440.590

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani : 55,84 %

Toplam geçerli oy sayisi  : 5.440.590

Evet oylari : 5.255.931

Hayir oylari : 184.659

Çekimser oylar : 0

Gündem maddesi 8:

Yönetim Kurulu'nun kendine ait hisse senetlerini, Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkra 8. satırına ve 1a ve 1b fıkralarına göre, borsa üzerinden ya da borsa dışından esas sermayenin %10'una kadar satın alması konusunda yeniden yetkili kılınması ve aynı zamanda Avusturya Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, kendine ait hisse senetlerini elden çıkartması veya kullanması ile ilgili, halka arz yoluyla elden çıkartılmasının haricinde başka bir şekilde elden çıkartması hakkında; ve gerekirse esas sermayeyi kendisine ait bu hisse senetlerini gerialım vasıtasıyla, ilave bir Genel Kurul kararı almasına gerek kalmaksızın azaltması ile ilgili yetkili kılınması hakkında karar alınması.

Mevcudiyet  397 hissedar, 5.440.770 oy

Geçerli oy hisse sayisi  : 5.440.770

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani : 55,84 %

Toplam geçerli oy sayisi  : 5.440.770

Evet oylari : 5.440.770

Hayir oylari : 0

Çekimser oylar : 0

Gündem maddesi 9:

Şirket Sözleşmesi'nde, bilhassa şirketin unvanında ve yeni 2012 esas sermayesi ile ilgili değişiklik yapılması ve yapılan bu değişikliklerin Şirketler Hukuku - Değişiklik Yasası 2011yasal hükümlerine uygun hale getirilmesi hakkında alınacak karar.

Mevcudiyet  397 hissedar, 5.440.770 oy

Geçerli oy hisse sayisi  : 5.440.770

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani : 55,84 %

Toplam geçerli oy sayisi  : 5.440.770

Evet oylari : 5.256.709

Hayir oylari : 184.061

Çekimser oylar : 0

01 Nisan 2011 - 31 Mart 2012 hesap dönemi Kar Payı Dağıtımına ilişkin olarak;

Temettü başlangıç tarihi 09.07.2012'dir.

Temettü başlangıç tarihi: Hisse senetlerinin temettü hakları olmadan işlem görmeye başladığı gündür. (Dividend ex day)

Temettü ödeme tarihi: 23.07.2012'dir.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı, orjinal hali olan Almanca versiyonu ve Türkçe tercümesiyle birlikte ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.