DO & CO AG — AGM Information 2010

Jun 9, 2010

News Details

AGM Announcements | 9 June 2010 09:19

DO & CO Restaurants & Catering AG:

DO & CO Restaurants & Catering AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

09.06.2010 09:19

Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung, übermittelt
durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft
Wien, FN 156765 m
ISIN AT0000818802

EINLADUNG

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur

1. ordentlichen Hauptversammlung der
   DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft

am Donnerstag, dem 08. Juli 2010, um 17.00 Uhr,
im DO & CO im Platinum, UNIQA Tower,
1020 Wien, Untere Donaustraße 21.

1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate
   Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des
   Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten
   Berichts für das Geschäftsjahr 2009/2010

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für
   das Geschäftsjahr 2009/2010

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
   für das Geschäfts-jahr 2009/2010

5. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das
   Geschäftsjahr 2009/2010

6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das
   Geschäftsjahr 2010/2011

7. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals,
   auch mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und mit der
   Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlagen [Genehmigtes
   Kapital 2010] unter Aufhebung des Genehmigten Kapitals gemäß
   Hauptversammlungsbeschluss vom 05. Juli 2007 [Geneh-migtes Kapital 2007]

8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung, insbesondere zur
   Anpassung an geän-derte gesetzliche Bestimmungen -
   Aktienrechts-Änderungsgesetz 2009 sowie zur Ände-rung von § 5 im Hinblick
   auf den Tagesordnungspunkt 7

UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Folgende Unterlagen liegen spätestens ab 17. Juni 2010 zur Einsicht der
Aktionäre in den Ge-schäftsräumen am Sitz der Gesellschaft 1110 Wien,
Dampfmühlgasse 5, Legal Department, Mag. Daniela Schrenk, auf:

* Jahresabschluss mit Lagebericht,
* Corporate Governance-Bericht,
* Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,
* Vorschlag für die Gewinnverwendung,
* Bericht des Aufsichtsrates,
jeweils für das Geschäftsjahr 2009/2010;
* Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 - 8,
* Bericht des Vorstands zu TOP 7 über die Ermächtigung des Vorstands neue
Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts auszugeben,
* Satzung unter Ersichtlichmachung der vorgeschlagenen Änderungen.

Diese Unterlagen, sowie der vollständige Text dieser Einberufung und das
Formular für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht, sind
spätestens ab 17. Juni 2010 außerdem im Internet www.doco.com zugänglich
und werden auch in der Hauptversammlung aufliegen.

HINWEIS AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE GEM. §§ 109, 110 UND 118 AKTG

Aktionäre, deren Anteile zusammen 5% des Grundkapitals erreichen und die
seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind,
können schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung
dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses
Verlangen in Schriftform spätestens am 17. Juni 2010 der Ge-sellschaft
ausschließlich an der Adresse 1110 Wien, Dampfmühlgasse 5, Legal
Department, Mag. Daniela Schrenk, zugeht. Jedem so beantragten
Tagesordnungspunkt muss ein Be-schlussvorschlag samt Begründung beiliegen.
Zum Nachweis der Aktionärseigenschaft genügt bei depotverwahrten
Inhaberaktien die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der
bestätigt wird, dass die antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei
Monaten vor An-tragstellung Inhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt
der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf.
Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbes-tätigung wird auf
die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.

Aktionäre, deren Anteile zusammen 1% des Grundkapitals erreichen, können zu
jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung
samt Begründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge samt
Begründung und einer allfälligen Stel-lungnahme des Vorstands oder des
Aufsichtsrats auf der Internetseite der Gesellschaft zugäng-lich gemacht
werden, wenn dieses Verlangen in Textform spätestens am 29. Juni 2010 der
Gesellschaft entweder per Telefax an +43 (1) 74 000-108 oder an 1110 Wien,
Dampfmühlgas-se 5, Legal Department, Mag. Daniela Schrenk, oder per E-Mail
investor.relations@doco.com wobei das Verlangen in Textform, beispielsweise
als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist, zu-geht. Für den Nachweis der
Aktionärseigenschaft zur Ausübung dieses Aktionärsrechtes ge-nügt bei
depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß §
10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter
als sieben Tage sein darf. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die
Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung
verwiesen.

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft über
Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen
Beurteilung eines Tagesordnungspunk-tes erforderlich ist.

Weitergehende Informationen über diese Rechte der Aktionäre nach den §§
109, 110 und 118 AktG sind ab sofort auf der Internetseite der Gesellschaft
www.doco.com zugänglich.

NACHWEISSTICHTAG UND TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des
Stimm-rechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der
Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem
Anteilsbesitz am Ende des 28. Juni 2010 (Nachweisstich-tag).

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem
Stichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.

depotverwahrte Inhaberaktien

Bei depotverwahrten Inhaberaktien genügt für den Nachweis des
Anteilsbesitzes am Nach-weisstichtag eine Depotbestätigung gemäß § 10a
AktG, die der Gesellschaft spätestens am 05. Juli 2010 ausschließlich unter
einer der nachgenannten Adressen zu gehen muss.

Per Post DO & CO Restaurants & Catering AG
Legal Department
z.Hd. Frau Mag. Daniela Schrenk
Dampfmühlgasse 5
1110 Wien,

Per SWIFT GIBAATWGGMS
(Message Type MT599; unbedingt ISIN AT0000818802 im Text
angeben)

Per Telefax: + 43 (0) 1 8900 500 59

Depotbestätigung gem. § 10a AktG

Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in
einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem
Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu
enthalten:
* Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im
Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (SWIFT-Code),
* Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei
natürlichen Perso-nen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei
juristischen Personen,
* Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN
AT0000818802
* Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung,
* Zeitpunkt auf den sich die Depotbestätigung bezieht.

Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den
oben genannten Nachweisstichtag 28. Juni 2010 beziehen.

Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Sprache
entgegengenom-men.

Die Aktionäre werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung bzw. durch
Übermittlung einer Depotbestätigung nicht blockiert; Aktionäre können
deshalb über ihre Ak-tien auch nach erfolgter Anmeldung bzw. Übermittlung
einer Depotbestätigung weiterhin frei verfügen.

VERTRETUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE

Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist,
hat das Recht ei-nen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an
der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat,
den er vertritt.

Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einer
juristischen Person) in Textform erteilt werden. Es können auch mehrere
Personen bevollmächtigt werden.

Die Vollmacht muss der Gesellschaft bis spätestens 07. Juli 2010, 16.00
Uhr, ausschließlich an einer der nachgenannten Adressen zugehen:

Per Post DO & CO Restaurants & Catering AG
Legal Department
z.Hd. Frau Mag. Daniela Schrenk
Dampfmühlgasse 5
1110 Wien,

Per Telefax: + 43 (0) 1 8900 500 59

Per E-Mail: anmeldung.doco@hauptversammlung.at wobei die Vollmacht in
Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist

Am Tag der Hauptversammlung ausschließlich:
Persönlich: bei Registrierung zur Hauptversammlung
am Versammlungsort

Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf der Vollmacht wird
auf Verlangen zugesandt und ist auf der Internetseite der Gesellschaft
unter www.doco.com abrufbar.

Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten
sinngemäß für den Wi-derruf der Vollmacht.

Hat ein Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut Vollmacht erteilt, so
genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung die Erklärung
abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde. Für die Übermittlung dieser
Erklärung gilt § 10a Abs. 3 AktG sinngemäß.

GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital
der Gesell-schaft EUR 15.590.400,-- eingeteilt in 7.795.200 auf den Inhaber
lautende Stückaktien (Akti-en). Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die
Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 136.697
Stück eigene Aktien. Hieraus stehen ihr keine Rechte zu. Die Ge-samtzahl
der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt demzufolge im Zeitpunkt
der Einberufung 7.658.503 Stück.

Wien, im Juni 2010

Der Vorstand

09.06.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: DO & CO Restaurants & Catering AG
Stephansplatz 12
1010 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 74000-0
Fax: +43 1 74000-1029
E-Mail: organization@doco.com
Internet: www.doco.com
ISIN: AT0000818802
WKN: 81880
Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Wien

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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