AI Terminal
DNO ASA
AGM Information • Jun 6, 2024
3580_rns_2024-06-06_b01b40a7-39dc-48af-a2f8-37fef507fa40.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DNO ASA
Den 6. juni 2024 kl. 13:00 norsk tid ble det avholdt ordinær generalforsamling i DNO ASA ("Selskapet") på Nasjonalmuseet, Brynjulf Bulls plass 3, 0250 Oslo.
1. Åpning av generalforsamlingen ved Andreas Mellbye, registrering av møtende aksjeeiere og aksjer representert ved fullmakt
Generalforsamlingen ble åpnet av advokat Andreas Mellbye under henvisning til at han er utpekt av Selskapets styre ("Styret") til å være møteåpner og til å utøve de funksjonene som tilligger møteåpner i henhold til allmennaksjeloven, herunder å oppta fortegnelse over møtende aksjeeiere samt aksjeeiere representert ved fullmakt.
Fra styret deltok styreleder Bijan Mossavar Rahmani, nestleder Gunnar Hirsti og styremedlemmer Anita Marie Hjerkinn Aarnæs og Elin Karfjell. Fra administrasjonen møtte Chris Spencer (administrerende direktør) og Haakon Sandborg (finansdirektør). Advokat Simen Mejlænder og Selskapets revisor var også til stede.
Andreas Mellbye opptok oversikt over møtende aksjeeiere og aksjeeiere representert ved fullmakt, jf. allmennaksjeloven § 5-13. Oversikten ble utarbeidet med bistand fra Euronext Securities. Til stede (fysisk og ved digital deltakelse) var 10 aksjeeiere og fullmektiger som sammen med forhåndsstemmer representerte 265 445 927 egne aksjer og 133 727 031 aksjer etter fullmakt. Totalt antall aksjer representert var 399 172 958, som tilsvarer 40,94 prosent av totalt stemmeberettigede aksjer i Selskapet. Det ble ikke fremsatt innsigelser mot oversikten. Oversikten følger som Vedlegg 1 til denne protokollen.
2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen
Andreas Mellbye ble valgt til møteleder. Simen Mejlænder ble valgt til å medundertegne protokollen.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice and agenda
Møteleder redegjorde for at innkallingen er sendt alle aksjeeiere med kjent adresse.
Det var ingen bemerkninger til innkalling eller dagsorden There were no comments to the notice or the agenda. Innkalling og dagsorden ble deretter godkjent. Accordingly, the notice and the agenda were approved.
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF DNO ASA
On 6 June 2024, at 1:00 pm Norwegian time, the Annual General Meeting of DNO ASA (the "Company") was held at the National Museum, Brynjulf Bulls plass 3, 0250 Oslo, Norway.
Til behandling forelå følgende: The following matters were on the agenda:
1. Opening of the Annual General Meeting by Andreas Mellbye, registration of attending Shareholders and shares represented by proxy
The Annual General Meeting was opened by attorney Andreas Mellbye, with reference to him being appointed by the Company's Board of Directors (the "Board") to open the meeting and to carry out the functions of the convenor of the meeting pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, including registering the Shareholders present at the meeting either in person or by proxy.
From the Board, chairman Bijan Mossavar Rahmani, deputy chairman Gunnar Hirsti and board members Anita Marie Hjerkinn Aarnæs and Elin Karfjell participated. Present from the Company's executive management were Chris Spencer (Managing Director) and Haakon Sandborg (Chief Financial Officer). Attorney Simen Mejlænder and the Company's auditor were also present.
Andreas Mellbye made a record of the attending Shareholders and the Shareholders represented by proxy, see § 5-13 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The record was made with the assistance of Euronext Securities. 10 Shareholders and proxies were present (physically and through digital participation), that together with advance votes represented 265,445,927 of their own shares and 133,727,031 shares by proxy. The total number of shares represented was 399,172,958, equal to 40.94 percent of the total number of shares with voting rights in the Company. No objections were made to the record. The record is appended as Appendix 1 to these minutes.
2. Election of a person to chair the meeting and of a person to sign the minutes together with the chairperson of the meeting
Andreas Mellbye was elected to chair the meeting. Simen Mejlænder was elected to co-sign the minutes.
The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.
The chairperson informed that the notice was sent to all Shareholders with known address.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
4. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for DNO ASA og konsernet for regnskapsåret 2023
Møteleder redegjorde for at årsregnskapet og årsberetningen for DNO ASA og konsernet samt revisors beretning var gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.
Administrerende direktør, Chris Spencer, gjennomgikk hovedpunktene i årsberetningen. Finansdirektør, Haakon Sandborg, gjennomgikk deretter hovedpunkter fra årsregnskapet.
Årsregnskap og årsberetning for DNO ASA og konsernet for regnskapsåret 2023 ble godkjent.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
Møteleder orienterte om redegjørelsen for foretaksstyring avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b som er inntatt i årsberetningen. Det ble ikke reist innsigelser mot redegjørelsen
5. Valg av tre medlemmer til valgkomiteen, herunder leder av valgkomiteen
Det ble deretter besluttet valg av følgende medlemmer til valgkomiteen med en valgperiode fra ordinær generalforsamling i 2024 og frem til ordinær generalforsamling i 2026:
- Bijan Mossavar-Rahmani
- Kåre A. Tjønneland
- Ferris J. Hussein
Bijan Mossavar-Rahmani ble valgt som leder av valgkomiteen.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
6. Rådgivende avstemning over rapport om godtgjørelse til ledende personer
Møteleder viste til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b ("2023 DNO Remuneration Report"). Rapporten var gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.
Det ble gjennomført en rådgivende avstemning der generalforsamlingen ga sin tilslutning til rapporten.
Avstemningsresultatet fremgår av Vedlegg 2 til denne protokollen.
The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.
4. Approval of the Annual Accounts and the Annual Report for DNO ASA and the Group for the financial year 2023
The chairperson informed that the Annual Accounts and the Annual Report for DNO ASA and the Group, together with the Auditor's report, were made available at the Company's website.
The Managing Director, Chris Spencer, presented the main items of the Annual Report. The Chief Financial Officer, Haakon Sandborg, presented the main items of the Annual Accounts.
The Annual Accounts and Annual Report for DNO ASA and the Group for the financial year 2023 were approved.
The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.
The chairperson presented an overview of the statement regarding corporate governance made in accordance with § 3-3b of the Norwegian Accounting Act which is included in the Annual Report. No objections were made to the statement.
5. Election of three members to the Nomination Committee, including Chairman
Møteleder viste til valgkomiteens innstilling. The chairperson referred to the Nomination Committee's recommendation.
It was then resolved to elect the following members to the Nomination Committee with an election period from the Annual General Meeting in 2024 to the Annual General Meeting in 2026:
- Bijan Mossavar-Rahmani
- Kåre A. Tjønneland
- Ferris J. Hussein
Bijan Mossavar-Rahmani was elected Chairman of the Nomination Committee.
The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.
6. Consultative vote on the report on the remuneration of leading personnel
The chairperson referred to the report on salaries and other remuneration of leading personnel prepared in accordance with § 6-16b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act ("2023 DNO Remuneration Report"). The report was made available at the Company's website.
By consultative vote, the Annual General Meeting voted in favour of the report.
The voting result is included in Appendix 2 to these minutes.
7. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av Styret, revisjonsutvalget, HMS-komiteen og kompensasjonskomiteen
Medlemmene av Styret skal motta godtgjørelse for perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 frem til ordinær generalforsamling i 2025 som angitt nedenfor:
- Styreleder: USD 1 320 000 som ordinært kontanthonorar og honorar i form av syntetiske aksjer på USD 360 000
- Styrets nestleder: NOK 862 500 som ordinært kontanthonorar og honorar i form av syntetiske aksjer på NOK 235 000
- Øvrige styremedlemmer: NOK 719 000 som ordinært kontanthonorar og honorar i form av syntetiske aksjer på NOK 196 000
Hvert medlem av revisjonsutvalget mottar et ordinært kontanthonorar på NOK 87 000 for perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 og frem til ordinær generalforsamling i 2025.
Hvert medlem av HMS-komiteen mottar et ordinært kontanthonorar på NOK 87 000 for perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 og frem til ordinær generalforsamling i 2025.
Hvert medlem av kompensasjonskomiteen mottar et ordinært kontanthonorar på NOK 87 000 for perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 og frem til ordinær generalforsamling i 2025.
Antallet syntetiske aksjer som skal tildeles det enkelte styremedlem fastsettes ved å dele dette honoraret med NOK 11,03, som er sluttkursen på Selskapets aksjer ved Oslo Børs den siste virkedagen før den ordinære generalforsamlingen i 2024. De syntetiske aksjene skal gjøres opp kontant ved pliktig realisasjon basert på sluttkursen ved Oslo Børs første virkedag etter Selskapets fremleggelse av delårsrapport for Q1 2025. De syntetiske aksjene skal for øvrig følge prinsippene fastsatt i Selskapets syntetiske aksjeprogram herunder justeringsmekanismer
Kontanthonorarene til medlemmene av Styret, revisjonsutvalget, HMS-komiteen og kompensasjonskomiteen vil bli utbetalt kvartalsvis gjennom tjenesteperioden. Honoraret i form av syntetiske aksjer vil bli utbetalt dagen etter den ordinære generalforsamlingen i 2025, og dette honoraret er i sin helhet betinget av at styremedlemmet har innehatt styrevervet frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
7. Determination of remuneration of the members of the Board, the Audit Committee, the HSSE Committee and the Remuneration Committee
Møteleder viste til valgkomiteens innstilling. The chairperson referred to the Nomination Committee's recommendation.
Generalforsamlingen traff deretter følgende beslutning: The general meeting then made the following decision:
The following remuneration will be paid to the members of the Board for the period from the Annual General Meeting in 2024 to the Annual General Meeting in 2025:
- The Executive Chairman of the Board: USD 1,320,000 as ordinary cash remuneration and remuneration in the form of synthetic shares of USD 360,000
- The Deputy Chairman of the Board: NOK 862,500 as ordinary cash remuneration and remuneration in the form of synthetic shares of NOK 235,000
- Other members of the Board: NOK 719,000 as ordinary cash remuneration and remuneration in the form of synthetic shares of NOK 196,000
Each member of the Audit Committee receives an ordinary cash remuneration of NOK 87,000 for the period from the Annual General Meeting in 2024 to the Annual General Meeting in 2025.
Each member of the HSSE Committee receives an ordinary cash remuneration of NOK 87,000 for the period from the Annual General Meeting in 2024 to the Annual General Meeting in 2025.
Each member of the Remuneration Committee receives an ordinary cash remuneration of NOK 87,000 for the period from the Annual General Meeting in 2024 to the Annual General Meeting in 2025.
The number of synthetic shares to be allocated to each member of the Board is determined by dividing this part of the remuneration by NOK 11.03, which is the closing price of the Company's shares on the Oslo Stock Exchange the last business day prior to the 2024 Annual General Meeting. The synthetic shares shall be cash settled through compulsory realisation based on the closing price of the Company's shares on the Oslo Stock Exchange the first business day after the Company's publication of the interim report for Q1 2025. The synthetic shares shall further follow the principles of the Company's synthetic shares program, including adjustment mechanisms.
The cash remuneration of the members of the Board, the Audit Committee, the HSSE Committee and the Remuneration Committee will be paid quarterly for the period of service. The remuneration in the form of synthetic shares will be paid the day after the 2025 Annual General Meeting, and this remuneration is in its entirety conditional on that the member of the Board has maintained his/her Board position until the 2025 Annual General Meeting.
The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.
8. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen
Hvert av medlemmene av valgkomiteen mottar en godtgjørelse på NOK 43 500 for perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 og frem til ordinær generalforsamling i 2025.
Godtgjørelsen til medlemmene av valgkomiteen vil bli utbetalt kvartalsvis gjennom tjenesteperioden.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
9. Godkjennelse av honorar til revisor 9. Approval of the Auditor's fee
Det ble vedtatt å godkjenne revisjonshonoraret til Ernst & Young AS for DNO ASA for regnskapsåret 2023 på NOK 2 943 000.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
10. Fullmakt til Styret til å vedta å utbetale utbytte til aksjeeiere
Møteleder viste til Styrets forslag i innkallingen om at Styret tildeles fullmakt til å beslutte utdeling av kontant utbytte til Selskapets aksjeeiere på grunnlag av Selskapets årsregnskap for 2023.
Generalforsamlingen traff deretter følgende beslutning: The general meeting then made the following decision:
1. Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) fullmakt til å beslutte utdeling av kontant utbytte til Selskapets aksjeeiere på grunnlag av Selskapets årsregnskap for 2023.
2. Fullmakten kan benyttes fra datoen for denne ordinære generalforsamlingen og frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025.
4. Fullmakten trer i stedet for fullmakten gitt til Styret på den ordinære generalforsamlingen avholdt 25. mai 2023.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
Møteleder viste til Styrets forslag i innkallingen om at Styret tildeles fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital.
1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis Styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 24 375 000.
8. Determination of remuneration of the members of the Nomination Committee
Møteleder viste til valgkomiteens innstilling. The chairperson referred to the Nomination Committee's recommendation.
Generalforsamlingen traff deretter følgende beslutning: The general meeting then made the following decision:
Each of the members of the Nomination Committee will receive a remuneration of NOK 43,500 for the period from the Annual General Meeting in 2024 to the Annual General Meeting in 2025.
The remuneration of the members of the Nomination Committee will be paid quarterly for the period of service.
The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.
The Annual General Meeting approved the fee of NOK 2,943,000 to Ernst & Young AS for audit of DNO ASA for the financial year 2023.
The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.
10. Authorisation to the Board to decide to distribute dividends to Shareholders
The chairperson referred to the Board's proposal in the notice that the Board be granted authorisation to decide to distribute cash dividends to the Company's Shareholders based on the Company's Annual Accounts for 2023.
1. The Board is authorised pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act § 8-2 (2) to decide to approve cash dividends to the Company's Shareholders based on the Company's Annual Accounts for 2023.
2. The Board authority may be executed from the date of this Annual General Meeting until the date of the Annual General Meeting in 2025.
3. Fullmakten kan benyttes én eller flere ganger. 3. The authority may be executed one or several times.
4. The authorisation replaces the authorisation granted to the Board at the Annual General Meeting held on 25 May 2023.
The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.
11. Fullmakt til Styret til å forhøye aksjekapitalen 11. Authorisation to the Board to increase the share capital
The chairperson referred to the Board's proposal in the notice that the Board be granted authority to increase the Company's share capital.
Generalforsamlingen traff deretter følgende beslutning: The general meeting then made the following decision:
1. Pursuant to § 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board is 2. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, men ikke lenger enn til 30. juni 2025. Fullmakten trer i stedet for fullmakten gitt til Styret på den ordinære generalforsamlingen avholdt 25. mai 2023.
3. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.
4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.
5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
6. Fullmakten kan også benyttes av Styret i en situasjon der et tilbud er fremsatt i henhold til bestemmelsene i verdipapirhandelloven §§ 6-1, 6-2 (2) eller 6-6, jf. verdipapirhandelloven § 6-17 (2).
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
Møteleder viste til Styrets forslag i innkallingen om at Styret skal tildeles fullmakt til å erverve egne aksjer. Et spørsmål fra en aksjonær ble besvart av finansdirektør, Haakon Sandborg.
Generalforsamlingen traff deretter følgende beslutning: The general meeting then made the following decision:
1. I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis Styret fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil NOK 24 375 000. Dersom Selskapet avhender eller sletter egne aksjer ervervet under fullmakten, skal dette beløpet forhøyes med et beløp tilsvarende pålydende verdi av de avhendede eller slettede aksjene.
2. Det høyeste beløp som kan betales pr. aksje er NOK 100 og det minste er NOK 1.
3. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik Styret finner hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer.
4. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, men likevel ikke lenger enn til 30. juni 2025. Fullmakten trer i stedet for fullmakten gitt til Styret på den ordinære generalforsamlingen avholdt 25. mai 2023.
5. Fullmakten kan også benyttes av Styret i en situasjon der et tilbud er fremsatt i henhold til bestemmelsene i verdipapirhandelloven §§ 6-1, 6-2 (2) eller 6-6, jf. verdipapirhandelloven § 6-17 (2).
authorised to increase the Company's share capital by up to NOK 24,375,000.
2. The authorisation is valid until the Company's 2025 Annual General Meeting, but no later than 30 June 2025. The authorisation replaces the authorisation granted to the Board at the Annual General Meeting held on 25 May 2023.
3. The Shareholders' preferential rights to new shares pursuant to § 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be waived.
4. The authorisation shall include share capital increases against cash contribution and against contribution in other assets than cash. The authorisation covers the right to incur special obligations for the Company, see § 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
5. The authorisation includes share capital increases in connection with mergers pursuant to § 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
6. The authorisation may also be used by the Board if an offer is made in accordance with §§ 6-1, 6-2 (2) or 6-6 of the Norwegian Securities Trading Act, see § 6-17 (2) of the Norwegian Securities Trading Act.
The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.
12. Fullmakt til Styret til å erverve egne aksjer 12. Authorisation to the Board to acquire treasury shares
The chairperson referred to the Board's proposal in the notice that the Board be granted authorisation to acquire treasury shares. A question from a shareholder was answered by Chief Financial Officer, Haakon Sandborg.
1. In accordance with § 9-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board is authorised to acquire treasury shares with a total nominal value of up to NOK 24,375,000. If the Company disposes of or cancels own shares acquired pursuant to the authorisation, this amount shall be increased by an amount equal to the nominal value of the shares disposed of or cancelled.
2. The maximum amount that can be paid for each share is NOK 100 and the minimum is NOK 1.
3. The acquisition and sale of treasury shares may take place in any way the Board may find appropriate other than by subscription of own shares.
4. The authorisation is valid until the Company's 2025 Annual General Meeting, but no later than 30 June 2025. The authorisation replaces the authorisation granted to the Board at the Annual General Meeting held on 25 May 2023.
5. The authorisation may also be used by the Board if an offer is made in accordance with §§ 6-1, 6-2 (2) or 6-6 of the Norwegian Securities Trading Act, see § 6-17 (2) of the Norwegian Securities Trading Act.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
13. Fullmakt til Styret til opptak av konvertible obligasjonslån
Møteleder viste til Styrets forslag i innkallingen om at Styret skal tildeles fullmakt til opptak av konvertible obligasjonslån.
1. Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 11-8 fullmakt til å treffe beslutning om opptak av konvertible obligasjonslån med samlet hovedstol på inntil USD 300 000 000. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
2. Ved konvertering av lån tatt opp i henhold til denne fullmakt, skal Selskapets aksjekapital kunne forhøyes med inntil NOK 24 375 000 med forbehold om justeringer i konverteringsbetingelsene som følge av kapitalendringer i Selskapet.
3. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, men ikke lenger enn til 30. juni 2025. Fullmakten trer i stedet for fullmakten gitt til Styret på den ordinære generalforsamlingen avholdt 25. mai 2023.
4. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 11-4, jf. § 10-4 kan fravikes.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.
13. Authorisation to the Board to issue convertible bonds
The chairperson referred to the Board's proposal in the notice that the Board be granted authorisation to issue convertible bonds.
Generalforsamlingen traff deretter følgende beslutning: The general meeting then made the following decision:
1. The Board is authorised, pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act § 11-8, to approve the issuance of convertible bonds with an aggregate principal amount of up to USD 300,000,000. Subject to this limitation on the aggregate amount of convertible bonds, the authorisation may be used on more than one occasion.
2. Upon conversion of bonds issued pursuant to this authorisation, the Company's share capital may be increased by up to NOK 24,375,000, subject to adjustments in the conversion terms resulting from changes to the Company's share capital.
3. The authorisation is valid until the Company's 2025 Annual General Meeting, but no later than 30 June 2025. This authorisation replaces the authorisation granted to the Board at the Annual General Meeting held on 25 May 2023.
4. The Shareholders' pre-emptive rights under § 11- 4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, as contemplated by § 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, may be set aside.
The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.
***
Mer forelå ikke til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.
There were no further items on the agenda and the Annual General Meeting was adjourned.
***
[sign]
Andreas Mellbye Møteleder / Chairperson
Vedlegg: Appendices:
-
- Fortegnelse over møtende aksjeeiere og aksjeeiere representert ved fullmakt
-
- Avstemningsresultat
Simen Mejlænder
[sign]
- Record of attending Shareholders and Shareholders represented by proxy
Valgt til å medundertegne / Elected to co-sign
- Voting result
| ISIN: | NO0003921009, DNO ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato | 06-06-2024 |
| Dagens dato | 06-06-2024 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 10
| Antall Aksjer | % Kapital | |
|---|---|---|
| Total aksjer | 975.000.000 | |
| - selskapets egne aksjer | - | |
| Totalt stemmeberettigede aksjer | 975.000.000 | |
| Representert ved egne aksjer | 1.140.780 | 0,12% |
| Representert ved forhåndsstemme | 264.305.147 | 27,11% |
| Representert ved fullmakt | 7.824.252 | 0,80% |
| Representert ved stemmeinstruks | 125.902.779 | 12,91% |
| Sum fullmakter | 133.727.031 | 13,72% |
| Totalt representert stemmeberettiget | 399.172.958 | 40,94% |
Kontofører for selskapet: For selskapet:
| ISIN: | NO0003921009, DNO ASA |
|---|---|
| AGM date: | 06-06-2024 |
| Today's date: | 06-06-2024 |
Number of investors with voting rights attending : 10
| Shares | Pct. of capital | |
|---|---|---|
| Total shares | 975.000.000 | |
| - shares owned by the issuer | - | |
| Total shares with voting rights | 975.000.000 | |
| Represented by own shares | 1.140.780 | 0,12% |
| Represented by vote by correspondance | 264.305.147 | 27,11% |
| Represented by proxy | 7.824.252 | 0,80% |
| Represented by voting instruction | 125.902.779 | 12,91% |
| Sum proxy shares | 133.727.031 | 13,72% |
| Total represented with voting rights | 399.172.958 | 40,94% |
Registrar for the company: Signature company:
Protokoll for generalforsamling DNO ASA
| ISIN: | NO0003921009 |
|---|---|
| Aksjekapital: | 243.750.000,00 |
| Generalforsamlingsdato: | 06-06-2024 |
| Dagens dato: | 06-06-2024 |
| Stemmeberettigede | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | representerte aksjer | ||
| Sak 2. | |||||||
| 398.779.247 | - | 398.779.247 | 393.711 | - | 399.172.958 | ||
| % avgitte stemmer | 100,00% | 0,00% | |||||
| % representert AK | 99,90% | 0,00% | 99,90% | 0,10% | 0,00% | ||
| % total AK | 40,9% | 0,0% | 40,9% | 0,0% | 0,0% | ||
| Totalt | 398.779.247 | - | 398.779.247 | 393.711 | - | 399.172.958 | |
| Sak 3. | |||||||
| 399.121.915 | - | 399.121.915 | 51.043 | - | 399.172.958 | ||
| % avgitte stemmer | 100,00% | 0,00% | |||||
| % representert AK | 99,99% | 0,00% | 99,99% | 0,01% | 0,00% | ||
| % total AK | 40,9% | 0,0% | 40,9% | 0,0% | 0,0% | ||
| Totalt | 399.121.915 | - | 399.121.915 | 51.043 | - | 399.172.958 | |
| Sak 4. | |||||||
| 398.880.794 | - | 398.880.794 | 292.164 | - | 399.172.958 | ||
| % avgitte stemmer | 100,00% | 0,00% | |||||
| % representert AK | 99,93% | 0,00% | 99,93% | 0,07% | 0,00% | ||
| % total AK | 40,9% | 0,0% | 40,9% | 0,0% | 0,0% | ||
| Totalt | 398.880.794 | - | 398.880.794 | 292.164 | - | 399.172.958 | |
| Bijan Mossavar-Rahmani | |||||||
| Sak 5.a | (leder av valgkomiteen) | ||||||
| 292.336.316 | 106.744.979 | 399.081.295 | 91.663 | - | 399.172.958 | ||
| % avgitte stemmer | 73,25% | 26,75% | |||||
| % representert AK | 73,24% | 26,74% | 99,98% | 0,02% | 0,00% | ||
| % total AK | 30,0% | 10,9% | 40,9% | 0,0% | 0,0% | ||
| Totalt | 292.336.316 | 106.744.979 | 399.081.295 | 91.663 | - | 399.172.958 | |
| Sak 5.b | Kåre A. Tjønneland (medlem) | ||||||
| 397.941.780 | 1.185.515 | 399.127.295 | 45.663 | - | 399.172.958 | ||
| % avgitte stemmer | 99,70% | 0,30% | |||||
| % representert AK | 99,69% | 0,30% | 99,99% | 0,01% | 0,00% | ||
| % total AK | 40,8% | 0,1% | 40,9% | 0,0% | 0,0% | ||
| Totalt | 397.941.780 | 1.185.515 | 399.127.295 | 45.663 | - | 399.172.958 | |
| Sak 5.c | Ferris J. Hussein (medlem) | ||||||
| 398.412.382 | 668.913 | 399.081.295 | 91.663 | - | 399.172.958 | ||
| % avgitte stemmer | 99,83% | 0,17% | |||||
| % representert AK | 99,81% | 0,17% | 99,98% | 0,02% | 0,00% | ||
| % total AK | 40,9% | 0,1% | 40,9% | 0,0% | 0,0% | ||
| Totalt | 398.412.382 | 668.913 | 399.081.295 | 91.663 | - | 399.172.958 | |
| Sak 6. | |||||||
| 274.562.934 | 124.527.254 | 399.090.188 | 82.770 | - | 399.172.958 | ||
| % avgitte stemmer | 68,80% | 31,20% | |||||
| % representert AK | 68,78% | 31,20% | 99,98% | 0,02% | 0,00% | ||
| % total AK | 28,2% | 12,8% | 40,9% | 0,0% | 0,0% | ||
| Totalt | 274.562.934 | 124.527.254 | 399.090.188 | 82.770 | - | 399.172.958 | |
| Sak 7. | |||||||
| 211.373.719 | 187.734.233 | 399.107.952 | 65.006 | - | 399.172.958 | ||
| % avgitte stemmer | 52,96% | 47,04% | |||||
| % representert AK | 52,95% | 47,03% | 99,98% | 0,02% | 0,00% | ||
| % total AK | 21,7% | 19,3% | 40,9% | 0,0% | 0,0% | ||
| Totalt | 211.373.719 | 187.734.233 | 399.107.952 | 65.006 | - | 399.172.958 | |
| Stemmeberettigede | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | representerte aksjer | ||
| Sak 8. | 398.368.137 | 759.783 | 399.127.920 | 45.038 | - | 399.172.958 | |
| % avgitte stemmer | 99,81% | 0,19% | |||||
| % representert AK | 99,80% | 0,19% | 99,99% | 0,01% | 0,00% | ||
| % total AK | 40,9% | 0,1% | 40,9% | 0,0% | 0,0% | ||
| Totalt | 398.368.137 | 759.783 | 399.127.920 | 45.038 | - | 399.172.958 | |
| Sak 9. | |||||||
| 389.952.681 | 9.188.657 | 399.141.338 | 31.620 | - | 399.172.958 | ||
| % avgitte stemmer | 97,70% | 2,30% | |||||
| % representert AK | 97,69% | 2,30% | 99,99% | 0,01% | 0,00% | ||
| % total AK | 40,0% | 0,9% | 40,9% | 0,0% | 0,0% | ||
| Totalt | 389.952.681 | 9.188.657 | 399.141.338 | 31.620 | - | 399.172.958 | |
| Sak 10. | |||||||
| 399.168.948 | 4.010 | 399.172.958 | - | - | 399.172.958 | ||
| % avgitte stemmer | 100,00% | 0,00% | |||||
| % representert AK | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 40,9% | 0,0% | 40,9% | 0,0% | 0,0% | ||
| Totalt | 399.168.948 | 4.010 | 399.172.958 | - | - | 399.172.958 | |
| Sak 11. | |||||||
| 310.498.870 | 88.262.468 | 398.761.338 | 411.620 | - | 399.172.958 | ||
| % avgitte stemmer | 77,87% | 22,13% | |||||
| % representert AK | 77,79% | 22,11% | 99,90% | 0,10% | 0,00% | ||
| % total AK | 31,8% | 9,1% | 40,9% | 0,0% | 0,0% | ||
| Totalt | 310.498.870 | 88.262.468 | 398.761.338 | 411.620 | - | 399.172.958 | |
| Sak 12. | |||||||
| 312.705.672 | 86.384.628 | 399.090.300 | 82.658 | - | 399.172.958 | ||
| % avgitte stemmer | 78,35% | 21,65% | |||||
| % representert AK | 78,34% | 21,64% | 99,98% | 0,02% | 0,00% | ||
| % total AK | 32,1% | 8,9% | 40,9% | 0,0% | 0,0% | ||
| Totalt | 312.705.672 | 86.384.628 | 399.090.300 | 82.658 | - | 399.172.958 | |
| Sak 13. | |||||||
| 396.319.822 | 2.391.274 | 398.711.096 | 461.862 | - | 399.172.958 | ||
| % avgitte stemmer | 99,40% | 0,60% | |||||
| % representert AK | 99,29% | 0,60% | 99,88% | 0,12% | 0,00% | ||
| % total AK | 40,6% | 0,2% | 40,9% | 0,0% | 0,0% | ||
| Totalt | 396.319.822 | 2.391.274 | 398.711.096 | 461.862 | - | 399.172.958 | |
Kontofører for selskapet: For selskabet:
Protocol Annual General Assembly DNO ASA
| ISIN: | NO0003921009 |
|---|---|
| Share capital: | 243.750.000,00 |
| Annual General Meeting date | 06-06-2024 |
| Today's date | 06-06-2024 |
| For | Against | Voted | Abstain | Not voted | Represented shares | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item 2 | |||||||
| 398.779.247 | - | 398.779.247 | 393.711 | - | 399.172.958 | ||
| votes cast in % | 100,00% | 0,00% | |||||
| representation of sc in % | 99,90% | 0,00% | 99,90% | 0,10% | 0,00% | ||
| votes cast of total sc % | 40,9% | 0,0% | 40,9% | 0,0% | 0,0% | ||
| Total | 398.779.247 | - | 398.779.247 | 393.711 | - | 399.172.958 | |
| Item 3 | |||||||
| 399.121.915 | - | 399.121.915 | 51.043 | - | 399.172.958 | ||
| votes cast in % | 100,00% | 0,00% | |||||
| representation of sc in % | 99,99% | 0,00% | 99,99% | 0,01% | 0,00% | ||
| votes cast of total sc % | 40,9% | 0,0% | 40,9% | 0,0% | 0,0% | ||
| Total | 399.121.915 | - | 399.121.915 | 51.043 | - | 399.172.958 | |
| Item 4 | 398.880.794 | - | 398.880.794 | 292.164 | - | 399.172.958 | |
| votes cast in % | 100,00% | 0,00% | |||||
| representation of sc in % | 99,93% | 0,00% | 99,93% | 0,07% | 0,00% | ||
| votes cast of total sc % | 40,9% | 0,0% | 40,9% | 0,0% | 0,0% | ||
| Total | 398.880.794 | - | 398.880.794 | 292.164 | - | 399.172.958 | |
| Bijan Mossavar-Rahmani | |||||||
| Item 5.a | (Chairman of the Nomination Committee) | 292.336.316 | 106.744.979 | 399.081.295 | 91.663 | - | 399.172.958 |
| votes cast in % | 73,25% | 26,75% | |||||
| representation of sc in % | 73,24% | 26,74% | 99,98% | 0,02% | 0,00% | ||
| votes cast of total sc % | 30,0% | 10,9% | 40,9% | 0,0% | 0,0% | ||
| Total | 292.336.316 | 106.744.979 | 399.081.295 | 91.663 | - | 399.172.958 | |
| Item 5.b | Kåre A. Tjønneland (member) | ||||||
| 397.941.780 | 1.185.515 | 399.127.295 | 45.663 | - | 399.172.958 | ||
| votes cast in % | 99,70% | 0,30% | |||||
| representation of sc in % | 99,69% | 0,30% | 99,99% | 0,01% | 0,00% | ||
| votes cast of total sc % | 40,8% | 0,1% | 40,9% | 0,0% | 0,0% | ||
| Total | 397.941.780 | 1.185.515 | 399.127.295 | 45.663 | - | 399.172.958 | |
| Ferris J. Hussein (member) | |||||||
| Item 5.c | 398.412.382 | 668.913 | 399.081.295 | 91.663 | - | 399.172.958 | |
| votes cast in % | 99,83% | 0,17% | |||||
| representation of sc in % | 99,81% | 0,17% | 99,98% | 0,02% | 0,00% | ||
| votes cast of total sc % | 40,9% | 0,1% | 40,9% | 0,0% | 0,0% | ||
| Total | 398.412.382 | 668.913 | 399.081.295 | 91.663 | - | 399.172.958 | |
| Item 6 | |||||||
| 274.562.934 | 124.527.254 | 399.090.188 | 82.770 | - | 399.172.958 | ||
| votes cast in % | 68,80% | 31,20% | |||||
| representation of sc in % | 68,78% | 31,20% | 99,98% | 0,02% | 0,00% | ||
| votes cast of total sc % | 28,2% | 12,8% | 40,9% | 0,0% | 0,0% | ||
| Total | 274.562.934 | 124.527.254 | 399.090.188 | 82.770 | - | 399.172.958 | |
| Item 7 | |||||||
| 211.373.719 | 187.734.233 | 399.107.952 | 65.006 | - | 399.172.958 | ||
| votes cast in % | 52,96% | 47,04% | |||||
| representation of sc in % | 52,95% | 47,03% | 99,98% | 0,02% | 0,00% | ||
| votes cast of total sc % | 21,7% | 19,3% | 40,9% | 0,0% | 0,0% | ||
| Total | 211.373.719 | 187.734.233 | 399.107.952 | 65.006 | - | 399.172.958 | |
| For | Against | Voted | Abstain | Not voted | Represented shares | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item 8 | |||||||
| 398.368.137 | 759.783 | 399.127.920 | 45.038 | - | 399.172.958 | ||
| votes cast in % | 99,81% | 0,19% | |||||
| representation of sc in % | 99,80% | 0,19% | 99,99% | 0,01% | 0,00% | ||
| votes cast of total sc % | 40,9% | 0,1% | 40,9% | 0,0% | 0,0% | ||
| Total | 398.368.137 | 759.783 | 399.127.920 | 45.038 | - | 399.172.958 | |
| Item 9 | |||||||
| 389.952.681 | 9.188.657 | 399.141.338 | 31.620 | - | 399.172.958 | ||
| votes cast in % | 97,70% | 2,30% | |||||
| representation of sc in % | 97,69% | 2,30% | 99,99% | 0,01% | 0,00% | ||
| votes cast of total sc % | 40,0% | 0,9% | 40,9% | 0,0% | 0,0% | ||
| Total | 389.952.681 | 9.188.657 | 399.141.338 | 31.620 | - | 399.172.958 | |
| Item 10 | 399.168.948 | 4.010 | 399.172.958 | - | - | 399.172.958 | |
| votes cast in % | 100,00% | 0,00% | |||||
| representation of sc in % | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| votes cast of total sc % | 40,9% | 0,0% | 40,9% | 0,0% | 0,0% | ||
| Total | 399.168.948 | 4.010 | 399.172.958 | - | - | 399.172.958 | |
| Item 11 | |||||||
| 310.498.870 | 88.262.468 | 398.761.338 | 411.620 | - | 399.172.958 | ||
| votes cast in % | 77,87% | 22,13% | |||||
| representation of sc in % | 77,79% | 22,11% | 99,90% | 0,10% | 0,00% | ||
| votes cast of total sc % | 31,8% | 9,1% | 40,9% | 0,0% | 0,0% | ||
| Total | 310.498.870 | 88.262.468 | 398.761.338 | 411.620 | - | 399.172.958 | |
| Item 12 | 312.705.672 | 86.384.628 | 399.090.300 | 82.658 | - | 399.172.958 | |
| votes cast in % | 78,35% | 21,65% | |||||
| representation of sc in % | 78,34% | 21,64% | 99,98% | 0,02% | 0,00% | ||
| votes cast of total sc % | 32,1% | 8,9% | 40,9% | 0,0% | 0,0% | ||
| Total | 312.705.672 | 86.384.628 | 399.090.300 | 82.658 | - | 399.172.958 | |
| Item 13 | |||||||
| 396.319.822 | 2.391.274 | 398.711.096 | 461.862 | - | 399.172.958 | ||
| votes cast in % | 99,40% | 0,60% | |||||
| representation of sc in % | 99,29% | 0,60% | 99,88% | 0,12% | 0,00% | ||
| votes cast of total sc % | 40,6% | 0,2% | 40,9% | 0,0% | 0,0% | ||
| Total | 396.319.822 | 2.391.274 | 398.711.096 | 461.862 | - | 399.172.958 | |
| Account controller for the company | Signature company |