AI assistant
DNO ASA AGM Information 2022
3580_rns_2022-05-25_97e0016e-cab4-4c47-8129-8df17a099636.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PROTOKOLI FRA ORDINÆR GENERAL FORSAMI ING
I DNO ASA
Den 25. mai 2022 kl. 10:00 norsk tid ble det avholdt ordinær generalforsamling i DNO ASA ("Selskapet") på Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo.
Til behandling forelå følgende:
1. Apning av generalforsamlingen ved Andreas Mellbye, registrering av møtende aksjeeiere og aksjer representert ved fullmakt
Generalforsamlingen ble åpnet av Andreas Mellbye under henvisning til at han er utnevnt til å være møteåpner og til å utøve de funksjonene som tilligger møteåpner etter allmennaksjeloven, herunder å oppta fortegnelse over møtende aksjeeiere samt aksjeeiere representert ved fullmakt.
Til stede på generalforsamlingen fra Selskapets styre («Styret») var Bijan Mossavar-Rahmani (Styrets leder) og Gunnar Hirsti. Fra administrasjonen møtte Bjørn Dale (administrerende direktør) og Haakon Sandborg (finansdirektør). Selskapets revisor var også til stede.
Andreas Mellbye opptok oversikt over møtende aksjeeiere og aksjeeiere representert ved fullmakt, jf. allmennaksjeloven § 5-13. Oversikten ble utarbeidet med bistand fra Euronext Securities. Til stede (fysisk og ved digital deltakelse) var 5 aksjeeiere og fullmektiger som representerte 479 599 756 egne aksjer og 50 083 425 aksjer etter fullmakt. Totalt antall aksjer representert var 529 683 181, som tilsvarer 54,3 prosent av det totale antall aksjer i Selskapet. Det ble ikke fremsatt innsigelser mot oversikten. Oversikten følger som Vedlegg 1 til protokollen.
2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen
Andreas Mellbye ble valgt til møteleder. Etter forslag fra Andreas Mellbye ble Berge Gerdt Larsen valgt til å medundertegne protokollen.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Møteleder redegjorde for at innkallingen er sendt alle aksjeeiere med kjent adresse.
Det var ingen bemerkninger til innkalling eller dagsorden.
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF DNO ASA
On 25 May 2022, at 10:00 am Norwegian time, the Annual General Meeting of DNO ASA (the "Company") was held at Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, Norway.
The following matters were on the agenda:
1. Opening of the meeting by Andreas Mellbye, registration of attending Shareholders and shares represented by proxy
The Annual General Meeting was opened by Andreas Mellbye, with reference to him being appointed to open the meeting and to carry out the functions of the convenor of the meeting pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, including registering the Shareholders present at the meeting either in person or by proxy.
Present from the Company's Board of Directors (the "Board") were Bijan Mossavar-Rahmani (Executive Chairman) and Gunnar Hirsti. Present from the Company's executive management were Bjørn Dale (Managing Director) and Haakon Sandborg (Chief Financial Officer). The Company's Auditor was also present.
Andreas Mellbye made a record of the attending Shareholders and the Shareholders represented by proxy, see § 5-13 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The record was made with the assistance of Euronext Securities. 5 Shareholders and proxies were present (physically and through digital participation), representing 479,599,756 of their own shares and 50,083,425 shares by proxy. The total number of shares represented was 529,683,181, equal to 54.3 percent of the total number of shares in the Company. No objections were made to the record. The record is enclosed as Appendix 1 to these minutes.
Election of a person to chair the meeting and of 2 a person to sign the minutes together with the chairman of the meeting
Andreas Mellbye was elected as chairman of the meeting. In accordance with the chairman's proposal, Berge Gerdt Larsen was elected to co-sign the minutes.
The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.
3. Approval of the notice and agenda
The chairman stated that the notice was sent to all Shareholders with known address.
There were no comments to the notice or the agenda.
Innkalling og dagsorden ble deretter godkjent.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
4. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for DNO ASA og konsernet for regnskapsåret 2021
Møteleder redegjorde for at årsregnskapet og årsberetningen for DNO ASA og konsernet samt revisors beretning var gjort tilgjengelig på Selskapets internettsider.
Haakon Sandborg gjennomgikk hovedpunktene i årsberetningen og hovedpunkter fra årsregnskapet.
Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for DNO ASA og konsernet for regnskapsåret 2021 ble godkjent.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
Møteleder orienterte om redegjørelsen for foretaksstyring avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b og inntatt i årsberetningen. Det ble ikke reist innsigelser mot redegjørelsen.
5. Valg av ett nytt styremedlem og nestleder til Styret
Møteleder viste til valgkomiteens innstilling.
I henhold til valgkomiteens innstilling ble Anita Maria Hjerkinn Aarnæs valgt som nytt styremedlem til erstatning for Lars Arne Takla og Gunnar Hirsti ble valgt som nestleder til Styret, med en valgperiode fra ordinær generalforsamling i 2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2023. Styret består deretter av følgende medlemmer:
- Bijan Mossavar-Rahmani (styreleder)
- Gunnar Hirsti (styrets nestleder)
- Shelley Margaret Watson (styremedlem)
- Elin Karfjell (styremedlem)
- · Anita Maria Hjerkinn Aarnæs (styremedlem)
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
Valg av medlemmer til valgkomiteen, herunder 6. leder av valgkomiteen
Møteleder viste til valgkomiteens innstilling.
Det ble deretter besluttet valg av følgende medlemmer til valgkomiteen med en valgperiode fra ordinær generalforsamling i 2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2024:
- Bijan Mossavar-Rahmani (leder)
- Kåre A. Tjønneland (medlem)
Accordingly, the notice and the agenda were approved.
The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.
4. Approval of the Annual Accounts and the Annual Report for DNO ASA and the Group for the financial year 2021
The chairman stated that the Annual Accounts and the Annual Report for DNO ASA and the Group, together with the Auditor's report, were made available on the Company's website.
Haakon Sandborg reviewed the main items of the Annual Report and the main items of the Annual Accounts.
The Board's proposed Annual Accounts and Annual Report for DNO ASA and the Group for the financial year 2021 were approved.
The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.
The chairman gave an overview of the statement regarding corporate governance made in accordance with § 3-3b of the Norwegian Accounting Act and included in the Annual Report. No objections were made to the statement.
Election of one new member to the Board and 5. Deputy Chairman to the Board
The chairman of the meeting referred to the Nomination Committee's recommendation.
accordance with the Nomination Committee's recommendation, Anita Maria Hjerkinn Aarnæs was elected as new member to the Board as replacement for for Lars Arne Takla and Gunnar Hirsti was elected as Deputy Chairman to the Board, with an election period from the Annual General Meeting in 2022 to the Annual General Meeting in 2023. The Board accordingly consists of the following members:
- Bijan Mossavar-Rahmani (Executive Chairman)
- Gunnar Hirsti (Deputy Chairman)
- Shelley Margaret Watson (Board member)
- Elin Karfjell (Board member)
- · Anita Maria Hjerkinn Aarnæs (Board member)
The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.
Election of members to the Nomination 6. Committee, including Chairman
The chairman of the meeting referred to the Nomination Committee's recommendation.
It was resolved to elect the following members to the Nomination Committee with an election period from the Annual General Meeting in 2022 to the Annual General Meeting in 2024:
- Bijan Mossavar-Rahmani (Chairman)
- · Kåre A. Tjønneland (Member)
· Lars Arne Takla (member)
Bijan Mossavar-Rahmani ble valgt som leder av valgkomiteen.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
- Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av Styret, revisjonsutvalget, HMS-komiteen og kompensasjonskomiteen
Møteleder viste til valgkomiteens innstilling.
Det ble deretter truffet følgende beslutning:
Medlemmene av Styret skal motta godtgjørelse for perioden fra ordinær generalforsamling i 2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2023 som angitt nedenfor:
Styreleder: USD 1 000 000
- Styrets nestleder: NOK 653 400
- De andre styremedlemmene: NOK 544 500
Hvert av medlemmene av revisjonsutvalget mottar en godtgjørelse på NOK 66 000 for perioden fra ordinær generalforsamling i 2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2023.
Hvert av medlemmene av HMS-komiteen mottar en godtgjørelse på NOK 66 000 for perioden fra ordinær generalforsamling i 2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2023.
Hvert av medlemmene av kompensasjonskomiteen mottar en godtgjørelse på NOK 66 000 for perioden fra ordinær generalforsamling i 2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2023.
Godtgjørelsen til medlemmene av Styret, revisjonsutvalget, HMS-komiteen og kompensasjonskomiteen vil bli utbetalt kvartalsvis gjennom tienesteperioden.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
8. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen
Møteleder viste til valgkomiteens innstilling.
Det ble deretter truffet følgende beslutning:
Hvert av medlemmene av valgkomiteen mottar en godtgjørelse på NOK 33 000 for perioden fra ordinær generalforsamling i 2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2023.
Godtgjørelsen til medlemmene av valgkomiteen vil bli utbetalt kvartalsvis gjennom tjenestepenoden.
Lars Arne Takla (member)
Bijan Mossavar-Rahmani was elected as Chairman of the Nomination Committee.
The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.
7 -Determination of the remuneration to the members of the Board, the Audit Committee, the HSSE Committee and the Remuneration Committee
The chairman referred to the Nomination Committee's recommendation.
Accordingly, the following decision was made:
The following remuneration will be paid to the members of the Board for the period from the Annual General Meeting in 2022 to the Annual General Meeting in 2023:
- The Executive Chairman of the Board of Directors: USD 1,000,000
- The Deputy Chairman of the Board of Directors: NOK 653,400
- The other members of the Board of Directors: NOK 544.500
Each member of the Audit Committee will receive a remuneration of NOK 66,000 for the penod from the Annual General Meeting in 2022 to the Annual General Meeting in 2023.
Each member of the HSSE Committee will receive a remuneration of NOK 66,000 for the period from the Annual General Meeting in 2022 to the Annual General Meeting in 2023
Each member of the Remuneration Committee will receive a remuneration of NOK 66,000 for the period from the Annual General Meeting in 2022 to the Annual General Meeting in 2023.
The remuneration of the members of the Board, the Audit Committee, the HSSE Committee and the Remuneration Committee will be paid quarterly for the period of service.
The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.
Determination of the remuneration to the 8. members of the Nomination Committee
The chairman referred to the Nomination Committee's recommendation.
Accordingly, the following decision was made;
Each of the members of the Nomination Committee will receive a remuneration of NOK 33,000 for the period from the Annual General Meeting in 2022 to the Annual General Meeting in 2023.
The remuneration of the members of the Nomination Committee will be paid quarterly for the period of service.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, if. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
9. Godkjennelse av honorar til revisor
Det ble vedtatt å godkjenne revisjonshonoraret til Ernst & Young AS for DNO ASA for regnskapsåret 2021 på NOK 2 765 000.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
10. Godkjennelse av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
Møteleder viste til Styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a ("DNO ASA -Guidelines on the remuneration of leading personnel"). Retningslinjene var vedlagt innkallingen som vedlegg 4.
Generalforsamlingen godkjente retningslinjene.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
11. Rådgivende avstemning over rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
Møteleder viste til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b ("DNO ASA - 2021 Remuneration Report"). Rapporten var vedlagt innkallingen som vedlegg 5.
Det ble gjennomført en rådgivende avstemning der generalforsamlingen ga sin tilslutning til rapporten.
Avstemningsresultatet fremgår av Vedlegg 2 til protokollen.
12. Fullmakt til Styret til å vedta å utbetale utbytte til aksieeiere
Møteleder viste til Styrets forslag i innkallingen om at Styret skal tildeles fullmakt til å vedta å utdele et kontant utbytte til aksjeeierne på opp til NOK 1 per aksje.
Etter dette ble Styrets forslag til vedtak, som angitt nedenfor, tatt opp til votering.
Det ble deretter truffet følgende beslutning:
-
Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) fullmakt til å beslutte utdeling av kontant utbytte med opp til NOK 1 per aksje (dog slik at utbyttet samlet ikke kan overstige NOK 1 072,98 millioner) til Selskapets aksjeeiere på grunnlag av Selskapets årsregnskap for 2021.
-
Fullmakten kan benyttes fra datoen for denne ordinære generalforsamlingen og frem til den ordinære generalforsamlingen i 2023.
-
Fullmakten kan benyttes én eller flere ganger.
The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.
9. Approval of the Auditor's fee
The Annual General Meeting approved the fee of NOK 2,765,000 to Ernst & Young AS for the audit of DNO ASA for the financial year 2021.
The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.
10. Approval of guidelines on determination of salaries and other remuneration of leading personnel
The chairman referred to the guidelines on determination of salaries and other remuneration of leading personnel prepared in accordance with § 6-16a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act ("DNO ASA -Guidelines on the remuneration of leading personnel"). The guidelines were attached to the notice as Appendix 4.
The Annual General Meeting approved the guidelines.
The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.
11. Consultative vote on the report on salaries and other remuneration of leading personnel
The chairman referred to the remuneration report of leading personnel prepared in accordance with § 6-16b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act ("DNO ASA - 2021 Remuneration Report"). The report was attached to the notice as Appendix 5.
By consultative vote, the Annual General Meeting voted in favour of the report.
The voting result is included in Appendix 2 to these minutes.
12. Authorisation to the Board to decide to distribute dividends to Shareholders
The chairman referred to the Board's proposal in the notice that the Board be granted authorisation to decide to distribute to the Shareholders a cash dividend of up to NOK 1 per share.
The Board's proposed resolution, as stated below, was then put to a vote.
Accordingly, the following decision was made:
-
The Board is authorised pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act § 8-2 (2) to decide to approve cash dividend distribution with up to NOK 1 per share (the total dividend not to exceed NOK 1,072.98 million) to the Company's Shareholders based on the Company's Annual Accounts for 2021.
-
The Board authority may be executed from the date of this Annual General Meeting until the date of the Annual General Meeting in 2023.
-
The authority may be executed one or several times.
-
Fullmakten trer i stedet for fullmakten gitt til Styret på den ordinære generalforsamlingen avholdt 27. mai 2021.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
13. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen
Møteleder viste til Styrets forslag i innkallingen om at Styret skal tildeles styrefullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital.
Etter dette ble Styrets forslag til vedtak, som angitt nedenfor, tatt opp til votering.
Det ble deretter truffet følgende beslutning:
-
I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis Styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 24 385 818.
-
Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2023, men ikke lenger enn til 30. juni 2023. Fullmakten trer i stedet for fullmakten gitt til Styret på den ordinære generalforsamlingen avholdt 27. mai 2021.
-
Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.
-
Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.
-
Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
-
Fullmakten kan også benyttes av Styret i en situasjon der et tilbud er fremsatt i henhold til bestemmelsene i verdipapirhandelloven §§ 6-1, 6-2 (2) eller 6-6, jf. verdipapirhandelloven § 6-17 (2).
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
14.
Møteleder viste til Styrets forslag i innkallingen om at Styret skal tildeles styrefullmakt til å erverve egne aksjer.
Etter dette ble Styrets forslag til vedtak, som angitt nedenfor, tatt opp til votering.
Det ble deretter truffet følgende beslutning:
-
I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis Styret fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil NOK 24 385 818. Dersom Selskapet avhender eller sletter egne aksjer ervervet under fullmakten, skal dette beløpet forhøyes med et beløp tilsvarende pålydende verdi av de avhendede eller slettede aksjene.
-
Det høyeste beløp som kan betales pr. aksje er NOK 100 og det minste er NOK 1.
-
The authorisation replaces the authorisation granted to the Board at the Annual General Meeting held on 27 May 2021.
The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes,
Authorisation to the Board to increase the 13. share capital
The chairman referred to the Board's proposal in the notice that the Board be granted authority to increase the Company's share capital.
The Board's proposed resolution, as stated below, was then put to a vote.
Accordingly, the following decision was made:
-
Pursuant to § 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board is authorised to increase the Company's share capital by up to NOK 24,385,818.
-
The authorisation is valid until the Company's 2023 Annual General Meeting, but no later than 30 June 2023. The authorisation replaces the authorisation granted to the Board at the Annual General Meeting held on 27 May 2021.
-
The Shareholders' preferential rights to new shares pursuant to § 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be waived.
-
The authorisation shall include share capital increases against cash contribution and with contribution in other assets than cash. The authorisation covers the right to incur special obligations for the Company, see § 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
-
The authorisation shall include share capital increases in connection with mergers pursuant to § 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
-
The authorisation may also be used by the Board if an offer is made in accordance with §§ 6-1, 6-2 (2) or 6-6 of the Norwegian Securities Trading Act, as contemplated in § 6-17 (2) of the Norwegian Securities Trading Act.
The decision was made with the required majority, see the voting result included in Appendix 2 to these minutes
14. Authorisation to the Board to acquire treasury shares
The chairman referred to the Board's proposal in the notice that the Board be granted authorisation to acquire treasury shares.
The Board's proposed resolution, as stated below, was then put to a vote.
Accordingly, the following decision was made:
-
In accordance with § 9-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board is authorised to acquire treasury shares with a total nominal value of up to NOK 24, 385,818. If the Company disposes of or cancels own shares acquired pursuant to the authorisation, this amount shall be increased by an amount equal to the nominal value of the shares disposed of or cancelled.
-
The maximum amount that can be paid for each share is NOK 100 and the minimum is NOK 1.
-
Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik Styret finner hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer.
-
Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2023, men likevel ikke lenger enn til 30. juni 2023. Fullmakten trer i stedet for fullmakten gitt til Styret på den ordinære generalforsamlingen avholdt 27. mai 2021.
-
Fullmakten kan også benyttes av Styret i en situasjon der et tilbud er fremsatt i henhold til bestemmelsene i verdipapirhandelloven §§ 6-1, 6-2 (2) eller 6-6; jf. verdipapirhandelloven § 6-17 (2).
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
15. Fullmakt til Styret til opptak av konvertible obligasjonslån
Møteleder viste til Styrets forslag i innkallingen om at Styret skal tildeles styrefullmakt til opptak av konvertible obligasjonslån.
Etter dette ble Syrets forslag til vedtak, som angitt nedenfor, tatt opp til votering.
Det ble deretter truffet følgende beslutning:
... .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-
Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 11-8 fullmakt til å treffe beslutning om opptak av konvertible obligasjonslån med samlet hovedstol på inntil USD 300 000 000. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
-
Ved konvertering av lån tatt opp i henhold til denne fullmakt, skal Selskapets aksjekapital kunne forhøyes med inntil NOK 24 385 818 med forbehold om justeringer i konverteringsbetingelsene som følge av kapitalendringer i Selskapet.
-
Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2023, men ikke lenger enn til 30. juni 2023. Fullmakten trer i stedet for fullmakten gitt til Styret på den ordinære generalforsamlingen avholdt 27. mai 2021.
-
Aksjeeiemes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 11-4 jf. § 10-4 kan fravikes.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
Mer forelå ikke til behandling, og generalforsamlingen ble deretter hevet.
-
The acquisition and sale of treasury shares may take place in any way the Board may find appropriate other than by subscription of shares.
-
The authorisation is valid until the Company's 2023 Annual General Meeting, but no later than 30 June 2023. This authorisation replaces the authorisation granted to the Board at the Annual General Meeting held on 27 May 2021.
-
The authorisation may also be used by the Board if an offer is made in accordance with §§ 6-1, 6-2 (2) or 6-6 of the Norwegian Securities Trading Act, as contemplated in & 6-17 (2) of the Norwegian Securities Trading Act.
The decision was made with the required majority, see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.
15. Authorisation to the Board to issue convertible bonds
The chairman referred to the Board's proposal in the notice that the Board be granted authorisation to raise convertible bond loans.
The Board's proposed resolution, as stated below, was then put to a vote.
Accordingly, the following decision was made:
-
The Board is authorised, pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act § 11-8, to approve the issuance of convertible bonds with an aggregate principal amount of up to USD 300,000,000. Subject to this limitation on the aggregate amount of convertible bonds, the authorisation may be used on more than one occasion.
-
Upon conversion of bonds issued pursuant to this authorisation, the Company's share capital may be increased by up to NOK 24,385,818, subject to adjustments in the conversion terms resulting from changes to the Company's share capital.
-
The authorisation is valid until the Company's 2023 Annual General Meeting, but no later than 30 June 2023. This authorisation replaces the authorisation granted to the Board at the Annual General Meeting held on 27 May 2021.
-
The Shareholders' pre-emptive rights under § 11-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, as contemplated by § 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, may be set aside.
The decision was made with the required majority, see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.
There were no further items on the agenda and the Annual General Meeting was adjourned.
Andreas Mellbye
Vedlegg:
Berge Gerdt Larsen
Appendices:
-
- Fortegnelse over møtende aksjeeiere og aksjeeiere representert ved fullmakt
-
- Avstemningsresultat
-
Record of attending Shareholders and Shareholders represented by proxy
7
- Voting result
| SIN: | NO0003921009 DNO ASA | ||
|---|---|---|---|
| Generalforsamlingsdato | 25/05/2022 10.00 | ||
| Dagens dato | 25.05.2022 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt :
Antall Aksjer % Kapital Totalt stemmeberettigede aksjer 975.432.746 Representert ved egne aksjer 1.417.556 0,15% Representert ved forhåndsstemme 478.182.200 49,02% Sum Egne aksjer 479.599.756 49,17% Representert ved fullmakt 369.230 0,04% Representert ved stemmeinstruks 49.714.195 5,10% Sum fullmakter 50.083.425 5,13% Totalt representert stemmeberettiget 529.683.181 54,30%
Kontofører for selskapet:
For selskapet: A
| Verdipapirsentralen ASA | DNO ASA |
|---|---|
5
| ISIN: | NO0003921009 DNO ASA | ||
|---|---|---|---|
| General meeting date: | 25/05/2022 10.00 | ||
| Today: | 25.05.2022 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt :
| Antall Aksjer | 1% Kapital | |
|---|---|---|
| Total shares with voting rights | 975.432.746 | |
| Represented by own shares | 1.417.556 | 0,15% |
| Represented by advance vote | 478.182.200 | 49,02% |
| Sum own shares | 479.599.756 | 49,17% |
| Represented by proxy | 369.230 | 0,04% |
| Represented by voting instruction | 49.714.195 | 5,10% |
| Sum proxy shares | 50.083.425 | 5,13% |
| Total represented with voting rights | 529.683.181 | 54,30% |
Registrar for the company:
Signature company:
5
| Verdjpapirsentralen ASA | DNOASA |
|---|---|
| 11 - 1201 | M |
Protokoll for generalforsamling DNO ASA
일부터 시간 대학철학(1928년) 연대에 대한
- Faller F.
中国市场的新闻
Sak 8. Ordinær
Totalt
Sak 9. Ordinær % avgitte stemmer
% representert AK
% total AK
| ISIN: | NO003921009 DNO ASA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generalforsamlingsdato | 25.05.2022 | ||||||
| Dagens dato: | 25.05.2022 | ||||||
| Aksjeklasse | For | Mot | Avstår | Avgitte | lkke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer | |
| Sak 2. | |||||||
| Ordinær | 529.465.981 | 0 | 217200 | 529,683,181 | 529.683.1 | ||
| % avgitte stemmer | 99,96% | 0,00% | 0,04% | ||||
| % representert AK % total AK |
99,96% 54,28% |
0,00% 0,00% |
0,04% | 100,00% | 0,00% | ||
| Totalt | 529.465.981 | - | 0,02% 217.200 |
54,30% 529.683.181 |
0,00% | 529.683.1 | |
| Sak 3. | |||||||
| Ordinær | 529.668.181 | 0 | 15000 | 529.683.181 | 529.683.1 | ||
| % avgitte stemmer | 100,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
| % representert AK | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| Totalt | % total AK | 54,30% | 0,00% | 0,00% | 54,30% | 0,00% | |
| 529.668.181 | - | 15.000 | 529.683.181 | 529.683.1 | |||
| Sak 4. | |||||||
| Ordinær | 529.417.885 | 265296 | 0 | 529,683.181 | \$29.683.1 | ||
| % avgitte stemmer | ಕ್ಕಾ,ಇತಿಸಿ, | 0,05% | 0,00% | ||||
| % representert AK | 99,95% | 0,05% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 54,28% | 0,03% | 0,00% | 54,30% | 0,00% | ||
| Totalt | 529.417.885 | 265.296 | - | 529.683.181 | 529.683.1 | ||
| Sak Sa, | |||||||
| Ordinær | 528.375.489 | 27,047 | 1280645 | 529.683.181 | 529.683.11 | ||
| % avgitte stemmer | 99,75% | 0,01% | 0,24% | ||||
| % representert AK | 99,75% | 0,01% | 0,24% | 100,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 54,17% | 0,00% | 0,13% | 54,30% | 0,00% | ||
| Totalt | 528.375.489 | 27,047 | 1.280.645 | 529.683.181 | 529.683.18 | ||
| Sak 5b. | |||||||
| Ordinær | |||||||
| % avgitte stemmer | 524.603,100 99,04% |
3.799.436 | 1280645 | 529.683.181 | 529.683.18 | ||
| % representert AK | 99,04% | 0,72% 0,72% |
0,24% 0,24% |
100,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 53,78% | 0,39% | 0,13% | 54,30% | 0,00% | ||
| Totalt | 524.603.100 | 3.799.436 | 1.280.645 | 529.683.181 | 529.683.18 | ||
| Sak Ga. | |||||||
| Ordinær | 482.083.508 | 46.318.878 | 1280795 | 529.683.181 | 529.683.18 | ||
| % avgitte stemmer % representert AK |
91,01% | 8,74% | 0,24% | ||||
| % total AK | 91,01% 49,42% |
8,74% 4,75% |
0,24% 0,13% |
100,00% | 0,00% | ||
| Totalt | 482.083.508 | 46.318.878 | 1.280.795 | 54,30% 529.683.181 |
0,00% - |
529.683.18 | |
| Sak 6b. | |||||||
| Ordinær | 528.147.865 | 254.521 | 1.280.795 | 529,683.181 | 529.683.18 | ||
| % avgitte stemmer % representert AK |
99,71% | 0,05% | 0,24% | ||||
| % total AK | 99,71% 54,14% |
0,05% 0,03% |
0,24% 0,13% |
100,00% | 0,00% | ||
| Totalt | 528.147.865 | 254.521 | 1.280.795 | 54,30% 529.683.181 |
0,00% | 529.683.18 | |
| Sak 6c. | |||||||
| Ordinær | 528.142.627 | 259,759 | 1.280.795 | 529.683.181 | 529.683,18 | ||
| % avgitte stemmer | 99,71% | 0,05% | 0,24% | ||||
| % representert AK % total AK |
99,71% | 0,05% | 0,24% | 100,00% | 0,00% | ||
| Totalt | 54,14% 528.142.627 |
0,03% 259.759 |
0,13% 1,280.795 |
54,30% 529.683.181 |
0,00% | 529.683.18 | |
| Sak 7. | |||||||
| Ordinær | 460.499.530 | 69113501 | 70150 | 529.683.181 | 529.683.18 | ||
| % avgitte stemmer | 86,94% | 13,05% | 0,01% | ||||
| % representert AK % total AK |
86,94% | 13,05% | 0,01% | 100,00% | 0,00% | ||
| Totalt | 47,21% 460.499.530 |
7,09% 69.113.501 |
0,01% | 54,30% | 0,00% | ||
| 70.150 | 529.683.181 | - | 529.683.18 | ||||
529.683.181 529.683.181 529.546.037 66.994 70.150 529.683.181 529.683.181 . 99,97% 0,01% 0,01% 99,97% 0,01% 0,01% 100,00% 0,00% 54,29% 0,01% 0,01% 54,30% 0,00% 529.546.037 66.994 70.150 529.683.181 529.683.181 -529.232.257 420856 30068 529.683.181 529.683.181 .
12
529.683.181
529.683.181
529.683.181
529.683.181
529.683.181
529.683.181
529.683.181
529.683.181
529,683.181
529.683.181
529.683.181
529.683.181
529.683.181
529.683.181 .
529.683,181
529.683.181
| % avgitte stemmer | 99,91% | 0,08% | 0,01% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % representert AK | 99,91% | 0,08% | 0,01% | 100,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 54,26% | 0,04% | 0,00% | 54,30% | 0,00% | ||
| Totalt | 529.232.257 | 420.856 | 30.068 | 529.683.181 | 529.683.181 | ||
| Sak 10. | |||||||
| Ordinær | 525.753.858 | 3857755 | 71568 | 529.683.181 | 529.683.181 | ||
| % avgitte stemmer | 99,26% | 0,73% | 0,01% | ||||
| % representert AK | 99,26% | 0,73% | 0,01% | 100,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 53,90% | 0,40% | 0,01% | 54,30% | 0,00% | ||
| Totalt | 525.753.858 | 3.857.755 | 71.568 | 529.683.181 | - | 529.683.181 | |
| Sak 11. | |||||||
| Ordinær | 483.019.777 | 46591579 | 71825 | 529.683.181 | 529.683.181 | ||
| % avgitte stemmer | 91,19% | 8,80% | 0,01% | ||||
| % representert AK | 91,19% | 8,80% | 0,01% | 100,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 49,52% | 4,78% | 0,01% | 54,30% | 0,00% | ||
| Totalt | 483.019.777 | 46.591.579 | 71.825 | 529.683.181 | 529.683.181 | ||
| Sak 12. | |||||||
| Ordinær | 529.232.735 | 450296 | 150 | 529.683.181 | 529.683.181 | ||
| % avgitte stemmer | 99,91% | 0,09% | 0,00% | ||||
| % representert AK | 99,91% | 0,09% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 54,26% | 0,05% | 0,00% | 54,30% | 0,00% | ||
| Totalt | 529.232.735 | 450.296 | 150 | 529.683.181 | 529.683.181 | ||
| Sak 13. | |||||||
| Ordinær | 501.167.492 | 28515286 | 403 | 529.683.181 | 529.683.181 | ||
| % avgitte stemmer | 94,62% | 5,38% | 0,00% | ||||
| % representert AK | 94,62% | 5,38% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 51,38% | 2,92% | 0,00% | 54,30% | 0,00% | ||
| Totalt | 501.167.492 | 28.515.286 | 403 | 529.683.181 | 529.683.181 | ||
| Sak 14. | |||||||
| Ordinær | 501.275.244 | 28407719 | 218 | 529.683.181 | 529.683.181 | ||
| % avgitte stemmer | 94,64% | 5,36% | 0,00% | ||||
| % representert AK | 94,64% | 5,36% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 51,39% | 2,91% | 0,00% | 54,30% | 0,00% | ||
| Totalt | 501.275.244 | 28.407.719 | 218 | 529.683.181 | 529.683.181 | ||
| Sak 15. | |||||||
| Ordinær | 529.339.327 | 306829 | 37025 | 529.683.181 | 529.683.181 | ||
| % avgitte stemmer | 99,94% | 0,06% | 0,01% | ||||
| % representert AK | 99,94% | 0,06% | 0,01% | 100,00% | 0,00% | ||
| % total AK | 54,27% | 0,03% | 0,00% | 54,30% | 0,00% | ||
| Totalt | 529.339.327 | 306.829 | 37.025 | 529.683.181 | 529.683.181 |
Kontofører for seskapet:
For selskabet:
Verdipapirsentralen ASA adio Diesen
morem dno asa M
Protocol for general meeting DNO ASA
해주시 이 대전 대학교
100 - 100 - 100
Page Participant
| NO0003921009 DNO ASA |
|---|
| 25.05.2022 |
| 25.05.2027 |
| Share class | For | Against | Abstain | Poll in | Poll not registered | Represented shares with voting rights | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 2. | |||||||
| Ordinær | 529.465.981 | 0 | 217200 | 529.683.181 | 529.683.181 | ||
| votes cast in % | 99,96% | 0,00% | 0,04% | ||||
| representation of sc i | 99,96% | 0,00% | 0,04% | 100,00% | 0,00% | ||
| total sc in % | 54,28% | 0,00% | 0,02% | 54,30% | 0,00% | ||
| Totalt | 529.465.981 | - | 217.200 | 529.683.181 | 529.683.181 | ||
| Sak 3. | |||||||
| Ordinær | votes cast in % | 529.668.181 100,00% |
0 0,00% |
15000 0,00% |
529.683.181 | 529,683.181 | |
| representation of sc i: | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| total sc in % | 54,30% | 0,00% | 0,00% | 54,30% | 0,00% | ||
| Totalt | 529.668.181 | 15.000 | 529.683.181 | 529.683.181 | |||
| Sak 4. | |||||||
| Ordinær | 529.417.885 | 265296 | 0 | 529.683.181 | 529.683.181 | ||
| votes cast in % | ತಿರುತ್ತಿತ್ತಾಳೆ. ಇದನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ | 0,05% | 0,00% | ||||
| representation of sc h total sc in % |
99,95% | 0,05% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| Totalt | 54,28% 529.417.885 |
0,03% 265.296 |
0,00% - |
54,30% 529.683.181 |
0,00% | 529.683.181 | |
| Sak Sa. | |||||||
| Ordinær | votes cast in % | 528.375.489 99,75% |
27.047 0,01% |
1280645 0,24% |
529.683.181 | 529.683.181 | |
| representation of sc i | 99,75% | 0,01% | 0,24% | 100,00% | 0,00% | ||
| total sc in % | 54,17% | 0,00% | 0,13% | 54,30% | 0,00% | ||
| Totalt | 528.375.489 | 27.047 | 1.280.645 | 529.683.181 | 529.683.181 | ||
| Sak Sb. | |||||||
| Ordinær | 524,603.100 | 3.799.436 | 1280645 | 529,683.181 | 529.683.181 | ||
| votes cast in % | 99,04% | 0,72% | 0,24% | ||||
| representation of sc i | 99,04% | 0,72% | 0,24% | 100,00% | 0,00% | ||
| total sc in % | 53,78% | 0,39% | 0,13% | 54,30% | 0,00% | ||
| Totalt | 524.603.100 | 3.799.436 | 1.280.645 | 529.683.181 | 529.683.181 | ||
| Sak 6a. | |||||||
| Ordinær | 482.083.508 | 46.318.878 | 1280795 | 529.683.181 | 529.683.181 | ||
| votes cast in % | 91,01% | 8,74% | 0,24% | ||||
| representation of sc ii | 91,01% | 8,74% | 0,24% | 100,00% | 0,00% | ||
| Totalt | total sc in % | 49,42% 482.083.508 |
4,75% 46.318.878 |
0,13% 1.280.795 |
54,30% 529.683.181 |
0,00% | |
| 529.683.181 | |||||||
| Sak 6b. | |||||||
| Ordinær | 528.147.865 99,71% |
254.521 | 1.280.795 | 529.683.181 | 529:683,181 | ||
| votes cast in % representation of sc i |
99,71% | 0,05% 0,05% |
0,24% 0,24% |
100,00% | 0,00% | ||
| total sc in % | 54,14% | 0,03% | 0,13% | 54,30% | 0,00% | ||
| Totalt | 528.147.865 | 254.521 | 1.280.795 | 529.683.181 | 529.683.181 | ||
| Sak 6c. | |||||||
| Ordinær | 528.142.627 | 259.759 | 1.280.795 | 529.683.181 | 529.683.181 | ||
| votes cast in % | 99,71% | 0,05% | 0,24% | ||||
| representation of sc it | 99,71% | 0,05% | 0,24% | 100,00% | 0,00% | ||
| total sc in % | 54,14% | 0,03% | 0,13% | 54,30% | 0,00% | ||
| Totalt | 528.142.627 | 259.759 | 1.280.795 | 529:683.181 | 529.683.181 | ||
| Sak 7. | |||||||
| Ordinær | 460.499.530 | 69113501 | 70150 | 529.683.181 | 529.683.181 | ||
| votes cast in % representation of sc i |
86,94% | 13,05% | 0,01% | ||||
| total sc in % | 86,94% 47,21% |
13,05% 7,09% |
0,01% 0,01% |
100,00% 54,30% |
0,00% 0,00% |
||
| Totalt | 460.499.530 | 69.113.501 | 70.150 | 529.683.181 | 529.683.181 | ||
| Sak 8. Ordinær |
529,546.037 | 66.994 | 70.150 | 529.683.181 | |||
| votes cast in % | 99,97% | 0,01% | 0,01% | 529.683.181 | |||
| representation of sc i | 99,97% | 0,01% | 0,01% | 100,00% | 0,00% | ||
| total sc in % | 54,29% | 0,01% | 0,01% | 54,30% | 0,00% | ||
| rotalt | 529.546.037 | 66.994 | 70.150 | 529.683.181 | 529.683.181 | ||
| ak 9. | |||||||
| Ordinær | 529.232.257 | 420856 | 30068 | 529.683.181 | 529.683,181 | ||
| votes cast in % | 99,91% | 0,08% | 0,01% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| representation of sc i | 99,91% | 0,08% | 0,01% | 100,00% | 0,00% | ||
| total sc in % | 54,26% | 0,04% | 0,00% | 54,30% | 0,00% | ||
| Totalt | 529.232.257 | 420.856 | 30.068 | 529.683.181 | 529.683.181 | ||
| Sak 10. Ordinær |
|||||||
| 525.753.858 | 3857755 | 71568 | 529.683.181 | 529.683.181 | |||
| votes cast in % | 99,26% | 0,73% | 0,01% | ||||
| representation of sc i | 99,26% | 0,73% | 0,01% | 100,00% | 0,00% | ||
| total sc in % | 53,90% | 0,40% | 0,01% | 54,30% | 0,00% | ||
| Totalt | 525.753.858 | 3.857.755 | 71.568 | 529.683.181 | 529.683.181 | ||
| Sak 11. | |||||||
| Ordinær | 483.019.777 | 46591579 | 71825 | 529.683.181 | 529.683.181 | ||
| votes cast in % | 91,19% | 8,80% | 0,01% | ||||
| representation of sc i | 91,19% | 8,80% | 0,01% | ||||
| total sc in % | 49,52% | 100,00% | 0,00% | ||||
| Totalt | 4,78% | 0,01% | 54,30% | 0,00% | |||
| 483.019.777 | 46.591.579 | 71.825 | 529.683.181 | 529.683.181 | |||
| Sak 12. | |||||||
| Ordinær | 529.232.735 | 450296 | 150 | 529.683.181 | 529.683.181 | ||
| votes cast in % | 99,91% | 0,09% | 0,00% | ||||
| representation of sc i | 99,91% | 0,09% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| total sc in % | 54,26% | 0,05% | 0,00% | 54,30% | 0,00% | ||
| Totalt | 529.232.735 | 450.296 | 150 | 529.683.181 | 529.683.181 | ||
| Sak 13. | |||||||
| Ordinær | 501.167.492 | ||||||
| votes cast in % | 28515286 | 403 | 529.683.181 | 529.683.181 | |||
| 94,62% | 5,38% | 0,00% | |||||
| representation of sc i: | 94,62% | 5,38% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| total sc in % | 51,38% | 2,92% | 0,00% | 54,30% | 0,00% | ||
| Totalt | 501.167.492 | 28.515.286 | 403 | 529.683.181 | 529.683.181 | ||
| Sak 14. | |||||||
| Ordinær | 501.275.244 | 28407719 | 218 | 529.683.181 | 529.683.181 | ||
| votes cast in % | 94,64% | 5,36% | 0,00% | ||||
| representation of sc ii | 94,64% | 5,36% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| total sc in % | 51,39% | 2,91% | 0,00% | 54,30% | 0,00% | ||
| Totalt | 501.275.244 | 28.407.719 | 218 | 529.683.181 | |||
| 529.683.181 | |||||||
| Sak 15. | |||||||
| Ordinær | 529.339.327 | 306829 | 37025 | 529.683.181 | 529.683.181 | ||
| votes cast in % | 99,94% | 0,06% | 0,01% | ||||
| representation of sc ir | 99,94% | 0,06% | 0,01% | 100,00% | 0,00% | ||
| total sc in % | 54,27% | 0,03% | 0,00% | 54,30% | 0,00% | ||
| Totalt | 529.339.327 | 306.829 | 37.025 | 529.683.181 | - | 529.683.181 | |
Registrar for the company:
Signature company:
Verdipapirsentralen ASA
dno asa igdis Discen Any burny