AI assistant
DNO ASA — AGM Information 2018
May 31, 2018
3580_iss_2018-05-31_519c3614-43cf-46dd-b55a-7f2da3a2635e.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I DNO ASA
Den 31. mai 2018 kl 10:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i DNO ASA ("Selskapet") i Vika konferansesenter. Munkedamsveien 45. 0250 Oslo, Norge.
Til behandling forelå følgende:
$\mathbf{1}$ Åpning av generalforsamlingen ved Andreas Mellbye, registrering av møtende aksieeiere og aksier representert ved fullmakt
Generalforsamlingen ble åpnet av Andreas Mellbye. under henvising til at han er utnevnt til å være møteåpner og til å utøve de funksionene som tilligger møteåpner etter allmennaksjeloven, herunder oppta fortegnelse over møtende aksjeeiere samt aksjeeiere representert ved fullmakt.
Til stede på generalforsamlingen fra Selskapets styre var Bijan Mossavar-Rahmani (styrets leder). Lars Arne Takla (nestleder), Elin Karfjell, Gunnar Hirsti og Shelley Watson. Fra administrasjonen møtte administrerende direktør Biørn Dale, finansdirektør Haakon Sandborg. juridisk direktør og styresekretær Ute Quinn. kommersiell direktør Chris Spencer og letedirektør Nicholas Whiteley. Selskapets revisor var også tilstede.
Andreas Mellbye opptok oversikt over møtende aksieeiere og aksieeiere representert ved fullmakt, if. allmennaksjeloven § 5-13. Oversikten ble utarbeidet med bistand fra DNB Verdipapirservice. Til stede var 20 aksjeeiere og fullmektiger som representerte 5 447 096 egne aksjer og 493 958 061 aksjer etter fullmakt. Totalt antall aksjer representert var 499 405 157, som tilsvarer 46.08 prosent av det totale antall aksier i Selskapet. Det ble ikke fremsatt innsigelser mot oversikten. Oversikten følger som vedlegg 1 til protokollen.
$2.$ Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen
Andreas Mellbye ble valgt til møteleder. Etter forslag fra Andreas Mellbye ble Kjell Pettersen valgt til å medsignere protokollen.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som vedlegg 2 til protokollen.
$\overline{3}$ Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Møteleder redegjorde for at innkallingen er sendt alle aksjonærer med kjent adresse.
Møteleder spurte om det var bemerkninger til innkalling eller dagsorden.
Innkalling og dagsorden ble deretter godkjent.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, if.
MINUTES FROM
ANNUAL GENERAL MEETING
IN DNO ASA
On 31 Mav 2018 at 10:00 am Oslo time, the Annual General Meeting of DNO ASA (the "Company") was held at Vika konferansesenter, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Norway.
The following matters were on the agenda:
$\mathbf{1}$ Opening of the meeting by Andreas Mellbye. registration of attending Shareholders and shares represented by proxy
The Annual General Meeting was opened by Andreas Mellbve, with reference to him being appointed to open the meeting and to carry out the functions of the convenor of the meeting pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, including registering the Shareholders present at the meeting either in person or by proxy.
Present from the Company's Board of Directors (the "Board") were Bijan Mossavar-Rahmani (Executive Chairman), Lars Arne Takla (Deputy Chairman), Elin Karfjell, Gunnar Hirsti and Shelley Watson. Present from the Company's executive management were Bjørn Dale (Managing Director), Haakon Sandborg (Chief Financial
Officer), Ute Quinn (General Counsel and Corporate
Secretary), Chris Spencer (Commercial Director) and Nicholas Whiteley (Exploration Director). The Company's Auditor was also present.
Andreas Mellbye made a record of the attending Shareholders and the Shareholders represented by proxy, see section 5-13 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The record was made with the assistance of DNB Verdipapirservice. 20 Shareholders and proxies were present, representing 5,447,096 of their own shares and 493,958,061 shares by proxy. The total number of shares represented was 499,405,157, equal to 46.08 percent of the total number of shares in the Company. No objections were made to the record. The record is enclosed as Appendix 1 to these minutes.
$2.$ Election of a person to chair the meeting and of a person to sign the minutes together with the chairperson of the meeting
Andreas Mellbye was elected as chairperson of the meeting. In accordance with the chairperson's proposal, Kjell Pettersen was elected to co-sign the minutes.
The decision was made with the required majority; see the voting result included as Appendix 2 to these minutes.
$\mathbf{\hat{z}}$ Approval of the notice and agenda
The chairperson stated that the notice has been sent to all Shareholders with a known address.
The chairperson asked if there were any comments to the notice or the agenda.
Accordingly, the notice and the agenda were approved.
The decision was made with the required majority; see the
avstemningsresultat inntatt som vedlegg 2 til protokollen.
Godkjennelse av årsregnskapet og $\overline{4}$ årsberetningen for DNO ASA og konsernet for regnskapsåret 2017
Møteleder redegjorde for at årsregnskapet og
årsberetningen for DNO ASA og konsernet samt revisors beretning var gjort tilgjengelig på Selskapets internettsider.
Finansdirektør Haakon Sandborg aiennomaikk hovedpunkter fra årsregnskapet. Administrerende direktør Bjørn Dale gjennomgikk hovedpunktene i årsberetningen og høydepunkter hittil i 2018.
Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for DNO ASA og konsernet for regnskapsåret 2017 ble godkjent.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, if. avstemningsresultat inntatt som vedlegg 2 til protokollen.
Møteleder orienterte for redegjørelsen for foretaksstyring avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b og inntatt i årsberetningen for DNO ASA. Det ble ikke reist innsigelser mot redegiørelsen.
5. Valg av medlemmer til valgkomiteen
Møteleder viste til valgkomiteens innstilling.
Det ble deretter besluttet valg av følgende medlemmer til valgkomiteen med en valgperiode fra ordinær generalforsmaling i 2018 og frem til ordinær generalforsamling i 2020:
- Bijan Mossavar-Rahmani (leder)
- Kåre Tiønneland (medlem)
- Anita Marie Hjerkinn Aarnæs (medlem)
Bijan Mossavar-Rahmani ble valgt som leder av valgkomiteen.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som vedlegg 2 til protokollen.
6. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av styret, revisjonsutvalget, HMS-komiteen og kompensasjonskomiteen
Møteleder viste til valgkomiteens innstilling.
Det ble deretter truffet følgende beslutning:
Medlemmene av styret skal motta godtgjørelse for perioden fra ordinær generalforsamling i 2018 og frem til ordinær generalforsamling i 2019 som angitt nedenfor:
- Styreleder: NOK 7 078 500
- Styrets nestleder: NOK 544 500
voting result included as Appendix 2 to these minutes.
Approval of the Annual Accounts and the Board $\Delta$ of Directors' Report for DNO ASA and the Group for the financial year 2017
The chairperson stated that the Annual Accounts and the Board of Directors' Report for DNO ASA and the Group. together with the Auditor's report, had been made available on the Company's website.
Chief Financial Officer Haakon Sandborg reviewed the main items of the Annual Accounts. Managing Director Bjørn Dale reviewed the main items of the Board of Directors' Report and year-to-date highlights in 2018.
The Board's proposed Annual Accounts and Board of Directors' Report for DNO ASA and the Group for the financial year of 2017 were approved.
The decision was made with the required majority; see the voting result included as Appendix 2 to these minutes.
The chairperson gave an overview of the statement regarding corporate governance made in accordance with section 3-3b of the Norwegian Accounting Act and included in the Board of Directors' Report. No objections were made against the statement.
Election of members to the Nomination 5. Committee
The chairperson referred to the Nomination Committee's recommendation.
It was decided to elect the following members to the Nomination Committee with an election period from the Annual General Meeting in 2018 to the Annual General Meeting in 2020:
- Bijan Mossavar-Rahmani (Chairman)
- Kåre Tjønneland (Member)
- Anita Marie Hierkinn Aarnæs (Member)
Bijan Mossavar-Rahmani was elected as Chairman of the Nomination Committee.
The decision was made with the required majority; see the voting result included as Appendix 2 to these minutes.
6 Determination of the remuneration to the members of the Board, the Audit Committee, the HSSE Committee and the Remuneration Committee
The chairperson referred to the Nomination Committee's recommendation
Accordingly, the following decision was made:
The members of the Board will receive the following remuneration for the period from the Annual General Meeting in 2018 to the Annual General Meeting in 2019:
- Executive Chairman of the Board: NOK 7,078,500
- Deputy Chairman of the Board: NOK 544,500
$\overline{c}$
Hvert av de andre styremedlemmene: NOK 453 750
Hvert av medlemmene av revisionsutvalget mottar en godtgjørelse på NOK 55 000 for perioden fra ordinær generalforsamling i 2018 og frem til ordinær generalforsamling i 2019.
Hvert av medlemmene av HMS-komiteen mottar en godtgjørelse på NOK 55 000 for perioden fra ordinær generalforsamling i 2018 og frem til ordinær generalforsamling i 2019.
Hvert av medlemmene av kompensasionskomiteen mottar en godtgjørelse på NOK 55 000 for perioden fra ordinær generalforsamling i 2018 og frem til ordinær generalforsamling i 2019.
Godtgjørelsen til medlemmene $\overline{av}$ stvret. revisionsutvalget. HMS-komiteen og kompensasionskomiteen vil bli utbetalt kvartalsvis giennom tienesteperioden.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, if. avstemningsresultat inntatt som vedlegg 2 til protokollen.
$\overline{7}$ . Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen
Møteleder viste til valgkomiteens innstilling.
Det ble deretter truffet følgende beslutning:
Hvert av medlemmene av valgkomiteen mottar en godtgjørelse på NOK 27 500 for perioden fra ordinær generalforsamling i 2018 og frem til ordinær generalforsamling i 2019.
Godtgiørelsen til medlemmene av valgkomiteen vil bli utbetalt kvartalsvis gjennom tjenesteperioden.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, if. avstemningsresultat inntatt som vedlegg 2 til protokollen.
Godkiennelse av honorar til revisor $\mathbf{R}$
Det ble vedtatt å godkjenne revisjonshonoraret til Ernst & Young AS for DNO ASA for regnskapsåret 2017 på NOK 2 300 000.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som vedlegg 2 til protokollen.
Behandling av veiledende del av styrets q erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a
Møteleder viste til den veiledende delen av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
Erklæringen er inntatt i årsrapporten for 2017 på side
Each other member of the Board: NOK 453,750
Each member of the Audit Committee will receive a remuneration of NOK 55,000 for the period from the Annual General Meeting in 2018 to the Annual General Meeting in 2019
Each member of the HSSE Committee will receive a remuneration of NOK 55,000 for the period from the Annual General Meeting in 2018 to the Annual General Meeting in 2019.
Each member of the Remuneration Committee will receive a remuneration of NOK 55,000 for the period from the Annual General Meeting in 2018 to the Annual General Meeting in 2019
The remuneration of the members of the Board, the Audit Committee, the HSSE Committee and the Remuneration Committee will be paid quarterly for the period of service.
The decision was made with the required majority; see the voting result included as Appendix 2 to these minutes.
7. Determination of the remuneration to the members of the Nomination Committee
The chairperson referred to the Nomination Committee's recommendation.
Accordingly, the following decision was made:
Each of the members of the Nomination Committee will receive a remuneration of NOK 27,500 for the period from the Annual General Meeting in 2018 to the Annual General Meeting in 2019.
The remuneration of the members of the Nomination Committee will be paid quarterly for the period of service.
The decision was made with the required majority; see the voting result included as Appendix 2 to these minutes.
8. Approval of the Auditor's fee
The Annual General Meeting decided to approve the fee of NOK 2,300,000 to Ernst & Young AS for the audit of DNO ASA for the financial year 2017.
The decision was made with the required majority; see the voting result included as Appendix 2 to these minutes.
Q Discussion of the non-binding part of the Board's statement regarding the determination of salaries and other remuneration to the management pursuant to § 6-16a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act
The chairperson referred to the non-binding part of the Board's statement regarding the determination of salaries and other remuneration to the management.
The statement is included in the Annual Report for 2017 on
$\mathbb{R}$
12-13. Den veiledende delen som omfattes av denne avstemningen er alle punkter foruten punktet som åpner for en aksiebasert incentivordning.
Det ble giennomført en rådgivende avstemning der generalforsamlingen ga sin tilslutning til den veiledende delen av erklæringen.
Avstemningsresultatet fremgår av vedlegg 2 til protokollen.
- Godkiennelse av bindende del av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a
Møteleder viste til den bindende delen av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
Erklæringen er inntatt i årsrapporten for 2017 på side 12-13. Den bindende delen som omfattes av denne avstemningen er punktet som åpner for en aksjebasert incentivordning.
Generalforsamlingen godkiente den bindende delen av erklæringen.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som vedlegg 2 til protokollen.
11. Fullmakt til styret til å forhøye aksiekapitalen
Møteleder viste til styrets forslag i innkallingen om at styret skal tildeles styrefullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 40 643 031.
Etter dette ble styrets forslag til vedtak, som angitt nedenfor, tatt opp til votering.
Det ble deretter truffet følgende beslutning:
-
I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøve Selskapets aksiekapital med inntil NOK 40 643 031.
-
Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2019, men ikke lenger enn til 30. iuni 2019. Fullmakten trer i stedet for fullmakten gitt til styret på den ordinære generalforsamlingen avholdt 1. juni 2017.
-
Aksjeeiemes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.
-
Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra Selskapet særlige plikter, if. allmennaksjeloven § 10-2.
-
Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser ved fusjon etter allmennaksieloven § 13-5.
-
Fullmakten kan også benyttes av styret i en situasjon
pages 12-13. The non-binding part which is subject to this vote includes all items except for the item which allows for a share-based incentive scheme.
By a consultative vote the Annual General Meeting voted in favour of the non-binding part of the statement.
The voting result is included in Appendix 2 to these minutes.
$10$ Approval of the binding part of the Board's statement regarding the determination of salaries and other remuneration to the management pursuant to § 6-16a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act
The chairperson referred to the binding part of the Board's statement regarding the determination of salaries and other remuneration to the management.
The statement is included in the Annual Report for 2017 on pages 12-13. The binding part which is subject to this vote is the item which allows for a share-based incentive scheme.
The Annual General Meeting approved the binding part of the statement.
The decision was made with the required majority; see the voting result included as Appendix 2 to these minutes.
11. Authorisation to the Board to increase the share capital
The chairperson referred to the Board's proposal in the notice that the Board be granted authority to increase the Company's share capital by up to NOK 40,643,031.
The Board's proposed resolution, as stated below, was then put to a vote.
Accordingly, the following decision was made:
-
Pursuant to § 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board is authorised to increase the Company's share capital by up to NOK 40.643.031.
-
The authorisation is valid until the Company's 2019 Annual General Meeting, but no later than 30 June 2019. The authorisation replaces the authorisation granted to the Board at the Annual General Meeting held on 1 June 2017.
-
The Shareholders' preferential rights to new shares pursuant to § 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be waived.
-
The authorisation shall include share capital increases against cash contribution and with contributions in other assets than cash. The authorisation covers the right to incur special obligations for the Company, cf. § 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
-
The authorisation shall include share capital increases in connection with mergers pursuant to § 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
-
The authorisation may also be used by the Board if an
der et tilbud er fremsatt i henhold til bestemmelsene i verdipapirhandelloven §§ 6-1, 6-2 (2) eller 6-6, jf. verdipapirhandelloven $\S$ 6-17 (2).
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, if. avstemningsresultat inntatt som vedlegg 2 til protokollen.
$12.$ Fullmakt til styret til å erverve egne aksier
Møteleder viste til styrets forslag i innkallingen om at styret skal tildeles styrefullmakt til å erverve egne aksier med samlet pålydende verdi inntil NOK 27 095 354.
Etter dette ble styrets forslag til vedtak, som angitt nedenfor, tatt opp til votering.
Det ble deretter truffet følgende beslutning:
-
I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å erverve egne aksier med samlet pålvdende verdi på inntil NOK 27 095 354. Dersom Selskapet avhender eller sletter egne aksjer ervervet under fullmakten skal dette beløpet forhøves med et beløp tilsvarende pålydende verdi av de avhendede eller slettede aksjene.
-
Det høveste beløp som kan betales pr. aksje er NOK 100 og det minste er NOK 1.
-
Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer.
-
Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2019, men likevel ikke lenger enn til 30. juni 2019. Fullmakten trer i stedet for fullmakten gitt til styret på den ordinære generalforsamlingen avholdt 1. juni 2017.
-
Fullmakten kan også benyttes av styret i en situasjon der et tilbud er fremsatt i henhold til bestemmelsene i verdipapirhandelloven §§ 6-1, 6-2 (2) eller 6-6, jf. verdipapirhandelloven § 6-17 (2).
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, if, avstemningsresultat inntatt som vedlegg 2 til protokollen.
$13.$ Fullmakt til styret til opptak av konvertible obligasjonslån
Møteleder viste til styrets forslag i innkallingen om at styret skal tildeles styrefullmakt til opptak av konvertible obligasjonslån med samlet hovedstol på inntil USD 300 000 000
Etter dette ble styrets forslag til vedtak, som angitt nedenfor, tatt opp til votering.
Det ble deretter truffet følgende beslutning:
- Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 11-8 fullmakt til å treffe beslutning om opptak av konvertible offer is made in accordance with §§ 6-1, 6-2 (2) or 6-6 of the Securities Trading Act, as contemplated in $\S$ 6-17 (2) of the Securities Trading Act.
The decision was made with the required majority; see the voting result included as Appendix 2 to these minutes.
Authorisation to the Board to acquire treasury $12.$ shares
The chairperson referred to the Board's proposal in the notice that the Board be granted authorisation to acquire treasury shares at a total nominal value of up to NOK 27,095,354.
The Board's proposed resolution, as stated below, was then put to a vote.
Accordingly, the following decision was made:
-
In accordance with § 9-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board is authorised to acquire treasury shares with a total nominal value of up to NOK 27,095,354. If the Company disposes of or cancels own shares acquired pursuant to the authorisation, this amount shall be increased by an amount equal to the nominal value of the shares disposed or cancelled.
-
The maximum amount that can be paid for each share is NOK 100 and the minimum is NOK 1.
-
The acquisition and sale of treasury shares may take place in any way the Board may find appropriate other than .
by subscription of shares. -
The authorisation is valid until the Company's 2019 Annual General Meeting, but no later than 30 June 2019. This authorisation replaces the authorisation granted to the Board at the Annual General Meeting held on 1 June 2017.
-
The authorisation may also be used by the Board if an offer is made in accordance with §§ 6-1, 6-2 (2) or 6-6 of the Securities Trading Act, as contemplated in $\frac{2}{3}$ 6-17 (2) of the Securities Trading Act.
The decision was made with the required maiority; see the voting result included as Appendix 2 to these minutes.
$13.$ Authorisation to the Board to issue convertible honde
The chairperson referred to the Board's proposal in the notice that the Board be granted authorisation to raise convertible bond loans in the total principal amount of up to USD 300,000,000.
The Board's proposed resolution, as stated below, was then put to a vote.
Accordingly, the following decision was made:
- The Board is authorised, pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act § 11-8, to approve
obligasionslån med samlet hovedstol på inntil USD 300 000 000. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
-
Ved konvertering av lån tatt opp i henhold til denne fullmakt, skal Selskapets aksjekapital kunne forhøyes med inntil NOK 40 643 031 med forbehold for justeringer konverteringsbetingelsene som følge $av$ kapitalendringer i Selskapet.
-
Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2019, men ikke lenger enn til 30, juni 2019. Fullmakten trer i stedet for fullmakten gitt til styret på den ordinære generalforsamlingen avholdt 1. juni 2017.
-
Aksjeeiemes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 11-4 if. § 10-4 kan fravikes.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, if. avstemningsresultat inntatt som vedlegg 2 til protokollen.
Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble deretter hevet.
the issuance of convertible bonds with an aggregate principal amount of up to USD 300,000,000. Subject to this limitation on the aggregate amount of convertible bonds, the authorisation may be used on more than one occasion.
-
Upon conversion of bonds issued pursuant to this authorisation, the Company's share capital may be increased by up to NOK 40,643,031, subject to adjustments in the conversion terms resulting from changes to the Company's share capital.
-
The authorisation is valid until the Company's 2019 Annual General Meeting, but no later than 30 June 2019. This authorisation replaces the authorisation granted to the Board at the Annual General Meeting held on 1 June 2017.
-
The Shareholders' pre-emptive rights under § 11-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, as
contemplated by § 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, may be set aside.
The decision was made with the required majority; see the voting result included as Appendix 2 to these minutes.
There were no further items of the agenda and the Annual General Meeting was adjourned.
Andreas Mellbye
Vedlegg:
-
- Fortegnelse over møtende aksjeeiere og aksjeeiere representert ved fullmakt
-
- Avstemningsresultat
0000000 Kjell Pettersen
Appendices:
$1.$ Record of attending Shareholders and Shareholders represented by proxy
6
Voting result $\overline{2}$
Totalt representert
| ISIN: | NO0003921009 DNO ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: 31.05.2018 10.00 | |
| Dagens dato: | 31.05.2018 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 20
| Antall aksjer | % kapital | |
|---|---|---|
| Total aksjer | 1 083 814 161 | |
| - selskapets egne aksjer | 35 000 000 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 1 048 814 161 | |
| Representert ved egne aksjer | 5 447 096 | 0,52% |
| Sum Egne aksjer | 5447096 | 0.52% |
| Representert ved fullmakt | 441 594 076 | 42.10 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 52 363 985 | 4,99 % |
| Sum fullmakter | 493 958 061 | 47,10 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 499 405 157 | 47,62% |
| Totalt representert av AK | 499 405 157 | 46,08 % |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
duanay
DNB Bank ASA Verdipapirservice
For selskapet: DNO ASA En Humor
Protokoll for generalforsamling DNO ASA
ISIN: NO0003921009 DNO ASA Generalforsamlingsdato: 31.05.2018 10.00 Dagens dato: 31.05.2018
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 2. | ||||||
| Ordinær | 499 390 157 | 0 | 499 390 157 | 15 000 | 0 | 499 405 157 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | |
| % total AK | 46,08 % | 0,00% | 46,08% | 0,00% | 0,00 % | |
| Totalt | 499 390 157 | O | 499 390 157 | 15 000 | 0 | 499 405 157 |
| Sak 3. | ||||||
| Ordinær | 499 390 157 | 0 | 499 390 157 | 15 000 | 0 | 499 405 157 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 46,08 % | 0,00% | 46,08% | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 499 390 157 | $\mathbf 0$ | 499 390 157 | 15 000 | $\mathbf o$ | 499 405 157 |
| Sak 4. | ||||||
| Ordinær | 499 390 157 | 0 | 499 390 157 | 15 000 | 0 | 499 405 157 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00% | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 46,08 % | 0,00% | 46,08 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 499 390 157 | о | 499 390 157 | 15 000 | O | 499 405 157 |
| Sak 5. | ||||||
| Ordinær | 484 269 890 | 15 120 267 | 499 390 157 | 15 000 | 0 | 499 405 157 |
| % avgitte stemmer | 96,97 % | 3,03 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 96,97 % | 3,03 % | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 44,68% | 1,40 % | 46,08 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 484 269 890 | 15 120 267 | 499 390 157 | 15 000 | 0 | 499 405 157 |
| Sak 6. | ||||||
| Ordinær | 470 229 859 | 29 173 679 | 499 403 538 | 1619 | 0 | 499 405 157 |
| % avgitte stemmer | 94,16 % | 5,84 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 94,16 % | 5,84 % | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 43,39 % | 2,69 % | 46,08 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 470 229 859 | 29 173 679 | 499 403 538 | 1619 | о | 499 405 157 |
| Sak 7 . | ||||||
| Ordinær | 499 372 106 | 31 432 | 499 403 538 | 1619 | 0 | 499 405 157 |
| % avgitte stemmer | 99,99 % | 0,01% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,99 % | 0,01 % | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | |
| % total AK | 46,08 % | 0,00% | 46,08 % | 0,00% | 0,00% | |
| Totalt | 499 372 106 | 31 432 | 499 403 538 | 1619 | о | 499 405 157 |
| Sak 8. | ||||||
| Ordinær | 499 212 669 | 177 388 | 499 390 057 | 15 100 | 0 | 499 405 157 |
| % avgitte stemmer | 99,96 % | 0,04% | 0,00% | |||
| % representert AK | 99,96 % | 0,04% | 100,00 % | 0,00% | 0,00 % | |
| % total AK | 46,06 % | 0,02% | 46,08 % | 0,00% | 0,00 % | |
| Totalt | 499 212 669 | 177 388 | 499 390 057 | 15 100 | о | 499 405 157 |
| Sak 9 . | ||||||
| Ordinær | 470 427 198 | 28 976 240 | 499 403 438 | 1719 | 0 | 499 405 157 |
| % avgitte stemmer | 94,20% | 5,80 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 94,20% | 5,80 % | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK Totalt |
43,41 % 470 427 198 |
2,67 % 28 976 240 |
46,08% 499 403 438 |
0,00% 1719 |
0,00% 0 |
499 405 157 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 10. | ||||||
| Ordinær | 470 427 298 | 28 976 240 | 499 403 538 | 1619 | $\mathbf 0$ | 499 405 157 |
| % avgitte stemmer | 94,20% | 5,80 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 94,20% | 5,80 % | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 43,41 % | 2,67 % | 46,08% | 0,00% | 0.00% | |
| Totalt | 470 427 298 | 28 976 240 | 499 403 538 | 1619 | $\mathbf 0$ | 499 405 157 |
| Sak 11. | ||||||
| Ordinær | 467 432 241 | 31 971 297 | 499 403 538 | 1619 | 0 | 499 405 157 |
| % avgitte stemmer | 93,60 % | 6,40 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 93,60 % | 6,40 % | 100,00 % | 0,00% | 0,00% | |
| % total AK | 43,13 % | 2,95 % | 46,08% | 0.00% | 0,00% | |
| Totalt | 467 432 241 | 31 971 297 | 499 403 538 | 1619 | $\mathbf o$ | 499 405 157 |
| Sak 12. | ||||||
| Ordinær | 478 522 321 | 20 866 217 | 499 388 538 | 16 619 | 0 | 499 405 157 |
| % avgitte stemmer | 95,82 % | 4,18% | 0.00% | |||
| % representert AK | 95,82 % | 4,18% | 100,00 % | 0.00% | 0,00% | |
| % total AK | 44,15 % | 1,93 % | 46,08 % | 0.00% | 0.00% | |
| Totalt | 478 522 321 | 20 866 217 | 499 388 538 | 16 619 | 0 | 499 405 157 |
| Sak 13. | ||||||
| Ordinær | 490 516 663 | 8 871 875 | 499 388 538 | 16 6 19 | 0 | 499 405 157 |
| % avgitte stemmer | 98,22 % | 1,78 % | 0,00% | |||
| % representert AK | 98,22 % | 1,78 % | 100,00 % | 0,00% | 0.00% | |
| % total AK | 45,26 % | 0,82 % | 46,08 % | 0,00% | 0.00% | |
| Totalt | 490 516 663 | 8 871 875 | 499 388 538 | 16 619 | $\mathbf 0$ | 499 405 157 |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
Decardia DNBBE
For selskapet: DNO Hulloy $\nu$
Verdipapirservice
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital | Stemmerett | |
|---|---|---|---|
| Ordinær | 1 083 814 161 | 0,25 270 953 540,25 Ja | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Total Represented
| ISIN: | NO0003921009 DNO ASA |
|---|---|
| General meeting date: 31/05/2018 10.00 | |
| Today: | 31.05.2018 |
Number of persons with voting rights represented/attended: 20
| Number of shares % sc | ||
|---|---|---|
| Total shares | 1,083,814,161 | |
| - own shares of the company | 35,000,000 | |
| Total shares with voting rights | 1,048,814,161 | |
| Represented by own shares | 5,447,096 | 0.52% |
| Sum own shares | 5,447,096 | 0.52% |
| Represented by proxy | 441,594,076 | 42.10% |
| Represented by voting instruction | 52,363,985 | 4.99% |
| Sum proxy shares | 493,958,061 47.10 % | |
| Total represented with voting rights | 499,405,157 47.62 % | |
| Total represented by share capital | 499,405,157 46.08 % | |
Registrar for the company:
DNB Bank ASA
Dai Rencu
DNB Bank ASA Verdipapirservice
Signature company:
DNO ASA in Perlin
Protocol for general meeting DNO ASA
ISIN: NO0003921009 DNO ASA General meeting date: 31/05/2018 10.00 Today: 31.05.2018
| Shares class | FOR | Against | Poll in | Abstain Poll not registered | Represented shares with voting rights |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 2. | ||||||
| Ordinær | 499,390,157 | 0 | 499,390,157 | 15,000 | 0 | 499,405,157 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 46.08% | 0.00% | 46.08% | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 499,390,157 | 0 | 499,390,157 | 15,000 | о | 499,405,157 |
| Agenda item 3. | ||||||
| Ordinær | 499,390,157 | 0 | 499,390,157 | 15,000 | 0 | 499,405,157 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 46.08% | 0.00% | 46.08% | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 499,390,157 | 0 | 499,390,157 | 15,000 | O | 499,405,157 |
| Agenda item 4. | ||||||
| Ordinær | 499,390,157 | 0 | 499,390,157 | 15,000 | 0 | 499,405,157 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 46.08% | 0.00% | 46.08% | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 499,390,157 | 0 | 499,390,157 | 15,000 | 0 | 499,405,157 |
| Agenda item 5. | ||||||
| Ordinær | 484,269,890 | 15,120,267 | 499,390,157 | 15,000 | 0 | 499,405,157 |
| votes cast in % | 96.97 % | 3.03% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 96.97 % | 3.03 % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 44.68% | 1.40 % | 46.08 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 484,269,890 | 15,120,267 499,390,157 | 15,000 | O | 499,405,157 | |
| Agenda item 6. | ||||||
| Ordinær | 470,229,859 | 29,173,679 | 499,403,538 | 1,619 | 0 | 499,405,157 |
| votes cast in % | 94.16 % | 5.84 % | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 94.16 % | 5.84 % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 43.39 % | 2.69% | 46.08% | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 470,229,859 29,173,679 499,403,538 | 1,619 | О | 499,405,157 | ||
| Agenda item 7. | ||||||
| Ordinær | 499,372,106 | 31,432 | 499,403,538 | 1,619 | 0 | 499,405,157 |
| votes cast in % | 99.99 % | 0.01% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.99% | 0.01% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 46.08 % | 0.00% | 46.08% | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 499,372,106 | 31,432 499,403,538 | 1,619 | о | 499,405,157 | |
| Agenda item 8. | ||||||
| Ordinær | 499,212,669 | 177,388 | 499,390,057 | 15,100 | 0 | 499,405,157 |
| votes cast in % | 99.96 % | 0.04% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 99.96 % | 0.04% | 100.00 % | 0.00% | $0.00 \%$ | |
| total sc in % | 46.06 % | 0.02% | 46.08 % | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 499,212,669 | 177,388 499,390,057 | 15,100 | о | 499,405,157 | |
| Agenda item 9. | ||||||
| Ordinær | 470,427,198 | 28,976,240 | 499,403,438 | 1,719 | 0 | 499,405,157 |
| votes cast in % | 94.20 % | 5.80 % | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 94.20 % | 5.80 % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 43.41 % | 2.67 % | 46.08% | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 470,427,198 28,976,240 499,403,438 | 1,719 | о | 499,405,157 |
$\sqrt{ }$
| Shares class | FOR | Against | Poll in | Abstain Poll not registered Represented shares with voting rights |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 10. | ||||||
| Ordinær | 470,427,298 | 28,976,240 | 499,403,538 | 1,619 | $\mathbf 0$ | 499,405,157 |
| votes cast in % | 94.20% | 5.80 % | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 94.20 % | 5.80 % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 43.41 % | 2.67 % | 46.08% | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 470,427,298 28,976,240 499,403,538 | 1,619 | $\mathbf 0$ | 499,405,157 | ||
| Agenda item 11. | ||||||
| Ordinær | 467,432,241 | 31,971,297 | 499,403,538 | 1,619 | 0 | 499,405,157 |
| votes cast in % | 93.60 % | 6.40 % | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 93.60 % | 6.40 % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 43.13 % | 2.95 % | 46.08% | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 467,432,241 31,971,297 499,403.538 | 1,619 | $\mathbf 0$ | 499,405,157 | ||
| Agenda item 12. | ||||||
| Ordinær | 478,522,321 | 20,866,217 | 499,388,538 | 16,619 | 0 | 499,405,157 |
| votes cast in % | 95.82 % | 4.18% | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 95.82 % | 4.18% | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 44.15 % | 1.93 % | 46.08% | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 478,522,321 20,866,217 499,388,538 | 16,619 | $\mathbf 0$ | 499,405,157 | ||
| Agenda item 13. | ||||||
| Ordinær | 490,516,663 | 8,871,875 | 499,388,538 | 16,619 | 0 | 499,405,157 |
| votes cast in % | 98.22 % | 1.78 % | 0.00% | |||
| representation of sc in % | 98.22 % | 1.78 % | 100.00 % | 0.00% | 0.00% | |
| total sc in % | 45.26 % | 0.82 % | 46.08% | 0.00% | 0.00% | |
| Total | 490,516,663 | 8,871,875 499,388,538 | 16,619 | 0 | 499,405,157 |
Registrar for the company:
DNB Bank ASA
Signature company:
why
DNOASA
BERKKASA
Verdipapirservice
| Name | Total number of shares Nominal value Share capital | Voting rights | |
|---|---|---|---|
| Ordinær | 1,083,814,161 | 0.25 270,953,540.25 Yes | |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting