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Mar 11, 2026

디엔에프/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	10:00
2. 장소		대전 대덕구 대전로1331번길 190 (주)디엔에프 2캠퍼스 R2 2층 Dream Hall
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제25기 정기주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제25기(2025.1.1 ∼ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 주당 100원) 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	상법 개정사항 반영 등
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 임정훈 선임의 건	-
3-2	기타비상무이사 홍민석 선임의 건	-
3-3	사외이사 유환식 선임의 건	-
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임정훈	1971-04	3	신규선임	1999~2003 NICCA KOREA 근무 2003~2026 솔브레인㈜ 중앙연구소 연구소장 2026~현재 ㈜디엔에프 부사장
홍민석	1969-07	3	신규선임	1995~2018 LG전자㈜ 근무 2018~2023 ㈜LX세미콘 CHO 상무 2023~현재 솔브레인홀딩스㈜ HR실 실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유환식	1957-01	3	재선임	2013~2018 SBS미디어넷/SBS인터내셔널 대표이사 2019~2021 (사)지속가능과학회 감사 2023~현재 ㈜디엔에프 사외이사	-