DNFCo.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 6, 2020

디엔에프/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	오전 10시 30분
2. 장소		대전광역시 대덕구 대화로 132번길 142(대화동) (주)디엔에프 2층 A회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사의 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고  - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건  제1호 의안 : 제19기(2019.1.1 ∼ 2019.12.31)               재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내1명, 최영재)  제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의안건 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서는 보고사항으로 진행될 수 있습니다
※관련공시	2019-12-10 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최 영 재	1967-04	3	재선임	전) 한화석유화학중앙연구소 선임연구원 현) (주)디엔에프 부사장