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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

디엔에프/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 대덕구 대화로 132번길 142(대화동) (주)디엔에프 2층 A회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 1주당 200원)승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신재호 제2-2호 의안 : 사내이사 정현석 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근 이봉기) 제4호 의안 : 임원퇴직금규정 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의안건 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인될 수 있으며, 이에 따라 주주총회에서는 보고사항으로 진행될 수 있습니다.
※관련공시	2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신재호	1964-11	3	신규선임	- 성균관대학교 회계학과 학사 - 삼성전자 SAS법인 CFO/차장(미국 텍사스 오스틴) - SSW CFO/부장(삼성전자-독일 실트로닉 합작법인/싱가포르) - 삼성전자 메모리사업부 지원팀장(CFO/상무) - 삼성전자 SCS법인 CFO/상무(중국 서안) - 삼성전자 메모리사업부 지원팀장(CFO/전무) - 삼성디스플레이 경영지원실장(CFO/부사장)
정현석	1961-11	3	신규선임	- 서울대학교 경영학 학사 - 서울대학교 대학원 경영학 석사 - 삼성전자 근무 - 삼성SDI근무 _ 솔브레인홀딩스(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이봉기	1956-12	3	재선임	상근	- 중부대학교 대학원 경영학과 박사과정 졸업(경영학박사) - 한국과학기술원(KAIST)근무 - 한국정보통신대학교(ICU)근무(2급) - (통합)한국과학기술원(KAIST)근무 - 중부대학교 경영학과(학부, 대학원) 강사 - 후레정보통신대학교 인터넷비지니스학과 겸임교수/기획처장 겸 통번역센터장 - (주)디엔에프 감사