AGM Information • Jun 30, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ordineer generalforsamling i DNB ASA ble avholdt 30. juni 2020 kl. 15.00. Generalforsamlingen ble avholdt digitalt i trad med midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk mete mv. i foretakslovgivningen for a avhjelpe konsekvenser av utbruddet av Covid-19.
Motet ble apnet av styrets leder Olaug Svarva. Reidar Sandal ble valgt som meteleder.
Det var 66 aksjeeiere og fullmektiger til stede. Disse representerte 772 023 113 egne aksjer og 301 480 754 aksjer etter fullmakt. I tillegg var det avgitt forhandssternrner av aksjoneerer som representerte 62 271 aksjer. Totalt var dermed 1 073 566 138 aksjer representert pa generalforsamlingen. En oversikt over frernrnette aksjoneerer er vedlagt protokollen.
Styrets leder Olaug Svarva, konsernsjef Kjerstin Braathen og selskapets eksterne revisor EY, ved statsautorisert revisor Anders Gabel og Asbjern Redal, var oqsa til stede.
lnnkallingen med mete- og fullmaktsskjema var sendt alle aksjeeiere med kjent adresse. Arsrapporten for 2019 og omtale av sakene til behandling var gjort tilgjengelig pa selskapets hjemmeside. Selskapets vedtekter var gjort tilgjengelig for generalforsamlingen.
lnnkallingen og dagsordenen ble godkjent.
Georg Rabi, som representerte Staten v/Neerinqs- og fiskeridepartementet, ble valgt til a undertegne protokollen sammen med meteleder.
Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til arsreqnskap og arsberetninq for 2019.
Sak 5 Erklcering fra styret i forbindelse med godtgj,nelse til ledende ansatte Generalforsamlingen sluttet seg til styrets veiledende retningslinjer for lenn og annen qodtqjerelse til ledende ansatte for det kommende reqnskapsaret.
Generalforsamlingen godkjente styrets bindende retningslinjer for qodtqjerelse i form av aksjer, tegningsretter, opsjoner med videre for det kommende reqnskapsaret.
Meteleder leste opp f0Igende orientering pa vegne av staten ved Neerinps- og fiskeridepartementet:
«Nasrinqs- og fiskeridepartementet viser til statens retningslinjer for lenn og qodtqjerelse til ledende ansatte i selskaper med statlig eierandel fastsatt 13. februar 2015. Retningslinjene har til hensikt a form idle hvilke forhold staten vii legge vekt pa i sin stemmegivning nar styrets lederlennserkleerinq behandles pa generalforsamling. Det frernqar av statens retningslinjer at staten for deleide selskaper vii legge til grunn et "f0lg eller forklar"-prinsipp ved vurderinger ifm. retningslinjene. Det vii si at styrene i lederlennserklesrinqen ber redeqjere for om styrets retningslinjer er i trad med statens retningslinjer og begrunne eventuelle avvik.
Det er avqjerende at selskapene far rekruttert og beholdt gode ledere. Samtidig er moderasjon vesentlig for ikke a bidra til urimelige forskjeller i samfunnet eller svekke selskapets orndemrne. Godtqjerelsen skal veere konkurransedyktig, men ikke lennsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper og staten er opptatt av at styret ivaretar hensynet til moderasjon ved fastsettelse og justering av godtgj0relsen. Dette innebeerer blant annet at qodtqjerelsen ikke er heyere enn nadvendiq for a beholde og tiltrekke seg ensket kompetanse
Departementet registrerer at styret i sin lederlannserklserinc har begrunnet avvik fra statens retningslinjer bl.a. knyttet til pensjonsavtalen og sluttvederlagsavtalen for ny konsernsjef. Videre frernqar det i erklreringen at styret har fastsatt en samlet qodtqjarelse (dvs. summen av fastlenn, bonus, pensjonskostnad etc.) for ny konsernsjef pa niva med tidligere konsernsjef. Ettersom tidligere konsernsjef hadde en betydelig heyere pensjonskostnad, har dette medf0rt en vesentlig 0kning i fastlennen for ny konsernsjef i forhold til tidligere konsernsjefs. NFD understreker derfor statens forventninger pa lederlannsomradet, herunder hensynet til moderasjon.»
Generalforsamlingen tok redeqjarelsen for prinsipper og praksis for eierstyring og selskapsledelse i DNB til orientering.
Generalforsamlingen godkjente revisors honorar for revisjonen av DNB ASA pa 605 000 kroner for 2019.
Sak 8 Kapitalnedsettelse ved slatting av egne aksjer og lnnlesninq av aksjer tilherende staten Som ledd i gjennomf0ringen av selskapets tilbakekjapsproqrarn vedtok generalforsamlingen at selskapets aksjekapital reduseres med 299 363 640 kroner, fra 15 803 013 850 kroner til 15 503 650 210 kroner. Av nedsettelsesbelepet skal:
Selskapets vedtekter § 2-1 endres, med virkning fra det tidspunkt kapitalnedsettelsen er registrert i Foretaksregisteret, slik at bestemmelsen blir lydende:
«Se/skapets aksjekapital er pa 15 503 650 210 kroner fordelt pa 1 550 365 021 aksjer hver palydende 10 kroner»
Generalforsamlingen besluttet a oppheve vedtektene § 3-2 ferste ledd og § 4-3 annet til fjerde ledd.
Generalforsamlingen vedtok at styret i DNB ASA gis fullmakt til opptak av ansvarlig Ian og annen fremmedkapital, jf. finansforetaksloven § 11-2, for en samlet verdi pa inntil 20 milliarder kroner, eller tilsvarende i utenlandsk valuta. Ram men kan fordeles pa flere laneopptak. Fullmakten er gyldig til 31. desember 2021 og kan delegeres.
Generalforsamlingen valgte Svein Richard Brandtzzeq som nestleder og Jens Petter Olsen som styremedlem i DNB ASA med valgperiode pa inntil to ar. Generalforsamlingen gjenvalgte Jaan Ivar Semlitsch som styremedlem og Olaug Svarva som styreleder i DNB ASA med valgperiode pa inntil to ar. Tore Olaf Rimmereid og Karl-Christian Agerup trer ut av styret.
Styret i DNB ASA vii etter dette ha f0lgende sammensetning:
| Valgt inntil: | |
|---|---|
| Olaug Svarva (leder) | 2022 |
| Svein Richard Brandtzreg (nestleder) | 2022 |
| Jens Petter Olsen | 2022 |
| Jaan Ivar Semlitsch | 2022 |
| Gro Bakstad | 2021 |
| Lillian Hattrem (ansattvalgt) | 2022 |
| Stian Tegler Samuelsen (ansattvalgt) | 2022 |
| Ann-Mari Sreterlid (ansattvalgt vara) | 2022 |
| Sigmund Hollerud (ansattvalgt vara) | 2022 |
Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag om gjenvalg av lngebret Hisdal, Jan Tore Fesund og Andre Steylen som medlemmer, og Camilla Grieg som leder av valgkomiteen, med valgperiode pa to ar. Valgkomiteen i DNB ASA vii etter dette valget ha f0Igende sammensetning:
Valgt inntil:
| Camilla Grieg (leder) | 2022 |
|---|---|
| lngebret Hisdal | 2022 |
| Jan Tore Fosund | 2022 |
| Andre Steylen | 2022 |
Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til styrets og valgkomiteens honorarsatser.
Avslutningsvis leste meteleder opp en orientering fra Neerinqs- og fiskeridepartementet om regjeringens nye eierskapsmelding "Statens direkte eierskap i selskaper - Bffirekraftig verdiskaping", herunder statens mal med og begrunnelse for eierskapet i selskapet. Det ble understreket at rammene for statens eierutevelse ligger fast. Eierskapsmeldingen er blant annet publisert pa nettsiden eierskap.no.
Under f0lger en detaljert oversikt over utfallet av avstemningene, herunder blant annet antall stem mer for og mot de respektive beslutningene, jf. allmennaksjeloven § 5-16.
Reidar Sandal takket for fremrnetet. Generalforsamlingen ble deretter hevet.
Re L idar Sandal
The Chairman DNBAGM
30 June 2020
Dear Sir,
As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the Annual General Meeting of the Members of the Company held on 30 juni 2020 I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-
| lssued share capital: 1 580 301 385 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOTES | % | VOTES | % | VOTES | %oflSC | VOTES | |
| FOR/ FOR | MOT/ | TOTAL | VOTED | AVSTAR/ | |||
| 1 | 772 585 568 100,00 | 0 | 0,00 | 772 585 568 | 48,89 % | 300 842 642 | |
| 2 | 1 073 475 618 100,00 | 49 | 0,00 | 1 073 475 667 | 67,93 % | 16 555 | |
| 3 | 1 073 475 341 100,00 | 49 | 0,00 | 1 073 475 390 | 67,93 % | 16 630 | |
| 4 | 1 073 367 289 | 99,99 | 99 610 | 0,01 | 1073466 899 | 67,93 % | 23 566 |
| 5.A | 1 026 283 792 | 95,69 | 46 239 132 | 4,31 | 1072522 924 | 67,87 % | 964 650 |
| 5.B | 1015218 713 | 94,59 | 58 046 025 | 5,41 | 1 073 264 738 | 67,92 % | 219 389 |
| 6 | 1072951 305 | 99,95 | 511 862 | 0,05 | 1 073 463 167 | 67,93 % | 20 392 |
| 7 | 1 040 712 424 | 96,95 | 32 751 220 | 3,05 | 1 073 463 644 | 67,93 % | 20 067 |
| 8 | 1 073 402 662 | 99,99 | 66 877 | 0,01 | 1 073 469 539 | 67,93 % | 18 930 |
| 9 | 942 967 081 | 99,95 | 483 296 | 0,05 | 943 450 377 | 59,70 % | 19 831 |
| 10 | 1 055 152 026 | 98,29 | 18 318 782 | 1,71 | 1 073 470 808 | 67,93 % | 17 586 |
| 11 | 1 007 080 890 | 93,91 | 65 288 465 | 6,09 | 1 072 369 355 | 67,86 % | 1118010 |
| 12 | 1 073 182 903 | 99,97 | 284 884 | 0,03 | 1 073 467 787 | 67,93 % | 19 578 |
| 13 | 1 072 984 302 | 99,95 | 483 121 | 0,05 | 1 073 467 423 | 67,93 % | 19 942 |
Yours faithfully,
~ ~ mansen C
Fred&!Y'Her DNB Bank ASA Security Services
| Attendance Summary Report | |
|---|---|
| Registered Attendees: | 68 |
| Total Votes Represented: | 1073 566138 |
| Total Accounts Represented: | 1411 |
| Total Voting Capital: | 1580 301385 |
| % Total Voting Capital Represented: | 67,93 % |
| Sub Total: | 68 | 0 | 1073 566 138 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | Registered Attendees | Registered Non-Voting Attendees | Registered Votes | Accounts | |
| Shareholder (web) | 66 | 0 | 772 023 113 | 66 | |
| STYRETS LEDER | 1 | 0 | 301 480 754 | 1254 | |
| ADVANCE | 1 | 0 | 62 271 | 91 | |
| ~ ~ ~ ecurities Services DNB Bank A SA S |
~ ~
DNB Bank A SA S ecurities Services
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.