DNB Bank ASA — AGM Information 2014

Mar 25, 2014

Vienintelio AB DNB banko akcininko sprendimai

Vienintelio AB DNB banko akcininko sprendimai

2014 m. kovo 24 d. AB DNB banko, įmonės kodas 112029270, PVM mokėtojo kodas
LT120292716, buveinė J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, duomenys kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų registre, (toliau - „Banko“) vienintelis akcininkas -
Norvegijos DNB Bank ASA:

1. susipažino su Banko konsoliduotu metiniu pranešimu ir patvirtino metinių
   finansinių ataskaitų rinkinį - atskiras ir konsoliduotas finansines ataskaitas
   2013 m. gruodžio 31 dienai.

2. patvirtino Banko pelno (nuostolių) paskirstymą. Nuspręsta grynąjį 2013 m.
   veiklos rezultatą t.y. 57,1 mln. litų (16,5 mln. eurų), pervesti į Banko
   paskirstytinąjį pelną, kuris sudaro 144,6 mln. litų (41,9 mln. eurų). Nuspręsta
   iš paskirstytinojo Banko pelno skirti 7,2 mln. litų (2,1 mln. eurų) mokėjimams
   į privalomąjį rezervą. Likusią nepaskirstyto pelno dalį, t.y. 137,4 mln. litų
   (39,8 mln. eurų), nuspręsta perkelti į kitus finansinius metus.

3. išrinko uždarąją akcinę bendrovę „Ernst & Young Baltic“ audito įmone 2014
   finansinių metų metinėms finansinėms ataskaitoms patikrinti ir pavedė Banko
   prezidentui nustatyti audito paslaugų teikimo sutarties sąlygas pagal akcininko
   patvirtintą atlygio dydį.

4. perrinkti į Stebėtojų tarybą naujai ketverių metų kadencijai:

4.1 DNB A/S Baltijos šalių tarnybos vadovą Terje Turnes;

4.2 DNB A/S prezidento pavaduotoją Tony Samuelsen;

4.3 DNB A/S kreditų pareigūnę Eline Skramstad;

4.4 nepriklausomą narį Leif Rene Hansen.

Naujoji Banko Stebėtojų taryba 2014 m. kovo 24 d. posėdyje Stebėtojų tarybos
pirmininku išrinko Terje Turnes, jo pavaduotoju Tony Samuelsen. Stebėtojų
taryba taip pat naujai ketverių metų kadencijai perrinko šešis Banko Valdybos
narius, t.y. Bjørnar Lund, Ramūną Abazorių, Vainetą Barevičiūtę, dr. Šarūną
Nedzinską, Anne Birgitte Prestholdt ir Per Weidemann.

2014 m. kovo 24 dieną įvykusiame Banko Valdybos posėdyje naujai ketverių metų
kadencijai valdybos pirmininku bei Banko prezidentu buvo perrinktas Bjornar
Lund. Valdybos pirmininko pavaduotoju išrinktas Ramūnas Abazorius bei paskirti
Banko prezidento pavaduotojai Ramūnas Abazorius, Vaineta Barevičiūtė, dr.
Šarūnas Nedzinskas, Anne Birgitte Prestholdt ir Per Weidemann.

Bjornar Lund, AB DNB banko prezidentas, valdybos pirmininkas

     AB DNB banko atstovas spaudai Andrius Vilkancas yra emitento įgaliotas

teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį, tel. +370 5 239 3413

Priedai: