Dnake (Xiamen) Intelligent Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 14, 2021

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告

（赵正挺）

尊敬的各位股东及股东代表 ：

本人赵正挺作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 一届董事会和第二届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制 度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将2020 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

(一)出席董事会会议情况

• 1、2020 年度，公司召开董事会11 次，本人出席会议情况如下：

应出席董事会次 数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲 自出席会议
11	11	0	0	否

• 2、本人对各次董事会会议议案均投同意票，未提出异议、反对和弃权。

（二）出席股东大会会议情况

• 1、2020 年度，公司召开股东大会4 次，本人出席会议情况如下：

应出席股东大会次数	亲自出席次数	缺席次数
4	4	0

二、发表独立意见的情况

2020 年度，本人作为公司独立董事，恪守职责，严格根据《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关制度的要求，对公司相关事项发表了独立意见：

1、2020 年3 月13 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，本人对《关 于公司2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于确认 2016-2018 年度公司与厦门兴联资产投资管理有限公司、厦门兴联集团有限公司 关联交易的议案》、《关于确认公司2019 年度关联交易的议案》、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2019 年度利润分配方案的议 案》、《关于公司续聘2020 年度审计机构的议案》、《关于公司2020 年度向银 行申请综合授信额度的议案》、《关于调整募投项目的议案》发表了同意的独立 意见。

2、2020 年5 月11 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，本人对《关 于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届 选举第二届董事会独立董事的议案》发表了同意的独立意见。

3、2020 年5 月27 日，公司召开第二届董事会第一次会议，本人对《关于 聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司 财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了同意的独立意见。

4、2020 年10 月27 日，公司召开第二届董事会第六次会议，本人对《关于 聘任公司副总经理的议案》发表了同意的独立意见。

5、2020 年12 月3 日，公司召开第二届董事会第八次会议，本人对《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用暂时闲置募 集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见。

三、现场检查情况

2020 年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过现场会议、座谈、走 访等方式，现场了解公司生产经营情况、财务状况、内控治理、制度建设，以及 董事会、股东大会决议执行情况；通过直接交谈、电话沟通、网络邮件等方式， 与公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及相关工作人员保持联系，及

时了解公司生产经营发展情况；同时，通过社会调查，关注宏观经济发展态势、 公司行业发展情况，了解公司行业竞争环境的变化；关注媒体及网络对公司的新 闻报道、评论，及时了解有关事项的真实背景和进展情况，提出有效的意见和建 议。

四、董事会专门委员会履职情况

作为第一届董事会薪酬与考核委员会主任委员和第二届董事会薪酬与考核 委员会主任委员，本人任职期间认真履行相应职责，就专门委员会审议的事项， 积极与公司相关人员沟通，对相关议案进行认真分析和审议，及时提出合理化的 建议。

五、保护投资者权益方面的工作情况

1、关注公司经营发展，提出专业意见。履职期间，重点对公司治理、生产 管理、财务状况、关联交易、对外投资等重要事项进行了解，听取公司管理层和 相关部门的汇报。通过现场会议、基层调查、通讯、网络邮件等形式，获取所需 信息和资料，进行独立分析判断，提出专业意见。

2、关注中小股东诉求、维护投资者权益。对公司章程修订、关联交易、分 红政策等有关中小投资者切身利益的重大事项，进行事前、事中、事后的核查和 了解，维护投资者合法权益。

3、加强自身学习、提高履职能力。本人自担任独立董事以来，全面了解和 学习上市公司治理的各项制度，时刻关注国家相关政策，自觉学习掌握最新的法 律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训， 不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实 发挥独立董事的职能与作用，履行保护公司及投资者的职责。

六、其他事项

1、2020 年度，未发生提议召开董事会的情形；

• 2、2020 年度，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情形；

3、2020 年度，未发生提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

以上是本人2020 年度担任公司独立董事及相关专门委员会委员的履职情况。 2021 年，本人将继续遵循相关法律法规对独立董事的规定和要求，勤勉、尽责、 忠实地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，维护股东权益。

特此报告。

（以下无正文）

（本页无正文，系《厦门狄耐克智能科技股份有限公司2020 年度独立董事述职

报告》之签署页）

独立董事签署：

赵正挺

签署：

2021 年4 月13 日