Dnake (Xiamen) Intelligent Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 14, 2021

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

2020 年，厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范动作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》、《董事会议事规则》等公司内部控制的相关规定，本着对公司和全体股东负 责的态度，勤勉尽责，切实履行董事会职责，严格执行股东大会的各项决议，积 极开展董事会各项工作，规范运作，提升公司治理水平，维护股东及公司利益， 保障公司可持续发展。2020 年度，董事会共组织召开了11 次董事会会议、4 次 股东大会会议。现将2020 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、公司2020 年度经营情况

2020 年是“十三五”规划收官之年，也是极不平凡的一年。面对突如其来 的新冠肺炎疫情，世界经济深度衰退等严重冲击，国家和企业都面临着严峻的考 验，但在党中央坚强领导下，国内疫情防控取得重大战略成果，中国在全球主要 经济体中唯一实现经济正增长。2020 年，面对疫情冲击及国内外经营环境变化， 公司积极应对国内外经济和行业环境的新形势和新挑战，公司经营管理团队在董 事会领导下,围绕2020 年度经营计划，推行“拓宽渠道，技术领先，品牌塑造， 卓越管理”十六字战略方针，全员秉持“开拓、创新、品质、责任、奉献”的精 神，始终保持战略定力，克服困难，统筹抓好疫情防控，有序推进复工复产工作， 积极有效应对市场变化和挑战，稳扎稳打做好企业生产经营。在管理层和全体员 工的共同努力下，公司进一步加强新产品和新技术的开发力度，持续加强市场开 拓力度，稳步推进各项业务的开展，同时加强内部管理和人才建设，使得公司在 经营业绩、技术研发、市场开拓和企业管理等方面取得了良好的成绩，公司的经 营业绩继续保持稳步上升的发展态势。

2020 年度，公司实现营业收入77,790.02 万元，比去年同期增长26.47%； 归属于母公司所有者的净利润为15,432.18 万元，比去年同期增长22.00%。截 至2020 年末，公司总资产163,753.06 万元，比去年期末增长138.05%；归属于 母公司所有者权益121,449.88 万元，比去年期末增长217.64%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2020 年度，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责， 切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。报告期内，公司董事会共

召开了11 次董事会会议，具体情况如下：

序 号	时间	会议	审议通过的议案
1	2020 年3 月13 日	第一届董 事会第十 一次会议	1、《关于公司2019 年度总经理工作报告的议案》； 2、《关于公司2019 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司2019 年年度报告及摘要的议案》； 4、《关于公司2019 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司2020 年度财务预算报告的议案》； 6、《关于公司2019 年度利润分配方案的议案》； 7、《关于公司2020 年度董事、监事薪酬方案的议 案》； 8、《关于公司2020 年度高级管理人员薪酬方案的 议案》； 9、《关于公司2019 年度资产减值准备的议案》； 10、 《关于确认2016 年-2018 年度公司与厦门兴联 资产管理有限公司、厦门兴联集团有限公司关联

			交易的议案》； 11、《关于确认公司2019 年度关联交易的议案》； 12、《关于公司2020 年度日常关联交易预计的议 案》； 13、《关于公司续聘2020 年度审计机构的议案》； 14、《关于公司2019 年度内部控制自我评价报告 的议案》； 15、《关于公司2020 年度向银行申请综合授信额 度的议案》； 16、《关于调整募投项目的议案》； 17、《关于对公司首次公开发行股票并上市是否摊 薄即期回报进行分析的议案》； 18、《关于公司制定填补即期回报措施的议案》； 19、《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施 承诺事项的议案》； 20、《关于公司2020 年业务发展规划的议案》； 21、 《关于提请召开2019 年年度股东大会的议案》。
2	2020 年4 月27 日	第一届董 事会第十 二次会议	1、《关于签署建设厦门狄耐克产业园项目主体及 室外工程合同的议案》。
3	2020 年5 月11 日	第一届董 事会第十 三次会议	1、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独 立董事的议案》； 2、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立 董事的议案》；

			3、《关于提请召开公司2020 年第一次临时股东大 会的议案》。
4	2020 年5 月27 日	第二届董 事会第一 次会议	1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委 员的议案》； 3、《关于聘任公司总经理的议案》； 4、《关于聘任公司副总经理的议案》； 5、《关于聘任公司财务总监的议案》； 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
5	2020 年6 月4 日	第二届董 事会第二 次会议	1、《关于<厦门狄耐克智能科技股份有限公司（截 至2020 年3 月31 日）审计报告及财务附注>的议 案》； 2、《关于<厦门狄耐克智能科技股份有限公司关于 公司内部控制自我评价报告（截至2020 年3 月31 日）>的议案》。
6	2020 年6 月13 日	第二届董 事会第三 次会议	1、《关于修改公司申请首次公开发行人民币普通 股股票并上市相关方案的议案》。
7	2020 年7 月6 日	第二届董 事会第四 次会议	1、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议 案》； 2、《关于修订公司首次公开发行人民币普通股股 票并上市后适用的<厦门狄耐克智能科技股份有 限公司章程（草案）>的议案》； 3、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股

票并上市后适用的<股东大会议事规则（草案）> 的议案》； 4、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股 票并上市后适用的<董事会议事规则（草案）>的 议案》； 5、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股 票并上市后适用的<总经理工作细则（草案）>的 议案》； 6、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股 票并上市后适用的<董事会秘书工作制度（草案）> 的议案》； 7、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股 票并上市后适用的<独立董事工作制度（草案）> 的议案》； 8、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股 票并上市后适用的<对外担保管理制度（草案）> 的议案》； 9、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股 票并上市后适用的<对外投资管理制度（草案）> 的议案》； 10、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股 票并上市后适用的<关联交易制度（草案）>的议 案》； 11、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股

			票并上市后适用的<募集资金管理制度（草案）> 的议案》； 12、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股 票并上市后适用的<信息披露管理制度（草案）> 的议案》； 13、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股 票并上市后适用的<投资者关系管理制度（草案）> 的议案》； 14、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股 票并上市后适用的<内幕信息知情人登记管理制 度（草案）>的议案》； 15、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股 票并上市后适用的<重大信息内部报告制度（草 案）>的议案》； 16、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股 票并上市后适用的<规范与关联方资金往来的管 理制度（草案）>的议案》； 17、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股 票并上市后适用的<累积投票制度实施细则（草 案）>的议案》； 18、《关于提请召开公司2020 年第二次临时股东 大会的议案》。
8	2020 年7 月27 日	第二届董 事会第五	1、《关于<厦门狄耐克智能科技股份有限公司（截 至2020 年6 月30 日）审阅报告>的议案》。

		次会议
9	2020 年 10 月27 日	第二届董 事会第六 次会议	1、《关于<厦门狄耐克智能科技股份有限公司（截 至2020 年9 月30 日）审阅报告>的议案》； 2、《关于聘任公司副总经理的议案》。
10	2020 年 11 月6 日	第二届董 事会第七 次会议	1、《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方 监管协议的议案》； 2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
11	2020 年 12 月3 日	第二届董 事会第八 次会议	1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金的议案》； 2、《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》； 3、《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金 进行现金管理的议案》； 4、《关于提请召开公司2020 年第三次临时股东大 会的议案》。

（二）董事会提请召开股东大会的情况

2020 年度，公司股东大会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关

规定开展工作，公司董事会提议召开股东大会4 次，具体情况如下：

序号	时间	会议	审议通过的议案
1	2020 年4 月3 日	2019 年度 股东大会	1、《关于公司2019 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司2019 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于公司2019 年年度报告及摘要的议案》； 4、《关于公司2019 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司2020 年度财务预算报告的议案》；

			6、《关于公司2019 年度利润分配方案的议案》； 7、《关于公司2020 年度董事、监事薪酬方案的议 案》； 8、《关于确认2016-2018 年度公司与厦门兴联资 产投资管理有限公司、厦门兴联集团有限公司关 联交易的议案》； 9、《关于确认公司2019 年度关联交易的议案》； 10、《关于公司2020 年度日常关联交易预计的议 案》； 11、《关于公司续聘2020 年度审计机构的议案》； 12、《关于公司2019 年度内部控制自我评价报告 的议案》； 13、《关于公司2020 年度向银行申请综合授信额 度的议案》； 14、《关于调整募投项目的议案》； 15、《关于对公司首次公开发行股票并上市是否摊 薄即期回报进行分析的议案》； 16、《关于公司制定填补即期回报措施的议案》； 17、《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施 承诺事项的议案》； 18、《关于公司2020 年业务发展规划的议案》。
2	2020 年5 月27 日	2020 年第 一次临时 股东大会	1、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独 立董事的议案》； 2、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立

			董事的议案》； 3、《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职 工代表监事的议案》。
3	2020 年7 月22 日	2020 年第 二次临时 股东大会	1、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议 案》； 2、《关于修订公司首次公开发行人民币普通股股 票并上市后适用的<厦门狄耐克智能科技股份有 限公司章程（草案）>的议案》； 3、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股 票并上市后适用的<股东大会议事规则（草案）> 的议案》； 4、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股 票并上市后适用的<董事会议事规则（草案）>的 议案》； 5、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股 票并上市后适用的<监事会议事规则（草案）>的 议案》； 6、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股 票并上市后适用的<独立董事工作制度（草案）> 的议案》； 7、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股 票并上市后适用的<对外担保管理制度（草案）> 的议案》； 8、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股

			票并上市后适用的<对外投资管理制度（草案）> 的议案》； 9、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股 票并上市后适用的<关联交易制度（草案）>的议 案》； 10、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股 票并上市后适用的<募集资金管理制度（草案）> 的议案》； 11、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股 票并上市后适用的<信息披露管理制度（草案）> 的议案》； 12、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股 票并上市后适用的<投资者关系管理制度（草案）> 的议案》； 13、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股 票并上市后适用的<规范与关联方资金往来的管 理制度（草案）>的议案》； 14、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股 票并上市后适用的<累积投票制度实施细则（草 案）>的议案》。
4	2020 年 12 月21 日	2020 年第 三次临时 股东大会	1、《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》； 2、《关于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金 进行现金管理的议案》。

（三）独立董事履职情况

2020 年度，公司独立董事按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董 事工作制度》等规定，依法履行了相应职责和义务。本着对公司和全体股东负责 的态度，公司独立董事勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，客观地发表自己的看法及观点，深入公司现场调研，了解公司运营状 况、内部建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识 做出独立、公正的判断，为公司提供了诸多建设性建议。

• 报告期内，独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。 （四）公司董事会专门委员会履职情况

• 报告期内，各专门委员认真履行工作职责，充分发挥了专门委员会的作用。 1、战略委员会

报告期内，战略委员会共召开1 次会议，会议的具体召开和审议事项如下： 2020 年1 月17 日，公司召开第一届董事会战略委员会第四次会议，审议通 过了《关于公司2020 年业务发展规划的议案》。

• 2、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开5 次会议，会议的具体召开和审议事项如下： 2020 年1 月14 日，公司召开第一届董事会审计委员会第十二次会议，审议 通过了《关于公司2019 年第四季度内部审计工作报告的议案》。

• 2020 年3 月2 日，公司召开第一届董事会审计委员会第十三次会议，审议

• 通过了《关于公司续聘2020 年度审计机构的议案》。

• 2020 年4 月13 日，公司召开第一届董事会审计委员会第十四次会议，审议

• 通过了《关于公司2020 年第一季度内部审计工作报告的议案》。

• 2020 年7 月13 日，公司召开第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通

• 过了《关于公司2020 年第二季度内部审计工作报告的议案》。

2020 年10 月16 日，公司召开第二届董事会审计委员会第二次会议，审议 通过了《关于公司2020 年第三季度内部审计工作报告的议案》。

• 3、提名委员会

• 报告期内，提名委员会共召开3 次会议，会议的具体召开和审议事项如下： 2020 年5 月7 日，公司召开第一届董事会提名委员会第二次会议，审议通

• 过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第 二届董事会独立董事候选人的议案》。

• 2020 年5 月27 日，公司召开第二届董事会提名委员会第一次会议，审议通

• 过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘 任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

2020 年10 月20 日，公司召开第二届董事会提名委员会第二次会议，审议 通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

• 4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开1 次会议，会议的具体召开和审议事项 如下：

2020 年3 月2 日，公司召开第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议， 审议通过了《关于公司2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于公司2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

（五）信息披露情况

公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等法律法规，坚持以“匠心精神”做好信息披露工作， 真实、准确、完整、及时、公平地披露各类信息，并严格进行内幕信息知情人控 制。2020 年度，公司披露临时公告11 份。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，严格按照《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规 以及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记 管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度的要求，真实、准确、完整、及时 地披露信息。公司指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 为信息披露报纸，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为信息披露网站。 报告期内，公司通过投资者热线、传真、专用邮箱、“互动易”平台等多种渠道， 由专人负责与投资者进行沟通和交流，积极接受投资者的咨询，保障全体股东的 合法权益。

三、2021 年董事会主要工作任务

1、2021 年，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日 常工作，科学高效决策重大事项。董事会将根据公司战略发展规划，做好公司经 营计划，秉持对全体股东负责的原则，高效执行每项股东大会决议，推动公司生 产经营稳健发展。

2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露 管理制度》的要求，依法依规履行信息披露义务，严把信息披露关，提高公司规 范运作的质量，切实提升公司的透明度。

3、进一步完善法人治理结构，规范股东大会的运作，进一步完善董事会及 董事会各专门委员会的相关职责，强化公司监事会和内部审计部的监管力度，提 升规范化运作水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。

4、加强公司募集资金管理，加快推进募集资金投资项目建设进度，扩大公 司产品的生产规模，提升生产工艺的自动化和智能化水平，提高生产效率，增强

公司的供应能力，满足市场快速增长的需求，为公司持续盈利提供保障。

5、加强公司董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法 律法规的培训，提高董事、监事、高级管理人员的规范管理，增强自我约束能力， 不断完善风险防范机制，切实提升公司依法依规治理能力和水平，保护投资者合 法权益，维护市场秩序，促进公司持续规范平稳健康发展。

特此报告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

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2021 年4 月15 日