DN HOLDINGS CO., LTD.

AGM Information • Sep 29, 2023

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年９月29日
【会社名】	ＤＮホールディングス株式会社
【英訳名】	DN HOLDINGS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員　新井　伸博
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田練塀町300番地
【電話番号】	03(6675)7002(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員　管理本部副本部長　畑田　宣久
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田練塀町300番地
【電話番号】	03(6675)7002(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員　管理本部副本部長　畑田　宣久
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E36539 73770 ＤＮホールディングス株式会社 DN HOLDINGS CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E36539-000 2023-09-29 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2023年９月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年９月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金70円　　総額563,270,540円

ロ　効力発生日

2023年９月29日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、新井伸博、野口泰彦及び楠本良徳を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、吉村実義、林田和久及び井上毅を選任するものであります。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として吉川直明を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	59,416	48	0	(注)１	可決	99.92
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件				(注)２
新井　伸博	59,198	266	0	可決	99.55
野口　泰彦	59,277	187	0	可決	99.69
楠本　良徳	59,382	82	0	可決	99.86
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件				(注)２
吉村　実義	59,295	169	0	可決	99.72
林田　和久	59,400	64	0	可決	99.89
井上　毅	59,389	75	0	可決	99.87
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件				(注)２
吉川　直明	59,279	185	0	可決	99.69

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。