DMS INC.

AGM Information • Jun 24, 2024

 臨時報告書_20240624110257

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月24日
【会社名】	株式会社ディーエムエス
【英訳名】	DMS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　山本　克彦
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田小川町一丁目11番地
【電話番号】	（０３）３２９３－２９６１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　執行役員　管理本部長　　橋本　竜毅
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田小川町一丁目11番地
【電話番号】	（０３）３２９３－２９６１（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　執行役員　管理本部長　　橋本　竜毅
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E04940 97820 株式会社ディーエムエス DMS INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04940-000 2024-06-24 xbrli:pure

 臨時報告書_20240624110257

１【提出理由】

2024年６月21日開催の当社第65期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年６月21日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

①　配当財産の種類

金銭

②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金54円　総額311,337,108円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月24日

第２号議案　定款一部変更の件

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきまして事業目的「損害保険代理店業及び生命保険の募集に関する業務」を追加する。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、山本克彦、上林晋、金沢潤、橋本竜毅の各氏を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	可決要件	決議結果および賛成率
第１号議案	４１,６４８個	１８８個	０個	（注）１	可決　９９.５％
第２号議案	４１,６５６個	１８０個	０個	（注）２	可決　９９.５％
第３号議案
山本克彦	３７,４７０個	４,３６６個	０個	（注）３	可決　８９.５％
上林　晋	４１,６２９個	２０７個	０個	可決　９９.５％
金沢　潤	４１,６２９個	２０７個	０個	可決　９９.５％
橋本竜毅	４１,６１６個	２２０個	０個	可決　９９.４％

（注）１．可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

２．可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。

３．可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上