DMS Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

DMS/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	10:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120 (영덕동 1029) 유타워 1층 대회의실 (우)16950
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고안건] 1.감사의 감사보고 2.영업 보고 3.내부회계관리제도에 관한 실태 보고 4.재무제표 승인 및 배당결의 보고 (※재무제표 이사회 승인 시)
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 현금배당 250원)	-
2	제2호 의안: 이사 선임의 건	-
2-1	제2-1호 의안 : 사내이사 박용석 재선임의 건	-
2-2	제2-1호 의안 : 사내이사 이석화 재선임의 건	-
2-3	제2-3호 의안 : 사외이사 김병화 신규선임의 건	-
3	제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억)	-
4	제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억)	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박용석	1958-07	3년	재선임	現 (주)디엠에스 사내이사('99년~ ) 前 LG디스플레이('94년~'99년) LG전자 연구소('85년~ '93년)
이석화	1964-09	3년	재선임	現 (주)디엠에스 대표이사('23년 ~ ) 前 CSOT 전략규획 중심장 ('13년~'20년) LG 디스플레이 경영기획 ('99년~'12년) Aalto University School of Economics EMBA

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김병화	1958-06	3년	신규선임	前 일성신약 부회장 GC녹십자 부사장	-